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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司自然人監察人變動公告 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 1)王監察人明志-輔仁大學企管系,永睿顧問股份有限公司董事兼 總經理衍富創業投資股份有限公司董事。 3.新任者姓名及簡歷: 1)張監察人安佐-國立台灣大學 EMBA 、國立政治大學企管系; 明基亞太股份有限公司 總經理。 2)游監察人克用-MBA Strathclyde Graduate Business School  U.K.輔仁大學會計系 ; 達信科技股份有限公司董事長。 3)王監察人冠能-華鋒科技股份有限公司董事、本公司第九屆董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人 6.新任監察人選任時持股數: 張監察人安佐-0 游監察人克用-0 王監察人冠能-584,844 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 8.新任生效日期:99/04/01~102/03/31 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事 及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司獨立董事變動公告 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 1)黃金發-中國文化大學國際企業管理研究所博士、 國立政治大學會計研究所碩士;國立政治大學副教授、銘傳大學 及朝陽科技大學副教授兼任會計系主任、執業會計師; 必翔實業股份有限公司監察人、本公司第八、九屆獨立董事。 2)劉宗軒-紐約大學企業管理碩士(MBA) 八貫企業股份有限公司執行董事、繁葵實業股份有限公司執行董 事、優質工業股份有限公司執行董事。 3.新任者姓名及簡歷: 1)李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學系學士 ;中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授、中國 醫藥大學附設醫院 神經部主治醫師。 2)蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士;中國醫藥大學醫學院教授、 台灣耳鼻喉科醫學會理事、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任 、中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 7.新任生效日期:99/04/01~102/03/31 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:0 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事 及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司法人董事之代表人變動公告 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.法人名稱:明基電通股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 1)明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏 先生 Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ; 明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。 2)明基電通股份有限公司法人董事之代表人王文璨 先生 Thunderbird 國際管理所、私立逢甲大學 紡織工程系; 明基電通股份有限公司副董事長、 伊博數位書屋股份有限公司董事長暨總經理。 3)明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生 國立成功大學 工程科學系; 明基醫院董事長、明達醫學科技股份有限公司董事長、 明藝國際媒體股份有限公司董事長。 4)明基電通股份有限公司法人董事之代表人許棠隆 先生 奧瑞岡州立大學 MSME、私立逢甲大學機械系 ; 本公司總經理、明基電通股份有限公司全球策略規劃室資深處長。 5)明基電通股份有限公司法人董事之代表人張彥姝 小姐 外貿協會英文組、國立台灣大學土木工程系; 達利管理顧問股份有限公司 總經理 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 7.新任生效日期:99/04/01~102/03/31 8.其他應敘明事項:董事暨監察人任期三年,原任董事及監察人自 新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司自然人董事及法人董事變動公告 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 張欽棟--政大企研所; 聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限 公司董事 胡文生--美國俄亥俄州大學企管碩士; 聯亞國際(股)公司董事、高望投資有限公司法定代表人 王冠能--華鋒科技股份有限公司 董事 3.新任者姓名及簡歷:明基電通股份有限公司 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人 6.新任董事選任時持股數:19,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 8.新任生效日期:99/04/01 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:董事暨監察人任期三年,原任董事及監察人自 新選任董事及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司九十九年第一次股東臨時會決議許可董事從事競業行為之公告 |
1.股東會決議日:99/04/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 明基電通股份有限公司法人董事之代表人 陳其宏 先生 明基電通股份有限公司法人董事之代表人 王文璨 先生 明基電通股份有限公司法人董事之代表人 雷 輝 先生 明基電通股份有限公司法人董事之代表人 張彥姝 小姐 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經九十九年第一次股東臨時會全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 明基電 通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 南京明基醫院有限公司董事長 蘇州明基醫院有限公司董事長 明基南京醫院管理諮詢有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南京明基醫院有限公司事業地址-中國江蘇省南京市建鄴區河西大 街71號蘇州明基醫院有限公司事業地址-江蘇省蘇州市蘇州高新區 獅山路明基南京醫院管理諮詢有限公司事業地址-江蘇省南京市下 關區建寧路378號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南京明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務 蘇州明基醫院有限公司事業營業項目-醫療服務 明基南京醫院管理諮詢有限公司事業營業項目-醫療機構管理諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項公告。 |
