日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2010/4/29 | 州巧科技 | 更新公告本公司董事會決議召開股東常會議程 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.股東會召開日期:99/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十八年度營業報告 2.監察人查核九十八年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.九十八年度營業報告書及財務報表 2.九十八年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「背書保證辦法」案 4.修訂「資金貸與他人管理辦法」案 5.解除董事競業限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/13 6.停止過戶截止日期:99/06/11 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 長生電力 未 | 公告本公司董事長變更 |
1.董事會決議日:99/04/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:王記汽車企業有限公司代表人王公威 4.新任者姓名及簡歷:王記汽車企業有限公司代表人王公威 5.異動原因:依公司法第203條第208條及本公司章程第16條第21條 之規定,本公司於99年04月29日第九屆第一次董事會議, 由全體出席董事一致同意通過選任王公威為董事長, 對外代表公司,並選任王長生為副董事長,自即日起生效 6.新任生效日期:99/04/29 7.其他應敘明事項:不適用
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 州巧科技 | 公告董事會決議分派股利情形 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.發放股利種類及金額: 本公司98年度盈餘分配案,業經董事會通過,有關董事會通過盈餘分 配情形如下: (1)擬議配發股東現金股利348,243,605元,即每股發放4.4517元現金 股利。 (2)股東紅利係以目前流通在外股數78,226,150股為配發基礎。 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利及董監事酬勞費用化認列金額44,851,587元。 (2)擬議配發員工現金紅利31,302,796元,與認列費用32,619,335元, 差異數1,316,539元將列為99年度損益。 (3)擬議配發董監事酬勞11,738,548元,與認列費用12,232,252元, 差異數493,704元將列為99年度損益。 上述分配情形,俟99年股東常會通過後,由董事會另訂除息基準日 分配之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 逸昌科技 | 公告本公司總經理變動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/29 2.舊任者姓名及簡歷:郭嘯華 逸昌科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:吳建忠 逸昌科技(股)公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:升任 6.新任生效日期:99/05/01 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 天賜爾生物科技 未 | 更正公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(宜蘭縣羅東 鎮農會第一會議廳) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司九十八年度營業報告。 (2)本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法報告。 (二)、承認事項 (1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)、討論暨選舉事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (5)討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.發放股利種類及金額:股東紅利新臺幣328,380,025元(現金股利每 股1元)。 3.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議 廳 4.召集事由: 本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」 部份條文案。 (3)討論本公司營業分割事宜案。 (4)討論本公司分割新設「A股份有限公司(名稱暫定)」後減資事宜 案。 (5)討論訂定「A股份有限公司(名稱暫定)公司章程」案。 (6)討論為「A股份有限公司(名稱暫定)」訂定「取得或處分資產處 理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人 作業程序」與「背書保證處理程序」案。 (7)選舉「A股份有限公司(名稱暫定)」之董事及監察人案。 (8)討論解除「A股份有限公司(名稱暫定)」本次選舉董事之競業禁 止限制案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議通過實體股票全面轉換為無實體發行事 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:神通電腦股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行, 本公司經99/04/29董事會決議通過,擬將本公司已發行實體 股票全面轉換無實體。無實體發行股份之權利義務與原實體 股票相同。有關股票全面無實體轉換日期,擬授權董事長另 訂之。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 本公司董事會決議因分割辦理減資 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.減資緣由:依分割計畫,本公司配合分割讓與系統整合、 自動化控制系統及工業電腦等事業相關營業與新設A股份 有限公司(名稱暫訂),由新設公司發行新股與本公司股東 為對價行為,故相對減資。 3.減資金額:1,500,000,000元 4.消除股份:150,000,000股 5.減資比率:45.678783% 6.減資後實收資本額:1,783,800,250元 7.預定股東會日期:99/06/25 8.其他應敘明事項:本次減資案擬提99年06月25日99年 股東常會決議及呈主管機關同意後,授權董事會另訂 減資基準日等相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 本公司董事會決議分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業 |
