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2010/5/5 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司股東常會改選董事監察人案 |
1.發生變動日期:99/05/05 2.舊任者姓名及簡歷: 何繼鎔,董事長 陳德蟳,董事 李皖萍,董事 億光電子工業股份有限公司代表人:葉寅夫,董事 郭曉惠,董事 日商CBC株式會社代表人:佐佐木 豐,董事 涂三遷,獨立董事 李慶超,獨立董事 王朝榮,監察人 王關生,監察人 鄭穎,監察人 3.新任者姓名及簡歷: 涂三遷,獨立董事 李易諭,獨立董事 宏樺投資股份有限公司,董事 禾揚資產管理股份有限公司,董事 李長榮化學工業股份有限公司,董事 全誼投資股份有限公司,董事 新加坡MEMC私人有限公司投資專戶,董事 廖國榮,董事 永進投資股份有限公司,董事 王關生,監察人 王朝榮,監察人 日商CBC株式會社,監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:任期倔滿改選。 6.新任董事選任時持股數: 涂三遷,0股 李易諭,0股 宏樺投資股份有限公司,25,000股 禾揚資產管理股份有限公司,1,348,387股 李長榮化學工業股份有限公司,1,034,385股 全誼投資股份有限公司,170,000股 新加坡MEMC私人有限公司投資專戶,15,865,221股 廖國榮,300,000股 永進投資股份有限公司,7,796,000股 王關生,0股 王朝榮,1,345,000股 日商CBC株式會社,15,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/08/27~99/08/26 8.新任生效日期:99/05/05~102/05/04 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/5/5 | 旭晶能源科技 未 | 旭晶能源科技股份有限公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/05/05 2.重要決議事項: 一.承認事項 1).通過承認本公司九十八年度營業報告書及各項財務報表案。 2).通過承認本公司九十八年度虧損撥補案。 二.討論事項 通過第一案:擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公 開發行之現金增資認股權利案。 通過第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保 證作業程序」部份條文案。 通過第三案:修正本公司章程案。 通過第四案:本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 通過第五案:本公司取得新興重要策略性產業核准函,依法須二 擇一選擇由公司或股東享用租稅措施案。由公司享用。 三.選舉事項:選舉本公司9席董事及3席監察人案。選舉結果當選名 單如下: 涂三遷,獨立董事;李易諭,獨立董事 宏樺投資股份有限公司,董事;禾揚資產管理股份有限公司, 董事 李長榮化學工業股份有限公司,董事;全誼投資股份有限公司 ,董事新加坡MEMC私人有限公司投資專戶,董事;廖國榮,董事 永進投資股份有限公司,董事 王關生,監察人;王朝榮,監察人;日商CBC株式會社,監察人 四.許可事項:擬依公司法規定解除本公司改選後新任董事競業禁止 之限制。 本公司解除新任董事競業禁止如下列: 董事:廖國榮先生,兼任情形:昱晶能源科技股份有限公司董事 董事:李長榮化學工業股份有限公司,兼任情形:福聚太陽能股份有 限公司董事 董事:永進投資股份有限公司,兼任情形:昱晶能源科技股份有限公 司董事 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。 4.其它應敘明事項 : 無。
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2010/5/5 | 中化合成 | 98年度合併損益表銷貨收入及成本金額誤植,不影響純益數字。 |
1.事實發生日:99/05/05 2.公司名稱:中化合成生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98年度合併損益表銷貨收入及銷貨成本金額誤 植,更正後訊息如下: (1)98年度合併損益表原公告內容:銷貨收入新台幣1,531,897仟元、 銷貨成本新台幣1,000,177仟元。 (2) 98年度合併損益表更正公告內容:銷貨收入新台幣1 ,129,450仟元、銷貨成本新台幣597,730仟元,不影響純益數字。 6.因應措施:更新檔案重新上傳公開資訊觀測站,並發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/5/5 | 穩懋半導體 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換 |
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保 轉換公司債
1.董事會決議日期:99/05/05 2.公司債名稱:穩懋半導體股份有限公司私募無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣參拾億元整 4.每張面額:十萬元 5.發行價格:按面額發行 6.發行期間:尚未訂定 7.發行利率:尚未訂定 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:充實公司營運資金或其他因應公司 未來發展之資金需求 10.公司債受託人:尚未訂定 11.發行保證人:無 12.代理還本付息機構:尚未訂定 13.賣回條件:尚未訂定 14.買回條件:尚未訂定 15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法 令規定,並提請股東會核准後辦理 16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依 有關法令規定,並提請股東會核准後辦理 17.其他應敘明事項: (1)私募認股價格或轉換價格以不低於參考價格之八成訂定之依據 。實際實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬由股東會授權董 事會依當時相關法令、市場狀況或洽定特定人情形決定之,董事 會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際認股價格或轉換 價格。 (2)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之: A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後 之股價。 B.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示 之每股淨值。 (3)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行 股數或金額、認股價格或轉換價格、發行條件或轉換辦法、計劃 項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會 同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會視市場 狀況調整、訂定與辦理;未來如遇法令變更、經主管機關指示修 正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時,亦提請股東會於 不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會全權處理之。 (4)本次私募有價證券提請股東會授權董事會,自股東會決議之日 起一年內,一次或分次辦理。 (5)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表 本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜,並簽署相關文件 。