1.臨時股東會日期:99/04/01 2.重要決議事項: 1)改選第十屆董事及監察人 董事當選名單: 明基電通股份有限公司代表人 陳其宏先生 明基電通股份有限公司代表人 王文璨先生 明基電通股份有限公司代表人 雷輝先生 明基電通股份有限公司代表人 許棠隆先生 明基電通股份有限公司代表人 張彥姝小姐 李正淳 先生(獨立董事) 蔡銘修 先生(獨立董事) 監察人當選名單: 游克用先生 張安佐先生 王冠能先生 2)通過解除董事明基電通股份有限公司及其四位法人董事之代表 人陳其宏先生、王文璨先生、雷輝先生、張彥姝小姐競業禁止之 限制。 3.其它應敘明事項:董事暨監察人任期三年,(99/04/01~102/03/31 日)。原現任董事及監察人自新選任董事及監察人就任日起解任。 (公司法第199條之1)
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2010/4/1 | 日月鴻科技 | 日月鴻公告全面換發無實體股票基準日及相關訊息 |
主旨: 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息 公告內容 1、事實發生日:99/03/302、發生緣由:一、本次應換發之股票 ,包括已發行之全部股份,計普通股405,662,700股,每股面額新 台幣10元,共計新台幣4,056,627,000元整,換發新股之股票權利 義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股 。二、自新股票開始換發日起,舊股票停止作為買賣交割之標的 。三、換發新股票基準日及相關作業日期如下:A.舊股票停止過 戶期間:民國九十九年六月十日起至九十九年六月十四日。B.全 面換發股票基準日:民國九十九年六月十四日。C.新股票開始換 發日期:自民國九十九年六月十四日起開始受理股票換發。四、 新股票印製說明及簽證:公司自本次全面換發新股起,一律採無 實體發行有價證券,即屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商 處開設集保帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利 辦理換發作業。3、因應措施:換發無實體股票相關手續及地點: 一、本公司股務代理人印製股票換發申請書及股票換發通知書寄 送各股東,憑以辦理換發新股票。二、已過戶舊股票換發:請股 東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機 構辦理。三、未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留印鑑(若為 新開戶者,請檢附身份證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過 戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續,並填妥股票 換發申請書辦理換發。四、換發處所:本公司股務代理人群益證 券股份有限公司股務代理部地址:台北市南京東路二段125號地下 一樓電話:(02)25077000五、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外, 另請以掛號郵寄,以免遺失。六、其他未盡事宜,依公司法及其 他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外,特此公告。4、其他 應敘明事項:本公司原於98/11/5公告全面換發無實體基準日為 98/12/5,因考量整體環境及作業程序,故改於99/3/30公告全面 換發無實體基準日為99/6/14。
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2010/4/1 | 台灣電力 公 | 台灣電力董事會召開99年股東常會公告 |
主旨: 台灣電力股份有限公司董事會召開99年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 公告事項:一、本公司訂於本(99)年6月25日(星期五)下午 2時,在台北市中正區羅斯福路3段242號本公司副樓禮堂,舉行 99年股東常會,會中將報告業務、承認98年度營業決算及虧損撥 補並討論變更公司章程等案,敬請各股東準時出席。二、本公司 股票依公司法第165條規定,在股東常會前60日內(即自 99年4月 27日起至99年6月25日止)停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,請於本(99)年4月26日下午4時30分以前(郵寄同時 截止收件),向本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市中正區重慶南路1段86號3樓;電話(02) 23618608)辦理過戶手續。三、本次股東常會如有公開徵求委託 書情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達 本公司,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會; 本公司地址:台北市中正區羅斯福路3段242號。四、持有本公司 已發行股份總數(330億股)百分之一以上股份之股東,如欲於本 次股東常會提出股東常會議案者,可上公開資訊觀測站(網址 http://newmops.twse.com.tw/)輸入本公司代號9963,點選「公告 查詢」後,進入「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關 公告(公開發行公司)」項下查詢並按公告事項辦理。五、依公司法 第183條第3項規定,對於持股未滿1,000股之股東,將不予寄發議 事錄,股東可逕至公開資訊觀測站(網址http://newmops.twse. com.tw/)輸入本公司代號9963,點選「電子書」後,進入「年報 及股東會相關資料(含存託憑證資料)」項下查詢參閱。六、本公司 除將另於開會30日前分別寄送開會通知予各股東外,特此公告。
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2010/4/1 | 舜全電子 未 | 舜全電子召開99年度股東常會 |