本公司董事會決議分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等 事業之相關事宜
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:99/4/29 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或 受讓股份標的公司之名稱: 新設A股份有限公司(公司名稱暫訂,以新設公司受讓) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓 股份之交易對象): A股份有限公司(公司名稱暫訂) 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公 司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係 人之原因及是否不影響股東權益:本公司分割新設A股份有限公司 (公司名稱暫訂),並由新設公司發行新股全數於分割基準日依 本公司股東名簿之股東持股比例發行予本公司股東,故原股東權 益不受影響。 7.併購目的: 因應企業轉型及專注經營核心業務,以提昇整體營運績效及市場 競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 透過組織的重組,朝向專業分工,以提升企業經營效率。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本公司擬依分割計畫辦理減資1,500,000仟元(即150,000仟股,減資 比率約為45.678783%),減資後對每股淨值與每股盈餘應有正面效 益。 10.換股比例及其計算依據: (1)本公司所有股東依持股比率分派A股份有限公司發行之普通股共 計150,000仟股。 (2)換股比例係參酌本公司98年12月31日經會計師查核簽證財務報 表中擬分割之營業價值,以及獨立專家之評估意見訂定之。 11.預定完成日程: 分割基準日暫定為民國九十九年九月三十日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 本分割計畫所分割系統整合、自動化控制系統及工業電腦等事業 讓與給新設A股份有限公司之營業、資產、負債,其權利義務自 分割基準日起,由新設A股份有限公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 不適用 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產 之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數 量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割 公告時,則不適用): (1)預定分割讓與之資產:新台幣3,383,672仟元。 (2)預定分割讓與之負債:新台幣1,798,498仟元。 (3)預定分割讓與之營業價值:以分割讓與之資產減負債計算之, 總計為新台幣1,585,174仟元。 (4)前揭分割讓與之營業範圍、資產、負債,以本公司九十八年十 二月三十一日經會計師查核簽證之財務報表之帳面價值為準。 (5)本公司預計依分割讓與之營業價值進行減資,減資金額為新台 幣1,500,000仟元,減資比率為45.678783%,並由本公司之所有股 東依持股比率分派A股份有限公司之股數,共計150,000仟股。 (6)依減資基準日股東名簿所載股東持股比率每仟股減少456.78783 股;減資後不足一股之畸零股依減資面額改發現金至元為止,其 股份由本公司授權董事長按面額洽特定人認購。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫 藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要 內容。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 聚紡 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:聚紡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1) 本公司內部控制制度修正案。 (2) 訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 政翔精密 | 公告本公司99年第一次私募普通股洽定特定人事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。 募集對象及金額: 兆豐國際商業銀行受託保管漢鼎亞太大中華成長基金投資專戶 金額:新台幣69,740,000元 3.私募股數:2,200,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.私募總金額:新台幣69,740,000元。 6.私募價格:新台幣31.70元 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已 發行之普通股相同;惟依證券交易法第四十三條之八規定,除有 該條第一項各款情形外,不得再行賣出。本次私募之普通股自交 付日或劃撥日起滿三年後,應依「發行人募集與發行有價證券處 理準則」第六十八條之規定向主管機關申報辦理公開發行後,始 得申請上市櫃或在證券商營業處所買賣。 10.本次私募資金用途:充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)私募普通股繳款期間:99年4月29日起至99年5月3日止。 (2)私募普通股增資基準日:99年5月3日
