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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/4/8 | 同泰電子 | 修正私募普通股繳款期間與增資基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:99/04/07 2.發生緣由:由於應募人募集情形之考量,依99年4月6日第七屆第 十七次董事會決議,私募普通股繳款期間與增資基準日予以修正。 3.因應措施: 茲依本公司99年3月15日第一次股東臨時會通過授權董事會以每股 新台幣2元,辦理總金額新台幣600,000,000元以內普通股私募增 資案,並授權董事會視實際集資情形,自本次股東臨時會決議本 私募案之日起一年內一次辦理發行。訂定如下 (一) 發行股數:普通股三億股,每股面額新台幣10元。 (二) 每股發行價格:私募發行,每股新台幣2元。 (三) 股款繳納日:99年4月26日~ 99年4月29日 (四) 增資基準日:99年4月30日 4.其他應敘明事項:無
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2010/4/8 | 光華開發科技 未 | (更正)公告召開本公司99年度股東常會 |
1.事實發生日:99/04/07 2.發生緣由:召開本公司99年度股東常會 3.因應措施:1.本公司預訂在 99年6月28日(星期一)早上十 點於台灣科學工業園區科學工業同業公會舉行股東常會,地點為 新竹科學工業園區展業一路2號。 2.主要議事內容: (1) 報告事項: ?98年度營業報告。 ?監察人審查98年度決算表冊。 (2) 承認及討論事項: ?本公司98年度營業報告書及財務報表承認案。 ?98年度虧損撥補案。 ?修訂資金貸與他人作業程序。 ?修訂背書保證管理辦法。 ?修訂董事會議事規範。 (3) 臨時動議 4.其他應敘明事項:(1) 99/4/23 - 99/5/4下午5時止為 受理股東提案之期間 (2) 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號) (3)停止過戶起始日期:99/04/30停止過戶截止日期:99/06/28
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2010/4/8 | 和碩聯合科技 | 董事會決議召開九十九年臨時股東會相關事宜公告 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:董事會決議召開九十九年臨時股東會 3.因應措施: (1).董事會決議日期:99/03/31 (2).股東會召開日期:98/05/18 (3).股東會召開地點:本公司會議室(台北市北投區立功街76號) (4).召集事由: 一、討論及選舉事項: (一)股票申請上市案 (二)老股承銷議案、額度、價格及承銷方式案 (三)改選本公司董事九席(含獨立董事三席),監察人三席案 (四)解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案 (五)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案 二、臨時動議 (5).停止過戶起始日期:99/04/19 (6).停止過戶截止日期:99/05/18 4.其他應敘明事項:本公司已於董事會決議當日進行公告,取得重訊 權限後補傳重大訊息。
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2010/4/8 | 政翔精密 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/04/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志聰經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:余盈勳經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:99/04/08 8.新任者聯絡電話:0436060899 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/8 | 桑緹亞 未 | 旭能光電公告99年現金增資發行新股相關事宜 |
主旨: 公告99年現金增資發行新股相關事宜 公告內容 一、本公司董事會決議通過現金增資發行普通股10,000,000股,每 股面額新台幣10元,總計新台幣100,000,000元,業經行政院金融 監督管理委員會99年4月1日金管證發字第0990013475號函申報生 效在案。二、依照公司法第二七三條第二項之規定,茲將本次增 資發行新股有關事項公告如下:(一)公司名稱:旭能光電股份有限 公司(二)所營事業:1. CC01080電子零組件製造業2.  F401010 國際貿易業 3. CC01010 發電、輸電、配電機械製 造業研究、開發、製造及銷售下列產品: 1、薄膜太陽能電池 :A、非晶矽太陽能模組  B、微晶矽太陽能模組 & nbspC、結晶矽太陽能電池  D、高效率可撓式太陽能電 池  E、CIGS/CIS結晶型太陽能電池 2、太陽能模組材 料:A、透明導電玻璃基材  B、低反射玻璃基材 4.CB01010 機械設備製造業5.CC01040 照明設備製造業6.C901020 玻璃及玻璃製品製造業7.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 8.E601010 電器承裝業9.E603050 自動控制設備工程業10.E603090 照明設備安裝工程業11.E604010 機械安裝業 12.E605010 電腦設備 安裝業13.F119010 電子材料批發業14.IG03010 能源技術服務業15.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。( 限園區外經營)(三)原發行股份總額及每股金額:原額定資本額為 新台幣2,800,000,000元,分為 280,000,000股,每股面額新台幣10 元。實收資本額新台幣2,500,000,000元,分為250,000,000股,均 為普通股。(四)本公司所在地:台中縣后里鄉中部科學工業園區 星科路8號。(五)董事及監察人之人數及任期:董事5至11人、監 察人1至3人,任期三年,得連選連任。(六) 訂立章程之年、月、 日:本公司章程訂立於民國九十六年六月十一日,第三次修正於 民國九十八年六月十五日。(七)增資後股份總額及每股金額:本 次增資後實收資本額新台幣2,600,000,000 元,分為260,000,000股 ,每股面額新台幣10元。(八)本次增資發行新股總額、每股金額 及發行條件:(1)本次現金增資新台幣100,000,000元,發行新股 10,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣12 元。(2)本次現金增資發行新股,除依公司法第二六七條規定,保 留發行新股總額百分之十,計1,000,000股由員工認購外,其餘百 分之九十,計 9,000,000股,由原股東依認股基準日股東名冊記 載之持有股數,按比例認購之,每仟股可認購36股。認購不滿一 股之畸零股與員工及原股東放棄認購或認購不足部分,授權董事 長洽特定人按發行價格認購之,以引進策略性股東提昇本公司競 爭力。