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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2010/4/28 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司董事長改選案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:林宗良/季科投資股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:何繼鎔/旭晶能源科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:為落實公司治理原則,原任董事長林宗良先生自即日 起辭任董事長乙職,並由董事互相推選何繼鎔先生為新任董事長。 6.新任生效日期:99/04/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 太極能源科技 | 公告本公司股東會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:99/04/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 謝清福/董事(廣運機械工程股份有限公司代表人) 白周煌/董事(廣運機械工程股份有限公司代表人) 陳韋迪/董事(廣運機械工程股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 太極能源科技 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/04/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人審查報告書。 (3)九十八年度轉投資大陸執行報告。 (4)制定「董事會議事規則」報告。 二、承認事項 (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈虧撥補案。。 三、討論事項一 (1)資本公積轉增資發行新股案。 (2)申請上市(櫃)案。 (3)申請股票上市(櫃),擬請全體股東放棄認購承銷現 金增資發行新股案。 四、選舉事項:本公司董事及監察人改選案。 董事當選名單: 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪 獨立董事:蕭振台 獨立董事:朱建州 獨立董事:林才富 獨立董事:蔡才灣 監察人選名單: 監察人:陳作忠 監察人:方重男 監察人:簡秀枝 五、討論事項二 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/28 | 太極能源科技 | 本公司九十九年股東常會改選董事及監察人後,三分之一以上董事發 |
本公司九十九年股東常會改選董事及監察人後,三分之一以上董' 事發生變動,含新增獨立董事4席。
1.發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳作忠 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝明凱 監察人:廣運機械工程股份有限公司-代表人:林月珍 監察人:廣運機械工程股份有限公司-代表人:賴欽溢 監察人:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝明智 3.新任者姓名及簡歷: 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌 董事:廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪 獨立董事:蕭振台,現任美卡國際股份有限公司董事長 獨立董事:朱建州,現任慧誠聯合會計師事務所會計師 獨立董事:林才富,現任筌懋實業股份有限公司總經理 獨立董事:蔡才灣,現任楷捷國際投資股份有限公司財務長 兼執行長 監察人:陳作忠,現任廣運機械工程股份有限公司執行長 監察人:方重男,曾任台灣銀行總行發行部.民生分行.南港分行 經理 監察人:簡秀枝,現任典藏藝術家庭股份有限公司社長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:茲因本公司第一屆董事及監察人任期屆滿,為配 合股東常會之召開全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 持有股數(股) 董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 56,386,394股 董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌  56,386,394股 董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪  56,386,394股 獨立董事 蕭振台  0股 獨立董事 朱建州  0股 獨立董事 林才富  0股 獨立董事 蔡才灣  0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/26~99/04/25 8.新任生效日期:99/04/28 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 遠業科技 未 | 公告本公司決議召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東臨時會召開日期:99/06/21 3.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓 4.召集事由: 報告事項: 本公司背書保證情形報告。 討論事項(一): (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三)修訂本公司「公司章程」案。 選舉事項: 董事及監察人全面改選案。 討論事項(二): 解除本公司新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:99/05/23 6.停止過戶截止日期:99/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 特佳光電 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):573296股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:5732960元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資分配不足一股之畸零股,可自配除權基準日起五日內 向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者或 併湊後仍不足一股之畸零股,按面額折發現金(至元為止),其 餘部份授權,由董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:本次增資計劃如因法令規定或主管機關核定 修正或因客觀環境之營運需求,予以變更時,擬請股東會授權董 事會辦理之。
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2010/4/28 | 特佳光電 | 董事會決議股利分配 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:股票股利每股配發0.3元 3.其他應敘明事項: (1)本盈餘分派待股東常會承認通過後,授權董事會訂定全權處理 相關事宜 (2)擬配發員工現金紅利300,000元
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2010/4/28 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 機器設備。 2.事實發生日:99/1/8~99/4/28 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:
交易數量:一批。本批交易總金額:約當新台幣7,296,633,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:ASML Hong Kong Ltd. 與公司之關係 :無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依合約付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 比價及議價。依據原廠提供報價單及其他廠商之報價單做比價、 議價後,按公司核決權限規定為價格之決定。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/4/28 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司99年度董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)討論通過45奈米製程轉換計畫之資本支出。 (2)因會計師事務所內部調整,討論通過更換簽證會計師。 (3)討論通過訂定內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。 (4)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」。 (5)討論通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (6)討論通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
