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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/4/29 | 映興電子 | 補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/30 3.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19 路10號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十八年度營業報告。 2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。 3.本公司對外背書保證相關事項報告。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。(增列) 5.其他報告事項。 (二)承認事項 1. 本公司九十八年度各項決算表冊案。 2. 本公司九十八年盈餘分配案。 (三)討論事項(一) 1.本公司章程部份條文增修訂案。(增列) 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。(增列) 3.申請股票上櫃案。(增列) (四)選舉事項 1. 董、監事改選案。 (五)討論事項(二) 1. 討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (五)其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/05/02 6.停止過戶截止日期:99/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 友威科技 | 代子公司ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED公告,依母公司董事會 |
代子公司ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED公告,依母公司 董事會決議投資德威電子(昆山)有限公司長期股權
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):德威電子(昆山)有限公司 2.事實發生日:99/4/28~99/4/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD3,500仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依董事會決議及經投審會核准後投資 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): USD14,200仟元,100%持有 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 總資產:59.58% 股東權益:60.70% 營運資金:414.11% 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 15.每股淨值(A):4.13元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2010/4/28 | 友威科技 | 公告本公司董事會決議通過取得 ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED |
公告本公司董事會決議通過取得 ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED長期股權投資
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):EILITE POWER INVESTMENTS LIMITED 2.事實發生日:99/4/28~99/4/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD3,500仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依董事會決議及經投審會核准後投資 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): USD19,260仟元 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二):總資產:40.67% 股東權益: 68.43% 營運資金:95.26% 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期股權投資 15.每股淨值(A):47.70元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2010/4/28 | 友威科技 | 公告本公司董事會決議通過間接在大陸地區投資相關宜 |
1.事實發生日:2010/04/28 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本公司經99年4月28日董事會決議通過透過第三地區 現有公司增資德威電子(昆山)有限公司美金350萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 德威電子(昆山)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD9,200仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD3,500仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產銷售真空濺鍍加工製品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: USD8,358仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: USD105仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD9,200仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD19,260仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 155.29% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 40.67% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 68.43% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD14,078仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 113.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 29.73% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 50.02% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年:NTD32,819仟元 97年:NTD88,920仟元 98年:NTD46,354仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/4/28 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:99/04/28 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 承認及討論事項: (1)本公司98年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案 (2)本公司98年度盈餘分配案 (3)本公司98年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)本公司98年度之內部控制制度聲明書 (5)修訂本公司”資金貸與他人及背書保證作業程序”部份條文案 (6)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 (7)本公司銀行融資額度案 (8)審查本公司九十九年股東常會選任獨立董事候選人資格案 (9)IFRS轉換計畫及時程案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 泓瀚科技 | 董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.增資資金來源:98年度可分配盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,189,528 股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:21,895,280元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額3,400,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內,自行辦理拼湊,其併湊後仍不足 壹股之畸零股,依公司法第240條之規定,以現金按面額分派至 元為止(元以下全捨),由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份 相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 泓瀚科技 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額: 現金紅利新台幣21,895,270元 (每股配發1.5元) 股票紅利新台幣21,895,280元 (每股配發1.5元) 3.其他應敘明事項: (1)本盈餘分配案俟提九十九年股東常通過,另訂除權息基準日分 配之。 (2)另擬議配發98年員工股票紅利新台幣3,400,000元及董監事酬勞 現金新台幣900,000元。
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2010/4/28 | 友威科技 | 背書保證達處理則應公告申報事項 |
1.事實發生日:99/04/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):447516 (4)原背書保證之餘額(仟元):136740 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):79500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):216240 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):87450 (8)本次新增背書保證之原因: 係因為德威電子背書保證向銀行融資借款USD250萬元, 餘額已達本項公告之標準。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):292560 (2)累積盈虧金額(仟元):-24990 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 償還銀行借款 (2)日期: 償還銀行借款之日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 24.16 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 86.43 8.其他應敘明事項: 無
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2010/4/28 | 友威科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股4330 仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣129900仟元~173200仟元 6.發行價格:暫訂每股發行價格區間為新台幣30元~40元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股 之15%,計649仟股由本公司員工認購 8.公開銷售股數:3681仟股 9.原股東認購或無償配發比例:不適用 本次現金增資係以供股票初次上櫃公開承銷用,依本公司97年5月 13日股東常會決議,原股東將全數放棄優先認購權利,作為證券 承銷商進行公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:對外公開承銷認購不足部 份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有 價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與 已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款及長期股權投資。 13.其他應敘明事項:本次所定增資計畫之重要內容,包括承銷方式 、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關 事項,暨其他一切有關本次現金增資之事項,另如因主管機關指 示或因其他事項而有修正之必要時,擬授權董事長全權處理。
