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2010/4/7 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:99/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:駿達康投資股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選董事一席 6.新任董事選任時持股數:871,852股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:99/04/07 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/7 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:99/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:韓國福 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/7 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
公告本公司九十九年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:99/04/07 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:艾納伯(Dr. Alfons Naber) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/7 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/04/07 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過解除董事競業禁止之限制案。 (3)完成補選本公司董事及監察人案。 3.其它應敘明事項:無
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2010/4/7 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/07 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3(公司 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 九十八年度營業報告書。 監察人查核九十八年度決算表冊報告。 大陸投資情形報告 其他報告事項。 (二)承認事項: 九十八年度財務報表及營業報告書。 九十八年度盈虧撥補案。 說明:因現時財務報表尚未完成,本次董事會不做決議,將另於股東 常會開會40日之前召開董事會再予決議。 (應不遲於5月14日前作 出決議並公告) 。 (三)討論事項: 修訂本公司資金貸與他人作業辦法。 修訂本公司背書保證辦法。 修訂本公司『公司章程』第六條,關於無實體發行證券一案。 修訂本公司『公司章程』第十四條,關於董監事人數規定一案。 (四)選舉事項: 於96/06/26選任之董事5名及監察人3名,已屆3年任期,需全面改 選。 本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ,依權行使票決。 接受股東就8名提名人選一事,需於今年4月18日至4月28日間行使 。 (五)臨時動議及其他議案。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定,訂定98年 股東常會受理持股百分之一以上 股東提案期間為九十九年四月十 八日起至九十九年四月二十八日止。
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2010/4/7 | 聯勝光電 公 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/04/07 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/01/01~98/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需 要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/04/07 5.其他應敘明事項:無
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2010/4/7 | 旭德科技 未 | 本公司九十九年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:99/04/07 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 二、承認事項 (一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修訂本公司章程部分條文。 (二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (四)擬請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於99年4月19日 起至99年4月28日止,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股 份之股東,就本次股東常會之書面提案,受理提案處所:旭德科 技股份有限公司財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號, 電話03-5986150);如因事實需要需更動書面提案相關事宜,授權 董事長辦理之。
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2010/4/7 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/07 2.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (2)股東現金股利 261,545,466元(預計每仟股約配發@ 800 元)。 3.其他應敘明事項: (1)本公司擬提撥員工紅利 0 元轉增資發行新股,員工現金紅利 51,162,594 元, 董監事酬勞4,860,000 元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 前述員工紅利擬配發金額,與98年度帳上估列數差異0元;董監事 酬勞則較98年度帳上估列數少1,028,615元,與帳列數之差異俟股 東會決議實際配發金額後,依會計估計變動處理,列為99年度損 益。
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2010/4/7 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
1.董事會決議日期:99/04/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章 執行長 3.許可從事競業行為之項目: 台灣立體電路股份有限公司董事長; PPt (B.V.I.) Holding Ltd.董事; PPt (Cayman) Holding Ltd.董事 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/7 | 金橋電子 未 | 更正4/6公告-代子公司公告新增大陸投資廣西欽州宇大光電有限公司 |