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2010/5/5 | 神準科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:99/05/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 蔡文河 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:林保雍) 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:薛紀建) 獨立董事 施光訓 獨立董事 張宜旻 獨立董事 管業森 董 事 林克明 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/5/5 | 神準科技 | 本公司99年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:99/05/05 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分派案,股東股利共計3元,其中現 金股利每股2元、股票股利每股1元。 (3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案:提撥股東紅利37,303,530元,依公 司法第240條之規定,辦理轉增資發行新股3,730,353股。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過原股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2010/5/5 | 穩懋半導體 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換 |
本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保 轉換公司債
1.董事會決議日期:99/05/05 2.私募資金來源:向證券交易法第43條之6規定之對象募集 3.私募股數:不超過壹億股或發行總額上限暫定為新台幣三十億之 無擔保轉換公司債 4.每股面額:新台幣壹拾元 5.私募總金額:依股東常會授權董事會視公司實際營運需求及市場 狀況辦理 6.私募價格: (1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之: A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後 之股價。 B.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值。 (2)私募認股價格或轉換價格以不低於參考價格之八成訂定之依據 。實際實際定價日、實際認股價格或轉換價格擬由股東會授權董 事會依當時相關法令、市場狀況或洽定特定人情形決定之,董事 會將於不低於本次股東會決議之成數內訂定實際認股價格或轉換 價格。 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務: (1)本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司 已發行之普通股相同;本次私募無擔保轉換公司債,經轉換後之 普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。 (2)依證券交易法第43條之8規定,本次辦理私募現金增資發行普通 股或無擔保轉換公司債,除符合特定情形外,於交付日起三年始 得自由轉讓,並於交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申 請補辦公開發行及掛牌交易。 10.本次私募資金用途:充實公司營運資金或其他因應公司未來發展 之資金需求。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法 令規定,並提請股東會核准後辦理。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依 有關法令規定,並提請股東會核准後辦理。 13.其他應敘明事項: (1)本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行 股數或金額、認股價格或轉換價格、發行條件或轉換辦法、計劃 項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜,擬提請股東會 同意,於不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會視市場 狀況調整、訂定與辦理;未來如遇法令變更、經主管機關指示修 正或因應市場客觀環境影響而須訂定或修正時,亦提請股東會於 不違反本議案說明之原則及範圍內,授權董事會全權處理之。 (2)本次私募有價證券提請股東會授權董事會,自股東會決議之日 起一年內,一次或分次辦理。 (3)為配合本次辦理私募有價證券,擬提請股東會授權董事長代表 本公司辦理一切有關本次私募計畫之作業事宜,並簽署相關文件 。
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2010/5/5 | 神準科技 | 公告本公司99年5月5日股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/05/05 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:林保雍) 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:薛紀建) 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:呂道鴻) 董 事 蔡文河 董 事 陳俊呈 獨立董事 管業森 獨立董事 張宜旻 監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人:簡雪鳳) 監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人:林正峰) 監 察 人 謝芝玲 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 蔡文河 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:林保雍) 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:薛紀建) 獨立董事 施光訓 獨立董事 張宜旻 獨立董事 管業森 董 事 林克明 監 察 人 謝芝玲 監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人:簡雪鳳) 監 察 人 林登飛 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 蔡文河  1,394,826股 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:林保雍)  15,294,576股 董 事 神腦國際企業股份有限公司(代表人:薛紀建)  15,294,576股 獨立董事 施光訓  0股 獨立董事 張宜旻  0股 獨立董事 管業森  0股 董 事 林克明  0股 監 察 人 謝芝玲  0股 監 察 人 正峰投資股份有限公司(代表人:簡雪鳳)   1,558,444股 監 察 人 林登飛  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/24~99/04/23 8.新任生效日期:99/05/05 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/5/5 | 山太士 興 | 公司擬增資間接投資蘇州吳江太虹貿易有限公司 |
