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2010/4/27 | 台通光電 | 本公司董事會決議通過,經由台通光電事業有限公司(模里西斯)投 |
本公司董事會決議通過,經由台通光電事業有限公司(模里西斯 )投資之上海千通光電器材有限公司辦理清算註銷。
1.事實發生日:2010/04/27 2.本次新增(減少)投資方式: 減少美金2,388,474元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不適用 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海千通光電器材有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,800,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 無。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產儀用功能材料、儀用接插件、導波管,銷售自產產品。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 修正式無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 98年度淨值為人民幣6,755,256元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 98年度本期淨損為人民幣7,796,610元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,388,474元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金4,814,318元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 24.04% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 10.66% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 17.88% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金7,202,792元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 35.96% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 15.95% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 26.75% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年投資損失新台幣10,093,541元 97年投資損失新台幣17,867,495元 98年投資損失新台幣39,089,267元 21.最近三年度獲利匯回金額: 96年NTD400,000元 97年NTD0元 98年NTD10,571,650元 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為管理需要 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/4/27 | 光隆證券 | 光隆證券召開九十九年度股東常會公告 |
主旨: 召開九十九年度股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/27 停止過戶日期起日:99/04/29 停止過戶日期迄日:99/06/27 公告內容: 一、本公司訂於民國九十九年六月二十七日(星期日)上午十時正, 假花蓮市公園路26號5樓(光隆證券股份有限公司)召開九十九年度 股東常會:(1)報告本公司九十八年度營業及決算。(2)監察人審查 九十八年度決算表冊報告書。(3)承認本公司九十八年度決算表冊 。(4)承認本公司九十八年度盈餘分派案。(5) 改選本公司第八屆董 ,監事案。二、依公司法第165條規定自民國九十九年四月二十九 日起至九十九年六月二十七日停止股票過戶。三、九十八年度盈 餘分派業經本公司董事會通過分派現金股息每股1.35元正,現金 股息之分派俟本次股東常會通過後另訂除息基準日分派之。四、 檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席請於出 席通知書上蓋妥原留印鑑,如委託代理人出席請於委託書上加蓋 原留印鑑,並填妥代理人姓名、地址及簽章後於98年6月25日前 寄交本公司股務課(花蓮市公園路26號5樓)。五、貴股東所持有之 股份如在年4月29日前(不含29日)全部轉讓,已寄奉之出席通知書 及委託書自動失效,不得持之參加本次股東常會。六、股東常會 之贈品請於開會結束前在會場領取。
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2010/4/27 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議通過九十八年度盈虧撥補案 |
1.董事會決議日期:99/04/27 2.發放股利種類及金額:董事會決議98年度不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 鉅航科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:99/04/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技總經理 4.新任者姓名及簡歷:邱欽德;鉅航科技副總經理 5.異動原因:辭職改任 6.新任生效日期:99/5/1 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 安瑞科技 | 本公司董事會決議99年不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/23 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 兆宏電子 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:99/04/27 2.法人名稱:明利投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:明利投資股份有限公司代表人 朱光惠 4.新任者姓名及簡歷:明利投資股份有限公司代表人 柯開德 5.異動原因:法人董事代表人更換 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/22~99/06/21 7.新任生效日期:99/04/26 8.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 依特博科技 未 | 公告本公司99年第一次現金增資股款委託代收及專戶存儲行庫 |
1.事實發生日:99/04/26 2.公司名稱:宇辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規 定辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:99/04/26 (2)委託代收股款行庫:第一商業銀行平鎮分行 (3)委託專戶存儲行庫:安泰商業銀行桃園分行
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2010/4/27 | 華廣生技 | 財務報告公告事項更正 |
1.事實發生日:99/04/27 2.公司名稱:華廣生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:財務報告公告事項中基本每股盈餘應為稅後NTD3.86 ,稀釋每股盈餘應為稅後NTD3.77,誤公告為稅前NTD4.46及 NTD4.35,特此公告更正。 6.因應措施:重新更正公告上傳 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/27 | 臺灣證券交易所 未 | 證交所召開99年股東常會99/06/18 |
臺灣證券交易所股份有限公司公告召開99年股東常會 發布時間︰民國99年04月26日 13:01 主旨:召開本公司99年股東常會。
依據:公司法第165條、第172條及第172條之1規定。
公告事項:
一、開會時間:中華民國99年6月18日(星期五)下午1時30分。
二、開會地點:台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳 。
三、會議議程:
(一)報告事項:
1、本公司98年度營業及財務報告,報請 公鑒。
2、本公司監察人查核報告,報請 公鑒。
(二)選舉事項:
選舉第17屆董事9席、監察人2席(任期為99年7月1日至102年6 月30日)。
(三)承認事項:
1、本公司98年度營業報告書及財務報表,謹提請 承認。
2、本公司98年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.25元,股票 股利0.25元),謹提請 承認。
(四)討論事項:
為以部分盈餘發行新股配發原股東,並配合修正公司章程第7條 ,謹檢具增資方案及修正條文對照表,提請 公決。
(五)臨時動議:
四、停止股票過戶日期:本公司股票自民國99年5月20日起至99年 6月18日股東常會終結之日止,依法停止過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶手續者,務請自即日起至99年5月19日下午5時以前 ,駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台 北市中正區重慶南路1段83號5樓。電話:02-21811911)辦理過戶 手續。
五、持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及 標點符號在內﹞為限,提案內容超過300字者,均不列入議案。提 案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年5月10 日起至99年5月20日止受理股東就本次股東常會之提案,請有意提 案之股東務必於99年5月 20日下午5時前,將書面提案寄達或送達 本公司法務議事部,地址:台北市信義區信義路5段7號10樓,電 話:02-81013061﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣及以掛號函件寄送﹞。
