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2010/4/12 | 智微科技 興 | 公告董事會決議私募普通股案 | 1.事實發生日:099/04/12 2.發生緣由:本公司為因應產業發展趨勢,擬引進策略合作夥伴, 確保公司長遠的營運發展,因採私募方式可掌握資金籌措之時效 性,且私募股票有限制轉讓的規定,較可確保與策略合作夥伴的 長期合作關係,依證券交易法第43條之6規定,擬於6,000,000股之 範圍內辦理私募普通股發行新股,每股面額新台幣壹拾元,提請 本次股東常會決議,並授權董事會自股東常會決議之日起一年內 分次辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2010/4/12 | 拓洋實業 未 | 拓洋實業公告召開本公司九十八年股東常會-補充盈餘分配案及變更 | 主旨: 公告召開本公司九十八年股東常會-補充盈餘分配案及變更討論事 項(第二階段公告) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年04月08日董事 會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月28日至99年5月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台北縣三重市光復路1段67號2樓(珍豪大飯店 遠東廳) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)其他事項報告。 2.承認事項: (1)承認九十八年度決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-1434770股,每股配發股利0.50000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:3000000元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):1000000 *其他:本次盈餘分派優先分配97年度盈餘 3.討論事項: 1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「背書保證辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (9)討論申請上櫃案。 (10)擬辦理現金發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)討論解除董事競業禁止之限制。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:○是●否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月27日15時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:華南永昌綜合證券股份有限公司-股 務代理部 地址:臺北市民生東路4段54號4樓 電話: (02)2718-6425 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日99年03 月27日適逢星期例假日,故現場過戶提前至99年03月26日(星期五 )下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「華南永昌綜合證券股份 有限公司-股務代理部」辦理,掛號郵寄者以99年03月27日(最後過 戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過 戶手續。 (四)其他:股東最後過戶日為99年03月27日 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月29日起至民國99年4月7日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:和鍥精密電子股份有限公司,台北縣三重市興德路88 號7樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部 洽詢(電話:(02)2718-6425)
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司-股務代理部洽詢 開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)2718-6425) 。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日 寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有 限公司-股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(04月16日前)依規定將相關資料送達公司(台北縣三重 市興德路88號7樓),電話:(02)2995-2730,並副知證基會。
九、特此公告
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| 2010/4/12 | 新鉅科技 | 新鉅科技99年現金增資發行新股公告 | 主旨: 新鉅科技股份有限公司99年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 股票 8,626,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監 督管理委員會99年3月29日金管證發字第0990012761號函准予申 報生效在案。二、茲依公司法第273條第2二項之規定,將增資發 行新股有關事項公告如後:(一)公司名稱:新鉅科技股份有限公司 。(二)所營事業:1.CE01030 光學儀器製造業。2.CC01080 電子零 組件製造業。3.CC01990 其他電機及電子機械器材製造業﹝鏡筒 、電子驅動及電子自動對焦迴路器之製造﹞。4.F401010 國際貿 易業。5.ZZ99999 除許可業務外,得經營非法令禁止或限制之業 務。(三) 股份總額及每股金額:登記資本總額為新台幣 800,000,000元,分為80,000,000股,每股面額新台幣10元,分次發 行;已發行普通股 64,690,000股,每股面額新台幣10元,計新台 幣646,900,000元。(四)本公司所在地:台中縣外埔鄉大東村甲后路 667巷7號。(五) 董事及監察人人數及任期:本公司設董事9人(含獨 立董事2人),監察人3人(含具獨立職能監察人1人),任期3年得連選 連任。(六)訂立章程之年、月、日:民國88年8月10日訂立,民國 98年6月5日第九次修正。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及 其發行條件:1.本次現金增資發行新股 8,626,000股,每股面額新台 幣10元。2.本次現金增資發行新股依公司法第267條規定保留14.99 %,計1,293,000股由本公司員工認購外,其餘7,333,000依證券交易 法第28條之1規定及本公司98年6月5日股東常會決議原股東全數放 棄認購權利,全額作為上櫃公開承銷之用。對外公開承銷認購不 足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷 售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格:本次現金 增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。(八 )本次增資發行之普通股新股其權利義務與原有股份相同。