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2010/4/9 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司99年第一次股東臨時會增補選二席獨立董事暨一席具獨立 |
公告本公司99年第一次股東臨時會增補選二席獨立董事暨一席具 獨立職能監察人當選名單
1.發生變動日期:99/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳忠霖(簡歷:國立台灣科技大學機 械工程系副教授) 獨立董事:陳柏華(簡歷:敦偉聯合會計師事務所所長) 監察人(具獨立職能):汪忠平(簡歷:嘉威聯合會計師事務所合夥人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):不適用 5.異動原因:依公司章程及配合法規 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:99/04/09 8.同任期董事變動比率:2/7 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:上列獨立董事二席及獨立職能監察人一席選任 時持股數皆為0股
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2010/4/9 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/04/09 2.重要決議事項:討論事項(1):修訂本公司章程 選舉事項:增補選二席獨立董事暨一席具獨立職能監察人 討論事項(2):解除新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無
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2010/4/9 | 茂為歐買尬 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:99/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:李亞儒,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/03/31~102/03/30 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項: 本公司於99年4月9日接獲監察人李亞儒之辭任書,其監察人任期 至99年4月9日止。
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2010/4/9 | 茂為歐買尬 | 更正公告本公司九十九年股東臨時會改選董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:99/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長 董事:李虹慧,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事 董事:楊上弘,茂為歐買尬數位科技股份有限公司副總經理 董事:呂澄河,茂為歐買尬數位科技股份有限公司營運長 董事:陳月卿,茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務長 監察人:曹曉虹,光隆實業股份有限公司總經理室經營企劃室專 案經理 監察人:李岳樺,工研院顯示中心營運規劃部專案副理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林一泓,茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長 董事:楊上弘,茂為歐買尬數位科技股份有限公司副總經理 董事:翁健,寶來證券股份有限公司董事兼行政總監 董事:睿智創業投資(股)公司代表人:陳月卿,茂為歐買尬數位科 技(股)公司財務長 獨立董事:楊承淑,輔仁大學翻譯學研究所教授兼所長 獨立董事:賴建宏,財團法人資訊工程策進會副研究員 獨立董事:黃清祥,P.H.國際投資管理有限公司董事總經理 監察人:曹曉虹,光隆實業股份有限公司總經理室經營企劃室專 案經理 監察人:李亞儒, 監察人:賴寶月,全虹企業股份有限公司財務資深協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):提前全面改選 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:林一泓,1,248,000股 董事:楊上弘,521,000股 董事:翁健,0股 董事:睿智創業投資(股)公司代表人:陳月卿,2,700,000股 獨立董事:楊承淑,0股 獨立董事:賴建宏,0股 獨立董事:黃清祥,0股 監察人:曹曉虹,60,000股 監察人:李亞儒,599,000股 監察人:賴寶月,0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/08/10~101/08/09 8.新任生效日期:99/03/31 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2010/4/9 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會擬議九十八年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/04/09 2.發放股利種類及金額:現金股利--每股配發新台幣0.4元。 3.其他應敘明事項: 1.董事會擬議九十八年度盈餘分配案送監察人查核後,提九十九 年股東常會承認。 2.前項現金股利俟股東常會通過後,再行訂定配息基準日及發放 日期。 3.九十八年估列員工紅利1,600,000元;董監酬勞480,000元。
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2010/4/9 | 明基三豐醫療器材 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜公告。 |