(3)本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同 。(九) 增資計畫:1.購置機器設備2.充實營運資金(十)代收股款之 銀行:臺灣中小企業銀行新店分行及全省各地分行。(十一)股款 繳款日期:自99年4月16日起至99年4月26日止。(十二)本次增資 股票俟呈主管機關核准變更登記後30日內印發或採無實體發行, 屆時另行公告並函知各股東。三、茲訂定99年4月 13日為認股基 準日,依法自99年4月9日起至99年4月13日止停止股票過戶,凡持 有本公司股票欲辦理現場過戶者,務必請於99年4月8日(星期四 )下午四時三十分前親臨或郵寄(郵寄以4/8郵戳為憑)本公司股 務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址: 台北市 敦化南路二段97號地下2樓,電話:(02)2705-8280)辦理過戶手 續。四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變 動表、現金流量表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。
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2010/4/8 | 光宸科技 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:99/04/07 2.發放股利種類及金額:本年度擬不分配。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/4/8 | 致伸科技 | 致伸科技更正98年12月及99年1月資金貸與餘額 |
1.事實發生日:99/04/01 2.公司名稱:致伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:根據會計師查核之98年財報,更正本公司98年12月 及99年1月之資金貸與餘額,原公告金額分別為318,774千元及 314,387千元,更正後為292,857千元及288,493千元 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/8 | 營邦企業 | 營邦企業股票全面換發無實體發行新股公告 |
主旨: 營邦企業股份有限公司股票全面換發無實體發行新股公告 公告內容 一、依據本公司99年4月7日董事會決議通過全面換發無實體股票 案。二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如后:(一)本 次全面換發作業應換發之股票為自發行股票日起至目前為止已發 行之全部股票,共計 33,314,970股,每股面額新台幣10元,總金 額新台幣333,149,700元。(二)換發新股之比率為1:1,即舊股票一 股換發新股票一股,換發之新股票其權利義務與舊股票相同。(三 )股票換發時程如下:1.股票停止過戶期間:民國99年4月13日至99 年4月19日止。2.全面換票基準日:民國99年4月17日。3.新股票換 發日期:民國99年4月18日。4.自新股票換發之日起,舊股票不得 作為買賣交割之標的。(四)新股票印製說明及簽證:1.本公司自本 次全面換發新股起,一律採無實體發行有價證券,屆時將不再發 行現券。2.股票簽證機構:無。(採無實體發行)(五)換發手續及 地點:1.由於本公司採無實體發行有價證券,故尚未在證券商處 開設集保帳戶之股東,請儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利 辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發:請股東於換發日起攜帶舊 股票、留存印鑑、股票換發申請書及集保帳號至本公司股務代理 機構辦理換發及劃撥作業。3.未過戶舊股票換發:請備妥舊股票 、原留印鑑(若為新開戶者,請檢附身分證正反面影本一份及印鑑 卡一式一份)、股票換發申請書、轉讓過戶通知書至本公司股務代 理機構先行辦理過戶手續,並填妥股票換發申請書辦理換發及劃 撥作業。4.換發處所:本公司股務代理人元大證券股份有限公司 股務代理部。地址:台北市承德路三段210號地下一樓,電話: (02)2586-5859。5.郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛 號郵寄,以免遺失。(六)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規 定辦理。三、除另函通知各股東外,特此公告。
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2010/4/8 | 商之器科技 | 商之器董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 商之器科技董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一、開會日期:99年6月24日(星期四)上午十時整。二、開會地點 :台北市內湖路一段516號5樓三、受理持有已發行股份1%以上股 東提案及董事候選人提名期間:受理期間為99/4/9∼99/4/19下午 四點前,以送(寄)達為憑,受理地點為台北市內湖路一段516號5樓 ,電話 (02)8751-4567。四、議案(一)報告事項:(1)98年度營業報告 。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(3)修訂董事會議事規範部 份條文報告。(二)承認事項:(1)承認98年度營業報告書及財務報表 案。(2)98年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)公司章程修正案(2)背 書保證作業程序部份條文修訂案。(3)資金貸與他人作業程序部份 條文修訂案。(四)選舉事項:改選董事及監察人案(五)臨時動議。( 六)其餘未盡事宜,悉依法令規定辦理。五、依公司法第165條規定 ,本公司股票自99年4月26日至99年6月24日止,停止股票過戶。 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於99年4 月26日(星期一)下 午四點前(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑),駕臨本公司股務 代理機構(華南永昌綜合證券股份有限公司,台北市民生東路4段 54號 4樓,電話:(02)2718-6425)辦理過戶手續。六、開會通知書及 委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請聲明 股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構查詢補 發。七、依證券交易法第26條之2規定:持有記名股票未滿一仟 股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式 為之。八、除分函通知各股東外,特此公告。九、其他應敘明事 項:股東常會相關事宜依公司法及證券交易法規定辦理
