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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/4/2 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司99年第1次現金增資股款委託代收及專戶存儲銀行 |
1.事實發生日:99/04/02 2.發生緣由: 公司名稱:台灣微米科技股份有限公司 與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定, 公司應於股款開始收取前,與代收及專戶存儲價款行庫分別訂立 委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書;且應於訂約之日起 二日內, 公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。 委託代收股款機構:中國信託商業銀行板橋分行 委託存儲價款機構:中國信託商業銀行敦北分行 委託代收及存儲價款合約之訂約日:99/04/02 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 致伸科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來 |
本公司董事會決議辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股 份來源,暨原股東全數放棄認購
1.事實發生日:99/04/01 2.原公告申報日期:NA 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: 一、本公司為配合上市相關法令規定,擬於適當時機辦理現金增 資發行新股,作為初次上市前提出公開承銷之股份來源。 二、本次籌資擬依公司法第267條規定,保留發行新股之10%~15% 由本公司員工認購,員工放棄之部份,擬授權董事長洽特定人認 足。 三、除前項保留員工認購者外,其餘90%~85%由原股東優先認購 部份,將全數放棄優先認購權利,委託證券承銷商進行公開承銷 之用。 四、本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發 行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關 事項),暨其他一切有關發行計劃之事宜,或未來如主管機關之核 定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,擬提請股東會授權董 事會全權處理之。 五、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行普通股相同。 六、本次增資發行之普通股俟股東常會通過,並呈奉主管機關核 准後,另行召開董事會決議增資基準日期。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 致伸科技 | 本公司董事會決議98年度盈餘分派相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.發放股利種類及金額:本公司預計配發 (一)員工現金紅利;新台幣18,000,000元 (二)董監事酬勞;新台幣17,070,833元 3.其他應敘明事項: 本公司預計配發 1.員工現金紅利新台幣18,000,000元與估列金額新台幣19,880,764元 之差異數為新台幣1,880,764元 2.董監酬勞新台幣17,070,833元與估列金額新台幣19,880,764元之差 異數為新台幣2,809,931元差異主要原因係估列計算之差異,俟股東 會決議實際配發金額後,若變動金額未達重編財務報告標準者,差 異數列為次年度損益。
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2010/4/1 | 致伸科技 | 公告本公司董事會決議申請股票上市案 |
1.事實發生日:99/04/01 2.公司名稱:致伸科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會決議為本公司長期發展之需要,擬提請 股東會授權董事長擇期向台灣證券交易所股份有限公司申請股票 上市交易。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 致伸科技 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、本公司九十八年度營業狀況。 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3、大陸地區投資狀況報告。 4、本公司背書保證餘額報告。 (二)承認事項: 1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司九十八年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1、討論申請股票上市案。 2、辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄認購案。 3、修訂本公司「公司章程」案。 4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 遠業科技 未 | 申報本公司董事會決議增加遠業電子(上海)有限公司投資案 |
1.事實發生日:99/04/01 2.公司名稱:遠業電子(上海)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):百分之百投資孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:考量大陸市場發展潛力及配合生產之需要,於本次董 事會決議再增加投資現金金額為USD375,015 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:原投資金額由USD5,624,985增加為USD6,000,000
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2010/4/1 | 依特博科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.增資資金來源:現金增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000 股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣100,000,000元。 6.發行價格:每股新台幣22.5元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%由本公司員 工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:發行新股總數90%由原股東依認股 基準日股東名簿所載持有股份比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或股東放棄 認股之股份授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及擴充機器設備。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 依特博科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管。 2.發生變動日期:99/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如,本公司財務處處長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖惠貞,本公司財務處經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:舊任者離職。 7.生效日期:99/04/01 8.新任者聯絡電話:03-4623889 9.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 隆達電子 | 公告本公司董事會決議現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/04/01 2.發行股數:55,000千股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣2,750,000仟元 5.發行價格:每股新台幣50元 6.員工認購股數:5,500千股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計49,500 千股由原股東優先認購,由原股東按認股基準日股東名簿所載持 股比例,每仟股認購156.898291股。 8.公開銷售方式及股數:無 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零 股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長 洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資之新股其權利義務與已 發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:購置營業用機器設備 12.現金增資認股基準日:99/04/25 13.最後過戶日:99/04/20 14.停止過戶起始日期:99/04/21 15.停止過戶截止日期:99/04/25 16.股款繳納期間:99/04/26~99/04/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/4/1 18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行 19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行經國分行 20.其他應敘明事項:增資基準日為99/4/30
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2010/4/1 | 隆達電子 | 董事會決議變更本公司99年股東常會開會時間及股東提(名)案期間 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.股東會召開日期:99/06/30 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路一號(科技生活 館會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國九十八年度營業報告 2.監察人審查報告 3.本公司與凱鼎科技股份有限公司合併事宜報告 4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告 (二)承認事項 1.承認民國九十八年度營業報告書及財務報表 2.承認民國九十八年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項 1.本公司股票申請上市(櫃)案 2.擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷案 3.九十八年度第一次及第二次現金增資選擇免稅案 4.改選董事案 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/05/02 6.停止過戶截止日期:99/06/30 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上之股東提案及獨立董事提名期間變更為:99年4 月23日至99年5月03日。
