日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2010/3/29 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十八年度決算報告。 (三)本公司庫藏股買回執行情形報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司九十八年度決算表冊。 (二)承認本公司九十八年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「章程」案。 (四)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (五)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 世鎧精密 | 澄清說明99年03月29日經濟日報之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/03/29 3.報導內容: 經濟日報 : ”世鎧精密營運喜洋洋 申請上櫃” 世鎧公司...未來營運表現...去年稅後EPS為2.12元,...等 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導非本公司之新聞發 佈,媒體報導純屬個人臆測及推論,本公司實際營收獲利將依規 定公告之,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 合一生技 | 澄清媒體有關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/03/29 3.報導內容:該媒體所載「合一生技將於今年第四季於店頭市場掛 牌」之內容。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:據報導所提「合一生技將於 今年第四季於店頭市場掛牌」之內容,經查本公司目前仍在申請 「科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性意見書」,截至今 日尚未通過主管機關審查,亦未公告確切上櫃時程。 6.因應措施:有關本公司未來申請上櫃時程,將以「公開資訊觀測 站」公告為準。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 台灣之星電信 未 | 威寶電信董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 威寶電信股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/17 停止過戶日期起日:99/04/19 停止過戶日期迄日:99/06/17 公告內容: 依據公司法、證券交易法之相關規定及本公司99年03月26日董事 會決議辦理。公告事項:一、開會日期:中華民國99年06月17日 (星期四)上午九時正。二、開會地點:台北市內湖區瑞光路581號 地下一樓。三、議事內容:(一)報告事項:1.九十八年度營運報告 暨九十九年度營運展望。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.虧損達實收資本額二分之一報告。4.私募國內可轉換公司債報告 。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊承認案。2.九十八年度虧 損撥補承認案。(三)討論及選舉:1.擬修訂「公司章程」案。2.擬 解除董事競業禁止之限制案。(四)其他議案暨臨時動議。四、股 票停止過戶日期:99年 04月19日至99年06月17日。五、其它應敘 明事項:(一)依公司法第一六五條規定,自99年04月19日至民國 99年06月17日止停止股票過戶,凡持有本公司股票欲辦理過戶者 ,因最後過戶日99年04月18日適逢星期例假日,故請提前於99年 04月16日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構:大華 證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達 日期為憑。股務代理機構地址:台北市重慶南路一段二號五樓, 電話:2389-2999,郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱。(二)股 東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年04月13日起 至99年 04月22日止受理股東就本次股東常會提案,凡有意提案之 股東請依公司法第一七二條之一規定辦理提案。郵寄者以郵戳日 期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣並以掛 號寄送。受理提案處所:威寶電信股份有限公司(會計處),地 址:台北市瑞光路三九九號八樓,電話:2659-8899分機 1295。( 三)本次股東常會若有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司,並副知證基會 。徵求人或受託代理人應於股東常會開會前五日將徵得或受託委 託書明細表送達公司或股務代理機構。(四)開會通知書及委託書將 於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請書明股東戶號 、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:大華證券股份有限 公司股務代理部洽詢補發。六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 遠雄悅來大飯店 | 遠雄海洋公告九十九年度股東常會召開日期時間、地點及會議事項 |
主旨: 公告本公司九十九年度股東常會召開日期時間、地點及會 議事項 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 一. 會議時間:九十九年六月二十三日(星期三)上午九時二. 地點: 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店。三. 會議事 項:1.報告事項:(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察 人審查本公司九十八年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)承認 九十八年度決算表冊。(2)承認九十八年度盈餘分配案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 國都汽車 公 | 國都汽車公告董事會決議九十九年度股東常會召集事由 |
主旨: 公告本公司董事會決議九十九年度股東常會召集事由 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/11 停止過戶日期起日:99/04/13 停止過戶日期迄日:99/06/11 公告內容: 一、董事會決議日期:99/02/09二、股東會召開日期:99/06/11 PM 15:00三、股東會召開地點:台北市中山區 濱江街二六九號五樓502會議室。四、召集事由:(一) 報告事 項:1、 九十八年度營業及財務報告。2、監察人審查九十八年度 決算表冊報告。3、 其他事項。(二)承認及討論事項:1、 九十 八年度決算表冊案。2、九十八年度盈餘分配案。(有關盈餘分配 之相關內容,本公司將另行公告。)3、其他事項。五、停止過戶 起迄日期:99/04/13-99/06/11,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請於99/04/12下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司 管理部總務課(台北市中山區濱江街二六九號五樓)辦理過戶。 六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到者, 請逕向本公司查詢(電話:○二-二五○九二○○六轉五四五) 。七、其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 國票綜合證券 公 | 國票證券召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容 |
主旨: 本公司召開九十九年股東常會暨相關事項公告內容。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/07 停止過戶日期起日:99/04/09 停止過戶日期迄日:99/06/07 公告內容: 國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公 告主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會。依 據:依公司法 及本公司第七屆董事會第十四次會議決議辦理。公告事項:一、 開會時間:民國99年6月7日(星期一)下午2時正。二、開會地點 :台北市金華街187號政大公企中心W101號禮堂三、會議主要內 容:(一)報告事項:1.本公司九十八年度營業報告案。2.監察人審 查本公司九十八年度決算表冊報告案。3.本公司轉投資情形報告 案。(二)承認事項:1.承認本公司九十八年度決算表冊案。2.承認 本公司九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.擬修正本公司「 取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 核議。2.擬修 正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案,謹提請 核議 。3.擬修正本公司「公司章程」部分條文案,謹提請 核議。(四 ) 臨時動議。四、停止過戶日期:依公司法規定,自99年4月9日 起至99年6月7日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未 辦理過戶之股東,務請於99 年4月8日(星期四)前駕臨或掛號郵 寄(以寄達為憑)本公司股務代理部(地址:台北市重慶北路三 段199號4樓)辦理股票過戶手續。五、依據公司法第 172條之1規 定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案。本公司自99年4月2日起至99年4月12日止(例 假日除外,上午9時至下午5時)受理股東提案,受理提案處所: 台北市南京東路五段188號15樓(國票綜合證券股份有限公司), 電話: (02)2528-8988。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情 事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達本公司 並副知證基會。七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函 送各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理部,地址:台 北市重慶北路三段199號4樓,聯絡電話:(02)2593-6666洽詢補 發。八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案。 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林百祁,本公司總經理。 3.許可從事競業行為之項目:同意總經理林百祁兼任大陸子公司昆山百創光電有限公司監 事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):林百 祁,總經理。