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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/30 | 圓展科技 | 圓展科技於99年3月29日向臺灣證券交易所送件申請股票上市 |
圓展科技股份有限公司(代號:3669)於99年3月29日向臺灣證券交 易所送件申請股票上市,本年度截至今(29)日共計有2家國內公司 申請股票上市。
圓展科技(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:董事長郭重松
二、公司地址:台北縣中和市建一路135號5樓
三、實收資本額:740,900仟元
四、主要產品:簡報及監控產品
五、稅前純益:98年度--620,487仟元
六、每股稅後盈餘:98年度--8.53元
<摘錄證交所>
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2010/3/30 | 潤百科技控股 公 | 本公司董事會決議終止有價證券登錄興櫃股票 |
1.事實發生日:99/03/29 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:基於本公司內部營運方針及 整體資本市場之綜合考量,故需對股票上櫃計畫進行調整,依據 99年3月29日董事會決議,向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 提請撤銷股票興櫃市場買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心公告之次十五日起終止買賣,預計為 99/04/22。 4.其它應敘明事項:無
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2010/3/30 | 華信光電科技 公 | 補正 公告本公司現金減資基準日 |
1.事實發生日:99/03/29 2.發生緣由:考量本公司今年資金需求為提升閒置資金運用效率及 股東權益報酬率,擬辦理現金減資返還股本,茲訂定民國99年4月 1日為減資基準日。 3.因應措施: (1)本次減資金額擬訂為新台幣190,000,000元,以目前實際流通在 外股數39,000,000股為計算基準,預計現金減資比率為48.717948% ,每股約退還新台幣4.8717948元,減資後預計實收資本額為新台 幣200,000,000元,合計發行20,000,000股。 (2)業經行政院金融監督管理委員會中華民國99年3月18日金管證 發字第0990010819號核准在案。 4.其他應敘明事項: 此現金減資基準日係為向經濟部申請辦理變更登記之用。俟變 更登記核准後,擬由董事會授權董事長訂定減資換股作業計劃, 該計劃包含減資換發股票停止交易期間、減資換股基準日及退還 現金股款日等事宜。
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2010/3/30 | 展茂光電 | 股東會決議虧損撥補案 |
1.事實發生日:99/03/29 2.發生緣由: 本公司97年度經會計師核閱之稅後損失5,878,496元 經99年3月29日股東會討論,並同意以法定盈餘公積彌補虧 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2010/3/30 | 大量科技 | 董事會決議99年股東會增列報告及討論事項 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/05/20 3.股東會召開地點:本公司 4.召集事由: 增列後之報告事項: (1)本公司98年度營業報告書 (2)本公司98年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配 案報告 (3)修訂「董事會議事規範」案 承認事項:本公司98年度營業報告書暨財務報表 增列後之討論事項: (1)盈餘分派案 (2)修改「公司章程」案。 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 (5)申請股票上市(櫃)案。 (6)上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。 5.停止過戶起始日期:99/03/22 6.停止過戶截止日期:98/05/20 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 三全科技 未 | 股東會決議虧損撥補案 |
1.事實發生日:99/03/29 2.發生緣由: 本公司97年度經會計師核閱之稅後損失5,878,496元 經99年3月29日股東會討論,並同意以法定盈餘公積彌補虧 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2010/3/29 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)98年度營業及財務報告 (2)董事查核報告 二、承認事項 (1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 四、選舉事項:選舉獨立董事 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未 收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向群益證券股份有限公司洽 詢,電話: 02-2502-7755 。 (2)關於本公司98年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東 常會40日前另行公告。
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2010/3/29 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十八年度營業報告 (二)九十八年度監察人查核報告 二、承認事項 (一)九十八年度營業報告書及財務報表案 (二)九十八年度盈餘分派案 三、討論暨選舉事項 (一)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (二)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (三)修訂「公司章程」部分條文案 (四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案 (五)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案 (六)補選獨立董事案 (七)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項: 1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之 提案及獨立董事之提名,受理處所為本公司(地址:台北市中山區 南京東路2段53號6樓),受理期間為自99年4月7日至99年4月16日 止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。 2.盈餘分派內容,擬依規定至遲於股東會召開前40日,另行召開 董事會決議並公告之。
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2010/3/29 | 三全科技 未 | 重新召開-九十八年第二次股東常會決議通過解除新任董事及其代表 |
重新召開-九十八年第二次股東常會決議通過解除新任董事及其代 表人競業禁止之限制
1.事實發生日:99/03/29 2.原公告申報日期:98/01/01 3.簡述原公告申報內容:不適用 4.變動緣由及主要內容: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王凱元 先生 董事:巫國榮 先生 董事:曾忠政 先生 董事:張萍高 先生 獨立董事:蔣南虹 先生 (2).許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 (3).許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:原公告申報日期:98/01/01不適用, 此次為首次公告.