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2010/4/8 | 技鼎 未 | 技鼎公司董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、董事會決議日期:99/3/31(三)二、股東常會召開時間: 99/6/18(五)上午十點整。三、地點:新竹市光復路2 段2巷47號4樓(本公司會議室)。四、最後過戶日:99/4/19五 、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監 察人審查報告3.對外背書保證情況報告4.修訂本公司「董事會議事 規範」報告(二)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2. 九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修 訂公司章程3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(四)臨時動 議六、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:99年4月19日 (星期 一)下午4時30分前。(二)辦理過戶機構:金鼎綜合證券股份有限公 司股務代理部地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓電話: 02-2705-8280(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶者,請於最後過戶日99年4月19日下午4時30分前,親臨或郵寄( 郵寄過戶者以最後過戶日4月19日郵戳為憑)至本公司股務代理機 構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、其 他應敘明事項:(一)依公司法第 172條之1規定,持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東,自99年4月12日至99年4月21日止,得 以書面向公司提出股東常會議案。(二)本公司九十八年度盈餘分派 ,經董事會決議如下:1.現金股利:擬提撥新台幣(以下同) 7,615,860元,依配息基準日股東名冊記載持有股數,每股配發0.3 元,發放至元為止(元以下不計),俟股東常會通過後授權董事 會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利 :1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣7,615,860元,轉 增資發行新股,每股面額壹拾元,共計發行新股761,586股,均為 普通股。1.2 本次盈餘轉增資,原股東依配股基準日股東名冊所載 股東持有股份比例分配之,擬定每仟股無償配發30股。不足一股 之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代 理部辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第 240條規定,依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董事長 洽特定人依面額認足之。 1.3 本次增資後本公司之實收資本總額 為 261,477,680 元,新股之權利義務與原股份相同。1.4 本案 俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另 訂增資配股基準日。1.5 以上增資相關事宜如經主管機關核定修 正或為因應客觀環境之營運需要,須予變更時,擬請股東會授權 董事會全權處理之。(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發 各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補 發。此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之 股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(四) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 38日前(5月10日前)依規定將相關資料送達本公司(地址:新竹 市光復路2段2巷47號4樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨 發展基金會。八、特此公告。
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2010/4/8 | 光華開發科技 未 | 光華開發公告召開99年度股東常會 |
主旨: 公告召開本公司99年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/04/072.股東會召開日期:99/06/283.股東會 召開地點:新竹科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業 公會)。4.召集事由:議事主要內容:一、報告事項:1、98年度營 業報告。2、監察人審查98年度決算表冊。二、承認及討論事項: 1、98年度營業報告書及財務報表承認案。2、98年度虧損撥補案 。3、修訂資金貸與他人作業程序案。4、修訂背書保證管理辦法 案。5、修訂董事會議事規範。三、臨時動議5.停止過戶起始日 期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項: 1 99/4 /23 - 99/5/4下午5時止為受理股東提案之期 間2 受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8 號)
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2010/4/8 | 正航資訊 未 | 正航資訊董事會召集九十九年股東常會公告 |
主旨: 正航資訊股份有限公司董事會召集九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 公告日期:中華民國九十九年四月七日。依據:依公司法第一七 0至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司九 十九年四月七日董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中 華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時整二、開會地點 :台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心)三、會議事 項:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告書2.九十八年度監察人 查核報告書3.資金貸與餘額超限改善計畫執行情形報告。4.轉投資 大陸廈門正航增資案。(二)承認事項:1.九十八年度營業報告書暨 財務報表案2.九十八年度盈餘分配案(三)討論事項:1.修訂本公司 「資金貸與他人作業程序」部份條文案 2.修訂本公司「背書保證 辦法」部份條文案(四)其他議案及臨時動議四、本公司九十八年 度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下:現金股利每股配發新 台幣 0.42元,採”元以下無條件捨去”計算方式,俟本次股東常會 通過後,授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。