(九)增 資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額新台幣733,160,000 元,分為73,316,000股,每股新台幣10元。(十)增資計劃概要:本 次增資主要用於充實營運資金。(十一)本次公司股票全面採無實體 發行。(十二)股款代收機構1.員工認購代收股款機構:第一銀行大 甲分行。2.詢價圈購及公開申購代收股款機構:第一銀行仁和分 行。(十三)對外公開銷售受理時間:1.詢價圈購期間:99年4月13 日至99年4月16日。2.公開申購期間99年4月14日至99年4月16日。 (十四)繳款期間:1.員工認股繳款日期:99年4月21日。2.詢價圈購 繳款日期:99年4月21日。3.公開申購繳款日期:99年4月21日。4 .特定人認股繳款日期:99年4月22日。(十五)主辦承銷商:第一金 證券股份有限公司(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式:1.陳 列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在 地。2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw)查詢。(十七)本次現金增資預計於股款 募集完成後,將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集 保帳戶,股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟 呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司 最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益 變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢 。四、特此公告。
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| 2010/4/12 | 燦星國際旅行社 | 燦星旅遊公告新股發放暨上(興)櫃買賣日期 | 主旨: 公告燦星旅遊網股份有限公司新股發放暨上(興)櫃買賣日期 公告內容 一.本次新股相關事宜:(1)本公司原包括全部發行興櫃市場買賣之 股票,計普通股17,700,000股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣 177,000,000元。(2)減資新台幣49,000,000元, 共銷除已發行股數 4,900,000股,並經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年1月 11日金管證發字第0980071451號函核准在案。(3) 增資發行 17,100,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣171,000,000元,共17,100,000股,並經行政院金融監督管理委員會於中華民國99年1月 13日金管證發字第0980071450號函核准在案。(4)本次減增資後實 收資本額為新台幣299,000,000元,每股面額新台幣壹拾元,計普通股 29,900,000股,並經臺北市市政府99年04月01日府產業商字第 09982380910號函核准變更登記在案。二.本公司新有價證券掛牌 興櫃暨舊有價證券終止掛牌興櫃買賣日期為中華民國99年04月16 日。三.本次採無實體發行有價證券。四.新股權利義務與原發行之 普通股相同。五.股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市承德路三段210號B1 電話:(02)2586-5859。六.特此 公告。
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| 2010/4/12 | 茂鑫能源 | 茂鑫能源九十九年第一次現金增資股票發放日期公告 | 主旨: 茂鑫能源科技股份有限公司九十九年第一次現金增資股票 發放日期公告 公告內容 一、本公司99年現金增資發行普通股 5,500,000股,每股面額新台 幣10元,計新台幣55,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會 99年2月9日金管證發字第 0990006019號函申報生效在案,並奉經 濟部99年3月19日經授商字第09901050960號函核准變更登記在案 。二、本次增資新股發放相關事項公告如后:(一)原已發行股份: 普通股14,500,000股,每股面額10元,計新台幣145,000,000元整。 (二)本次增資發行新股:現金增資發行普通股5,500,000股,每股面 額新台幣10元,計新台幣55,000,000元整。(三)本次發行新股之權 利義務與原發行股份相同。(四)增資後實收資本總額為20,000,000 股,每股面額10元,計新台幣200,000,000元整。(五)股票簽證機構 :第一商業銀行信託處。(六)股務代理機構:群益證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市中山區南京東路二段125號地下一樓 ,電話:02–25027755)。三、本次增資股票訂於 99年4月19日發 放,敬請各股東持本公司寄發之增資新股股票發放通知書,並加 蓋原留印鑑親自駕臨或郵寄本公司股務代理機構群益證券股份有 限公司股務代理部洽領。四、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2010/4/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 遠雄人壽公告董事會決議不發放股利 | 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利 公告內容 一、董事會決議日期:99/04/09二、發放股利種類及金額:不發 放股利三、其他應敘明事項:無
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| 2010/4/12 | 茂鑫能源 | 茂鑫能源公告董事會決議98年度虧損撥補案 | 主旨: 公告本公司董事會決議98年度虧損撥補案 公告內容 1.董事會決議日期:99/01/302.發放股利種類及金額:不配發股利3. 其他應敘明事項:本公司因九十八年度結算淨損,故董事會決議無 股利分配。
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| 2010/4/12 | 達運光電 興 | 達運光電董事會召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 本公司董事會召開九十九年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十 六條之二規定暨本公司九十九年三月三十日董事會決議辦理。公 告事項:一、開會時間:99年06月 29日上午09時30分二、開會地 點:台北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號。三、會議內容 :(一)報告事項:1.本公司九十八年度營業報告書。2.九十八年度 監察人查核報告書。(二)承認事項:1.承認本公司九十八年度財務 報表及營業報告書案。2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。(三 )討論事項:1.討論修訂本公司章程案。(四)選舉事項改選本公司董 事及監察人案。