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 神通電腦 未 | 新聞稿-神通電腦A計畫/系統整合本業與投資事業分家 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:神通電腦(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:神通電腦(8122)為落實企業專業經營、提昇營運 績效及競爭力,今天召開董事會決議將系統整合、自動化控制 系統及工業電腦等事業分割予新設立之公司(公司名稱暫定為 A股份有限公司,以下簡稱A公司)。本分割案將採取兄弟分割 之方式,即神通電腦將上述獨立營運事業之相關營業分割予新 設A公司,而由A公司發行新股予神通電腦之全體股東作為對價 ,同時神通電腦將辦理減資15億元。 神通電腦成立於民國63年11月,是國內第一家電腦公司,也是 聯華神通集團在電腦資訊專業領域的母公司,主要轉投資神達 電腦(股)公司及聯強國際(股)公司;近年來神通電腦的核心業 務以資訊及通訊系統整合、智慧型交通系統、自動化監控系統 ,以及專業服務等領域為主,持續為股東創造良好利潤。有鑑 於轉投資事業愈趨多元,系統整合本業亦穩健成長,為進一步 提高本業與業外投資之營運績效,故而決定將本業與投資事業 進行分割,另行新設一家公司獨立經營,此一分割作業將有利 於神通電腦及新設A公司更為專注各自核心業務的經營,同時 提升經營效率及管理效能。 分割後之神通電腦,將繼續持有轉投資事業,並逐漸轉型為控 股公司;新設A公司則將專注於核心事業,目前神通電腦已簽約 待執行專案總額約新台幣六十億元,將移轉由A公司接續執行, 短期將以現行的組織架構及原有的經營團隊無縫接軌依約完成 各項專案。在新興業務與市場開拓方面,A公司除做好已訂約之 工作外,更將集中資源研發創新科技,包括雲端運算、遠距照 護、SOA平台,以及行動寬頻服務、廠務監控系統等已累積豐厚 實績的強項業務,藉由雲端服務的概念,結合業界夥伴,全力 朝大陸及海外市場推進。 本分割案預計分割之營業價值係依神通電腦民國98年12月31日 經會計師查核簽證之財務報表為基礎,預計分割資產新台幣 33.83億元,負債新台幣17.98億元,營業價值預計為新台幣 15.85億元。神通電腦目前實收資本額為32.83億元,分割後 神通電腦將減資15億元,預計減資後資本額為新台幣17.83億元 ,另新公司設立股本為新台幣15億元,神通電腦所有股東將按 照減資基準日當時之持股比率取得新設公司股權。 預定本分割案在神通電腦99年6月25日股東常會通過後,進行 相關分割作業,分割基準日目前暫定為99年9月30日。經此分 割後神通電腦及A股份有限公司將專注各自核心業務,預期可 提昇內部管理績效,對公司及股東將有正面助益。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議98年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議98年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/29 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 鎧鉅科技 興 | 公告因應修訂公司章程及增選本公司董事二人案,故修正本公司九十 |
公告因應修訂公司章程及增選本公司董事二人案,故修正本公司 九十九年股東常會召開議程案
1.董事會決議日期:99/04/29 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容: (一)宣佈開會: (二)主席致詞: (三)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.本公司九十八年度大陸投資情形報告。 4.辦理私募普通股執行情形報告。 (四)承認事項: 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十八年度盈虧撥補案。 (五)討論事項一: 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (六)選舉事項:增補選本公司獨立董事一人及董事二人案。 (七)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (八)臨時動議 (九)散會 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/04/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠香 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊誠正 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃離職,並請辭內部稽核主 管一職. 7.生效日期:99/04/29 8.新任者聯絡電話:(03)3245122 9.其他應敘明事項:無.
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 倉佑實業 | 本公司98年財務報告中會計師查核報告及合併現金流量表誤植更正說 |
1.事實發生日:99/04/29 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)會計師查核報告 查核報告類型細分: 原為1:採用其他會計師查核且欲區分責任 修改為6:欲強調某一事項 簡述強調事項內容:採用最新存貨公報及說明財務虧損結構情形 (2)合併現金流量表 固定資產轉列其他資產金額誤植為$ 36,1253 應為$36,253 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/29 | 三益制動科技 未 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表 |
本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務 報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:99/04/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:三益(維京)投資(股)公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):225454 (4)原資金貸與之餘額(仟元):29175 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19164 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48339 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉需要,99.04.28董事會通過資金貸與三益(維京)投資(股) 公司案。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):160163 (2)累積盈虧金額(仟元):-5920 5.計息方式: 1.85%-5% 6.還款之: (1)條件: 到期還款 (2)日期: 自借款動用日起一年到期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 3.40 8.公司貸與他人資金之來源: 母公司 9.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|