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2010/4/13 | 智微科技 興 | 智微科技召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 智微科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 依據:公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月12日董事會決 議辦理。一、茲訂於99年6月23日(星期三) 10時00分(24小時制 ),於本公司(新竹縣新竹科學工業園區創新一路13號)四樓,召開 九十九年股東常會,會議召集事由如下:(一)報告事項:1、本公 司九十八年度營業報告。2、監察人審查本公司九十八年度決算表 冊報告。3、訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 4、修訂「董事會議事辦法」部份條文案。(二)承認事項:1、本 公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2、本公司九十八年度 盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:1、擬修訂本公司章程案。2、 擬以盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。3、新興重要策略性產業 股東投資抵減或公司免稅擇定案。4、擬辦理本公司私募普通股案 。5、改選本公司董事及監察人案。6、擬解除本公司改選後新任 董事競業禁止之限制。7、擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 8、擬修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。二、本公司 九十八年度盈餘分派案暨盈餘及員工紅利轉增資案,經本公司董 事會決議擬定分派如下:1.擬自九十八年度可分配盈餘中提撥股 東紅利新台幣$64,350,660元轉增資發行新股6,435,066股,每股面 額新台幣壹拾元整。股東股票股利按配股基準日股東名簿所載之 股東其持股比例分派之,預計每仟股配發100股。 2.本公司擬提 撥員工紅利新台幣29,502,940元轉增資發行新股,其發行股數以 最近一期經會計師查核之98年度財務報告淨值每股21.33元計算, 計轉增資1,383,166股,計算不足一股之員工紅利新台幣9元以現 金發放之。3.本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。 4.本次增資經股東會決議通過並報請主管機關核准後,擬請股東 會授權董事會另訂增資配股基準日。5.以上增資相關事宜,如經 主管機關核示修正,或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時 ,擬提請股東會授權董事會全權處理之。三、依公司法第一六五 條規定,自99年4月25日起至99年6月23日止,停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於99年4月24日 16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限 公司股務代理部:10680台北市信義路四段236號3樓,辦理過戶登 記,電話:(02)77198899或郵寄:台北郵政第96-877號信箱(以郵 戳為憑)。【註:因最後過戶日99年 4月24日適逢星期例假日, 故現場過戶提前至99年4月23日(星期五) 16時30分前(24小時 制)駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以99年4月24日(最 後過戶日)郵戳為憑】四、開會通知書於股東常會開會三十日前寄 發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公 司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、股 東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月16日起至 99年4月26日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股 東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法 第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:智微科技股 份有限公司財務部﹝地址:新竹縣新竹科學工業園區創新一路13 號1樓;電話:03-5797389﹞。六、本次股東會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達 本公司(新竹縣新竹科學工業園區創新一路13號1樓)並副知證期會 。七、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六 規定,應說明事項:本公司擬辦理私募普通股案,預計私募普通 股6,000,000股額度內辦理私募普通股,依證券交易法第43條之6 規定辦理私募應說明事項,並授權董事會自股東常會決議之日起 一年內分次辦理說明如下:(1)價格訂定之依據及合理性:本次私 募價格,不得低於參考價格之八成,實際定價日擬提請股東常會 授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。上述之參考價格計算 標準如下:本公司未於興櫃市場交易時,以定價日最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。本公 司於興櫃市場交易後,以下列二基準計算,價格較高者為參考價 格:A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興 櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交 股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除 權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務 報告顯示之每股淨值。(2)特定人選擇之方式:依證券交易法第 43 條之6 第1 項規定選擇特定人,且應募人之資格證明擬授權董 事會審查之。(3)辦理私募之必要理由:不採用公開募集之理由: 本公司為因應產業發展趨勢,擬引進策略合作夥伴,確保公司長 遠的營運發展,因採私募方式可掌握資金籌措之時效性,且私募 股票有限制轉讓的規定,較 |
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2010/4/13 | 展頌 公 | 展頌公司召開九十九年股東常會 |