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2010/4/28 | 旭晶能源科技 未 | 更正本公司98年度年報資料 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司申報98年度年報第60頁內容 6.因應措施:刪除原檔案,重新上傳。 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 碩達科技 | 本公司副總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:郭洪斌 副總經理 3.新任者姓名及簡歷:郭松榆 董事長特助 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:本公司郭洪斌 副總經理,轉任董事長室顧問, 原副總經理職務暫由郭松榆 董事長特助兼任。 6.新任生效日期:99/04/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 展茂光電 | 公告98年度財務報告書會計師出具修正式無保留意見報告書 |
1.事實發生日:98/04/28 2.發生緣由:會計師查核意見全文 展茂光電股份有限公司 公鑒 展茂光電股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日 之資產負債表,暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三 十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師 查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之 責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。 本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一 般公認審計準則規劃並執行查核工作,以合理確信財務報表有無 重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列 金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採 用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報表整體之表 達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依 據。 依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照 「證券發行人財務報告編製準則」、「商業會計法」、「商業會 計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製,足以允當表達 展茂光電股份有限公司民國九十八年及九十七年十二月三十一日 之財務狀況,暨民國九十八年及九十七年一月一日至十二月三十 一日之經營成果與現金流量。展茂光電股份有限公司民國九十八 年度及九十七年度發生營運虧損分別達新台幣955,256@仟元及 1,071,096仟元,截至民國九十八年及九十七年十二月三十一日止 ,負債總額超過@資產總額分別達新台幣6,641,140仟元 及5,685,884仟元。另展茂光電股份有限公司因營運資金不足,對 償還金融機構本息產生重大困難,且因無法如期支付供應商貨款 及電力@費用,以致重要原料缺貨、工廠全面停工。管理階層雖 於財務報表敘明所採行之對策,且展茂光電股份有限公司之重整 計劃業於民國九十八年一月二十一日經關係人會議可決通過,並 於民國九十八年八月十七日經台灣桃園地方法院裁定認可,惟其 能否繼續經營,仍需視其是否獲得足夠財務支援而定,故其繼續 經營能力仍有重大疑慮。第一段所述財務報表係依據繼續經營假 設編製,並未因繼續經營假設之重大疑慮而有所調整。 展茂光電股份有限公司於民國九十七年間,經重整人會議決議, 並徵得重整監督人許可,將其部分廠房及機器設備予以租賃或處 分,並分別簽訂租賃協議書及買賣契約書。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 東宇生物科技 | 更正本公司公告98年度財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原公告98年度簡明損益表及簡明合併損益表每 股盈餘誤植為0.06元,現更正為-0.5元。 6.因應措施:重新公告 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議變更私募普通股發行股數 |
1.董事會決議變更日期:99/04/28 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因:本公司經98年12月23日及99年3月26日董事會決議通過 辦理私募有價證券發行普通股案,私募股數10,000,000股、私募總 金額新台幣175,000,000元,為配合實際募集情形,變更私募發行股 數為3,000,000股、私募總金額為52,500,000元。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:本次私募資金用於充實營運資金,雖 未能按計畫收到足額款項,惟對股東權益尚無重大影響。。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 碩達科技 | 更正本公司98年度財務報告公告事項 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)會計師查核報告類型分類:1(採用其他會計師查核 且欲區分責任)及3(會計原則變動),更正為3(會計原則變動); (2)合 併會計師查核報告類型分類: 6(欲強調某一事項),更正為3(會計原則變動)及6(欲強調某一事項) 6.因應措施:已更新,並重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 三益制動科技 未 | 三益公司董事會決議發放98年股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股0.5元 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 鴻碩精密電工 | 公告鴻碩召開股票上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:99/05/10 2.召開法人說明會地點:凱基證券股份有限公司12樓會議室(台北市 中山區明水路700號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業概況、營運成果及 未來展望。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:99年05月10日(星期一)下午14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之 公司治理專區。
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2010/4/28 | 鴻碩精密電工 | 公告鴻碩不召開股票上櫃前業績發表會 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依股票初次上櫃前業績發表會實施要點辦理。 6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。 7.其他應敘明事項:本公司不召開股票上櫃前業績發表會,僅舉辦 法人說明會。
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2010/4/28 | 東雲紡織 | 公告本公司背書保證餘額超過限額之改善計劃。 |
1.事實發生日:99/04/28 2.發生緣由:本公司發生超限之原因係本公司淨值下降所致,近年 來並未增加對他人背書保證。 3.因應措施:除不再增加背書保證金額外,背書保證之子公司亦積 極提升住房率及餐飲業績以增加營收,期能與聯貸銀行協商降低 保證額度,惟目前尚無法解除本公司之連帶保證責任。本公司除 定期追蹤,促請子公司儘速改善外,將於合約所訂期限屆滿時不 再續約以解除保證責任,降低本公司背書保證金額。 4.其他應敘明事項:無。
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