1.事實發生日:2010/04/07 2.本次新增(減少)投資方式: 現金增資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格:不適用 交易總金額:人民幣30萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 廣西欽州宇大光電有限公司(暫定申請名稱) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣30萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣30萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產銷售光電電子元器件、電光源、照明燈具、燈用電器附件及 其他照明器具等 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金15,924,242元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 76.63% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 26.20% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 46.13% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金11,950,948元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 57.51% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 19.67% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 34.62% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度:17,807仟元 97年度:-83,481仟元 98年度:-102,224仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 子公司直接投資子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 決議後實行投資 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 99/4/6子公司東莞翊凱電器製品有限公司董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 配合子公司發展,以符合營運需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/4/7 | 盛弘醫藥 | 更新公告召開本公司九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/04/06 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:台北市中正區中華路二段1號(台北花園大酒店 3樓茉莉廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)修改董事會議事規範 二.承認事項: (1)九十八年度決算表冊承認案 (2)九十八年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)本公司初次上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權 利 四.選舉事項: (1)補選監察人案 五.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 99年4月10日起至99年4月19日止。受理股東提案處所:(33045)桃園 縣桃園市中正路1071號12樓之7,董事長室收。 (2)本公司九十八年盈餘分派案另於股東常會開會前40日召開董事 會決議後另行公告之。
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2010/4/7 | 泓辰材料 未 | 宏瀨科技董事會決議召開99年股東常會公告 |
股東會種類:股東常會 三、主旨: 宏瀨董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年4月2日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年6月21日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年4月23日至99年6月21日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時30分(24小時制) 開會地點:台北縣土城市中央路四段51號1樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.民國九十八年度營業報告。 2.監察人查核民國九十八年度決算報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.大陸投資情形報告。 2.承認事項: 1.承認民國九十八年度之營業報告書及財務報表案。 2.承認民國九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: 1.辦理私募普通股案 2.選定五年免稅案 3.修訂公司章程案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂「背書保證處理程序」案 6.擬發行低於時價之員工認股權憑證案 7.擬解除新任董事競業禁止案 4.選舉事項:○無●有 改選本公司董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年4月22日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市大同區承德路三段210號B1 電話: 02-25865859 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99 年4 月22 日前 親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 99 年4月22 日(最後過 戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年4月13日起至民國99年4月23 日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月23日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:宏瀨科技股份有限公司管理處(地址:台北縣土城市 中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:02-25865859)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859 )。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人洽詢。
*本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定 ,應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下,股東會應 充分說明事項。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達宏瀨科技股份有限公司管理處( 地址:台北縣土城市中央路四段51號3樓,電02-話:2267-3079, 並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為: 元大證券股份有限公司 股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席, 本公司擬訂於民國 99 年 4 月 13 日起至民國  99 年 4 月 23 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/4/7 | 上詮光纖通信 | 上詮光纖董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 上詮董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年3 月3 日 董事會與99年4月6日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月20日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月22日至99年5月20日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1. 九十八年營業報告書 2. 監察人九十八度查核報告書 3. 訂定本公司「道德行為準則」 2.承認事項: 1. 九十八年營業報告書及財務報表案 2. 九十八年度盈餘分配案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:2700000元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):700000 *其他:無 3.