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2010/5/3 | 德之傑科技 | 補充公告董事會決議增加99年股東會議案 |
1.董事會決議日期:99/05/03 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告。 2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。 4.本公司九十八年度背書保證情形報告。 5.本公司修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項: 1.本公司九十八年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修正本公司「公司章程」部份條文案。 3.修正本公司「背書保證作業程序」案。 4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 5.修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。 四、選舉事項: 1.本公司改選董事、監察人案。 五、其他事項: 1.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 京鼎精密科技 | 公告本公司變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:99/05/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林彥良、本公司董事長特助 4.新任者姓名、級職及簡歷:孫至賢、本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/05/03 8.新任者聯絡電話:037-580088 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 新永安有線電視 公 | 新永安有線電視九十九年度現金股利公告事宜 |
主旨: 本公司九十九年度現金股利公告事宜 公告內容 說明:一、本公司九十八年盈餘分配現金股利,業經九十九年四 月三十日股東常會決議 (董事會代行)通過現金股利每股1.0941元, 股票股利每股2.2105元,並訂定分派股息基準日於九十九年五月 二十一日。盈餘轉增資發行新股基準日,俟呈報主管機關核准後 由董事會另訂之。二、依公司法第一六五條規定,自九十九年五 月十七日起至九十九年五月二十一日止股票停止過戶五天,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於九十九年五月十四日下 午五時三十分前駕臨本公司辦理過戶手續。
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2010/5/3 | 大揚有線電視 公 | 大揚有線電視九十九年度現金股利公告事宜 |
主旨: 本公司九十九年度現金股利公告事宜 公告內容 一、本公司九十八年盈餘分配現金股利,業經九十九年四月三十 日董事會(代行股東常會職權)決議通過每股現金股利0.007元,現 金股利總金額為238,027元,並訂定配息基準日於九十九年五月 二十一日。二、依公司法第一六五條規定,自九十九年五月十七 日起至九十九年五月二十一日止股票停止過戶五天,凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,請於九十九年五月十四日下午五時 三十分前駕臨本公司辦理過戶手續。
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2010/5/3 | 和碩聯合科技 | 和碩聯合公告董事會決議99年配息基準日 |
主旨: 公告本公司董事會決議99年配息基準日 公告內容 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/04/302.除權、息類別 (請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種 類及金額:普通股現金股利NT$4,000,594,386元4.除權(息)交易 日:不適用5.最後過戶日:99/05/186.停止過戶起始日期:99/05/197. 停止過戶截止日期:99/05/238.除權(息)基準日:99/05 /239.其他 應敘明事項:無
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2010/5/3 | 湧德電子 | 湧德電子公告董事會決議召開九十九年股東常會日期 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 一、開會時間:九十九年六月三十日(星期三)下午二時整。二 、開會地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳) 。三、最後過戶日:九十九年四月三十日(星期五)。四、停止 過戶日:九十九年五月二日至九十九年六月三十日止。五、會議 議程及召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告書。2. 九十八年度監察人查核報告書。3.修訂「董事會議事規範」案。 (二)承認事項1. 九十八年度營業報告書及財務報表案。2. 九十 八年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1. 修訂「公司章程」 條文案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂「背書保 證作業程序」案。4. 全面改選董事、監察人案。(四)臨時動議 六、依公司法第一六五條之規定,自99年5月2日起至6月30日止 ,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 99年4月 30日(星期五)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市建國北路 一段96號B1,本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部(郵寄者以郵戳為準)。七、受理股東提案之受理期間 及受理處所: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東會提出議案者,本公 司於九十九年五月一日起至九十九年五月十日止,受理股東提 案申請。凡有意提案之股東務請於99年5月10日17時前寄達並敘 明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。受理 提案地點:桃園市同德十一街58號11樓之1(本公司),聯絡人:吳 昌璞經理,電話:03-3568600分機300。