五、依公司法 第一六五條規定,本公司股票自九十九年四月二十七日至九十九 年六月二十五日停止過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登 記者,務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午五點前親臨或 掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股 份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下 一樓,電話: (02)2504-8125)辦理過戶手續。六、凡參加臺灣集 中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集 中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部查詢,電話:(02)2504-8125。八、本次股東 常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日 前依規定將相關資料送達本公司(台北市內湖區瑞光路316巷56 號5樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會。九、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股 東未滿一仟股股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故 本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東逕向 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽辦股東常會事宜。 十、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議 案者,本公司將於九十九年四月十九日起至九十九年四月二十八 日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書 面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理處所,依公 司法第172條之1規定辦理書面提案手續,受理提案處所為本公司 總管理處(地址:台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓,電話: (02)7720-9699)。十一、特此公告。
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2010/4/8 | 板信商業銀行 公 | 板信銀行董事會召開九十九年股東常會補充公告 |
主旨: 板信商業銀行董事會召開九十九年股東常會補充公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。公 告事項:一、開會時間:中華民國99年6月15日(星期二)上午九 時正。二、開會地點:台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一 段69號)。三、會議主要事項:(一)報告事項1.本公司98年度營 業概況報告。(二)承認事項1.承認本公司98年度決算表冊案。2 .承認本公司98年度虧損撥補案。(三)討論事項(四)臨時動議 四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決 議後補充公告。五、依公司法第165條第3項規定,自民國99年4月 17日起至民國99年6月15日止停止股票過戶。最後過戶日為99年4 月16日,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於99年4月16日(星 期五)上午8時30分至下午3時30分營業時間內至本公司總務部股務 科(台北縣板橋市中正路330號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者,以 99年4月16日郵戳為憑。六、開會通知書及委託書於股東常會30日 前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司總務部股務科 查詢(電話:(02)29689199)。七、持本公司記名股票未滿1仟 股之股東,依證券交易法規定,股東常會之召集通知,以本公告 方式為之。如欲參加本次股東常會之股東,請逕向本公司總務部 股務科(台北縣板橋市中正路330號9樓;電話02-26989199)洽詢 寄發通知書及委託書。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之 情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送 達本公司(地址:台北縣板橋市中正路330號9樓總務部股務科) 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、其他 應敘明事項:(一)依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係 人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者自 持有之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過 10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並副知本公司。上 述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一 自然人或同一法人之關係人,其範圍如下:一、同一自然人之關 係人:(一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。(二)前 目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企 業。(三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業 或財團法人。二、同一法人之關係人:(一)同一法人與其董事 長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。 (二)同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本 額 合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經理或過半數董 事之企業或財團法人。(三)同一法人之關係企業。關係企業適 用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三、第三百六 十九條之九及第三百六十九條之十一規定。(二)本公司99年股 東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項:1. 提案資格 :依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之 一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之 提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字 ,否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股 東常會,並參與該項議案討論。2.受理期間:99年4 月8日起至 99年4月18日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄者以郵戳日期為 憑,並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 送】,受理提案送達地點:台北縣板橋市中正路330號9樓,板信 商業銀行總務部股務科收。3.本公司將於股東常會召集通知日前 ,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議 案列於開會通知書。十、特此公告。