討論事項: (1) 修訂「公司章程」案 (2) 本公司申請股票上櫃案 (3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原 股東放棄認購案。 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序 」部份條文案 (4) 改選董事及監察人案 (5) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 4.選舉事項:○無●有 選舉第七 屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月21日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:台新銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話: 02-25048125 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年3月21日適逢星期假日,凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,請於民國 99 年 3 月19 日前 親臨本 公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」(台北市建國北路一段 96號地下一樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 99 年& nbsp3 月21 日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年3月15日起至民國 99年3月24日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月24日18時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司財務部,新竹市科學園區展業二路18號3樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人台新銀行股務代理部 洽詢(電話: 02- 25048125 )。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前( 4 月 9 日前)依規定將相關資料送達本公司 財務部 ,電話:03-5770099 #126 ,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為台新銀行股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席, 本公司擬訂於民國 99 年 3 月 15 日起至民國  99 年 3 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
*1、本次現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股 東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退 匯,需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 2、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定, 擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
九、特此公告
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2010/4/7 | 燦星國際旅行社 | 燦星旅遊增資發行新股相關事宜 |
主旨: 本公司增資發行新股相關事宜 公告內容 一、本公司現金增資發行新股17,100,000股,每股面額10元,計 新台幣 171,000,000元,每股發行價格為每股新台幣13.5元,總額 新台幣230,850,000元,業經行政院金融監督管理委員會99年1月 13日金管證發字第0980071450號函申報生效在案。二、茲依公司 法第二七三條第二項之規定,將本次增資發行新股有關事項公告 如下:(一)公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司(二)本公司所營事 業如下:1.F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。 2.F209060文教、樂器、育樂用品零售業。 3.F218010資訊軟體零 售業。4.F213010電器零售業。5.F213030電腦及事務性機器設備 零售業。6.F219010電子材料零售業。 7.F213060電信器材零售業 。8.F399990其他綜合零售業。9.I103060管理顧問業。10.I301010 資訊軟體服務業。 11.I301030電子資訊供應服務業。12.I401010一 般廣告服務業。13.I501010產品設計業。14.IZ12010人力派遣業。 15.J303010雜誌(期刊)出版業。16.JZ99050仲介服務業。 17.F401010國際貿易業。18.IZ04010翻譯業。 19.JA05010留、遊學 服務業。20.F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。 21.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 22.F114040自行車及 其零件批發業。23.F114050車胎批發業。24.F116010照相器材批 發業。25.F214040自行車及其零件零售業。26.F214050車胎零售業 。27.JE01010租賃業。28.F101990其他農、畜、水產品批發業。 29.F110010鐘錶批發業。30.F113020電器批發業。31.F113030精密 儀器批發業。32.F113050電腦及事務性機器設備批發業。 33.F201990其他農畜水產品零售業。34.F210010鐘錶零售業。35 .F213040精密儀器零售業。36.F299990其他零售業。37.F399040無 店面零售業。38.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制 之業務。(三)本公司所在地:台北市內湖區堤頂大道1段331號3樓 。(四)董事及監察人人數及任期:本公司設董事5人,監察人2-3人 ,任期三年。(五)原定股份總額、已發行數額及每股金額:本公司 原定資本額為新台幣 300,000,000元,實收資本額為新台幣 177,000,000元,每股面額新台幣10元。(六)本次發行新股總數、每 股金額及發行條件:本次現金增資發行新股依公司法第267條之規 定,保留發行新股總數10%,計1,710,000股由本公司員工認購外 ,其餘90%計15,390,000股,由原股東按現金增資認股基準日股東 名冊所載明之持有股數比率認購,每仟股認購1,202.34375 股,認 購不足1股之畸零股,股東可於認股基準日起5日內自行辦理拼湊 ,剩餘之畸零股或增資繳款截止日止,原股東及員工認購不足或 逾期未拼湊者,則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次 增資發行新股之權利義務與原股份相同。俟後若因應主客觀環境 須修正相關事項時,授權本公司董事長全權處理。(八)增資用途 :償還銀行短期借款,轉投資子公司-燦星旅遊網旅行社 (股)公司及 香港燦星控股有限公司。(九)股款繳納期限:2010年3月3日至3月 4日。(十)經董事會授權董事長決議擬以99年3月1日為現金增資認 股基準日,依法自民國99年2月25日至99年3月1日止停止股票過 戶登記(停止過戶截止日期因配合減資作業,停過期間延長至99/ 4/15止),99年2 月24日為最後過戶日。(十一)本次增資採無實體 方式發行。(十二)辦理過戶手續:辦理過戶日期:2010年2月24日 。 16時30分前(24小時制)辦理過戶機構:元大證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶機構地址:台北市承德路三段210號B1 辦理過戶機構電話: (02)2586-5859辦理過戶方式:現場辦理(親 洽者)請於2010年2月24日。下午四時三十分前親臨股務代理機構 辦理。掛號郵寄者以截至 2010年2月24日郵戳為憑。凡參加臺灣 集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺 灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (十三)本次增資發行新股經臺北市商業處99年04月01日府產業商 字第09982380910號函核准變更登記在案。(十四)本公司最近三年 度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢 。(十五)特此公告