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2010/5/3 | 健格科技 未 | 健格科技公告九十九年股東常會有關事項 |
主旨: 公告本公司九十九年股東常會有關事項 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 依據:公司法第一七○條、一七一條及證券交易法第二十六條之 二一、開會時間:民國 九十九 年 六 月 三十 日(星期 三 )下午 三 時二、地 點:台北市內湖區民權東路六段二十一巷 三十三號(本公司一樓會議室)三、議事內容:一、報告事項:(一 )本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十八年 度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。二 、承認及討論事項:(一)承認本公司九十八年度決算表冊案。 (二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論修訂本公 司「公司章程」案。(四)討論修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」案。(五)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。三 、臨時動議。四、其他應敘明事項:1.本公司九十八年度盈餘分 配主要內容:擬提撥股東紅利9,500,000元以現金股利發放,俟股 東常會通過後,授權董 事會另訂除息基準日、發放日及其他相關 事宜。2、茲依公司法第一六五條之規定,自九十九年五月二日 起至九十九年六月三 十日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,務請於九十九年四月三十日(星期五)下 午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二 樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部, 電話:02-27058280)辦理過戶手續(郵寄以九十九年五月一日郵 戳日期為憑)俾免影響股東權益。3、開會通知書將於開會三十 日前分別寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢補發。 另依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東 ,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。五、特 此公告。
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2010/5/3 | 科雅科技 | 科雅科技董事會召開99年股東常會公告 |
主旨: 科雅科技股份有限公司董事會召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 主 旨:公告召開本公司99年股東常會相關事宜依 據:公司法 及證券交易法相關法規規定暨本公司民國99年4月28日董事會決議 辦理公告事項:一、開會時間及地點:本公司訂於民國99年6月30 日(星期三)上午9時30分,新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓 會議室舉行99年股東常會。二、會議召集事由:(一)、報告事項(1) 本公司民國98年度營業報告(2)本公司監察人查核民國98年度決算表 冊報告(二)、承認事項(1)本公司民國98年度決算表冊案(2)本公司民 國98年度虧損撥補案(三)、討論事項(1)修訂本公司「資金貸與他人 作業程序」部份條文案(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份 條文案(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案(四)、其他議案及臨 時動議三、受理股東書面提案相關事宜:(一)依據公司法第172條之 1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限,超過一項 者均不列入。提案內容以300字為限(包含案由、說明及標點符號 在內),超過300字者不予列入議案。(二)受理期間:自民國99年5月 1日起至民國99年5月10日止,受理股東就本次股東常會之書面提案 ,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理股東書面提案手續,書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並 加蓋股東原留印鑑或簽名,(郵寄者以5月10日前送達為憑,並請 於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號方式寄送 達)並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果 。(三)受理場所:科雅科技股份有限公司(地址:300新竹科學工 業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室/電話:03-5631051)。 四、依公司法第165條規定,自民國99年5月2日至民國99年6月30 日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,因最後過戶日5月2日適逢例假日,務請於民國99年4月30日( 星期五)下午5時30分前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以5月2日郵 戳為憑)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部 (台北市大同區承德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5859辦 理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會 如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將相 關資料送達本公司(地址:新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8 樓)。六、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司 對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及 公司法第183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公 開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股 務代理機構洽詢。七、本公司委託書之統計驗證機構:元大證券 股份有限公司股務代理部。八、除分函通知各股東外,特此公告
