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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/31 | 依特博科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管。 2.發生變動日期:99/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如,宇辰光電股份有限公司財務 處處長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會同意後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休 」、「死亡」或「新任」):辭職。 6.異動原因:個人家庭因素。 7.生效日期:99/03/31 8.新任者聯絡電話:03-4623889 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 億泰興電子 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管。 2.發生變動日期:99/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:董葆珍,億泰興電子股份有限公司財 務長。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林建勝,億泰興電子股份有限公司財 務長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:董事會通過委任。 7.生效日期:99/03/31 8.新任者聯絡電話:02-2999-4858 9.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 億泰興電子 | 公告本公司經董事會決議後之九十八年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:擬不分配。 3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及 員工紅利。
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2010/3/31 | 億泰興電子 | 董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓(本公司會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人查核報告。 二、承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,於書面提案上註明 股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後,親自(如為郵寄者其郵件送達 日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註[股東會 提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達。 (2)受理股東提案期間:99/04/16~99/04/27。 (3)受理股東提案場所:台北縣三重市興德路129號3樓。 (4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告 查詢/[依公司法第172條之1.第192條之1及第216條之1相關公告] 查詢。
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2010/3/31 | 茂為歐買尬 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):提前全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:99/03/31 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 茂為歐買尬 | 公告本公司九十九年股東臨時會通過解除董事之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:99/03/31 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:林一泓 董事:楊上弘 董事:睿智創業投資股份有限公司代表人:陳月卿 3.許可從事競業行為之項目: 林一泓:咪兔數位科技(股)公司董事長、走吧一起上社群論壇(股) 公司董事長、 OhMyGod Digital Entertainment Co., Limited董事 長楊上弘:咪兔數位科技(股)公司董事、走吧一起上社群論壇(股) 公司董事睿智創業投資股份有限公司代表人:陳月卿:咪兔數位 科技(股)公司監察人、走吧一起上社群論壇(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 茂為歐買尬 | 公告本公司九十九年股東臨時會改選董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:99/03/31 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長 董事:李虹慧,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事 董事:楊上弘,茂為歐買尬數位科技股份有限公司副總經理 董事:呂澄河,茂為歐買尬數位科技股份有限公司營運長 董事:陳月卿,茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務長 監察人:曹曉虹,光隆實業股份有限公司總經理室經營企劃室專 案經理 監察人:李岳樺,工研院顯示中心營運規劃部專案副理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長 董事:楊上弘,茂為歐買尬數位科技股份有限公司副總經理 董事:翁健,寶來證券股份有限公司董事兼行政總監 董事:睿智創業投資(股)公司代表人:陳月卿,茂為歐買尬數位科 技(股)公司財務長 獨立董事:楊承淑,輔仁大學翻譯學研究所教授兼所長 獨立董事:賴建宏,財團法人資訊工程策進會副研究員 獨立董事:黃清祥,P.H.國際投資管理有限公司董事總經理 監察人:曹曉虹,光隆實業股份有限公司總經理室經營企劃室專 案經理 監察人:李岳樺,工研院顯示中心營運規劃部專案副理 監察人:賴寶月,全虹企業股份有限公司財務資深協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):提前全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:林一泓,1,248,000股 董事:楊上弘,521,000股 董事:翁健,0股 董事:睿智創業投資(股)公司代表人:陳月卿,2,700,000股 獨立董事:楊承淑,0股 獨立董事:賴建宏,0股 獨立董事:黃清祥,0股 監察人:曹曉虹,60,000股 監察人:李岳樺,599,000股 監察人:賴寶月,0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/08/10~101/08/09 8.新任生效日期:99/03/31 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 茂為歐買尬 | 公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/03/31 2.重要決議事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)申請股票上市(櫃)案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議取消辦理現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:99/03/31 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:考量資金募集之時效性、便利性、發行成本及股東穩 定等因素,擬取消第七屆第十八次董事會決議辦理現金增資發行 新股案。 6.因應措施:公司規劃以其他資金募集方式支應原資金需求計畫。 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 洲磊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事項 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號八樓員工活動中心 4.召集事由: (一)報告事項: 1、九十八年度營業報告。 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3、本公司資產減損情形報告。 4、本公司與旭晶光科技股份有限公司合併執行情形報告。 5、背書保證情形報告。 (二)承認事項: 1、承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2、承認九十八年度虧損撥補案。 (三)臨時動議 (四)散會 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項: (一)本公司九十八年度為虧損,故不分配董監酬勞、員工紅利及股 東股利。 (二)依公司法一六五條規定九十九年五月一日至九十九年六月二十 九日止普通股股票停止過戶期間,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於九十九年四月三十日(星期五)下午四時三十分前駕臨 或於九十九年四月三十日前掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市長安東路 一段22號5樓,本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代 理部辦理。 (三)股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司將於九十九年四月 二十六日起至九十九年五月五日止受理股東就本次股東會之提案 ,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理 提案手續,受理提案處所:洲磊科技股份有限公司(苗栗縣竹南鎮 科義街三十八號,電話:037-581599)。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(苗栗縣竹南鎮科義 街三十八號)。 (五)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各 股東,惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司 股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部查詢(聯絡電話 :02-25635711)。 (六)除分函各股東外,特此公告。