(五)臨時動議:四、辦理過戶手續:(一)辦理過 戶日期時間:99年4月30日 16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機 構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話:02-23826789(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未 辦妥過戶登記手續者,現場過戶(親洽者)請於99年4月30日(星期五 ) 下午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至99年4月30 日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理 部(台北市重慶南路一段10號 11樓)辦理過戶登記。五、其他應敘 明事項:有關財務報表、盈餘分配等相關內容,將於股東常會召 開日四十日前,另行召開董事會決議後,再補行公告及申報事宜 。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務 代理人洽詢,以便補發。七、依證券交易法第二十六條之二規定 ,凡持股未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告 辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構 領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會 。八、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者, 本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求 人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北縣五股鄉五股工業區五工六路四十一號),並副知財團法人中華 民國證券暨期貨發展基金會。十、另持股達1%以上之股東如欲於 本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者者,本公司將於 99年4月23日起至99年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案 及提名,凡有意提案、提名股東務請於上述期間依公司法第172條 之1 及第192條之1規定辦理提案、提名手續並敘明聯絡人及方式 ,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:達運光電股 份有限公司(台北縣五股鄉五股工業區五工六路41號,電話: 02-22990666。)十一、特此公告
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| 2010/4/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 遠雄人壽公告召開九十九年股東常會事宜 | 主旨: 公告本公司召開九十九年股東常會事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 一、開會時間:99年6月15日(星期二)上午九時整。二、開會地點 :台北市基隆路一段200號25樓三、會議內容:(一)、報告事項: 1.九十八年度營業報告2.監察人審核本公司九十八年度決算報告3 .九十八年度資產減損情形4.其他報告(二)、承認事項:1.九十八年 度決算表冊2.收回危險變動特別準備金轉列特別盈餘公積3.九十 八年度虧損撥補表4.本公司發行乙種特別股股息分派案(三)、討論 事項:1.修訂本公司章程部份條文2.擬辦理私募國內有價證券 3.修 訂本公司董事及監察人選舉辦法4.修訂本公司取得或處份資產處理 程序(四)、其他議案或臨時動議 :四、依公司法第165條之規定, 本公司普通股股票自99年4月17日起至99年6月15日止,停止股票 過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於99年 4月16日下午五時前親臨或以掛號郵寄台北市復興北路337號9樓本 公司股務代理機構:太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理過 戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)。五、依證券交易法第26條之2 及公司法第183條、第230條規定,對於持有記名股票未滿1,000股 之股東,其股東常會開會通知書及股東常會議事錄,得以公告方 式為之(公開資訊觀測站http://newmops.twse.com.tw/),請持股未滿 1, 000股股東逕洽本公司股務代理機構:太平洋證券股份有 限公司股務代理部查詢。﹝地址:台北市復興北路337號9樓,電 話:2718-6211﹞。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各 股東,屆時如有未收到通知書之股東,請書明股東戶號及姓名逕 向本公司股務代理機構:太平洋證券股份有限公司股務代理部查 詢,查詢電話:(02)2718-6211代表號。七、本次股東常會如有公 開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定 將相關資料送達本公司(台北市基隆路一段200號18樓)。八、依公 司法第172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本 公司將於99年4月13日起至99年4月22日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案案之股東務請於99年4月22日下午五時前﹝ 郵寄者請於99年4月22日下午5時前寄達,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ 依公司法第172條 之1規定辦理提案手續,受理提案處所:遠雄人壽保險事業股份有 限公司會計部﹝地址:台北市基隆路一段200號18樓,電話:(0 2)2758-3099分機5276﹞。以上所提及其他未盡事宜,均依公司 法第172條之1規定辦理。九、私募說明事項:為充實本公司營運 資金、改善財務結構,擬依證券交易法第四十三條之六規定之私 募方式,辦理現金增資,相關發行條件如下:(一)發行目的:為強 化資本結構以利公司長期經營發展,並符合保險業資本額制度之 規定,擬提請股東會授權董事會視資金需求及市場狀況,得於適 當時機選擇辦理私募丁種特別股。(二)資金來源:擬辦理私募丁種 特別股,股數合計不超過貳億股,提請股東會授權董事會辦理私 募特別股,並得視實際募集情形,自本公司股東會決議之日起一 年內預計分三次辦理。(三)價格訂定之依據及合理性:(1)私募價格 不低於定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨 值之八成。本次私募丁種特別股之私募價格,分別暫定為每股10 元,私募條件依主管機關規定及股東會之授權辦理。(2)實際價格 擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及符合上述規定下訂定 之,其價格訂定方式應屬合理。(四)特定人選擇之方式:依證券交 易法第四十三條之六相關規定辦理,應募總人數不得超過35人; 目前尚無已洽定之應募人。特定人選擇之方式如下:(1) 銀行業、 票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人 或機構。(2)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。a.本 人淨資產超過1,000萬元或本人與配偶淨資產超過1,500萬元。b.最 近兩年度,本人年度平均所得超過150萬元,或本人與配偶之年度 平均所得合計超過200萬元。C.最近期經會計師查核簽證之財務報 告總資產超過5,000萬元之法人或基金,或依信託契約之信託財產 超過5,000萬元者。(3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人 。(五)辦理私募之必要理由:(1)不採用公開募集之理由:考量目前 資本市場資金募集的可行性、時效性及便利性等因素,故擬以私 募方式發行丁種特別股。(2) 資金用途及預計達成效益:預計分三 次辦理;第一次募集股數不超過壹億股,為充實營運資金之用, 以期達到強化財務結構提升自有資本。第二次募集不超過伍仟萬 股,為充實營運資金之用,以期達到強化財務結構提升自有資本 。第三次募集不超過伍仟萬股,為充實營運資金之用,以期達到 強化財務結構提升自有資本。(六)本次私募有價證券之權利義務: 本次私募有價證券,提請股東會授權董事會得自私募交付日起滿 三年後向 |