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2010/5/3 | 啟耀光電 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/05/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許博義協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:白維銘協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:99/05/03 8.新任者聯絡電話:(06)588-9999 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 中興航空 | 中興航空公告召集99年股東常會 |
主旨: 公告召集99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 依據:公司法、證交法及本公司99年第1次董事會議於99年4月30 日決議辦理。公告事項:一、開會時間:99年6月30日(星期三)下 午二時整。二、開會地點:台北市敦化北路340-2號(本公司會議室 )。三、會議主要內容:(一)報告事項:1、九十八年度營業報告書 。2、九十八年度監察人查核報告書。 3、本公司九十八年度背書 保證執行情形報告。4、本公司九十八年度資金貸與他人執行情形 報告。(二)承認及討論事項:1、九十八年度營業報告書及財務報 表案。2、九十八年度虧損撥補案。3、修訂本公司「公司章程」 。(三)臨時動議。四、依公司法第165條規定,自99年5月2日(星期 日)起至99年6月 30日(星期三)止停止股票過戶登記,因最後過戶日 (4月30日星期五),凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務 請於99年4月30日(星期五)下午 5時00分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳 為憑)本公司股務代理人:台新國際商業銀行股份有限公司股務代 理部(地址:台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。五 、依公司法第172條之1規定,本公司將於99年5月1日起至99年5月 10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於 上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董 事會備查及回覆審查結果,受理提案之地點:中興航空股份有限公 司股務室(地址:台北市敦化北路 340-2號,電話:02-2545-2341分 機314)六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時 尚未收到者,請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部( 電話:02-25048125)查詢。七、特此公告。
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2010/5/3 | 艾笛森光電 | 艾笛森光電於99年4月30日向臺灣證券交易所送件申請股票上市 |
艾笛森光電股份有限公司(代號:3591)於99年4月30日向臺灣證券 交易所送件申請股票上市 發布時間︰民國99年04月30日 17:26 艾笛森光電股份有限公司(代號:3591)於99年4月30日向臺灣證券 交易所送件申請股票上市,本年度截至今(30)日共計有6家國內公 司申請股票上市。
艾笛森光電(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:董事長吳建榮。
二、公司地址:台北縣中和市中正路800號4樓。
三、實收資本額:668,100仟元。
四、主要產品:高功率LED、光傳輸元件及光感測元件之研發、 生產及銷售。
五、稅前純益:98年度--374,126仟元。
六、每股稅後盈餘:98年度--5.31元。 <摘錄證交所>
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2010/5/3 | 拓洋實業 未 | 本公司董事會決議增加99年股東常會之議案公告 |
1.董事會決議日期:99/04/30 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:本公司會議室(23145台北縣新店市寶橋路233-2號 10樓) 4.召集事由: 增加討論及選舉事項之內容如下: (1).本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)案。 (2).本公司新股承銷及現金增資計畫,洽請原股東放棄認股權利案。 (3).修訂資金貸與他人作業程序 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東常會 |
公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東 常會承認。
1.董事會決議日期:99/04/30 2.發放股利種類及金額:(1)擬自九十八年度可分配盈餘中提撥 股東紅利新台幣18,433,200元,全數以現金股利發放(每股配 發0.3元,以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利 2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程 第22條規定,提撥新台幣550,000元,以現金發放供全體董監事 分配,並授權董事長核發。 3.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 拓洋實業 未 | 本公司董事會決議增加99年股東常會之議案公告 |
