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2010/3/31 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩董事會決議盈餘分派案公告 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣28,945,440元(依面值分派每股約新台幣0.56667元) 。 現金股利新台幣40,523,613元(每股約新台幣0.793338元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,217,097元。 (2)配發董監事酬勞新台幣2,217,097元。 (3)現金股利之分配俟股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基 準日、發放日及其他相關事宜。
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2010/3/31 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩98年度股東常會議案更正公告 |
1.事實發生日:99/03/31 2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正98年度股東常會議案 (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人審查報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 (4)其他報告事項 (二)承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案 (2)九十八年度盈餘分派案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)九十八年度盈餘轉增資發行新股案 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公告係更正98年度股東常會議案中之討論 事項
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2010/3/31 | 華矽半導體 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王美玲,稽核室課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:方敏玉,稽核室副課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)2959-9180 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 華矽半導體 未 | 本公司董事會召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號(正隆廣場地下一 樓會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司九十八年度營運報告。 B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 C.本公司轉投資大陸報告。 (2)承認事項: A.本公司九十八年度決算表冊案。 B.本公司九十八年度虧損撥補案。 (3)討論事項: A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間:99年4月20日至99年4月29日,逾 期不另提董事會審議。
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2010/3/31 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:99/03/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 投資100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):599099 (4)原背書保證之餘額(仟元):300914 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):300914 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):169914 (8)本次新增背書保證之原因: 眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資展期而為其背書 保證之。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):481888 (2)累積盈虧金額(仟元):-224189 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成。 (2)日期: 民國100年3月30日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 42.74 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 84.27 8.其他應敘明事項: 無
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2010/3/31 | 科雅科技 | 正式聘任顏代理總經理為總經理 |
1.董事會決議日:99/03/31 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:鍾緣奇,本公司總經理並曾任台灣積體電路 (股)公司北美分公司業務處長。 4.新任者姓名及簡歷:顏宏哲,本公司副總經理。 5.異動原因:個人請辭。 6.新任生效日期:99/04/01 7.其他應敘明事項:本公司總經理鍾緣奇先生自99/01/31辭去總經 理職務,董事長指派本公司董事兼副總經理顏宏哲先生自 99/02/01代理總經理職務,已於99/03/31董事會通過正式聘任顏 宏哲先生為本公司總經理。
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2010/3/31 | 森田印刷廠 | 公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:現金股利及股票股利均為每股2元,共計 新台幣111,144,000元;員工現金紅利新台幣6,500,000元;董監酬 勞新台幣840,000元。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 森田印刷廠 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:98年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,557,200 股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:55,572,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得 由股東自行合併成一整股,於停止過戶五日內向本公司股務代理 機構辦理,逾期未辦理者以現金分派至元為止(元以下四捨五入), 剩餘之股份授權由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 森田印刷廠 | 公告召開本公司九十九年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台南市中西區中華西路二段34號 國立臺南生活 美學館 演藝集會展覽館三樓 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十八年度營業報告書。 2.九十八年度監察人審查報告書。 二、承認事項 1.九十八年度決算表冊案。 2.九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.公司章程修正案。 2.九十八年度盈餘轉增資案。 3.額定資本額內辦理現金增資案。 4.「董事會議事規範」、「資金貸與他人作業規定」及「背書保 證作業程序」修正案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案,股東常會受理股東提案時間擬訂為99年4月19日起至99年 4月29日止,其受理處所為本公司-財務部(地址:台南市安平工業 區新孝路182號,電話:06-2611011分機299)
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2010/3/31 | 其陽科技 | 公告本公司因會計師事務所內部工作調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):99/03/31 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維 4.舊任簽證會計師姓名2:郭俐雯 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:郭俐雯 7.新任簽證會計師姓名2:李振銘 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部工作調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 會計師事務所內部工作調整 10.公司通知或接獲通知終止之日期:99/03/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無
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2010/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號地下 室餐廳 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告書。 2.九十八年度監察人查核報告書。 3.九十八年度大陸投資情形。 4.私募有價證券辦理情形。 (二)承認事項: 1.九十八年度營業報告書暨財務報表案。 2.九十八年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。 3.修訂「背書保證作業處理程序」案。 4.以私募辦理現金增資發行普通股案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:99年4月22日至99年5月03日 。受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市 中豐路南勢二段460巷108號)