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2010/4/8 | 台灣美光記憶體 未 | 瑞晶電子公告召開民國99年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司民國99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 依據:依公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月7日董事會 決議辦理。公告事項:一、開會日期:99年6月22日二、停止股票 過戶起訖日期:99年4月 24日至99年6月22日 三、 開會時間:10時00分(24小時制)開會地點:台中縣后里鄉三豐路 429-1號四、召集事由: 壹、報告事項:第一案:98年度監察 人審查報告。貳、承認事項:第一案:98年度營業報告書及財務 報表案。第二案:98年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項:第 一案:擬修訂本公司公司章程案。第二案:擬選定本公司九十八 年現金增資享受租稅優惠方式案。第三案:為配合本公司股票初 次上市前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式 參與發行海外存託憑證事宜,擬提請原股東全數放棄儘先分認之 權利案。第四案:擬解除本公司董事競業禁止案。第五案:擬全 面改選董事及監察人案。第六案:擬解除新選任董事競業禁止案 。肆、其他議案及臨時動議:五、辦理過戶手續: (一)辦理過 戶日期時間:99年4月23日16時 30分前(24小時制) (二)辦理過 戶機構名稱:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址:台北 市敦化南路二段97號地下2樓電話:02-27058280 (三)辦理過戶 方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於99年4月23日下 午4時30分前(掛號郵寄以4月23日郵戳為憑),親臨或郵寄至本公 司股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過 戶手續。(四)其他:無。六、受理股東提案公告:依公司法第 172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國99年4月 20日起至民國99年4月29日止每日上午 9點至下午5點受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄 送。受理處所:瑞晶電子股份有限公司財務部地址:421台中縣 后里鄉三豐路 429-1號七、其他應公告事項:(一)持股滿一仟股以 上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東 ,屆時如未收到者,請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部洽詢(電話:02-27058280)。(二)持股未滿一仟股之股東,依證券 交易法第26條之2之規定,其股東常會之召集通知得於開會30日前 ,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,詳細內容請參閱 「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)股東會相關公告。 (三)股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者 ,本公司將於民國99年4月20日起至民國99年4月29日止,每日上 午9點至下午5點受理。凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東 ,務請依公司法第172條之1及192條之1規定辦理書面提案及提名 手續。並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函 件』字樣,用掛號送達本公司受理提案及獨立董事候選人提名處 所。受理提案及獨立董事候選人提名處所:瑞晶電子股份有限公 司財務部地址:421台中縣后里鄉三豐路429-1號
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2010/4/8 | 營邦企業 | 營邦企業董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 營邦企業股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常 會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 董事會決議日期:99/04/07股東會召開日期:99/06/30股東會召開地 點 :桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓(員工餐廳)召集事由: 一、報告事項:1、九十八年度營業報告書2、九十八年度監察人 審查報告書3、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 提出股票申請上櫃案二、承認事項:1、九十八年度營業報告書 及決算表冊2、九十八年度盈餘分派案三、討論事項:1、盈餘轉 增資發行新股案2、修訂本公司公司章程部份條文案3、修訂本公 司「資金貸與他人作業程序」案4、修訂本公司「背書保證作業程 序」案5、擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案四、 選舉事項:增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案五、其他 討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時 動議:七.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1、 192條之1規 定,訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事候選人之期間:a.受 理提案及提名期間:自99年4月20日起至99年4月29日止(上午9時至 下午5時)。b.受理處所:338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財 務部收。2、本次股東會之統計驗證機構為元大證券股份有限公司 股務代理部。