1.董事會決議日期:99/04/30 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:本公司會議室(23145台北縣新店市寶橋路233-2號 10樓) 4.召集事由: 增加討論及選舉事項之內容如下: (1).本公司擬向證券主管機關申請股票初次上市(櫃)案。 (2).本公司新股承銷及現金增資計畫,洽請原股東放棄認股權利案。 (3).修訂資金貸與他人作業程序 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東常會 |
公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東 常會承認。
1.董事會決議日期:99/04/30 2.發放股利種類及金額:(1)擬自九十八年度可分配盈餘中提撥 股東紅利新台幣18,433,200元,全數以現金股利發放(每股配 發0.3元,以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利 2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程 第22條規定,提撥新台幣550,000元,以現金發放供全體董監事 分配,並授權董事長核發。 3.其他應敘明事項:無
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2010/5/3 | 拓洋實業 未 | 拓洋董事會決議召開99年股東常會-2次公告 |
1.董事會決議日期:99/04/30 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3(公司 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 九十八年度營業報告書。 監察人查核九十八年度決算表冊報告。 大陸投資情形報告 其他報告事項。 (二)承認事項: 九十八年度財務報表及營業報告書。 九十八年度盈虧撥補案。 說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息. (三)討論事項: 修訂本公司資金貸與他人作業辦法。 修訂本公司背書保證辦法。 修訂本公司『公司章程』第六條,關於無實體發行證券一案。 修訂本公司『公司章程』第十四條,關於董監事人數規定一案。 (四)選舉事項: 於96/06/26選任之董事5名及監察人3名,已屆3年任期,需全面 改選。 本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ,依權行使票決。 接受股東就8名提名人選一事,需於今年4月18日至4月28日間行使 。 (五)臨時動議及其他議案。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第一百七十二條之一規定,訂定99年股東常會 受理持股百分之一以上股東提案期間為九十九年四月十八日起至 九十九年四月二十八日止。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達 台北縣新莊市五權二路26號8樓之 3,電話:02-89903655 ,並副知證基會。 (3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股 務代理部,地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:  02- 23826789  02-23826789
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2010/5/3 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東常會 |
公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分配案,將陳報99年股東 常會承認。
1.董事會決議日期:99/04/30 2.發放股利種類及金額:(1)擬自九十八年度可分配盈餘中提撥 股東紅利新台幣18,433,200元,全數以現金股利發放(每股配 發0.3元,以資本額61,444,000股核算)(2)員工紅利 2,200,000元以現金方式發放。(3)董監事酬勞金依照公司章程 第22條規定,提撥新台幣550,000元,以現金發放供全體董監事 分配,並授權董事長核發。 3.其他應敘明事項:無
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2010/5/2 | 良澔科技 未 | 本公司火災說明 |
1.事實發生日:99/05/01 2.發生緣由:事故原因正查證中 3.因應措施:(1)處理過程:已通報消防隊進廠處理,正積極監控中. 2)預計可能損失:估算中 (3)可能獲得保險理賠金額:已通知晉紘產物保險經紀人有限公司 及保險公司處理後續保險理賠事宜,至於可獲得保險理賠金額須 俟保險勘查結果而定. (4)改善計劃及未來因應措施:俟確認火災事故發生原因,再提具體 改善措施 4.其他應敘明事項: 無
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2010/5/1 | 雙美生物科技 | 本公司與天津普瑞森醫藥貿易有限公司產品代理銷售合約變更 |
1.契約或承諾變更日期:99/05/01 2.契約或承諾相對人:天津普瑞森醫藥貿易有限公司(以下稱:普 瑞森公司) 3.與公司關係:非關係人 4.變更之原因:為防止第三者將膠原蛋白植入劑產品經由香港及澳 門竄貨至中國大陸 ,故將原合約中授權範圍擴大。 5.變更之內容:原合約中授權普瑞森公司作為膠原蛋白植入劑產品 在中國地區之獨家代理銷售商,所稱中國地區為不含香港及澳門 二地,變更後中國地區含香港及澳門。 6.對公司財務、業務之影響:對本公司及普瑞森公司在中國地區之 業務更具保護作用 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/1 | 湧德電子 | 會計師出具無保留意見或修正式無保留意見以外之查核報告 |
1.事實發生日:99/04/30 2.發生緣由:茲依證券交易法第一百五十七條第四項之規定,會計 師出具無保留意見或修正式無保留意見以外之查核報告,財務報 告於公開資訊觀測站敬請參閱。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、本公司民國九十八年度財務報表及合併財務報表,業經資誠 聯合會計師事務所潘慧玲會計師、吳漢期會計師查核完竣,查核 結果,除因被投資公司財務報表係未經會計師查核,而出具保留 意見之查核報告外,民國九十八年度財務報表及合併財務報表在 所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及中華民國一 般公認會計原則編製。 二、上項之財務報告書,備置於公司供股東查閱或抄錄。
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