1.董事會決議日期:99/04/09 2.股東會召開日期:99/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓(本公司台北辦公 室大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」報告。 4.本公司及子公司九十八年對外背書保證辦理情形報告。 5.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認九十八年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認九十八年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂『股東會議事規則』部分條文案。 3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 4.修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 5.增訂「資金貸與他人作業程序」案。 6.增訂「背書保證作業程序」案。 7.解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/30 6.停止過戶截止日期:99/06/28 7.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣14,986,800元(每股配發新台幣0.4元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間 為九十九年四月二十日起至九十九年四月三十日止,每日上午九 時至下午五時(星期例假日除外),受理提案處所:三豐醫療器 材股份有限公司管理部(台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02- 87975533)
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2010/4/9 | 鴻方科技 未 | 本公司董事會決議九十九年現金增資發行新股事宜 |
1.事實發生日:99/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理九十九年現金增資發行新股事 宜 3.因應措施:本公司現金增資案已經行政院金融監督管理委員會,發 文字號:金管證發字第0990012964號函核准在案,相關公告事項 請於公開資訊觀測站查詢。 4.其他應敘明事項:無
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2010/4/9 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩九十九年三月份自結合併營收淨額為295,105仟元,九十九年三 |
鴻碩九十九年三月份自結合併營收淨額為295,105仟元,九十九年 三月自結累計合併營收淨額為778,775仟元。
1.事實發生日:99/04/09 2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十九年三月份自結合併營收淨額為295,105仟 元,較同年二月份自結合併營收淨額210,288仟元增加84,817仟元 (+40.33%),較九十八年同期自結合併營收淨額207,813仟元增加 87,292仟元(+42.01%)。九十九年三月自結累計合併營收淨額為 778,775仟元,較九十八年同期自結累計合併營收淨額525,249仟元 增加253,526仟元(+48.27%)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/9 | 友輝光電 | 友輝光電公告全面換發無實體股票基準日及相關事項 |
主旨: 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關事項 公告內容 一、茲依據本公司99年4月8日董事會決議通過全面換發無實體股 票案。二、公告事項:(一)、本次全面換發之股票:普通股 35,020,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣350,200,000元。 換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股 換發新股票一股。(二)、無實體換發基準日及相關作業日期:1.股 票停止過戶期間:民國99年4月16日起至99 年4月26日止。2.全面 換票基準日:民國99年4月20日。3.新股票開始換發日期:自民國 99年4月27日起開始受理股票換發。4.自新股票換發之日起,舊股 票不得作為買賣交割之標的。(三)無實體股票換發手續及地點:1 .本公司自本次全面換發新股起,一律採無實體發行有價證券,即 屆時將不再發行現券,故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東 ,儘速至往來證券商開立集保戶,以利辦理換發作業。2.已過戶 舊股票換發:請股東攜帶舊股票、原留印鑑章、證券存摺影本、 登錄專戶轉帳申請書及全面換發無實體新股登錄聲請書至本公司 股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發:請備妥舊股票、原留 印鑑章(若為新開戶者,請檢附身分證正反面影本一份及印鑑卡一 份)、轉讓過戶聲請書、證券交易稅單或完稅證明、證券存摺影本 、登錄專戶轉帳申請書及全面換發無實體新股登錄聲請書,至本 公司股務代理機構辦理過戶手續及換發作業。4.本公司股務代理 機構:新光證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市重慶南 路一段66-1號2 樓,電話:(02)2311-8787。5.郵寄辦理換發者,除 依前述辦理外,另請以掛號郵寄,以免遺失。(四)、其他未盡事宜 ,依公司法及其他法令規定辦理。(五)、除另函通知各股東外,特 此公告。
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2010/4/9 | 康普材料科技 | 康普材料99年現金增資發行新股公告 |
主旨: 99年現金增資發行新股公告 公告內容 一、本公司經民國99年3月26日董事會決議通過本公司於本年度辦 理現金增資發行新股3,000,000股,每股面額10元,計現金增資 30,000,000 元。二、 依公司法規定將本次現金增資發行新股有關 事項公告於后:(一) 已發行股份總額及每股金額:增資前實收資 本額為新台幣384,999,930元整,共分為38,499,930股,每股面額 新台幣壹拾元,為記名普通股。(二) 發行新股總數、每股金額暨 其他發行條件:1. 本次辦理現金增資發行新股3,000,000股,每股 面額新台幣10元,以每股25元溢價發行,除保留發行總數10%計 300,000股由員工認購外,其餘2,700,000股由原股東每仟股認購 70.129股優先認購,認購不足之畸零股份,得由股東自停止過戶 日起五日內辦理自行拼湊。如股東或員工於限期內未認購繳款者 或股東、員工認購不足部分,授權董事長洽特定人按發行價格認 購之。2. 本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 (三) 本次增資發行新股後股數總額及每股金額:增資後實收股本 總額為新台幣414,999,930元整,共分為41,499,930股,每股面額 新台幣壹拾元,均為記名式普通股。(四) 現金增資股款繳納期間 :自民國99年4月23日至民國99年4月26日。(五) 現金增資催繳期 限為:99年4月27日起至99年5月27日止。(六) 原股東及員工請憑 本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書至指定銀行繳款,凡4月23 日前未收到繳款書者,請逕向本公司股務代理機構:元大證券股 份有限公司股務代理部(地址:台北市承德路3段210號B1,電話 :【(02)2586-5859】辦理補發認股繳款通知書並至代收股款銀 行辦理認股繳款手續,逾期未繳款者,視為放棄。(七) 代收股款 銀行:兆豐國際商業銀行全省各地分行。三、茲經董事會決議訂 99年4月28日為現金增資認股基準日,依法自99年4月13日起至99 年4月17日止為停止股票過戶期間,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記者,務請於99年4月12日下午4時30分前親臨或郵寄(以 郵戳為憑)至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市承德路 3段210號B1,電話:【(02)2586 -5859】,辦理股票過戶事宜。四、增資股票俟主管機關核准變更 登記後一個月內配發予各股東,屆時將另行寄發領股通知書。 五、 特此公告。