| 2010/4/12 | 凌嘉科技 未 | 凌嘉科技董事會召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 凌嘉科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司九十九年四月八日 董事會決議。一、開會日期:民國九十九年六月十五日(星期二)下 午二時整二、開會地點:台中市西屯區工業區一路128號本公司2 樓會議室三、議程(一)報告事項:1.98年度營業報告2.98年度監察 人查核報告書3.大陸投資報告4.修訂本公司「董事會議事規則」報 告(二)承認事項:1.承認98年度營業報告書及財務報表議案2.承認 98年度虧損撥補議案(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂「公司章程 」議案2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業 程序」議案3.補選獨立董事案(四)其他議案或臨時動議四、停止過 戶日:自民國99年04 月17日至99年06月15日止停止股票過戶。五 、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間:99年04月16日17時00分前2 .辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓電話:(02) 2504-8125辦理過戶方式:親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)六、其他 應公告事項:1.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄 發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發,電 話(02)2504-8125,持有未滿千股之股東,本公司將依證券交易 法第26條之2規定得以公告方式為之。 2.依公司法172條之1規定, 本公司擬定於99年04月12日起至99年04月21日止(郵寄者以郵戳日 期為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號寄 送本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依公司 法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續,並述明 聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理 提案處所:凌嘉科技股份有限公司台中市西屯區工業區一路128號 。七、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股 務代理部。八、特此公告。
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| 2010/4/12 | 台睿精工 未 | 台睿科技董事會召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 台睿科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 一、開會日期:中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十 時正二、開會地點:新竹市忠孝路五十號二樓(本公司會議室)三 、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.九十 八年度監察人審查報告。(二)承認及討論事項:1.九十八年度營業 報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。 3.九十八年度 盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5. 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。6.擬視適當時機申請 登錄興櫃及上市(櫃)案。7.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所 公開發行之現金增資認股權利案。(三)其他議案及臨時動議。四、 盈餘分配之主要內容:一、為配合本公司業務之成長、健全財務 及資本結構,擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新 台幣24,299,560元,轉增資發行新股2,429,956股,每股面額新台 幣10元,均為普通股;員工紅利新台幣2,110,000元,以公司最近 一期經會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.33元計算, 轉增資發行新股186,231股,每股面額新台幣10元,計算不足一股 之員工紅利以現金發放。二、股東紅利部分,按配股除權基準日 ,股東名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股無償配發55股(盈 餘配股),分配不足壹股之畸零股,按面額折付現金,其股份授權 董事長洽特定人認購。三、本次增資案俟提請股東常會通過及呈 報主管機關核准後,授權董事會另訂配股除權基準日。四、股利 分派如嗣後因員工認股權憑證執行認購權利,造成流通在外股數 發生變動致股東配股率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會 調整之。五、本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 六、有關本案之各項相關細節,如因法令規定或主管機關核定或 事實需要須修正或變更時,擬請股東會授權董事會辦理。五、依 公司法第165條規定,自99年4月30日起至同年6月28日止,停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於99 年4月29日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段 97號地下2 樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以郵戳日期為憑】。六、依公 司法第172條之1規定,本公司定於99年4月27日起至99年5月6日 止受理持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意 提案之股東請於上述期間,送達本公司公告之受理處所,並依規 定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審 查結果,受理提案處所:台睿科技股份有限公司股務部。地址: 新竹市忠孝路50號2樓,電話:03-5166658。七、通知書將於股東 常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身 分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27058280】。八、特此 公告。