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公 司,監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大 道北側標准廠房30號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件 10.對本公司財務業務之影響程度:上述從事競業行為為本公司全資 之轉投資公司,對本公司財務業務有正面助益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 國慶化學 | 補充公告本公司董事會決議民國99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號) 4.召集事由: 報告事項: (1)98年度營業狀況報告 (2)監察人審查98年度決算表冊 承認事項: (1)98年度營業報告書及決算表冊 (2)承認98年度盈餘分派 討論事項: (1)98年度盈餘轉增資配發新股 (2)修訂公司章程 (3)修訂資金貸與他人及背書保證作業程序 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定, 九十九年度受理持股百分之一以上股東提案權, 期間為九十九年四月十九日至九十九年四月二十八日下午五點整, 以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街二二九號五樓。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/29 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會日期 |
1.董事會決議日期:99/03/27 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 九十八年度營業報告。 (二) 監察人查核九十八年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一) 九十八年度決算表冊案。 (二) 九十八年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國99年4月13日至4月23 日止;受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/27 | 桃園大飯店 | 99/03/26公告決議召開99年股東常會誤值為98年,予以更正 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(本飯店一樓富貴廳) 4.召集事由: 報告事項: 一、九十八年度營業報告書。 二、九十八年度監察人審查報告書。 承認事項: 一、九十八年度營業報告書及財務報表案。 討論事項: 一、資本公積-出售資產增益29,026,881元轉列保留盈餘案。 二、九十八年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為下午二點整。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 泰茂實業 | 公告取得會計師內部控制制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/03/15 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/01/01-98/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合申請上櫃作業 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/03/15 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 微端科技 | 公告本公司董事會決議發放股東股利 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣31,136,259 3.其他應敘明事項: a.如因買回庫藏股或轉讓庫藏股等其它原因,致影響流通在外股 數,股東配息配股率因此發生變動者,授權董事長全權處理之。 b.現金股利之配息基準日及相關事宜,俟本案決議通過後,授權 董事會訂定之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 公準精密工業 | 九十九年度股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/03/26 2.重要決議事項: 1. 與耀華玻璃股份有限公司管理委員會簽訂投資協議書第二次增 補協議案。 2. 修正公司章程案。 3.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/21 3.股東會召開地點:台北縣新店市寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十八年度營業概況報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊查核報告 (3)本公司九十八年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司九十八年度資金貸與他人辦理情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 二、承認事項: (1)承認九十八年度決算表冊案 (2)承認九十八年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/23 6.停止過戶截止日期:99/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定, 公司自九十九年四月十七日至民國九十 九年四月二十六日下午五時止送達者為限, 受理股東就本次股東常會之提案,受理處所為帝聞企業股份有限公 司,地址:台北縣新店市寶高路5號,電話:(02)29177002。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:99/03/26 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司98年1-12月及99年1-2月營運報告 (3)本公司99年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)帝聞企業股份(香港)有限公司投資美國DVE Power Co. 進度報告 (6)本公司及其子公司98年度第四季稽核工作報告 二、討論事項: (1)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜 (2)帝聞企業股份(香港)有限公司申請本公司擔任背書保證事宜 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (6)「99年股東常會股東提案作業」相關事宜 (7)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 大衛電子 未 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:99/03/26 2.法人名稱:詮欣股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:游啟民 4.新任者姓名及簡歷:陳柏滄 5.異動原因:法人董事改派法人代表人並自99/03/26生效 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 7.新任生效日期:99/03/26 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開99年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司會 議室)。 4.召集事由:如下 (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告書。 2.監察人查核九十八年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 (二)承認事項: 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十八年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: 1.董事、監察人改選案。 2.董事競業限制解除案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自99/04/27日~ 99/6/25日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務請於99/04/26日下 午五時前,駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」 股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理,郵寄過戶者 以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於 開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:( ○二)二三八九二九九九。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99/04/22日 至99/05/03日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股 東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法 第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或 身份證字號,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函 件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八 號)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 龍泰事業 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.發放股利種類及金額:不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/3/26 | 龍泰事業 未 | 公告本公司董事會通過財務主管及會計主管變動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:99/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐玉梅、經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李麗齡、經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:99/03/31 8.新任者聯絡電話:03-5773398 9.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管李麗齡經理於99年4 月1日就任
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|