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2010/4/9 | 鴻方科技 未 | 鴻方科技公告九十九年股東常會受理股東提案公告 |
主旨: 公告本公司九十九年股東常會受理股東提案公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/21 停止過戶日期起日:99/04/23 停止過戶日期迄日:99/06/21 公告內容: 依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十 六條之二規定暨本公司九十九年四月八日董事會決議辦理。一.股 東會日期:99年6月21日上午十時三十分整二.股東會地址:台北市內 湖區頂堤大道二段413號6樓大會議室三.會議內容:1.報告事項:(1)本 公司九十八年度營業報告案(2)監察人審查九十八年度決算表冊報 告案2.承認事項:(1)承認本公司九十八年度決算表冊案(2)承認本公 司九十八年度虧損撥補案3.討論事項:(1)討論修訂"資金貸與他人 作業處理程序"部分條文案(2)討論修訂"背書保證作業程序"部分條 文案4.臨時動議四.依公司法第一六五條規定,自99年4月23日至 99年 6月21日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,請於最後過日99年4月22日(星期四)下午四時前, 親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:日 盛證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區重慶南路一段 10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享受出席股 東常會之權利。五、自99年4月14日起至99年4月23日止,受理持 股1%以上股東書面提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司 法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:鴻方科技股份 有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段413號6樓)電話: (02)87518598。
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2010/4/9 | 虹冠電子 | 虹冠電子99年股東常會受理股東提案公告 |
主旨: 99年股東常會受理股東提案公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明:一、股 東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。二、議案內容:議案以一 項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三 百字者不予列入議案。三、受理期間:自民國99年4月19日起至 民國 99年4月29日止。四、受理場所:本公司,地址:新竹市科 學工業園區園區二路11號5樓彭明秀小姐收,電話03-567-9979。 五、本公司董事會得不列為議案之情形:1.該議案非股東會所得 決議者。2.提案股東於公司依第一六五條第二項或第三項停止股 票過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提 出者。六、其他說明:1.本公司於股東會召集通知日前,將處理 結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未 列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。2.符合公 司法第一七二條之一規定之提案股東,並參與該項議案討論。虹 冠電子工業股份有限公司 董事長 劉大光
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2010/4/9 | 三商美邦人壽 | 三商人壽公告召開九十九年股東常會事宜 |
主旨: 公告本公司召開九十九年股東常會事宜。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 中華民國九十九年四月八日 (99)三財字第00001號主旨:公告 本公司召開九十九年股東常會事宜。依據:依公司法第一六五條 、第一七O 條、第一七一條、第一七二條及證券交易法第二十六 條之二規定暨本公司九十九年三月二十五日董事會決議辦理。公 告事項:一、開會時間:中華民國九十九年六月十八日(星期五 )上午九時整。二、開會地點:台北市信義路五段一五○巷二號 地下二樓訓練教室。三、會議內容:(一)報告事項:1本公司九 十八年度營業報告。(將提報至臨時董事會報告)2審計委員會審 查本公司九十八年度決算表冊報告。(董事會通過本公司98年度財 務報表後,將請審計委員會完成審計委員會審查報告書,並依法令 提交於股東會)3本公司九十八年度增資發行特別股私募案執行狀 況報告。(二)承認事項:1本公司九十八年度營業報告書及財務 報表案。(將提報至臨時董事會承認)2本公司九十八年度盈餘分 派案。(將提報至臨時董事會承認)(三)討論事項:1公司章程修訂 案。2本公司獨立董事獎金與薪酬案。3「取得或處分資產處理 程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。4「九十八 年度危險變動準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積」討論案。(將 提報至臨時董事會討論)(四)臨時動議四、依公司法第一六五條規 定,自民國九十九年四月二十日至六月十八日止停止股票過戶轉 讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,現場過 或掛號郵寄者請於九十九年四月十九日(星期一)下午四時三 十分前至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續。