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2010/4/7 | 東聯光訊玻璃 未 | 東聯光訊公告94年員工認股權轉換普通股股票上櫃日期及股數等相關 |
主旨: 公告東光訊94年員工認股權轉換普通股股票上櫃日期及股 數等相關事宜公告 公告內容 一、本公司94年第三次員工認股權於99年 4月6日(二)經認股權人 申請轉換普通股。二、原已上櫃股票:普通股36,750,000股,每股 面額新台幣10元,計新台幣367,500,000元。三、本次普通股上櫃 股票:普通股209,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 2,090,000元。四、本公司之認股權人於請求轉換生效後,其權利 義務與本公司普通股股東相同。五、申請轉換作業委託日盛證券 股份有限公司股務代理部辦理地址:台北市重慶南路一段10號11 樓電話: (02)2382-6789六、特此公告
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2010/4/7 | 台灣微米科技 未 | 台灣微米九十九年度第一次現金增資有關事項 |
主旨: 本公司九十九年度第一次現金增資有關事項 公告內容 壹、本公司於民國99年4月6日董事會決議通過辦理現金增資新台 幣 49,852,000元,每股面額新台幣10元整,每股發行價格新台幣 11元,業經行政院金融監督管理委員會99年3月30日金管證發字第 0990013053號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項 之規定,將增資發行新股有關事項公告如下:一、公司名稱:台 灣微米科技股份有限公司二、所營事業:本公司所營事業如下: 1、F401021電信管制射頻器材輸入業。(限無線電發射機、無線 電收發信機、無線電收信機、工業科學醫療用輻射性電機、其他 具有產生無線電輻射能之電機)2、ZZ99999除許可業務外,得經 營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地: 台北市內湖區 文湖街 18號5樓。四、董事及監察人之人數及任期:董事三~五人 (含獨立董事二人)、監察人二~三人(含具獨立職能監察人一人), 任期均各為三年,連選得連任。五、訂定章程日:本公司章程訂 定於民國九十一年十月八日,最後一次修訂於民國九十八年四月 十三日。六、原定股份總額及每股金額:本公司本次增資前實收 資本總額為新台幣299,680,000元,分為29,968,000股,每股面額 新台幣10元,全額發行。七、發行新股總額、每股金額及其他發 行條件:1、現金增資49,852,000元,發行新股4,532,000股,每股 面額10元,以每股11元價格發行。2、依公司法第二六七條規定 ,保留發行股數 10%(計453,200股)由本公司員工認購。3、除前項 外其餘90%(計4,078,800股)則由原股東按認股基準日股東名簿 所載 之股東及其持股比例,每仟股可認136.1052股,認購不足一 股之畸零股,授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。4、原 股東與員工放棄認股之股數,授權由董事長洽特定人按發行價格 認足之。5、本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。6、代 收股款銀行:中國信託商業銀行板橋分行暨全省分行(敦北分行 除外)。7、存儲專戶銀行: 中國信託商業銀行敦北分行。8、股款 繳納日期:自99年5月5日起至99年5月12日止。八、增資後股份 總額及每股金額:增資後己發行股份總額345,000,000元整分為  34,500,000股,每股面額10元,均為記名式普通股。九、增 資計劃:充實營運資金。十、股票簽證機構:遠東國際商業銀行 信託部。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內 印發,屆時將另行公告,並分函通知各股東。十二、公開說明書 陳列處所及索取方式:請親赴本公司或附回郵向公司索取。十三 、發行新股之決議:請參照本公司99年4月6日董事會議事錄。參 、配股基準日:本公司訂於民國 99年4月14日為普通股認股基準 日,依公司法第165條規定,自民國99年4月10日起至99年4月14 日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 民國99年4月9日下午五時前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)逕 洽本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南 路一段83號5 樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續,俾享受認 股之權利。肆、特此公告。
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2010/4/7 | 星能電力 公 | 星能電力召開股東會之公告 |
主旨: 召開股東會之公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/24上午10時 30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會 議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司2009年營業狀況 (2)監察人審查本公司2009年決算表冊報告二、承認事項(1) 承認本公司2009年營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司 2009年盈餘分配案三、其他事項(1)其他經董事會通過之議案及 股東提案事項四、臨時動議5.停止過戶起迄日期:99/04/26~ 99/06/246.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者 ,本公司將於民國 99年04月19日起至 99 年04月28日止,每 日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理 書面提案手續(郵寄者以寄達為憑),提案後有下列情事之一者 ,董事會不得列入為股東常會議案;(1)該議案非股東會所得決議 者(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶 時持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受 理提案處所:星能電力股份有限公司行政管理部(地址:台北市 內湖區瑞光路 392號6樓,電話:02-87521516)
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2010/4/7 | 森霸電力 公 | 森霸電力公告董事會決議召開2010年股東常會時間、地點 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開2010年股東常會時間、地點 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/24上午10時 30分召開3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路 392號6樓會 議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司2009年營業狀況 (2)監察人審查本公司2009年決算表冊報告二、承認事項(1) 承認本公司2009年營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司2009 年盈餘分配案三、其他事項(1)其他經董事會通過之議案及股東 提案事項四、臨時動議5.停止過戶起迄日期:99/04/26~99/06/246. 其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將 於民國 99年04月19日起至 99 年04月28日止,每日上午九點 至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案。凡有意提案 之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手 續(郵寄者以寄達為憑),提案後有下列情事之一者,董事會不 得列入為股東常會議案;(1)該議案非股東會所得決議者(2)提案股 東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時持股未達 百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。受理提案處所 :森霸電力股份有限公司行政管理部(地址:台北市內湖區瑞光 路 392號6樓,電話:02-87521516)