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2010/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.私募資金來源:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之 6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證 (一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限,且參與本 次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業 或其他經主管機關核准之法人或機構外,應募人總數不得超過三十 五人。 3.私募股數:1,000萬股額度內。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.私募總金額:依最終私募價格計算之。 6.私募價格: (1).本次私募普通股參考價格係依以定價日前30個營業日每股平均 成交價格,扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權之股價 或最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值, 兩者孰高者。 (2) 本次私募價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定 私募價格之依據,擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時, 不得低於參考價格之八成。 (3).本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近 股價,實屬合理。 (4).實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行新股之權利義 務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法之規定 ,本公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之 8規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本次私募股票將自交付日起 滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法 人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,向金管 會申報補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。 10.本次私募資金用途: 充實營運資金、引進策略合作夥伴及掌握資金募集時效性。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: 辦理私募之必要理由: (1).不採用公開募集之理由:本公司目前確有挹注營運資金之需求 ,唯如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易於短期間內順 利取得所需資金,為避免影響公司正常營運,故擬採私募方式向 特定人籌募款項,以達到強化財務結構、充實營運資金之目的。 (2).本次私募現金增資發行新股之資金用途預計達成效益:A.資金 用途:本次募得資金將用於充實營運週轉、支應營運所需之資金 ,避免進一步擴張銀行融資借款額度,以強化財務結構,降低資 金成本B.預計達成效益:減輕利息負擔,提升公司市場競爭力。 所募資金如全數改以銀行借款支應,以本公司目前平均借款利率 3.33%估算,可節省利息支出約新台幣2,000仟元。 (3).本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要,擬請股東會授 權董事會,自股東會決議本私募案之日起一年內分次辦理之。 預 預計辦理次數 預計私募股數 私募之資金用途 預計達成效益 第一次 5,000,000 充實營運週轉 減輕利息負擔 第二次 5,000,000 充實營運週轉 減輕利息負擔 (4).本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可 能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關或事實需要而有 須修正時,擬請授權董事會依相關規定辦理。
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2010/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議於98年06月22日股東常會通過私募增資發行新 |
公告本公司董事會決議於98年06月22日股東常會通過私募增資發 行新股案屆期不予辦理
1.事實發生日:99/03/31 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司於民國98年06月22日股東常會,決議通過以私募方式辦 理國內現金增資發行新股,在6,000仟股額度內,於股東常會決議 日起一年內一次或分次辦理。 (2).因價格不理想及整體資金考量,且該私募期限將屆(至民國99 年06月21日),擬不再續辦。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不予分派股利。
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2010/3/31 | 京華城 未 | 公告本公司董事會決議98年度私募發行普通股期限屆滿,未募集額度 |
公告本公司董事會決議98年度私募發行普通股期限屆滿,未募集 額度不再繼續募集
1.事實發生日:99/03/30 2.發生緣由:本公司於98年3月10日股東臨時會決議通過以私募方式 發行普通股,發行 期限於99年3月9日到期屆滿,於99年3月30日董事會決議未募集額 度不再繼續。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:吳國棟(和光光學股份有限公司總經理兼董事 長) 3.新任者姓名及簡歷:陳懋常(和光光學股份有限公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:原任董事長吳國棟先生因個人業務繁忙請辭董事長職 務,故重新推選董事長。 6.新任生效日期:99/03/31 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會擬議配發員工紅利及董、監事酬勞與年度財報估列 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:依據金管會金管證六字第0960013218號函公告 一.董事會決議日期:99/03/31 二.發放股利種類及金額: 現金股利每股配發0.5元,盈餘轉增資每股配發0.3元(即每仟股無 償配發30股),合計每股配發0.8元,並於99年股東常會提請討論。 三.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司辦理增資或因員工執行員工認股權憑證認購本 公司新股等因素,影響配股配息基準日本公司可參與分配股利之 股數,致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時,提請股東 會授權董事會全權處理並調整之。 (2)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過後,有關增資 基準日及本次增資相關事宜,授權董事會全權處理。 (3)擬議配發員工紅利3,200,000元,董、監事酬勞399,000元。 (4)前述擬配發員工紅利之金額較98年度帳上估列2,400,000元多 800,000元,以及擬配發董、監事酬勞之金額較98年度帳上估列 300,000元多99,000元,該差異數將俟股東常會決議分配金額後, 依會計估計變動處理,列為99年度之損益。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 京華城 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:99/03/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:中華工程(股)公司代表人李本仁 4.新任者姓名及簡歷:福星管理顧問(股)公司代表人陳玉坤 5.異動原因:原董事長辭職,經董事會推選通過新任董事長。 6.新任生效日期:99/03/30 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議提請股東會解除本公司第四屆董事新增加職務 |
公告本公司董事會決議提請股東會解除本公司第四屆董事新增加 職務之競業禁止之限制
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 (1).董事會決議日:99/03/31 (2).許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司第四屆董事王茂根 及黃仲生。 (3).許可從事競業行為之項目: 依公司法第209條第1項規定「董事 為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其 行為之重要內容,並取得其許可」。 (4).許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期內。 (5).決議情形(請依公司法相關規定說明表決結果):全體出席董事 無異議同意通過。 (6).所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 (7).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用。 (8).所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (10).對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (11).董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:本公司董事均無對該大陸地區事業從事投資行為。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 鑫科材料科技 | 公告本公司私募有價證券發行普通股案之後續發行事宜 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 (一)本公司於98年6月23日之股東常會通過新台幣貳億肆仟萬元額 度內辦理有價證券私募發行普通股,有關實際發行價格、定價日 及洽特定人選等相關事宜,授權董事會視當時市場狀況決定之。 (二)本次私募有價證券發行普通股案之後續發行事宜如下: 1.實際發行價格、股數及金額之訂定: (1)發行價格:本次訂定私募價格依據九十八年度經會計師查核簽 證之財務報告,以不低於每股淨值(新台幣14.58元)之八成推算。 經參考本公司未來營運拓展,私募實際發行價格訂為每股16元。 (2)發行股數:原預定私募股數為普通股15,000,000股,實際發行 普通股股數7,000,000股,餘未發行股數於剩餘期限內將不繼續 辦理。 (3)發行金額:私募金額合計新台幣壹億壹仟貳佰萬元整。 2.定價日及認購期間:定價日為99年3月31日;認購期間自99年5 月24日至99年5月28日止。 3.特定人選:本次私募對象為本公司之法人股東中盈投資開發股 份有限公司,符合證券交易法第四十三條之六規定。 4.有關本次私募其他未盡事宜,授權董事長全權處理。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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