主旨: 召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 一、本公司訂於九十九年六月十五日(星期二)下午二時假本公 司斗六廠三樓會議室(斗六市斗六擴大工業區斗工十路一五六號 )舉行九十九年股東常會。二、召集事由:(一)報告事項:1.九十 八年度營業報告書。2.九十九年度營運計劃報告。3.九十八年度監 察人查核報告書。(二)承認事項:1.九十八年度營業報告書及財務 報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:1.修訂 公司章程部份條文案2.修訂『資金貸與他人作業程序』案3.修訂『 背書保證作業程序』案。4.本公司申請股票上市案。(四)臨時動議 三、依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:(一 )股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二 )議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字 者,均不列入議案。(三)受理期間:99年4月14日起至99年4月23日 止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 99年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備 查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞(四)受理提 案處所:展頌股份有限公司﹝地址:台中市台中港路二段六十之 八號十一樓之一,電話:(04)23111313。﹞(五)提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(六)本公司董事 會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2. 提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股 票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外 提出者。(七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理 結果通知提案股東,並將合於公司法第一七二條之一規定之議案 列於開會通知書。四、依公司法第一六五條規定,自99年4月17日 至98年6月15日股東常會開會日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於4月16日下午四時三十 分前,駕臨台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代 理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(郵寄者以 郵戳為憑)五、開會通知書暨委託書將於開會三十日前寄發予各 股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢,委託書 統計驗證機構為台証綜合證券股務代理部。電話(02)25048125 。六、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/4/13 | 慶良電子 未 | 慶良電子董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 主旨:慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 依據:公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月12日董事會決議 辦理。公告事項:一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三 、主旨:慶良電子股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公 告。四、依據:公司法及證券交易法規定暨本公司99年4月 12日 董事會決議辦理。五、公告事項:(一)開會日期:99年6月29日。( 二)停止股票過戶起訖日期:99年5月1日至99年6月29日。(三)開會 時間:10時0分開會地點:台北縣五股工業區五權五路8號(四)會 議召集事由:1.報告事項:(1)本公司98年度營業報告(2)監察人審 查98年度查核報告書(3)董事會通過修訂董事會議事規則案(4)本公 司對子公司資金貸與及背書保證情形報告2.承認事項:(1)98年度 營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案3.討論事項暨選舉 事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂「資金貸與及背書 保證作業程序」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「董 事及監察人選舉辦法」案。(5)初次申請上市(櫃)發行新股公開承銷 案。(6)大陸投資限額案(7)選舉董事監察人案。(8) 解除董事競業禁 止限制案。4.其他議案5.臨時動議六、辦理過戶手續:(一)辦理 過戶日期時間:99年4月30日16時30分前(二)辦理過戶機構名稱 :富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北市許昌街17 號2樓電話: 02-23611300(三)辦理過戶方式:現場過戶務 請於民國99年4月30日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部,地址:台北市許昌街17號 2樓,辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。七、受理股東提 案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一 項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月23日起至民國99年 5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於民國99年5月3 日17時前寄達受理提案處所:慶良電子股份有 限公司總經理室,地址:台北縣五股工業區五權五路8號,並敘明 聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。八、其 他應公告事項:(一)開會通知書於股東常會30日前寄發各股東,(本 公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條 之2及公司法183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到者,請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02) 23611300。(二)本次股東會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主 管機關之規定,檢附相關資料,於股東會召開日38日前送達本公 司所在地:台北縣五股工業區五權五路8號,並副知財團法人中華 民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)本次受理股東提名獨立董事 候選人,於99年4月23日起至99年 5月3日止,凡有意提名之股東務 請於上述期間依公司法第192條之1規定辦理提名手續。受理提名 處所:慶良電子股份有限公司總經理室,地址:台北縣五股工業 區五權五路8號。九、特此公告
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2010/4/13 | 漢翔航空工業 | 漢翔工業99年股東常會 |
主旨: 99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 一、會議日期:中華民國99年6月22日(星期二)上午10:30時二 、會議地點:台北市寶慶路25號 經濟部國營事業委員會會議室 三、會議內容:(一)報告事項報告一:本公司97年度營業決算 審計部審定結果報告報告二:本公司98年度營業報告報告三: 本公司98年度營業決算監察人審查報告(二)討論及承認事項提 案一:提請 承認本公司98年度營業決算財務報表案提案二:提 請 承認本公司98年度盈虧撥補案提案三:提請 核議本公司「從 事衍生性商品交易處理程序」修正案(三)臨時動議