主旨: 召開99年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/07 停止過戶日期起日:99/04/09 停止過戶日期迄日:99/06/07 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/292.股東會召開時間:99/06/07(星期一 )下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一 段 2-1號4.召集事由(1)報告事項:第一案、九十八年度營業報告。 第二案、監察人審核九十八年度決算報告案。(2)承認事項:第一 案、九十八年度決算表冊案。第二案、九十八年度盈餘分配案。 (擬配發現金股利每股1元)(3)討論事項:修訂本公司章程案(4) 選舉事項:改選董事及監察人案(5)臨時動議 5.停止過戶起始日 期:99/04/096.停止過戶截止日期:99/06/077.依公司法第165條規定 ,自99/04/09~99/06/07止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務請於99/04/08(星期四)下午四點三十分 前駕臨或掛號郵寄(以99/04/08郵戳日期為憑),地址:台北市松山 區105東興路8號B1;電話:(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合 證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8. 依公司法第172條 之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國 99年4月9日起至民國99年4月19日起至受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日下 午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓,電 話(02)2518-5343)。9. 其它應敘明事項 (1)本次股東常會委託書統 計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(2)本次股 東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓,電話 (02)2518-5343#303,並副知證基會。(3)開會通知書將於股東常會 前三十日寄發各股東,屆時若未收到者,請書明股東戶號、戶名 、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券 股份有限公司股務代理部洽詢。10.除將分函通知各股東外,特 此公告。
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2010/4/1 | 和碩聯合科技 | 和碩聯合董事會決議召開九十九年臨時股東會相關事宜公告 |
主旨: 董事會決議召開九十九年臨時股東會相關事宜公告 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:99/05/18 停止過戶日期起日:99/04/19 停止過戶日期迄日:99/05/18 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/312.股東會召開日期:98/05/183.股東會召 開地點:本公司會議室(台北市北投區立功街76號)4.召集事由: 一、 討論及選舉事項:(一)股票申請上市案(二)老股承銷議案、額度、 價格及承銷方式案(三)改選本公司董事九席(含獨立董事三席),監 察人三席案(四) 解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制案 (五)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案二、臨時動議
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2010/4/1 | 日月鴻科技 | 日月鴻決議股東常會召開日期、召集事由暨停止變更股東名簿記載之 |
主旨: 決議股東常會召開日期、召集事由暨停止變更股東名簿記 載之日期 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/07 停止過戶日期起日:99/04/09 停止過戶日期迄日:99/06/07 公告內容: 1、董事會決議日期:99/03/302、股東常會召開日期:99/06/07 上午十點3、股東常會召開地點:中壢市中華路一段550號會議室 4、召集事宜:一、報告事項:(1)九十八年度營業報告。(2)監察人 審查九十八年度決算報告。二、承認及討論議案:(1)承認九十八 年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。 (3)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(4)討論「背書保證作 業程序」修訂案。(5)為擇定九十八年度盈餘轉增資案租稅優惠方 式,擬依促進產業升級條例選擇適用由公司享受五年免稅方式案 。三、臨時動議5、依公司法第165條規定,股東名簿記載之變更 ,於股東常會開會前六十日內,不得為之。依法本公司股東停止 過戶起訖期間訂為:自99年4月9日至99年6月7日止。凡持有本公 司股票未辦理過戶登記者,務請於99年 4月8日下午四時三十分前 親臨或郵寄至(郵寄過戶以4月8日郵戳為憑)本公司股務代理機構群 益證券股務代理部辦理過戶登記,電話 02-2507-7000,地址台北市 南京東路二段125號B1。6、開會通知書於股東常會開會三十日前 寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本 公司股務代理機構洽詢補發。7、本次股東常會如有公開徵求情事 ,徵求人應於股東常會開會三十八日前(99年4月29日前)依規定將 相關資料送交本公司(地址:桃園縣中壢市中華路一段556號9樓), 並副知證基會。8、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月1日起至 民國99年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 之股東務請於民國99年4月10日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方 式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:日月鴻科技 股份有限公司(地址:桃園縣中壢市中華路一段556號9樓,聯絡人 :林致盛,電話:(03)4527121,分機 62040)9、特此公告。
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2010/4/1 | 宏塑工業 公 | 宏塑工業董事會決議召開股東會 |
主旨: 本公司董事會決議召開股東會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/31 上午十時2.股東會召開日期:99/06/23 上午九時3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室4.召集事 由:一、報告事項(一)本公司九十八年度營業報告。(二)監察人審查 九十八年度決算報告。二、承認事項(一) 本公司九十八年度營業報 告書及財務報表案。(二) 本公司九十八年度盈餘分派案。三、討論 事項:(一) 本公司『公司章程』修訂案。(二) 本公司『背書保證作 業程序』修訂案。(三) 本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案 。四、臨時動議。5.依公司法第一六五條規定,自99年04月25日 至99年06月23日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶登記之股東,請於99年04月23日下午4時整前(原最後過戶 日4月24日因適逢假日,故提前於4月23日),親臨或郵寄(郵寄以99 年4月24日郵戳為憑)至本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。6.開會通知 書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給 各股東,屆時如未收到者,請逕向永豐金證券股份有限公司股務 代理部洽詢(電話:02-2381-6288)。7.