七、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東 ,並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程,載 明於開會通知書,不再另行公告。
八、股東常會開會通知書於開會20日前,另函寄送各股東。 <摘錄證交所>
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2010/4/27 | 磐儀科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:99/04/26 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:99/4/26董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):14,400,000 (4)預定買回之期間:99/4/27~99/6/25 (5)預定買回之數量(股):800,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣18至12.747元間, 惟若公司股價低於所買回區間價格下限時, 將繼續執行買回股份 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.243% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股): 335,908股 (10)申報前三年內買回公司股份之情形: 335,908股 (11)已申報買回但未執行完畢之情形: 98年4月25日至98年6月25日預計買回500,000股,實際買回335,908 股。
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2010/4/26 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議通過本公司實體股票全面轉換無實體發行 |
1.事實發生日:99/04/26 2.公司名稱:達和航運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,將本公司已發行 實體股票全面轉換為無實體,經99年4月26日董事會決議通過,授 權董事長另訂股票全面無實體轉換日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/26 | 慧洋海運 | 慧洋海運簽訂買船合約 |
1.事實發生日:99/04/26 2.公司名稱:WISDOM MARINE LINES S.A. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本集團子公司簽約購買2艘60,400噸級高規格貨輪 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/26 | 三全科技 未 | 本公司終止台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約 |
1.事實發生日:99/04/27 2.發生緣由: 本公司因為業務考量,自99年4月27日起終止 台新國際商業銀行(股)公司之股務代理契約。 3.因應措施:股務代理業務移轉由本公司自行辦理。 4.其他應敘明事項:不適用
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2010/4/26 | 智灝科技 | 智灝科技董事會決議召開99年股東常會公告補充公告 |
主旨: 智灝科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月15日及99年4月19日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月4日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹市科學園區園區二路九號(本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司98年度營業報告 (2)監察人審查98年度決算表冊報告 (3)98年度背書保證執行情形之報告 2.承認事項: (1)98年度決算表冊案 (2)98年度虧損撥補表案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.2500元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1.擬修訂「公司章程」案 2.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案 3.擬修訂「背書保證作業程序」案 4.本公司擬與智邦科技股份有限公司合併案 5.本公司因合併擬向相關主管機關申請撤銷公開發行案 6.本公司因合併解散議案 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號地 下一樓 電話: 02-25865859 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日99年4月 5日適逢星期例假日,故現場過戶提前至99年4月2日(星期五)下午4 時30分前親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代 理部(台北市大同 區承德路三段210號地下1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 99年4月5日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算 所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其 送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月23日起至民國99年4月1日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月1日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: (智灝科技股份有限公司財會部,新竹市科學園區園區 二路九號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:02-25865859 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之 ,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向 本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859 )。持股 滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理 部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達智灝科技股份有限公司,電話: 03-5783381 地址:新竹市科學園區園區二路九號,並副知證基會 。
九、特此公告
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2010/4/26 | 南六企業 | 南六企業董事會決議召開99股東常會公告 |
主旨: 南六企業董事會決議召開99股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99年04月22日 董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月24日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月26日至99年6月24日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 第一案:九十八年度營業報告。 第二案:監察人審核九十八年度決算表冊報告。 第三案:背書保證情形報告。 第四案:赴大陸投資案執行狀況報告。 2.承認事項: 第一案:承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。 第二案:承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-6000000股,每股配發股利1.28205000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:1719588元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):859794 *其他: 3.討論事項: 第一案:修改本公司「公司章程」案。 第二案:修訂本公司「背書保證作業程序」案 。 第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案:改選本公司董事及監察人案。 第五案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止 之限制」案。 4.選舉事項:○無●有 選舉董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月25日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券代理部 地址:台北市中山區復興北路420號5樓 電話: 02-25091277 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因民國99年04月25日 適逢假日,請提前於4月23日下午16:00前親臨本公司股務代理機構 「寶來證券代理部」(地址:台北市中山區復興北路420號5樓) ,辦 理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年04月25日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中 辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶 手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年4月9日起至民國99年4月19日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月19日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:南六企業股份有限公司(地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路 88號) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人 洽詢(電話:02-25091277 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人寶來證券代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席 股東常會。(電話:02-25091277)。持股滿一仟股以上之股東其 開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者, 請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人寶來證券代理部洽詢。 九、特此公告