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2010/4/13 | 大昌證券 公 | 大昌證券召開九十九年度股東常會公告 |
主旨: 大昌證券股份有限公司召開九十九年度股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/12 停止過戶日期起日:99/04/14 停止過戶日期迄日:99/06/12 公告內容: 一、茲訂於九十九年六月十二日(星期六)上午十時正,於板橋市東 門街30之2號十樓(板橋總公司視聽室),召開九十九年度股東常 會,議程如下:(一) 報告事項:1.本公司九十八年度業務報告 。2.監察人審查九十八年度財務決算表冊報告。(二) 承認及討 論事項:1.提請承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案 。2.九十八年度盈餘分配案。3.修改公司章程案。 4.其它討論事項。 (三) 臨時動議。二、依公司 法第一六五條規定,本公司股票自九十九年四月十四日起至九十 九年六月十二日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票,尚未辦 理過戶手續之股東,請於四月十三日(星期二)下午三時前,駕臨板 橋市東門街30之2號二樓,本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄 過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。三、股東如欲於本次股東常會 提出議案者,本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十 九日止,受理股東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所 :大昌證券股份有限公司《地址:板橋市東門街30之2號九樓 》電話:(02)2968-9685四、開會通知書、委託書及出席證將另 函奉達,如有疑問,請向本公司股務單位查詢(電話: 02-29689685)
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2010/4/13 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯董事會決議分派股息公告 |
主旨: 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議分派股息公告 公告內容 本公司董事會決議之九十八年度盈餘分派內容:每股現金股利為 1.20元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.
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2010/4/13 | 亞洲電材 | 亞洲電材公告董事會決議發放股利事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議發放股利事宜 公告內容 一董事會決議日期:99/04/09二.發放股利種類及金額:現金股利每 股配發 0.068元,盈餘轉增資每股配發0.6元(即每仟股無償配發60 股),合計每股配發0.668元,並於99年股東常會提請討論。三.其 他應敘明事項: (1)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過 後,有關配息及配股增資基準日及本次增資未盡事宜,授權董事 會全權處理。(2)擬議配發員工紅利 4,198,074元(全數股票股利計 309,000股),董、監事酬勞1,229,169元(4)前述擬配發員工紅利之金 額較98年度帳上估列 3,271,082元多926,992元,以及擬配發董、監 事酬勞之金額較98年度帳上估列981,325元多247,844元,該差異數 將俟股東常會決議分配金額後,依會計估計變動處理,列為99年 度之損益。
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2010/4/13 | 亞洲電材 | 亞洲電材公告董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:公司法等相關規定及本公司99年4月9日董事會決議辦理。 公告事項:一、股東會開會時間:九十九年六月二十九日(星期二 )上午十點二、開會地點:新竹縣竹東鎮中興路四段195號工研院5 1館三樓3B三、召集事由:(一)、報告事項:1、九十八年度營業 報告。2、九十八年度監察人審查報告。3、九十八年度為子公司 背書保證案。4、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。5、其 他報告事項。(二)、承認事項:1、本公司九十八年度營業報告書 及決算表冊案。 2、本公司九十八年度盈餘分配案。(三)、討論事 項一:1、討論九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。3、修訂本公司「資金 貸與他人作業程序」部分條文案。4、修訂本公司「背書保證作業 程序」部分條文案。5、擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公 開發行之現金增資認股權利案。6、擬請股東會授權董事會在法令 範圍及額度內辦理對大陸投資事宜。(四)、選舉事項:補選獨立董 事三席及監察人一席案。(五)、討論事項二:解除新任董事競業禁 止案。(六)、其他議案及臨時動議。四、辦理過戶手續:(一)最後 過戶日:99年4月30日。 (二)停止過戶期間:99年5 月1日起至99年6月29日止。(三)辦理過戶機構名稱:群益證券股份 有限公司股務代理部 地址:台北市南京東 路二段 125號B1 電話:02-25027755(四)辦理 過戶方式:凡持有本公司股票尚未過戶之股東,郵寄者以99年4月 30日郵戳為憑,現場過戶之股東務請於99年4月30日(星期五)下午 4:30前駕臨台北市南京東路二段125號B1群益證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。 五、其他應公告事項 :1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分函各股東 ,屆時未收到者,請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理機 構群益證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,另依據證券交易 法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其 股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟 股股東不另寄發開會通知書,如該股東欲出席股東常會,請於開 會當日攜帶身分證及原留印鑑出席股東常會。2.本次股東會如有 公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依 規定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中華路676巷18 號4樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。3.盈 餘分配內容:(A).發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.068元 ,盈餘轉增資每股配發0.6元(即每仟股無償配發60股),合計每股 配發0.668元,並於99年股東常會提請討論。(B).其他應敘明事項 :(1)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過後,有關配息 及配股增資基準日及本次增資未盡事宜,授權董事會全權處理。