依據證券交易法第二十六條之 二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通 知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發 開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理 人永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜,電話:(02)2381-6288。 8.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 立榮航空 公 | 立榮航空董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 立榮航空董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 一、公告事項(一)開會日期:99年6月24日(二)停止股票過戶起 訖日期:99年4月26日至99年6月24日(三)開會時間:上午9時正 開會地點:台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳(四)會議 召集事由:1.報告事項:(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年 度決算報告。(3)其他事項。 2.承認、討論及選舉事項:(1)承認98 年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。(2)改選董事及監察 人案。(3)討論解除董事競業禁止案。(4)其他議案。3.臨時動議。 二、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:99年4月25日17時30 分前(二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部地址:台北市民生東 路二段166號2樓電話:(02)2500-1668(三)辦理過戶方式:凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年4月25日前親臨 本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛 號郵寄者以民國99年4月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、 其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月26日起 至民國99年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於民國99年5月5日17時30分前寄達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公 司股務部﹝地址:10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)依證券 交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行 寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務 部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〔電話: (02)2500-1668〕。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢。(三)本次 股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日 前(5月16日前)依規定將相關資料送達本公司股務部,電話: (02)2500-1668,並副知證基會。
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2010/4/1 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車補充九十八年度股東常會相關事項公告 |
主旨: 補充九十八年度股東常會相關事項公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/09 停止過戶日期起日:98/04/11 停止過戶日期迄日:98/06/09 公告內容: 主旨:補充公告本公司九十八年度股東常會相關事項。說明: 一、本公司董、監事任期將於98年6月12日到期,經董事會決議, 擬更正股東會議事主要內容為: (一) 報告事項:1. 報告九十 七年度營業狀況。2. 監察人審查九十七年度決算表冊。(二) 承認及討論事項:1.九十七年度營業報告書及決算表冊。2. 九十七年度盈餘分配案(有關盈餘分配之相關內容,本公司將另行 公告)。(三) 選舉事項。1.董監事全面改選。(四)臨時動議 。二、本公司九十七年度盈餘分配案,經董事會決議,擬分配現 金股利,每股新台幣0.8元,俟本年度股東常會決議後,另訂除息 基準日及發放日期。
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2010/4/1 | 桃苗汽車 公 | 桃苗汽車公告召開九十八年度股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十八年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/09 停止過戶日期起日:98/04/11 停止過戶日期迄日:98/06/09 公告內容: 貴股東惠鑒:一、茲訂於九十八年六月九日(星期二)上午十時 ,假中壢市中園路一六二號總公司六樓禮堂,召開九十八年股東 常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.九十七年度營業及 財務報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承 認及討論事項:1.承認九十七年度營業報告書及決算表冊。2 .承認九十七年度盈餘分配案。(三) 選舉事項:1.董監事全 面改選。(四)臨時動議。二、本公司九十七年度盈餘分配案, 業經董事會議決議,擬定分配現金股利每股0.8元,俟股東常會決 議通過後,另訂分派現金股利基準日。三、依公司法第一六五條 規定,自九十八年四月十一日至九十八年六月九日止,停止股票 過戶。四、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東 常會出席通知書及委託書各乙份,至祈撥冗出席。 貴股東如親 自出席時,請於出席通知書上簽名或蓋章後,於會議當日攜至會 場辦理出席(請勿寄回);若委託代理人出席時,請填具委託書 後折疊寄回,並請於開會前五日(六月五日)前送達本公司財務 部。五、本次股東會如有股東公開徵求委託書,本公司將彙整徵 求人之徵求資料於98年6月 9日揭露於證基會網站,股東如欲查詢 ,可進入證基會「公開說明書暨委託書公告相關資料免費查詢系 統」,網址 http://free.sfi.org.tw,點選「查詢委託書公告開會資料 由此進入」即可(本公司證券代號:2222)。六、敬請 查照辦 理為荷。 此 致貴股東 桃苗汽車股份有限公 司董事會 敬啟
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2010/4/1 | 永發鋼鐵工業 未 | 永發鋼鐵公告董事會決議召開99年股東會相關事宜 |