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2010/4/26 | 德英生物科技 | 德英生技董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 德英董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 3 月15 日及99年4月22日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月4日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:南部科學園區管理局會議室台南縣新市鄉南 部科學工業園區南科三路22號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: A.98年度營業報告。 B.審計委員會審查98年度決算表冊報告。 C.修訂「董事會議事規則」報告。 2.承認事項: A.承認98年度決算表冊案。 B.承認98年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補 行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.0 0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: A.修訂本公司章程部分條文案 B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 C.修訂本公司「背書保證作業程序」案 D.增訂本公司「關係企業相互間財務業務作業程序」案 4.選舉事項:○無●有 全面改選董事及獨立董事 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司股 務代理部 地址:台北市民生東路四段54號4樓 電話:(02)2718-6425 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年4月5日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請提前至99年4月2日(星期五)下午4時30分 前 親臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市民生東路4段54號4樓)辦理過戶手續,掛號 郵寄者以民國 99 年 4 月5 日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過 戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月2日起至民國99年4 月12日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月12日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:德英生物科技股份有限公司 (地址: 南部科學工業園區 台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電話:(02)2718-6425)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之 ,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向 本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話: (02) 2718-6425 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常 會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名 、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合 證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前,依規定將相關資料送達華南永昌綜合證券股份有限公 司股務代理部,電話:(02)2718-6425 ,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有 限公司股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席, 本公司擬訂於民國 99 年 4 月 2 日起至民國  99 年 4 月 12 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳 細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*受理董事提名公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/4/26 | 馬光保健控股 | 馬光KY 更新董事會決議召開 99 年股東常會公告 |
主旨: 更新KY馬光董事會決議召開 99 年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 4 月 16 日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月29日至99年5月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:高雄市左營區明華一路192 號明華馬光中醫 診所一樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度(98.7.14至98.12.31止)營業狀況報告。(更新) (2)本公司民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表。(更新) (3)董事會議事規則。 2.承認事項: (1)民國九十八年度(98.7.14至98.12.31止)財務報表及九十八年度( 98.7.14至98.12.31止)決算表冊承認案。(更新) (2)九十八年度盈虧撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)股東會議事規則。 (2)資金貸與他人作業程序。 (3)背書保證作業程序。 (4)取得或處分資產程序。 (5)從事衍生性商品交易處理程序。 (6)修改公司章程案。 (7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案, 提請 核議。 (8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷,原股東放棄認股權利議案 ,提請 核議。 (9)改選董事案。 (10)解除董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第二屆董事 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月28日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話: 02-23826789 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,因最後過戶日99年3月 28日適逢星期例假日,務請於民國99年3月26日(星期五)下午4點前 駕臨本公司股務代理機構辦理(日盛證券股份有限公司股務代理部 ,地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話: 02-3826789& nbsp02-23826789 ),掛號郵寄者以99年3月28日郵戳為憑,凡參 加集中保管帳戶者,由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年3月20日起至民國99年3月 30日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月30日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:高雄市鼓山區明倫路466號(馬光保健控股股份有限公 司財務部) 八、其他應公告事項: 九、特此公告