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2010/3/31 | 洲磊科技 未 | 公告本公司研發主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖奇德先生 洲磊科技股份有限公司協 理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林仲相博士 洲磊科技股份有限公司光 子晶體事業處總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:99/04/01 8.新任者聯絡電話:(037)581599 9.其他應敘明事項:自99/04/01起由林仲相博士擔任本公司研發主 管職務。
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2010/3/31 | 洲磊科技 未 | 公告本公司提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:99/03/31 2.公司名稱:洲磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第三十五號規定評估減損 情形如下:本公司九十八年度財務報表,因適用財務會計準則公 報第三十五號「資產減損之會計處理」,認列資產減損損失金額 共新台幣17,513仟元。 6.因應措施:本次評估結果,因不涉及現金流量,對公司營運資金 並無影響。 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 能元科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李家駿總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:洪欣穎協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:99/03/31 8.新任者聯絡電話:02-25673500 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 能元科技 未 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/31 2.舊任者姓名及簡歷:李家駿總經理 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃請辭 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司98年度營業報告。 (2)監察人審查98年度決算表冊報告。 (3)本公司98年度辦理私募普通股執行情形報告。 (4)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司98年度盈虧分配撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)補選監察人一席案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (5)擬辦理私募現金增資發行新股案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,訂定受理持股百分之一以上股東提案期 間:99年4月16日起至99年4月26日下午5時止;受理提案處所:光 耀科技股份有限公司,地址:新竹科學園區新竹市力行六路一號 三樓。
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2010/3/31 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.私募資金來源:依證券交易法第43之6條規定之對象募集之。 3.私募股數:4,200,000股,得視實際資金需求情形,自股東會決議 之日起一年內一次辦理之。 4.每股面額:新台幣壹拾元整。 5.私募總金額:新台幣126,000,000元(暫定)。 6.私募價格:每股新台幣參拾元整(暫定)。 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:本次私募增資發行新股之權利與義務 原則上與本公司已發行普通股相同;惟依證券交易法之規定,本 公司私募股票於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之 八規定之轉讓條件外,餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起 滿三年後,應依相關規定向櫃買中心或證交所取得核發上市櫃標 準之同意函後,始得向金管會申報補辦公開發行程序,並申請上 市櫃交易。 10.本次私募資金用途:為充實營運資金,改善財務結構。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: 本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其 他未盡事宜者或嗣後如因法令變更、主管機關意見及基於營運評 估或客觀環境改變而有修正之必要,擬請股東會授權董事會全權 處理之。
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2010/3/31 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議無股利分派 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:98年度虧損待撥補,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 國慶化學 | 公告本公司全體董事及監察人放棄認購 99年第一次現金增資發行普 |
公告本公司全體董事及監察人放棄認購 99年第一次現金增資發行 普通股股數達得認購股數二分之一以上,並洽由特定人認購相關 事宜公告。
1.事實發生日:99/03/31 2.董監事放棄認購原因:引進策略投資機構 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: --------------------原股東可認股數-放棄認購股數-佔得認購股數之比率% 董事長 黃亭棣  70,619  70,619  100.00 董事 美璽投資(股)公司  497,191  497,191  100.00 董事 林三貴  28,058  28,058  100.00 董事 鄒秋鵬  19,029  19,029  100.00 董事 蕭斐文  22,766  0 & nbsp0.00 董事 中華開發工業銀行 ---------------(股)公司  611,943  611,943  100.00 董事 凱棣(股)公司  224,075  224,075  100.00 監察人 美麗人生國際投資 ---------------(股)公司  30,161  0  0.00 監察人 翹麗投資(股)公司  244,387  224,387  100.00 4.特定人姓名及其認購股數:尚未確定 5.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩董事會決議辦理現金增資公告 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股 6,811仟股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣177,086仟元 6.發行價格:暫訂每股價格新台幣26元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股 之14.99%,計1,021仟股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:5,790仟股 9.原股東認購或無償配發比例:不適用。 本次現金增資係以供股票初次上櫃公開承銷用,依本公司98年6月 25日股東會決議,原股東將全數放棄優先認購權利,作為證券承 銷商進行公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:對外公開承銷認購不足部 份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有 價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股,其權利義務與 已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次所定增資計畫之重要內容,包括承銷方式 、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關 事項,暨其他一切有關本次現金增資之事項,如因主管機關核定 及基於營運評估或因客觀環境需變更修正時,擬授權董事長全權 處理之。
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2010/3/31 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩董事會決議盈餘轉增資發行新股公告 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,894,544股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣28,945,440元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約56.667股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自 行拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,按股票面額折付現 金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額 承購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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