( 2)擬議配發員工紅利4,198,074元(全數股票股利計309,000 股),董 、監事酬勞1,229,169元(4)前述擬配發員工紅利之金額較98年度帳 上估列3,271,082元多926,992元,以及擬配發董、監事酬勞之金額 較98年度帳上估列981,325元多247,844元,該差異數將俟股東常 會決議分配金額後,依會計估計變動處理,列為99年度之損益。 4. 依公司法第209條規定,提請股東會解除本公司新選任董事職 務之競業禁止之限制。5.股東常會受理股東提案及受理股東提名 獨立董事候選名單之事項:(A) 股東資格:持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及提名 獨立董事候選名單。(B)提案規定:提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或300字者,均不列入議案。(C)受理股東提案及獨 立董事候選人提名期間:99年4月23至99年5月3止,就本次股東常 會,凡有意提案之股東務請於99年5月3日下午五點 前提出,並敘 明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵 戳日期為憑,並請於信封封面上加註"股東會議提案函件"字樣及 以掛號函件寄送)(D)受理提案處所:亞洲電材股份有限公司(地址: 302新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓,聯絡人:李小姐 電話: 03-6569308分機300)。(E)提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。(F)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165 條規定停止股票過戶時,持股未達百分之ㄧ者。3.該議案於公告 受理期間外提出者。六、特此公告。
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2010/4/13 | 亞洲電材 | 亞洲電材全面換發無實體股票基準日及相關訊息 |
主旨: 公告亞洲電材股份有限公司全面換發無實體股票基準日及 相關訊息 公告內容 壹、 依據一、本公司於99年4月9日董事會決議通過授權董事長全 權處理,全面換發無 實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規 定。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本公司無 實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股54,500,000股,每 股面額新台幣10元,共計新台幣545,000,000元。換發新股之股票 權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股一 股。二、自無實體新股買賣之日起,舊股票不得作為買賣交割之 標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期:(一)舊股票停 止過戶期間:民國 99年5月1 日起至 99年5月5日止。(二 )換股基準日:民國 99年5 月5日。(三)無實體換發新股開始 換發日期:自民國 99年5月24日起開始受理股票換發無實體 新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實 體股票相關程序及手續:(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1. 請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件 至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋 妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑(3) 原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影 本(二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥 原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦 理。(三)郵寄辦理股票:請 貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原 印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理,郵遞往來 途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無 提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如 需於市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股 票。五、股票相關作業劃撥處所:(一)股務代理處所:群益證券 股份有限公司 股務代理部(二)辦理地址:104台北市中山區南京東 路二段125號地下一樓(三)本公司股務電話:(02)2502-7755。( 四)辦理時間:每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外六、 特此公告
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2010/4/13 | 鴻碩精密電工 | 證期局於99/04/12同意鴻碩精密上櫃案 |
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心函報同意鴻碩精密電工股份有限公司(證券代號3092)申請 其已發行普通股51,079,875股,每股面額10元,總額新臺幣 510,798,750元上櫃案。 <摘錄證期局>
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2010/4/13 | 介面光電 | 介面光電澄清電子時報報導說明 |
1.傳播媒體名稱:電子時報8版 2.報導日期:99/04/13 3.報導內容:「傳宏達電人馬入駐」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司對上述報導內容嚴正否認。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/4/13 | 慧洋海運 | 本公司99年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:99/04/13 2.公司名稱:慧洋海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司九十八年度現金增資總發行股數 30,000,000股,每股發行價格42.5元,總計1,275,000,000元,業已 全數收足。 (2)本公司並訂定99年03月31日為增資基準日。
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2010/4/13 | 華燈光電 未 | 本公司廠房發生輕微火災相關事宜 |