1.事實發生日:2010/05/05 2.本次新增(減少)投資方式: 以現金透過第三地間接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:無 每單位價格:無 交易總金額:USD210,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州吳江太虹貿易有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金210,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 貿易 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金5,460,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.06% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 33.10% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 51.82% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,100,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 29.56% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 18.79% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 29.42% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度11,156仟元(新台幣) 97年度-7,905仟元(新台幣) 98年度-21,807仟元(新台幣) 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 業務拓展 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次增資投資案經過第五屆第二十四次董事會通過
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2010/5/5 | 穩懋半導體 | 補充公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜-增列議案 |
1.董事會決議日期:99/05/05 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號 (本公司華亞一廠員工餐廳) 4.召集事由: 壹.報告事項: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。 (3)本公司轉投資情形報告<增列> (4)其他報告事項。 貳.承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)九十八年度虧損撥補案。 參.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序 」案。<增列> (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公 司債案。<增列> (5)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (6)九十七年度現金增資新台幣二十五億元選擇適用五年免稅或股 東投資抵減案。<增列> (7)本公司全面改選董事及監察人案。<增列> (8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。 肆.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東會召開時間為上午九點整
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2010/5/5 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:99/05/05 2.舊任者姓名及簡歷:張人壽 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:董事辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:上述董事任期至本公司99年度股東常會選出新 任董事後為止。
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2010/5/5 | 凌嘉科技 未 | 本公司董事會決議發行99年第一次員工認股權憑證 |
1.事實發生日:99/05/04 2.發生緣由:本公司董事會決議發行99年第一次員工認股權憑證 第一條:發行目的本公司為吸引及留住公司所需人才,並激勵員 工及提昇員工向心力,以共同創造公司 及股東之利益,擬依公司法第167條之2規定,並參酌證券交易法 第28條之3及「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定 ,發行員工認股權憑證,特訂定本公司本次員工認股權憑證發行 及認股辦法。 第二條:發行期間 於主管機關申報生效後,一年內一次或分次發行,實際發行日期 由董事會授權董事長訂定之。 第三條:認股權人資格條件 以審核員工分配認股權憑證資格之基準日當日本公司及國內外子 公司(直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過50%) 之正式編制全職員工及為引進具特殊專才經董事長專案核准者(唯 須於到職後始能授予認股權證),審核員工分配認股權憑證資格之 基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及得認股之數量 ,將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績、發展潛 力等,由董事長核定後,提報董事會同意。唯單一認股權人之認 股數量不得超過每次發行員工認股權憑證總數之10%,且單一認 股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份 總數之1%。 第四條:發行總額 發行總額為1,200,000單位,每單位認股權憑證得認購股數為普通 股1股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,200,000股。 第五條:認股條件 (一)認股價格:掛牌前,以不低於發行當日最近期本公司經會計師 查核簽證之財務報表所示之每股淨值為認股價格;掛牌後,以不 低於發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。惟若該價格低 於面額時,則以普通股股票面額壹拾元為發行價格。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可按 下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年;該認股權 憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作為其他方式之處分,但遇認 股權人死亡其繼承者不在此限。認股權人自被授予員工認股權 憑證後,可依下列認股權憑證授予期間及比例行使認股權: 屆滿2年 35% 屆滿3年 70% 屆滿4年100% (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、 保密協定或工作規則等重大過失或工作績效明顯低落者,公司有 權就其尚未具行使權之認股權憑證全部或部分予以收回並註銷。 (五)認股權人因故離職,應於認股權憑證存續期間內依下列方式處 理: (1)、自願離職或依勞基法相關規定之解僱:已具行使權之員工認 股權憑證,應自離職日起30日內行使認股權利,若適逢本辦法所 定不得行使認股期間,其行使期間自得行使之日起,按無法行使 之日數順延之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權 利。未具行使權之員工認股權憑證,於離職當日即喪失一切權利 義務。 (2)、退休:已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認 股權利。除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外,不受 本條第二項比例行使之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被 授予認股權憑證屆滿二年時(二者較晚者)起一年內行使之,未於前 述期內行使權利者,視同放棄其認股權利。 (3)、一般死亡:已具行使權之員工認股權憑證,由繼承人自認股 權人死亡日起一年內行使認股權利,未於前述期間內行使權利者 ,視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股權憑證,於認股 權人死亡日即喪失一切權利義務。 (4)、職業災害:因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,於 離職時,可以行使全部認股權利。除仍應於被授予認股權證屆滿 二年後方得行使外,不受本條第二項比例行使之限制。此外,該 認股權利,應自離職日或被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較 晚者)起一年內行使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其 認股權利。因受職業災害致死亡者,已被授予之本員工認股權憑 證,於認股權人死亡時,繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認 股權利,除仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得行使外,不受 本條第二項比例行使之限制。此外,該認股權利,應自死亡日或 被授予員工認股權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內由繼承人行 使之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。 (5)、調職:如認股權人請調至關係企業或其他公司時,其員工認 股權憑證應比照本項第一點關於自願離職或依勞基法相關規定解 僱之方式處理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司 關係企業或其他公司之員工,其已授予之員工認股權憑證不受轉 任之影響。 (6)、留職停薪:凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已 股權憑證,應自留職停薪起始日起30日內行使認股權利,若適逢 本辦法所定不得行使認股期間,其行使期間自得行使日起,按無 法行使之日數順延之,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其 認股權利。未具行使權之員工認股權憑證,自復職日起回復其權 利,惟?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/5/5 | 立弘生化科技 興 | 本公司99年股東常會受理股東提案已於99年5月3日下午五時截止 |
1.事實發生日:99/05/05 2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年股東常會受理持股1%以上股東之提案, 提案期間為99/04/23至99/05/03,截至99/05/03下午5:00止, 並無持股1%以上股東提出議案,特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於99/4/29興櫃掛牌。
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2010/5/5 | 彬台科技 | 公告本公司增加對子公司背書保證金額人民幣1,300萬元整 |
1.事實發生日:99/05/05 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五 十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:彬台機械(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司100%轉投資之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 業務週轉需求 (4)背書保證之限額(仟元):279413 (5)原背書保證之餘額(仟元):141492 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):203593 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):126730 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):62101 (9)本次新增背書保證之原因: 因本公司子公司業務擴大而增加資金需求 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比 率: 72.86 4.其他應敘明事項: 無
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2010/5/5 | 康富生技 未 | 本公司99年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:99/05/04 2.發生緣由:依據公司法第192條之1規定辦理 3.因應措施:一、本公司99年股東常會受理持股1%以上股東提名 獨立董事之期間自99年4月15日起至99年4月26日止。 二、本公司召開99年股東常會應選任獨立董事二席。 三、本屆獨立董事被提名人,業經本公司99年5月4日董事會審查 通過,並列入99年股東常會選任獨立董事之候選人名單, 茲將相關資料公告如下: (一)獨立董事候選人 (1)姓名:李成 (2)學歷:美國杜蘭大學法學博士 (3)經歷:建業法律事務所顧問、東海大學法律學系專任副教授、 勞委會(中部辦公室)處理技能檢定違失案件審查小組諮詢委員 (4)持有股數:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/5/5 | 晶積科技 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/05/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:從缺 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃仁泉 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:99/05/03 8.新任者聯絡電話:03-4962515 9.其他應敘明事項:無
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2010/5/5 | 瑞鼎科技 | 補充公告98年度財務報告公告事項 |
1.事實發生日:99/05/05 2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充公告98年度財務報告公告事項中,稅後基本每股 盈餘為新台幣25.48元,特此公告。 6.因應措施:補充公告後重新上傳。 7.其他應敘明事項:無
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2010/5/5 | 和碩聯合科技 | 和碩聯合分派九十八年度現金股利公告 |
主旨: 和碩聯合科技股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司業經九十九年三月三日(星期三)股東常會決議通過九十 八年度盈餘分派案,依分派權利基準日股東名簿記載持有股份,每 股分派現金股利新台幣1.75元整。二、茲訂定九十九年五月二十 三日(星期日)為分派現金股利基準日,並於九十九年五月二十五日 (星期二)發放。三、依公司法第一六五條規定,自民國九十九年五 月十九日(星期三)起至九十九年五月二十三日(星期日)止,停止股 票過戶登記。四、特此公告。
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2010/5/5 | 鈦昇科技 | 鈦昇科技補充公告召開99年股東常會 |