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2010/4/26 | 光頡科技 | 光頡科技董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 光頡董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月23日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月16日至99年6月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路七十號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.九十八年度營業報告書。 2.九十八年度監察人查核報告書。 3. 修訂「董事會議事規範」報告。 4. 訂定「道德行為準則」報告。 5. 修訂「股務處理辦法」報告。 2.承認事項: 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.九十八年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率% *員工現金紅利:4285108元,員工股票紅利:0元 ( 96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2142554 *其他: 3.討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 3.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 5.擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金增資案。 6.解除董事競業禁止案。 4.選舉事項:○無●有 補選監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址: 106台北市信義路四段236號3 樓 電話: 02-2326-8818 (三)辦理過戶方式: 依公司法第一六五條規定自九十九年四月十六日起至九十九年六 月十四日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之 股東,欲親自辦理過戶者請於九十九年四月十五日(星期四)下 午四點半前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股 務代理部」台北市信義路四段236號3樓,辦理過戶手續,郵寄者 以郵戳日期為憑至九十九年四月十五日。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月9日起至民國99年4月19日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 99年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:光頡科技股份有限公司財務部。(地址:新竹縣湖口鄉新 竹工業區光復北路七十號)。 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部 洽詢(電 話:02-2326-8818 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故 不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公 司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-2326-8818)。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東, 屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人:宏遠證券股份有限公司股務代理部 洽詢 。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣湖口鄉新 竹工業區光復北路七十號),電話:03-5972931 ,並副知證基會 。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為 宏遠證券股份有限公司股 務代理部
九、特此公告
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2010/4/26 | 建祥國際 興 | 連營科技董事會決議召開99年股東常會公告(補充公告) |
主旨: 連營科技董事會決議召開99年股東常會公告(補充公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月15日及民國 99年4月21日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月4日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月6日至99年6月4日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:福朋喜來登飯店東廳(台北縣中和市中正路631 號3樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條 文案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月5日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代 理部 地址:台北市敦化南路二段97號B2樓 電話: (02)2326-2899 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年4月5日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶之股東,請於99年4月2日(星期五)下午4時30分前親臨 本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」( 台北市敦化南路二段97號B2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以99 年4月5日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕 行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月29日起至民國99年4月7日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:連營科技股份有限公司 (台北縣中和市連城路258號16 樓之8) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:(02)2326-2899) 。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之 ,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向 本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開 會事宜或於當日前往出席股東常會(電話:(02)2326-2899) 。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達235台北縣中和市連城路258號16 樓之8,電話:(02)6620-9666#804,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公 司股務代理部。
九、特此公告
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2010/4/26 | 建欣電科技 | 建欣電科董事會決議召開九十九年股東常會二次公告(盈虧撥補案補 |
建欣電科董事會決議召開九十九年股東常會二次公告(盈虧撥補案 補充公告)
主旨: 建欣科董事會決議召開九十九年股東常會二次公告(盈虧撥補案補 充公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月24日及99年 4月23日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月11日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月13日至99年6月11日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖
(三)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台北市內湖區民善街88號5樓(富宴會館) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業狀況報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 (3)背書保證金額報告 2.承認事項: (1)九十八年度決算表冊承認案 (2)九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (2)修訂「背書保證作業程序」案 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月12日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號5樓 電話: 02-23892999 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月12日 (星期一)下午五時前,親臨本公司股務代理機構「大華證券股 份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓) ,辦理過戶 手續,掛號郵寄者以民國99年4月12日(最後過戶日)郵戳日期為 憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第 172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6 日起至民國99年4月15日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 99年4月15日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:建欣電科技股份有限公司股務部 (台北市內湖區基湖路 35巷13號4樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢 (電話:02-23892999)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23892999)。持股 滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人「大華證券股份有限公司股務代 理部」洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部 (台北市內湖區基湖 路35巷13號4樓),電話:02-26586636,並副知證基會。
九、特此公告
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