1.事實發生日 :99/04/12 2.發生緣由:本公司廠區於99/04/12下午發生輕微火警。 3.處理過程:經現場人員發現並迅速撲滅,並無人員傷亡。 4.預估可能損失:僅該台設備損害,不影響生產。因本公司對廠房 及設備皆投有足額保險,故此次事件本公司可能承擔之損失金額 ,初估約在新台幣600,000元以下。 5.可能獲得保險理賠之金額:本公司廠房及設備皆投有足額保險, 保險理賠之金額尚在估計中。 6.預計改善情形及未來因應措施:本次火災狀況輕微,只有該台設 備受波及,不影響生產。 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/12 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:99/04/12 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路160號台北福華大飯店 CR405室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.2009年度營業報告。 2.2009年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。 3.修訂「董事會議事規範」報告 (二)承認事項: 1.承認2009年度財務報表及營業報告案。 2.承認2009年度盈餘分配案。 (有關盈餘分配之內容,本公司將於2010年4月底前公告之) (三)討論暨選舉事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」案 2.改選董事案。 3.討論解除新任董事競業限制。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/12 | 碩達科技 | 本公司與聯貸銀行團簽訂新台幣十二億元聯合授信合約 |
1.事實發生日:99/04/12 2.契約或承諾相對人:臺灣土地銀行、台新國際商業銀行、華南商 業銀行、彰化商業銀行、合作金庫商業銀行、台中商業銀行、新 加坡商星展銀行。 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/04/12 5.主要內容(解除者不適用):五年期新台幣十二億元聯合授信案。 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):改善財務結構及充實中 長期營運資金。 8.具體目的(解除者不適用):改善財務結構及充實中長期營運資金。 9.其他應敘明事項:授信期限為自首次動用日起算五年。
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2010/4/12 | 聯勝光電 公 | 董事會決議購置磊晶機台暨相關設備 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地) : 磊晶機台暨相關設備 2.事實發生日:99/4/12~99/4/12 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:約美金21,425,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 非為本公司之關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依合約之約定 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 由採購部門詢、比、議價後,選定最適廠商並經本公司董事會決 議通過後辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 擴充產能 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/4/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會通過對大陸地區投資案 |
1.事實發生日:2010/04/12 2.本次新增(減少)投資方式: 擬以直接投資方式設立子公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資金額為美金1,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 聯勝光電(深圳)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 尚未實行投資 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 本次擬新增資本額美金1,000,000元,分次執行。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: LED晶片之研磨、切割、測試等後段加工,及銷售與大陸國內之 LED封裝客戶。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金1,000,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 3.01% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 1.94% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 2.38% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率:尚未實行投資,故不適用。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率:不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率:不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額:不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 開拓大陸通路,就近服務當地客戶 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/4/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/04/12 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。 二、討論事項 1.通過資本公積轉增資發行新股案。 2.通過本公司股票申請上市案。 3.通過為配合初次上市新股承銷相關法規,請全 體股東放棄該次現金增資原股東認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/4/12 | 聯勝光電 公 | 公告董事會決議購置磊晶機台暨相關設備 |
1.董事會或股東會決議日期:99/04/12 2.投資計劃內容:本公司擬購置磊晶機台暨相關設備, 投資金額約為美金8,570,000元。 3.預計投資投入日期:自99年起陸續投入。 4.資金來源:以自有資金及銀行借款支應。 5.具體目的:擴充產能。 6.其它應敘明事項:無。
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2010/4/12 | 聯勝光電 公 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管暨會計主管 2.發生變動日期:99/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林美慎協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡詩元經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整。 6.異動原因:公司內部職務調整。 7.生效日期:99/04/12 8.新任者聯絡電話:04-25681777 9.其他應敘明事項:無。
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