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| 2010/4/12 | 華信光電科技 公 | 華信光電董事會召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 依據:公司法、證券交易法規定及本公司九十九年三月二十九日 董事會決議辦理。公告事項:一、開會日期:中華民國九十九年 六月二十九日(星期二)上午十時整。二、開會地點:台北縣鶯歌 鎮鶯桃路658巷16號。三、會議內容:(一)報告事項1.九十八年度 營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二) 承認及討 論事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表。2.九十八年度彌補虧 損案。3.本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案。4.本 公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。(三)其他議案及臨時 動議四、依公司法第一六五條規定,本公司股票自九十九年五月 一日至九十九年六月二十九日(股東常會日)止,停止股票過戶 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於九十九年四月三十日( 星期五)下午五時前駕臨本公司股務室(台北市內湖區瑞湖街五十 八號十二樓)辦理過戶手續,郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為 憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請聲明股東戶號、姓名及身份證字號,逕向本公 司股務室(電話:02-26587718轉2312-2315)查詢補發。六、持有已 發行股份總數百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者,本公司將於99年4月19日起至99年4月28日17時前(郵寄者最 遲於受理提案截止日寄達,並請於信封封面加註「股東會提案函 件」字樣及以掛號函件寄送)受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務必請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理提案手續,受理提案處所:本公司財務處(地址:桃園縣大溪 鎮仁和路二段349號5樓;電話:03-3806608分機6988)。七、除 分函通知各股東外,特此公告。
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| 2010/4/12 | 允拓材料 未 | 允拓材料召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 允拓材料科技股份有限公司召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/17 停止過戶日期起日:99/04/19 停止過戶日期迄日:99/06/17 公告內容: (一) 開會日期:99年6月17日。(二)停止股票過戶起訖日期:99年4 月19日至99年6月17日。(三)開會時間:10時00份(24小時制) 開 會地點:台北縣樹林市工興街31號(允拓公司1樓會議室)。(四)會議 召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業狀況 報告。 (2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3) 本公司對外背書保證辦理情形報告。 2.承認事項: (1)本 公司九十八年營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司九 十八年度盈餘分配承認案。 3.討論事項: (1)辦理盈餘 轉增資案。 (2)修改公司章程案。 (3) 修改背書 保證及資金貸與他人作業程序案。 4.其他議案及臨時動議: (五) 有關盈餘分配案等主要內容業經董事擬定如下:擬自96年度 可分配盈餘中提撥新台幣其中股東現金紅利15,000,000元(每股配發 新台幣0.5元)、股東股票股利36,000,000元(每股1.2元),合計轉增 資發行新股 3,600,000股,上述股東股利轉增資部份,俟奉主管機 關核准後,並按除權基準日股東名簿記載之股東持股比例計算, 新股配股不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向 本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記,尚有剩餘之畸零股按 股票面額以現金折付(計算至元為止),並授權董事長洽特定人按面 額承購之。本案經董事會議通過,並提請股東會通過及呈奉主管 機關核准後,授權董事會訂定增資基準日。(六)辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:99年4月 18日16時0分前(24小時制)2.辦理過 戶機構名稱:日盛證券股份有限公司 地址:台北市重慶南路一 段10號11樓 電話: (02)2382-67893.辦理過戶方式:因最後過戶 日99年4月18日適逢假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請 於99年4月16日(星期五) 下午四時前駕臨本公司股務代理人日盛證 券股份有限公司股務代理部。辦理過戶手續,郵寄者以至99年4月 18日郵戳日期為憑。(七)其他應公告事項:1.開會通知書於股東常 會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股 務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話 02-23826789)。2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持股未 滿一仟股股東之股東會召集通知,以本公告為之。3.依公司法第一 七二條之一規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議 案者,本公司將於99年4月12日起至99年4月22日止受理股東之提 案,受理提案處所:允拓材料科技股份有限公司股務部(地址: 23869台北縣樹林市工興街31號)。4.本次股東常會如有公開徵求 委託書情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料 送達本公司(地址:23869台北縣樹林市工興街31號),並副本通 知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(八) 特此公告