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2010/3/29 | F-合富醫療控股 | 公告董事會訂定增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/03/29 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:新台幣30,000仟元(美元1,950仟元) 5.發行價格:新台幣20.758元(美元0.65元) 6.員工認購股數:無 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):100% 8.公開銷售方式及股數:無 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購 10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:99/04/27 13.最後過戶日:99/04/22 14.停止過戶起始日期:99/04/23 15.停止過戶截止日期:99/04/27 16.股款繳納期間:99/04/30~99/05/31 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99/03/29 18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行 19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行 20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股全數於中華民國境外 募集,並且以美元為股款繳納幣種.
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2010/3/29 | 兆宏電子 | 公告本公司董事會決議發派股利情形 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 兆宏電子 | 公告本公司九十九年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:旺宏電子辦公大樓一樓簡報室(新竹科學工業園 區研新三路三號) 4.召集事由: (一)報告事項 1 九十八年度營業報告 2 監察人查核九十八年度決算報告 3 大陸投資情形報告 (二)承認事項 1 九十八年度營業報告書及財務報表 2 九十八年度虧損撥補議案 (三)討論及選舉事項 1 公司章程修訂案 2 選舉本公司第五屆董事及監察人 3 解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項: (1)、依據公司法第172條之1規定,自99年4月20日至99年4月30日 為本公司受理股東提案之受理期間。 (2)、依據公司法第192條之1及第216條之1規定,自99年4月20日 至99年4月30日為本公司受理董事及監察人候選人提名案之受理 期間。
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2010/3/29 | 富晶通科技 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額: 本公司98年度盈餘分配議案,業經董事會通過盈餘分配情形如下: (1)現金股利:每股配發現金股利約0.77元。 (2)現金股利分派案俟股東會決議通過後,擬授權由董事會另訂除 息基準日,及其他相關事宜。 (3)本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算, 惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理現金增資或依證交法28 條之2轉讓(或買回)本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷 等因素,致本公司流通在外股數有所變動者,授權董事會依本次 盈餘分配案決議之現金股利金額,按配息基準日本公司實際流通 在外股數,調整分配比率。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利2,726,436元,與認列費用年度估列金額 無差異。 (2)擬議配發董監事酬勞389,491元,與認列費用年度估列金額無差 異。 (3)前述董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額較認列費用年度 帳列金額,各少列 NT$30,602、NT$4,372俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之 差異將視為會計估計數變動,列為99年度之損益。
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2010/3/29 | 富晶通科技 | 公告本公司董事會決議九十九年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/15 3.股東會召開地點:台北市民權西路53號 B1巴赫廳 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 九十八年度營業狀況報告。 (2) 九十八年度監察人審查報告。 (3) 本公司修訂之「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1) 承認本公司九十八年度財務報表案。 (2) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1) 討論修訂本公司「公司章程」案。 (2) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (4) 討論解除董事競業禁止案。 4.臨時動議 5.散會 5.停止過戶起始日期:99/04/17 6.停止過戶截止日期:99/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 三全科技 未 | 重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人並於本次選舉 |
重新召開-九十八年第二次股東常會改選董事及監察人並於本次選 舉中選出1名獨立董事