3、有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷 、持有股份數額及其他相關資料內容,擬於股東常會四十天前召 開董事會審查後公告並申報之。4、解除董事競業禁止限制案主要 內容:依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新選任 之董事及其代表人競業禁止行為。八、本公司股票依公司法第165 條規定,在股東常會前60日內(即自99年5月2日至99年6月30日止) 停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因最後過戶日99 年5月1日適逢星期例假日故現場過戶至4月30日(星期五)下午4時30 分以前親臨或郵寄(郵寄過戶者以5月1日郵戳為憑),向本公司股務 代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區承 德路三段210號B1;電話(02)2586-5859)辦理過戶手續。九、本公 司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外,特此公 告。
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2010/4/8 | 亞太電信 | 亞太電信公告董事會決議召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 依據:公司法相關規定及本公司九十九年四月七日第四屆第二十 二次董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十 九年六月二十三日(星期三)上午九時。二、開會地點:空軍官 兵活動中心(臺北市仁愛路三段145號)。三、會議召集事由: (一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審 查報告。3.本公司背書保証情形報告。4.本公司辦理公開發行作 業報告。(二)承認事項1.本公司九十八年度營業報告書及財務 報表。2.本公司九十八年度虧損撥補案。(三)討論與選舉事項 1.本公司『公司章程』修訂案。2.選任本公司第五屆董事及監察 人。3.解除本公司第五屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動 議。四、依公司法第一六五條規定,自99年04月25日至99年06月 23日止,停止股票過戶。因本次股東常會最後過戶日適逢星期例 假日,故凡持有本公司股票而未過戶者,請務必於99年04月23日 (星期五)下午四時三十分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一 樓,本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續,郵寄辦理者,以99年04月24日郵戳為憑。五、開會通 知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發予各股東。如有未 收到開會通知書者,請向本公司股務代理機構元大證券股份有限 公司股務代理部洽詢,電話:(02)25865859。依證交法第26條之 1規定,本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常 會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。六、本公司 委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。七、 其他應敘明事項1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上 股東辦理本次股東會提案手續,提案期間自99/04/13日起至 99/04/23日下午五時止 。受理提案處所為亞太電信股份有限公司 股務室收〔地址:台北市 信義區松仁路277號21樓〕。(郵寄者 以寄達日為憑,並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事, 徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市110信義區松仁路277號21樓)。並副知財團法人中華 民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。
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2010/4/8 | 摩幻潛艇數位 未 | 摩幻潛艇公告召開九十九年股東常會相關事項 |
主旨: 公告本公司召開九十九年股東常會相關事項 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司董事會99年3月23日董事會決 議辦理。一、主旨:公告董事會召開九十九年度股東常會二、開 會日期:九十九年六月十八日 (星期五) 上午十時三十分正三、開會 地點:台北市新生南路三段30號四、會議內容:(一)報告事項:1、九十 八年度營業報告。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、 修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1、本公司 九十八年度決算表冊案。2、本公司九十八年度虧損撥補案。(三) 臨時動議五、依公司法第一六五條規定,自民國九十九年四月二 十日至民國九十九年六月十八日止停止股票過戶,凡持有本公司 股票或向集保公司領回而尚未辦理過戶者,務請於九十九年四月 十九日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司 股務代理機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶 手續。股務代理機構地址:台北市敦化南路二段97號B1 電話: (02)2705-8280六、自99年4月12日起至99年4月21日止,受理持股 1%以上股東書面提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法 第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:摩幻潛艇數位股 份有限公司(地址:台北市大安區金華街249-2號1樓)電話: (02)2397-3378。