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| 2010/4/12 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯董事會決議召開九十九年股東常會公告 | 主旨: 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常 會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一股東會種類:股東常會二主旨:本公司董事會決議召開九十九年股 東常會公告三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司99年3月 31日董事會決議四公告事項:(一)開會日期:99年6月24日下午2時30 分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:99 年4月24日起至6月24日止(四)會議招 集事由:1.報告事項(1)九十八年度之營業報告書及財務報表(2)九十 八年監察人審查報告2.承認事項: (1)承認九十八年之營業報告及財 務報表(2)承認九十八年盈餘分派案3.討論事項:(1)修改章程案(2)選 舉第十五屆董事十五席,監察人三席任期至本屆期滿(3)其他議案及 臨時動議其他敘明事項:(一) 依據公司法172條之一辦理.(二) 受理時 間為99年4月14日起至24日止,持有本公司之發行股數百分之一以 上股東以書面向公司提案3(三) 提案股東以一項議案,提案內容以 300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並?與該項討論.(四) 受理處所:陽明山瓦斯 股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)(五) 本公司董事會 決議之九十八年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.20元.配息基準 日俟股東常會決議通過另訂之.(六) 依公司法165條規定,自九十九年 四月二十四日起至九十九年六月二十四日止停止股票過戶,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十九年四月二十三日 (星期五 )下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總 務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於 股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟
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| 2010/4/9 | 宜揚科技 | 董事會決議召開股東會之完整公告 | 1.董事會決議日期:99/04/09 2.股東會召開日期:99/05/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區會館2樓劇場式會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1).九十八年度營業報告書 (2).九十八年度監察人查核報告書 (3).修訂「董事會議事規則」 2.承認事項 (1).九十八年度營業報告書及財務報表案 3.討論事項 (1).修訂「資金貸與他人作業程序」案 (2).修訂「背書保證作業程序」案 (3).修訂「公司章程」案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/03/30 6.停止過戶截止日期:99/05/28 7.其他應敘明事項:無
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| 2010/4/9 | 泰茂實業 | 更正本公司九十八年度財務報表公告之每股盈餘 | 1.事實發生日:99/04/09 2.公司名稱:泰茂實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司公告98年度母公司及母子公司合併財務報表之 損益表中,98年度及97年度基本及稀釋每股盈餘,應分別為稅後 每股0.86元及1.05元,誤植為稅前每股盈餘之資料。 6.因應措施:申請更正母公司及母子公司合併財務報表之損益表公 告資料 7.其他應敘明事項:無
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| 2010/4/9 | 聯達電子 | 公告股東會通過本公司撤銷股票公開發行案 | 1.事實發生日:99/04/09 2.發生緣由:本公司因營運調整,為節省各項作業成本,故提案經 股東臨會通過本公司撤銷股票公開發行。 3.因應措施:依規定向主管機關申請撤銷股票公開發行。 4.其他應敘明事項:無
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| 2010/4/9 | 鴻方科技 未 | 本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證 | 1.事實發生日:99/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證 3.因應措施: (1)發行總數:發行總額為二百萬單位,每單位認股權憑證得認購股 數為壹股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為二百萬股。 (2)發行期間:於主管機關申報生效(或核准)後一年內一次或分次發 行,實際發行日期由董事長訂之。 4.其他應敘明事項:無。
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| 2010/4/9 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司99年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案 | 1.股東會決議日:99/04/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:吳忠霖(國立台 灣科技大學機械工程系副教授) 獨立董事:陳柏華(敦偉聯合會計師事務所所長,茂佳精密科技股份 有限公司監察人) 3.許可從事競業行為之項目:公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:99/04/09~100/12/6 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無 異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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| 2010/4/9 | 明基三豐醫療器材 | 為因應公司治理及內部管理之需要,自查核民國九十九上半年度財務 | 為因應公司治理及內部管理之需要,自查核民國九十九上半年度 財務報表起,簽證會計師更換為安侯建業聯合會計師事務所唐慈 杰、施威銘會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):99/04/09 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:支秉鈞 4.舊任簽證會計師姓名2:蕭春鴛 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:唐慈杰 7.新任簽證會計師姓名2:施威銘 8.變更會計師之原因: 配合公司治理及內部管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/04/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請 詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼 任會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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