1.發生變動日期:99/03/29 2.舊任者姓名及簡歷: 一、董事五席(一席董事:國聯公司已98年7月29日卸任) 王凱元:本公司 董事長 巫國榮:矽達電子有限公司 負責人 蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 業務部副總經理 曾忠政:本公司 執行副總 二、監察人二席 李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師 陳淑華:友尚股份有限公司 財務處長 3.新任者姓名及簡歷: 一、董事四席 王凱元:本公司 董事長 巫國榮:矽達電子有限公司 負責人 曾忠政:本公司 執行副總 張萍高:富易達公司 業務協理 二、獨立董事一席 蔣南虹:凌耀科技股份有限公司 新事業 企劃部副總經理 三、監察人二席 李克文:達特企業管理有限公司 首席顧問師 周慧斐:富隆綜合證券 經理 4.異動原因:全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 一、董事四席 王凱元:15,153,795股 巫國榮:15,000,135股 曾忠政:3,414股 張萍高:2,000股 二、獨立董事 蔣南虹:14,977,911股 三、監察人 李克文:9,027,451股 周慧斐:9,027,451股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 7.新任生效日期:99/03/29 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:新任生效日期:99/03/29~102/03/28
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2010/3/29 | 合一生技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:路孔明 合一生技股份有限公司董事長兼任總 經理。 3.新任者姓名及簡歷:游丞德 合一生技股份有限公司研發長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整。 5.異動原因:職務調整。 6.新任生效日期:99/03/29 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/29 | 華信光電科技 公 | 公告本公司現金減資基準日 |
1.事實發生日:99/03/29 2.發生緣由:考量本公司今年資金需求為提升閒置資金運用效率及 股東權益報酬率, 擬辦理現金減資返還股本。 3.因應措施: (1)本次減資金額擬訂為新台幣190,000,000元,以目前實際流通在 外股數39,000,000股為計算基準,預計現金減資比率為48.717948% ,每股約退還新台幣 4.8717948元,減資後預計實收資本額為新台幣200,000,000元,合 計發行20,000,000股。 (2)業經行政院金融監督管理委員會中華民國99年3月18日金管證 發字第0990010819號核准在案。 4.其他應敘明事項: 此現金減資基準日係為向經濟部申請辦理變更登記之用。俟變更 登記核准後,擬由董事會授權董事長訂定減資換股作業計劃,該 計劃包含減資換發股票停止交易期間、減資換股基準日及退還現 金股款日等事宜。
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2010/3/29 | F-合富醫療控股 | 本公司董事會決議召開 2010年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室 4.召集事由: 報告事項: 2009年度營業報告。 審計委員會審查2009年度決算表冊報告。 2009年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。 ? 修訂董事會議事規範案。 承認事項: 2009年度財務報表及營業報告書案。 2009年度盈餘分配案。 討論事項: 章程修訂案。 修訂背書保證作業程序案。 修訂資金貸與他人作業程序案 。 修訂股東會議事規則案。 臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 介面光電 | 本公司九十九年股東常會改選董事及監察人後,三分之一以上董事發 |
本公司九十九年股東常會改選董事及監察人後,三分之一以上董 事發生變動。
1.發生變動日期:99/03/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:葉裕洲 董事:聯捷投資股份有限公司(代表人:韓承斌) 董事:匡益投資股份有限公司(代表人:陳麗玲) 董事:英屬維京群島商亞太創投有限責任合夥(代表人:詹文良) 董事:李維鋒 董事:莊朝榮(獨立董事) 監察人:正豐投資有限公司(代表人:許廷儀) 監察人:徐米冠 監察人:吳大任 3.新任者姓名及簡歷: 董事:葉裕洲 董事:匡益投資股份有限公司(代表人:陳麗玲) 董事:英屬維京群島商亞太創投有限責任合夥(代表人:詹文良) 董事:鴻達國際投資股份有限公司(代表人:張美瑗) 董事:聯訊創業投資股份有限公司(代表人:韓承斌) 董事:永豐商業銀行受託保管全球策略投資公司投資專戶(代表 人:楊世緘) 〈本專戶為英屬蓋曼群島商Global Strategic Investment& nbspInc.投資〉 董事:黃宗傳(獨立董事) 董事:莊朝榮(獨立董事) 董事:黃明哲(獨立董事) 監察人:正豐投資有限公司(代表人:許廷儀) 監察人:皇奇投資股份有限公司(代表人:鄭克彬) 監察人:徐米冠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:茲因本公司第四屆董事及監察人任期屆滿,為配合股 東常會之召開, 擬提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 持有股數(股) 董事 葉裕洲  1,830,655股 董事 匡益投資股份有限公司  2,300,000股 董事 英屬維京群島商亞太創投有限責任合夥 &nbs p1,788,412股 董事 鴻達國際投資股份有限公司  1,178,162股 董事 聯訊創業投資股份有限公司  888,638股 董事 永豐商業銀行受託保管全球策略創投投資專戶  800,000股 董事 黃宗傳  0股 董事 莊朝榮  0股 董事 黃明哲  0股 監察人:正豐投資有限公司  654,875股 監察人 皇奇投資股份有限公司  508,047股 監察人:徐米冠  114,949股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/21~99/06/20 8.新任生效日期:99/03/29 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 介面光電 | 公告本公司股東會決議解除董事競業之限制 |
1.股東會決議日:99/03/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 葉裕洲/董事 陳麗玲/董事(匡益投資股份有限公司代表人) 韓承斌/董事(聯訊創業投資股份有限公司代表人) 張美瑗/董事(鴻達國際投資股份有限公司代表人) 楊世緘/董事(英屬蓋曼群島商Global Strategic Investment Inc.代表人) 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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