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2010/4/8 | 敘豐企業 興 | 敘豐企業 公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/11 停止過戶日期起日:99/04/13 停止過戶日期迄日:99/06/11 公告內容: 公告序號:1主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會。股東會種 類: 股東常會開會日期:99/06/11停止過戶日期起日:99/04/13 停止過戶日期迄日:99/06/11公告內容:依據:公司法第一六五 條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規 定及本公司九十九年四月二日董事會決議辦理。公告事項:一、 開會時間:中華民國九十九年六月十一日(星期五)上午九時整。 二、 開會地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號(本公司地下室 餐廳)。三、 會議召集事由:(一) 報告事項:1.九十九年度營業 報告。2.監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報 告。(二) 承認事項:1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案 。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項:1.修訂本公司章 程案。2.討論盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「資金貸與及 背書保證處理程序」案。(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續:凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於九十九年四月十二日( 星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股 務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址: 台北市敦化南路二段97號地下二樓;電話:02-27058280)辦理過 戶手續。五、九十八年度盈餘分配內容依九十九年四月二日董事 會擬議如下:擬以九十八年度盈餘新台幣(以下同)16,880,000元 轉增資發行新股,計1,688,000股,每股面額10元。依配股基準日 股東名簿持有股數,每仟股配發64.153238股。配股不滿一股之畸 零股,得由股東在配股基準日起五日內,逕向股務代理機構辦理 併湊,併湊不足一股或逾期未辦理者,一律按票面折付現金(至元 為止),其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。本增資發 行新股案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,另訂配股基 準日,有關發行新股相關細節,均授權董事會全權處理。本次發 行新股之權利義務與原發行股份相同。六、開會通知書及委託書 將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書名股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 :金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話: 02-2705-8280)。依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股 之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣 八德市茄苳路760巷16號;電話:03-3646445),並副知證基會。八 、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年 4月9日 起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東務請於民國99年4月19日下午五時前寄達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 933;豐企業股份有限公司(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號 ,電話:03-3646445)九、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/4/8 | 源河生技應用 公 | 賽亞基因公告召開九十九年股東常會有關事項 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會有關事項 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 一、時間:九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點 :台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容:(一)、報告 事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算 表冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算 表冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 1.修訂本公司 「內部控制制度自行檢查程序」案2.訂定本公司「內部重大資訊 處理作業程序」案3.修訂本公司「內部控制制度」案4.修正公司 章程案 (四)、選舉事項1.董事、監察人改選案(五)、臨時動議四、 依公司法第165條之規定,自民國99年4月25日起至99年6月23日 止停止股票過戶,凡持本公司股票尚未過戶之股東,務請於99年 4月23日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(台北縣 五股鄉中興路一段6號1樓)辦理;郵寄辦理則請於99年4月23日前 寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東,如有未 收到者,請洽詢本公司股務室。電話:(0二)八九七六九二八 九。
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2010/4/8 | 京華城 未 | 京華城99年股東常會受理股東提案權公告 |
主旨: 京華城股份有限公司99年股東常會受理股東提案權公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:(一)股東資格 :依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)提案規定:提案 限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案 。(三)受理期間:99年4 月9日起至 99年4月19日止,受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 99年& nbsp4 月 19日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董 事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。(四 )受理提案處所:京華城股份有限公司﹝地址:臺北市八德路四段 138號1樓,聯絡人:葉至芬、電話:02-8787-2021﹞。(五)提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(六)本 公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未 達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。
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