主旨: 補充公告本公司召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、股東會開會時間:99年6月18日(星期五)上午十時正。二、股 東會召開地點:高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4F會議室)。三、 會議召集事由:(一) 報告事項1、本公司九十八年度營業報告。2 、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、資產減損損失報告 。4、九十八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。(二)承 認事項1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、 本公司九十八年度虧損撥補承認案。(三)討論事項本1、終止辦理 九十八年上半年度之期中減資案。2、修訂『資金貸與他人作業 程序』。3、修訂『背書保證作業程序』。(四)臨時動議四、辦理 過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民 國99年4月19日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券 股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手 續,郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告:依公司法 第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限 。本公司擬訂於民國99年4月13日起至民國99年4月23日止受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年 4 月23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。受理處所:鈦昇科技股份有限公司;824高雄 縣燕巢鄉橫山路61號。六、開會通知書及委託書將於股東常會30 日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳 細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-2381-6288 )。 七、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟 股股東,其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之;故 本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股 一仟股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式 為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應 於股東會開會38日前,檢附相關資料送達本公司(地址:高雄縣 燕巢鄉橫山路61 號)。九、特此公告。
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2010/5/5 | 兆遠科技 | 兆遠科技公告董事會決議召開民國九十九年第二次股東臨時會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國九十九年第二次股東臨時 會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/06/08 停止過戶日期起日:99/05/10 停止過戶日期迄日:99/06/08 公告內容: 一、時間:99/06/08 上午九時整二、地點:新竹科學工業園區新 竹縣研新一路16號1樓本公司會議室。三、召集事由:(一)、報告 事項1.本公司股票全面換發無實體報告。(二)、討論及選舉事項1. 討論本公司上櫃案。2.討論辦理現金增資發行新股作為股票上櫃 前公開承銷案之股份來源案。3.討論修正本公司章程案。4.討論本 公司辦理私募普通股案。5.補選二席獨立董事及一席監察人案。6 .討論解除新任董事之競業禁止案。(三)、臨時動議四、辦理過戶 手續: (一)辦理過戶日期時間:99年5月09日16時30分前(24 小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代 理部;地址:台北市信義路四段236號3樓;電話:02-2326-8818 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,請於民國99年05月09日前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證 券股份有限公司股務代理部」(地址台北市信義路四段236號3樓) ,辦理過戶手續,但因最後過戶日99年05月09 日適逢星期例假日 ,故欲辦理現場過戶之股東請於99年05月07日(星期五)下午四點半 前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理,掛號郵寄者以民國 99年 05月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。五、其他應公告事 項:(一)、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:02-2326-8818)。(二)、依證券交易法第26條之2規定 ,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知 得於開會15日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書, 請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時 會。(電話:02-2326-8818)。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時未收到者,請書 明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)、本次股東常會 委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。(四)、 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬 訂於民國99年05月04日起至民國99年05月13日止受理提名獨立董 事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公 告。(五)、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之 六規定,應說明事項:本次辦理之私募增資發行新股;普通股相關 事宜說明如下:1. 私募股數:不超過22,222,223股。2.增資總額: 本次發行之普通股每股面額新台幣10 元,預計增加實收資本額總 額不超過新台幣 222,222,230元。3.本次私募普通股案於九十九年 第二次股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。4.價格訂定之依 據及合理性:本次私募價格之訂定,以不低於定價日最近期經會 計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值,實際定價日與實際私 募價格擬請九十九年第二次股東臨時會授權董事會視日後洽特定 人情形及市場情況決定之。因考量引進策略合作夥伴所帶來之營 運效益及健全財務結構,故本次私募價格之訂定方式應屬合理。( 五)、私募之特定人選擇之方式:對符合證券交易法第43條之6 規 定之人進行之,現尚未洽定特定對象,擬提請九十九年第二次股 東臨時會授權董事會處理之。(六)、不採用公開募集而辦理私募之 必要理由:本公司為因應產業發展態勢及健全財務結構,擬引進 策略合作夥伴,確保公司長遠的營運發展,因私募方式具有籌資 迅速簡便的時效性及私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策 略合作夥伴的長期合作關係,故不採用公開募集而以私募方式辦 理現金增資發行新股。(七)、辦理私募之資金用途及預計達成效益 :本次辦理私募係為引進策略合作夥伴,預期可透過本次的私募 強化公司體質,並提升公司的競爭實力,確保公司長遠穩定的發 展,所募得之資金將用以充實本公司之營運資金、償還銀行借款 ,財務體質將更趨穩健。(八)、辦理私募之預計辦理次數、資金用 途及預計達成效益:預計辦理次數:一次。資金用途:充實營運 資金、償還銀行借款。預計達成效益:減少利息支出。(九)、本次 私募普通股之主要內容包括發行價格、實際發行數量、發行條件 、計畫項目、募集金額、預定進度、預計可能產生效益及其他相 關未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境之影響需變更 或修正時,擬提請九十九年第二次股東臨時會授權董事會全權處 理。九、特此公告。
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