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2010/4/28 | 友威科技 | 董事會決議99年股東常會召開事宜(補充召集事由) |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:本公司會議室 4.召集事由: 1.民國九十八年度營業狀況報告。 2.監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。 3.背書保證情形報告。 4.修訂董事會議事規則報告。 5.民國九十八年度決算表冊。 6.民國九十八年度盈餘分配案。 7.修訂公司章程。 8.修訂取得或處分資產作業辦法。 9.修訂背書保證作業程序。 10.修訂資金貸與他人作業程序。 11.訂定監察人職權範疇規則 12.改選董事及監察人。 13.解除董事競業行為之禁止。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 友威科技 | 本公司董事會決議配發股利 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.6元。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 更正公告本公司改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事5人 陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長 洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事長 楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理 葉力誠 英華達股份有限公司監察人 新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 獨立董事2人 賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長 蔡信夫 淡江大學管理學院院長 監察人3人 程賢和 英業達股份有限公司監察人 王振輝 英保達(股)公司 董事 穩懋半導體(股)公司代表人:俞允安 穩懋半導體(股)公司管理服務 處協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事5人 陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長 國協投資(股)公司代表人:楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理 穩懋半導體(股)公司代表人:洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事 長英源達投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 獨立董事2人 賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長 蔡信夫 淡江大學管理學院院長 監察人3人 葉力誠 英華達股份有限公司監察人 王振輝 英保達(股)公司 董事 億光電子工業股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 陳進財:8,721,569股、 穩懋半導體股份有限公司:34,196,894股/代表人:洪銘煌 國協投資股份有限公司: 14,317,076股/代表人:楊桂華 英源達投資股份有限公司:18,000,000股 新揚投資股份有限公司:10,836,000股 獨立董事:蔡信夫:124,738股、賴源河:0股 監察人:葉力誠:12,298,102股、王振輝:2,697,802股、 億光電子工業股份有限公司:18,955,248股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/23~99/04/22 8.新任生效日期:99/04/28 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告本公司董事會除息基準日暨員工認股權憑證停止轉換期間 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/04/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息 3.發放股利種類及金額:現金股利111,478,000元(每股配發約 0.2948元)。 4.除權(息)交易日:99/06/01 5.最後過戶日:99/06/02 6.停止過戶起始日期:99/06/03 7.停止過戶截止日期:99/06/07 8.除權(息)基準日:99/06/07 9.其他應敘明事項: (1)員工認股權憑證停止轉換期間:自99/05/13~99/06/07止。 (2)現金股利發放日期擬定於99/06/25。 (3)前項股東紅利係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股 份比例,每股配發約0.2948元,惟因本公司員工認股權憑證自98 年2月12日起可開始執行,因此在除息基準日前股數仍會變動,如 嗣後因員工認股權憑證,導致影響流通在外股數,股東配息率而 因此發生變動時,授權董事長全權處理調整之,並另行公告。
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告董事會通過本公司總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:楊桂華/廣鎵光電(股)公司董事兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:洪銘煌/廣鎵光電(股)公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:職務調整,原總經理榮任副董事長 6.新任生效日期:99/04/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: 陳進財,廣鎵光電股份有限公司董事長 洪銘煌,廣鎵光電股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 陳進財,廣鎵光電股份有限公司董事長 楊桂華,廣鎵光電股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、 「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選後之選任 6.新任生效日期:99/04/28 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 本公司99年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:99/04/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳進財 董事:穩懋半導體股份有限公司,代表人:洪銘煌 董事:國協投資股份有限公司,代表人:楊桂華 董事:英源達投資股份有限公司 董事:新揚投資股份有限公司 獨立董事:賴源河 獨立董事:蔡信夫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告本公司改選董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:99/04/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事5人 陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長 洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事長 楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理 葉力誠 英華達股份有限公司監察人 新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 獨立董事2人 賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長 蔡信夫 淡江大學管理學院院長 監察人3人 程賢和 英業達股份有限公司監察人 王振輝 英保達(股)公司 董事 穩懋半導體(股)公司代表人:俞允安 穩懋半導體(股)公司管理服務 處協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事5人 陳進財 廣鎵光電股份有限公司董事長 國協投資(股)公司代表人:洪銘煌 廣鎵光電股份有限公司副董事長 穩懋半導體(股)公司代表人:楊桂華 廣鎵光電股份有限公司總經理 英源達投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 新揚投資股份有限公司 廣鎵光電股份有限公司法人董事 獨立董事2人 賴源河 政大法律系系主任,所長,兼法學院院長 蔡信夫 淡江大學管理學院院長 監察人3人 葉力誠 英華達股份有限公司監察人 王振輝 英保達(股)公司 董事 億光電子工業股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 陳進財:8,721,569股、 穩懋半導體股份有限公司:34,196,894股/代表人:洪銘煌 國協投資股份有限公司: 14,317,076股/代表人:楊桂華 英源達投資股份有限公司:18,000,000股 新揚投資股份有限公司:10,836,000股 獨立董事:蔡信夫:124,738股、賴源河:0股 監察人:葉力誠:12,298,102股、王振輝:2,697,802股、 億光電子工業股份有限公司:18,955,248股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/04/23~99/04/22 8.新任生效日期:99/04/28 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告本公司股東常會決議發放現金股利內容 |
1.股東會日期:99/04/28 2.重要決議事項: 通過承認九十八年度盈餘分派案。 分配項目: 分派股東現金股利111,478,000元,每股配發約0.2948元,惟因本公 司員工認股權憑證自98年2月12日起可開始執行,因此在除息基準 日前股數仍會變動,如嗣後因員工認股權憑證,導致影響流通在 外股數,股東配息率而因此發生變動時,授權董事會全權處理並 調整之。 附註:配發員工現金紅利:563,000元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/28 | 廣鎵光電 | 公告本公司99年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:99/04/28 2.重要決議事項: (1) 通過承認98年度決算表冊案。 (2) 通過承認98年度盈餘分派案。 (3) 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4) 通過發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。 (5) 通過辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。 (6) 本公司改選董事及監察人案。 (7) 通過解除本公司董事競業禁止之限制案 選舉結果董事當選人為:陳進財、穩懋半導體股份有限公司代表人 :洪銘煌、國協投資股份有限公司代表人:楊桂華、英源達投資股份 有限公司、新揚投資股份有限公司獨立董事當選人:賴源河、蔡信 夫監察人當選人為:王振輝、葉力誠、億光電子工業股份有限公司 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/28 | 王道商業銀行 | 公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/04/28 2.發放股利種類及金額:議配發現金股利新台幣478,101,260元 3.其他應敘明事項:無
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