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2010/4/1 | 穩懋半導體 | 公告本公司98年度財務報告及98年度合併財務報告 |
1.事實發生日:99/04/01 2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告98年度財務報告及98年度合併財務報告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: A.98年度財務報告 營業收入淨額:4,702,982仟元 稅前淨利:563,067仟元 本期淨利:559,444仟元 每股盈餘:0.94元 B.98年度合併財務報告 營業收入淨額:4,790,143仟元 稅前淨利:563,093仟元 合併總淨利:559,444仟元 每股盈餘:0.94元
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2010/4/1 | 遠業科技 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:99/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳春榮 總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:王儷穎 稽核 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休 」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:原任總稽核升任管理部副總 7.生效日期:99/04/01 8.新任者聯絡電話:02-26521510 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 基亞生物科技 | 本公司董事會召集九十九年股東常會相關事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心 (A棟2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)98年度營業報告 (2)監察人審查98年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)98年度營業報告書及財務報表 (2)98年度虧損撥補案 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)選舉事項 (1)補選本公司董事案 (五)討論事項二 (1)擬解除新任董事之董事競業禁止之限制 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 和勤精機 | 公告本公司法人監察人異動 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:長錤企業股份有限公司 代表人:吳三龍 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/12~100/05/11 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 全聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議聘任財務暨會計主管事宜 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:原任財務暨會計主管郭淑琴君因個人因素請辭,另聘 任林婉君君為本公司財務暨會計主管。 3.因應措施:依公司規章辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 欣中天然氣 公 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日:99/04/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:賴宗男、欣中公司常務董事 4.新任者姓名及簡歷:趙希平、陸軍十軍團指揮官 5.異動原因:原任者任期屆滿 6.新任生效日期:99/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/1 | 台灣美光記憶體 未 | 為配合母公司Elpida Memory, Inc.編製合併財務報表之需求,自民 |
為配合母公司Elpida Memory, Inc.編製合併財務報表之需求,自民 國99年4月1日起,變更會計師事務所及簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):98/12/01 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:高逸欣 4.舊任簽證會計師姓名2:林政治 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:林鴻光 7.新任簽證會計師姓名2:涂清淵 8.變更會計師之原因: 為配合母公司Elpida Memory, Inc.編製合併財務報表之需 求。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/12/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司九十九年第三次董事會決議許可經理人從事競業行為之公告。 |
1.董事會決議日期:99/04/01 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許棠隆總經理 3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經本公司第十屆董事會第一次會議全體出席董事同意解除經理人 競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):許棠 隆總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:醫亞國際貿易(上海)有 限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市外高橋保稅區冰克路500號 1212室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:國際貿易、轉口貿易、保稅區 企業間的貿易及區內貿易代理;通過國內有進出口經營權的企業 代理與非保稅區企業從事貿易業務;保稅區內商業性簡單加工及 貿易諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:醫亞國際貿易(上海)有限公司為 本公司100%轉投資之孫公司採權益法認列轉投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事長變動公告。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 張欽棟--政大企研所; 聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、醫亞國際貿易(上海)有限 公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏先生 Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ; 明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人及九十九年第三次董事會選任。 6.新任生效日期:99/04/01 7.其他應敘明事項:無。
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2010/4/1 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司三分之一董事發生變動 |
1.發生變動日期:99/04/01 2.舊任者姓名及簡歷: 1)張欽棟--政大企研所; 聯亞國際股份有限公司董事長兼總經理、 醫亞國際貿易(上海)有限公司董事 2)胡文生--美國俄亥俄州大學企管碩士; 聯亞國際(股)公司董事、高望投資有限公司法定代表人 3)王冠能--華鋒科技股份有限公司 董事 4)黃金發--中國文化大學國際企業管理研究所博士、 國立政治大學會計研究所碩士;國立政治大學副教授、銘傳大學 及朝陽科技大學副教授兼任會計系主任、執業會計師; 必翔實業股份有限公司監察人、本公司第八、九屆獨立董事。 5)劉宗軒--紐約大學企業管理碩士(MBA) 八貫企業股份有限公司執行董事、繁葵實業股份有限公司執行董事 、優質工業股份有限公司執行董事。 3.新任者姓名及簡歷: 1)明基電通股份有限公司法人董事之代表人陳其宏 先生 Thunderbird 企研所、國立成功大學 電機系 ; 明基電通股份有限公司產品技術中心總經理。 2)明基電通股份有限公司法人董事之代表人王文璨 先生 Thunderbird 國際管理所、私立逢甲大學 紡織工程系; 明基電通股份有限公司副董事長、 伊博數位書屋股份有限公司董事長暨總經理。 3)明基電通股份有限公司法人董事之代表人雷輝 先生 國立成功大學 工程科學系; 明基醫院董事長、明達醫學科技股份有限公司董事長、 明藝國際媒體股份有限公司董事長。 4)明基電通股份有限公司法人董事之代表人許棠隆 先生 奧瑞岡州立大學 MSME、私立逢甲大學機械系 ; 本公司總經理、明基電通股份有限公司全球策略規劃室資深處長。 5)明基電通股份有限公司法人董事之代表人張彥姝 小姐 外貿協會 英文組、國立台灣大學 土木工程系; 達利管理顧問股份有限公司 總經理 6)李正淳-日本東邦大學臨床醫學博士、中國醫藥大學醫學系學士; 中國醫藥大學健康照護學院副院長、中國醫藥大學教授、 中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師。 7)蔡銘修-中國醫藥大學醫學系學士;中國醫藥大學醫學院教授、 台灣耳鼻喉科醫學會理事、中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部主任、 中國醫藥大學醫學院醫學系耳鼻喉學科主任。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:九十九年第一次股東臨時會全面改選第十屆董事暨監 察人 6.新任董事選任時持股數:19,000,000 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 8.新任生效日期:99/04/01~102/03/31 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:原任董事及監察人自新選任董事 及監察人就任日起解任。(公司法第199條之1)
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