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2010/4/7 | 建新國際 | 建新國際公告董事會召開本公司九十九年股東常會事宜 |
主旨: 公告本公司董事會召開本公司九十九年股東常會事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。公告 事項:一、開會時間:九十九年六月二十四日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:台中縣梧棲鎮文化路二段85號。三、會議主要內容 :(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度營 業決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承 認事項:1.九十八年度決算表冊。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討 論事項:1.本公司章程修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序 」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「 取得或處份資產處理程序」修訂案。5.追認子公司「資金貸與他 人作業程序」案。(四) 臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配 案,經本公司九十九年三月二十四日董事會決議擬定如后:(一 )擬分派現金股利每股0.5元計新台幣 25,624,829元;本股利俟股 東常會通過後,再另訂定除息基準日分派之。(二)本案之各相 關事宜,如經主管機關或為因應客觀環境而變更時,擬請股東會 授權董事長全權處理。五、依公司法第一六五條規定,自九十九 年四月二十六日至九十九年六月二十四日止停止股票過戶登記, 因四月二十五適逢假日,故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於九十九年四月二十三日(星期五)下午五時前,親臨本公 司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重 慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者,以郵戳日期 為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。六、開會通知書及 委託書將於開會前三十日分別寄發各股東,屆時如有未收到者, 請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華 證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)23892999 。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事(個別徵求人資格 :持有本公司已發行股份總數五萬股以上者),徵求人應於股東 會開會 38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中縣梧棲 鎮臨港路二段68號-財務部)。八、依公司法172條之1規定,持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受 理期間向公司提出99年股東常會議案,提案限一項並以300字為 限,提案超過一項或300字以上者,不予列入議案,提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。九、股東 如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於99年4月19日至4月 28日止受理股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出 申請並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號,向本公 司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件郵 戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並 以掛號函件寄送至本公司財務部)。十、受理提案地點:台中縣梧 棲鎮臨港路二段68號,受理電話:04-26399666分機129,聯絡人 :陳昭如。十一、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果 通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。十二、特此 公告。
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2010/4/7 | 鈦昇科技 | 鈦昇科技董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、股東會開會時間:99年6月18日(星期五)上午十時正。二、股 東會召開地點:高雄縣燕巢鄉橫山路61號(本公司4F會議室)。三 、會議召集事由:(一) 報告事項1、本公司九十八年度營業報告。 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1、本公 司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2、本公司九十八年 度虧損撥補承認案。(三)討論事項本1、終止辦理九十八年上半年 度之期中減資案。2、修訂『資金貸與他人作業程序』。3、修訂 『背書保證作業程序』(四)臨時動議四、辦理過戶方式:凡持有本 公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國99年4月19日下午4 時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代 理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日 期為憑。五、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提 出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 99年4月13日起至民國99年4月 23日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國99年4月23日17時前寄達並敘 明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理 處所:鈦昇科技股份有限公司;824高雄縣燕巢鄉橫山路61號六 、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理人洽詢補發(電話02-2381-6288 )。七、依證券交易法第26條 之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集 通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書 、委託書及議事錄,對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發 ,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如 有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前,檢附 相關資料送達本公司(地址:高雄縣燕巢鄉橫山路61號)。 九、特此公告。
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