主旨: 公告董事會決議召開99年股東會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 董事會決議日期:99/03/30股東會召開時間:99/06/18下午2時00 分股東會召開地點:桃園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號(公司三樓會 議室)召集事由:一.報告事項:1.本公司九十八年度營業報告書, 報請 公鑒。2.本公司九十八年度監察人審查財務報表報告,報 請 公鑒。3.大陸投資營運現況報告,報請 公鑒。4.修訂「董事 會議事規則」,報請 公鑑。二.承認事項:1.本公司九十八年度營 業報告書、財務報表,敬請 承認。2.本公司九十八年度盈虧撥 補案,敬請 承認。三.討論事項:1.修訂「公司章程」部份條文 案,提請 公決。2.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」,提請 公決。四. 臨時動議:停止過戶起始日期:99/04/20停止過戶截 止日期:99/06/18其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規 定,受理股東提案權說明如下:1.股東資格:持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。2.受理期間:自99年4月14日至99年4 月24日下午五點 前。【郵寄者請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛 號函件寄達】,提出並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審 查結果。3.受理提案處所:永發鋼鐵工業股份有限公司(地址:桃 園縣龜山鄉楓樹村長壽路86號 電話:03-3295500。4.符合公司法 第172條之1規定,提案限一項並以300字(包含標點符號)為限,提 案超過一項或超過300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。5. 本公司董事會得 不列為議案之情形:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東 於公司依公司第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者 。(3)該議案於公告受理期間外提出者。二、開會通知書及委託書 將於股東會召開前30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25091277) 。另 依證券交易法第26條之2規定,持有記名股票未滿壹仟股之股東 ,將以公告方式為之。
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2010/4/1 | 欣嘉石油氣 公 | 欣嘉石油召開99年度股東常會 |
主旨: 召開本公司99年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 壹. 開會時間 99年6月25日(星期五)上午10時整貳.開會地點 嘉 義市和平路45號(本公司三樓會議室)?.會議主要內容一.報告事項: 1.99年度營業報告2.會計師查核報告3.監察人審查報告二.承認事項 1.承認98年度決算表冊案.2.承認98年度盈餘分配案.三.其他議案及 臨時動議:肆.依據公司法172-1條規定.受理股東提案說明如下:一.股 東資格: 持有已發行股份總數百分之一以上股份股東得以書面向公 司 提出股東常會議案.二.提案限制: 提議案以一項為限,且議案內 容以三百字為限,超過一項或三百字者,均不列入提案.三.提案範圍 :須為股東會得決議事項.四. 提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論.五.有下列情事之一,股東所提議案,本公 司董事會得不列入議案:1.該議案非股東會所得決議者.2.提案股東 於公司規定停止股票過戶日時持股未達百分之一者.3.該議案於公 告受理期間外提出者.六.受理期99年3月29日起至99年4月8日止. 受 理股東就股東常會之議案,提案股東備妥書面資料並註明聯絡方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果.(郵寄者以郵戳為憑並請註明(股 東提案函件)字樣以掛號寄送.七.受理提案處所: 欣嘉石油氣股份有 限公司(嘉義市和平路45號).伍.本公司98年度盈餘分配,經董事會決 議,擬定每股分派現金股利0.50 元,俟本年度股東常會承認後,依期程 配發.陸.依公司法第165條規定,自99年4月27日起至6月25日止為停 止股票過戶,持有本公司股票尚為辦理過戶之股東,請於99年4月26 日下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至嘉義市和平路 45號2樓本公司財務組辦理.柒.開會通知書及委託書,於股東常會30 日前寄送各股東,如未收到者,請逕向本公司秘書室查詢(電話 05-2284208轉303)捌.除分函通知外特此公告.
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2010/4/1 | 雙邦實業 | 公告本公司監察人異動 |
1.發生變動日期:99/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:劉宜雄 雙邦實業股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙,辭去本公司監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/30~101/06/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:25% 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 智捷科技 | 更正公告本公司董事會決議99年度股東常會召開補充事項更正公告本 |
更正公告本公司董事會決議99年度股東常會召開補充事項更正公 告本公司董事會決議
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/05/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十八年度營業報告書 (2)九十八年度監察人查核報告書 (3)本公司買回庫藏股執行情形 (二)承認事項 (1)九十八年度營業報告書及財務報表 (2)九十八年度盈餘分配 (三)選舉事項 (1)董事、監察人選舉案;董事八席(含獨立董事二席)、監察人三席 (四)討論事項 (1)擬同意轉投資公司「南京智達康無線通信科技股份有限公司」 在中國境內申請上市案 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 (五)臨時動議 (1)解除董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:99/03/19 6.停止過戶截止日期:99/05/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議九十八年度股利分配案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣78,439,200元 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發董監酬勞現金新台幣2,214,934元 (2)擬議配發員工現金紅利新台幣11,074,669元 (3)本次股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日
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