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2010/3/30 | 台通光電 | 本公司董事會決議通過,透過千通光電事業有限公司(模里西斯) 間 |
本公司董事會決議通過,透過千通光電事業有限公司(模里西斯) 間接投資大陸地區安徽通華光電有限公司增資案,安徽省賽華電 纜有限公司未認繳股款美金870,000元由本公司增加投資。
1.事實發生日:2010/03/30 2.本次新增(減少)投資方式: 透過千通光電事業有限公司以美金870,000元增加投資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:增資案美金3,000,000元之29% 每單位價格:不適用 交易總金額:美金870,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 安徽通華光電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金5,040,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 係增資,並無交易相對人。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售自產的通信光纜、通信電線電纜、監視系統用電線、 電力電纜、各類特殊線纜及通信原組件相關產品和寬帶光纖接入 網通信設備。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 97年度淨值為人民幣15,304,477.99元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 97年度本期淨損為人民幣2,895,375.7元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金4,013,938元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,072,792元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 40.94% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 19.94% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 35.81% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金7,202,792元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 36.53% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 17.79% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 31.95% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年投資損失新台幣7,247,607元 96年投資損失新台幣10,093,541元 97年投資損失新台幣17,867,495元 21.最近三年度獲利匯回金額: 95年NTD400,000元 96年NTD400,000元 97年NTD0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 係增資,並無交易相對人。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 一年內投入現金美金870,000元。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 為爭取大陸地區光纜市場商機,並有效發揮資源整合及互補綜效。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/3/30 | 聯一光學 | 董事會決議通過98年度股利分配情形 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利每股0.5元,共計新 台幣13,731,893元 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 聯一光學 | 本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:本公司二樓大會議室 4.召集事由: (一)、報告事項 (1).本公司九十八年度營業報告 (2).監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告 (3).本公司赴大陸投資情形報告 (4).本公司為子公司背書保證事宜報告 (5).制定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告 (二)、承認事項 (1).承認本公司九十八年度決算表冊案 (2).承認本公司九十八年度盈餘分配案 (三)、討論事項 (1).討論修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (2).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 明基材料 | 公告本公司董事會擬提請股東會解除本公司新任董事競業禁止 |
1.董事會決議日:99/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司董事 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他人 為屬於公司營業範圍內之行為」規定辦理。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任期期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無 異議同意通過. 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定,擬提請下次股東會解除 本公司新任董事競業禁止之限制
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2010/3/30 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/3/30 | 正勛實業 未 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會 議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)本公司九十八年度決算表冊案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、其他議案及監時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 聯一光學 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/03/30 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/01/01-98/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃 作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/03/30 5.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議通過間接赴大陸地區投資案 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬投入USD800,000以內,持股比率為51%。 6.因應措施:俟呈奉主管機關核准後,相關大陸地區投資事項另行 公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/30 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額: (1.)現金股利:新台幣64,350,000元(暫定每股配發新台幣0.9元) (2.)股票股利:新台幣14,300,000元(暫定每股配發新台幣0.2元) 3.其他應敘明事項: (1.)擬議配發員工紅利新台幣8,937,500元,董監酬勞新台幣 1,787,500元。 (2.)上述擬議配發之股東股利係依本公司99年3月30日流通在外股數71,500,000股計算, 嗣後如因股本變動致影響流通在外股數時,擬提請股東會授權董 事會依除權、除息基準日流通在外股數計算調整之。
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2010/3/30 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/15 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1、九十九年度營運展望 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告 二、承認事項 1、承認九十八年度營業報告書及財務報表案 2、承認九十八年度盈餘分派案 三、討論事項 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案 2、修訂「背書保證管理辦法」案 3、修訂「資金貸予他人作業程序」案 4、修訂「公司章程」案 5、擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/17 6.停止過戶截止日期:99/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 致伸科技 | 公告本公司99年第一次股東臨時會決議新任獨立董事競業禁止之解除 |
1.股東會決議日:99/03/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:古台昭 (2)獨立董事:劉容西 3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之項目 4.許可從事競業行為之期間:99/03/30~101/10/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵 詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 致伸科技 | 公告本公司99年第一次股東臨時會選任新任獨立董事二席 |
1.發生變動日期:99/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 1.獨立董事:古台昭,College Hill Asia Limited.&nbs Chariman 2.獨立董事:劉容西,世正開發股份有限公司法人代表監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:新選任獨立董事二席 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/03/30 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 致伸科技 | 公告本公司99年第一次股東臨時會補選監察人一席 |
1.發生變動日期:99/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:監察人許昭男,A-TEC INTERNATIONAL COMPANY董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:4,191,246股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:99/03/30~101/10/22 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議提撥資本公積彌補虧損,無股利分派。 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:無股利分派,提撥資本公積13,963,844元彌 補虧損。 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十八年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文。 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項: (1)補選本公司具獨立職能之監察人案。 (2)補選本公司董事及獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99/03/30董事會重大決議如下: 1.通過修訂內部控制制度「採購及付款作業循環」內「廠商基本 資料表」表單案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十八年度營業報告書暨財務報表承認案 (2)承認通過九十八年度盈餘分派案 (3)承認通過出具本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (6)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 (7)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (8)討論通過本公司大陸地區投資案 (9)討論通過本公司擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行 新股案 (10)討論通過本公司訂於民國99年6月15日(星期二)下午二時召開 九十九年度股東常會案 (11)討論通過九十九年股東常會受理股東提案權案
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2010/3/30 | 慧洋海運 | 代重要子公司公告總經理就任(補充公告) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:譚泰平 3.新任者姓名及簡歷:鄭俊聲,母公司及子公司慧洋國際之總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:因個人生涯規劃離職 6.新任生效日期:99/03/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 台通光電 | 台通光電股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:臺北縣勞工活動中心503教室(地址:臺北縣五 股鄉五工六路九號) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業報告案。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。 (3)修改本公司「董事會議事規範」報告案。 2.承認及討論事項: (1)承認本公司九十八年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)討論訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (4)討論修改公司章程案。 (5)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。 (6)討論修改「背書保證作業程序」案。 (7)討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)討論擬向臺灣證券交易所申請上市案。 (9)討論擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金 增資認購權利。 3.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:099/04/26 6.停止過戶截止日期:099/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於九 十九年四月十六日起至九十九年四月二十八日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案 手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:台通光電股份有限公司(財務部) 電 話:02-2299-1066#264 傳 真:02-8990-2219
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2010/3/30 | 期華科技 未 | 公告本公司董事會決議98年度不發放股利。 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議98年度不發放股利。 3.其他應敘明事項:無
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