五、依據公司 法第172 條之1規定,受理股東提案,說明如下:(一)股東資格: 本次股東會停止過戶時,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東。(二)提案內容:提案限一項並以三百字為限,提 案超過一項或三百字者,均不列入議案。(三)受理期間:99年4月 12日起至99年4月21日止,提案股東務請於99年4月21日下午5時 前,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,並敘明聯絡人 (姓名、身分證字號)及聯絡方式。(現場或郵件均需於受理期 間內送達者為限,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣, 以掛號郵件寄送)。(四)提案處所:本公司(台北市信義路五段 一五○巷二號七樓財務部)。六、開會通知書將於開會三十日前 分別寄發各股東,屆時如有未收到通知書之股東,請逕向本公司 股務代理宏遠證券股份有限公司(地址:臺北市信義路四段236 號3樓)洽詢,以便補發。電話:(02) 2326-8818七、本次股 東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日 前依規定將相關資料送達本公司(台北市信義路五段150巷2號7 樓)。八、除分函各股東外,特此公告。
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2010/4/9 | 復興木業 未 | 復興木業召開99年股東常會(更正) |
主旨: 召開99年復興木業股份有限公司股東常會(更正) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/09 停止過戶日期起日:99/04/11 停止過戶日期迄日:99/06/09 公告內容: 1. 開會時間:99年6月9日上午10點2.開會地點:台北市北平西路 3號5樓,台北火車站交通部第二會議室。3.依據:依公司法及證 券交易法相關規定暨本公司民國99年3月29日董事會決議辦理。 4.議程如下:(1)報告事項:A.98年度營業報告。  B.監察人查核98年度決算表冊報告。C.董事會議事規範 報告。 (2)承認事項:A.98年度決算表冊提請承認案。  B.98年度盈餘彌補虧損提請承認案。 C.資本公積撥補累積虧損提請承認案。 (3)討論案: A.撤銷公開發行案。 B.修正公司章程案。C.出售高雄廠全部機器 設備案。5.受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出 股東常會議案,但以一項並以三百字為限。股東如欲於本次股東 常會提出議案者,本公司訂於99年4月6日起至99年4月16日止受理 股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於99年4月 16日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄達】依公司法第 172條之1規定註明股東戶名、 戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理 股東提案處所:復興木業股份有限公司法務室(地址:台北市南 京東路二段53號9樓,電話:02-2511-1211#116)。6.辦理過戶方 式:依公司法165條規定,自99年4月11日至99年6月9日止停止股 票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民 國99年4月9日下午5時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀 行代理部(地址:台北市重慶南路一段83號6F),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國99年4月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 7.其他應公告事項:開會通知書及委託書將於股東常開會三十日 前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國中託商業銀行原代 理部(電話:(02)21811911)查詢。依證券交易法第26條之2規定 ,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得 於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。電話: (02)2181-1911)。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東常會38日前(5月1日前)依規定將相關資料送達復 興木業股份有限公司法務室(地址:台北市南京東路二段53號9樓, 電話:02-2511-1211#116),並副知證基會。8.特此公告。
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2010/4/9 | 燁茂實業 公 | 燁茂實業九十九年股東常會公告 |
主旨: 燁茂實業股份有限公司九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 開會時間:九十九年六月二十五日下午三點。開會地點:高雄縣 燕巢鄉角宿村義大路6號義大大樓10樓會議室 召集事由:(一)報 告事項:1. 九十八年度營業報告。2. 監察人審查九十八年度決算 表冊報告。(二)承認及討論事項:1. 承認九十八年度決算表冊案 。2. 承認九十八年度盈餘分配案。3. 修訂本公司「資金貸與他人 及背書保證作業程序」討論案。4. 改選董事、監察人案。(三)臨 時動議。本公司股票依法停止過戶期間:九十九年四月二十七日 起至九十九年六月二十五日止。股東如欲於本次股東常會提出議 案者,本公司將於九十九年四月二十二日起至九十九年五月二日 止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:燁茂 實業股份有限公司〈地址:高雄縣路竹鄉後鄉村順安路345號〉 電話: (07)6962255-311
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2010/4/9 | 台全電機 公 | 台全電機召開九十九年度股東常會 |
主旨: 召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/07 停止過戶日期起日:99/04/09 停止過戶日期迄日:99/06/07 公告內容: 茲訂于民國九十九年六月七日(星期一)下午三時三十分整,假台北 市基隆路一段333號33樓台北世界貿易中心聯誼社宴會廳召開九十 九年度股東常會,敬請準時出席為荷.討論內容:一.請承認九十八年 度財務表冊案.二. 請承認九十八年度盈餘分配案.三.請決定股息分 派基準日.四.臨時動議.
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2010/4/8 | 台灣高鐵 | 本公司國內有擔保指定用途普通公司債債權人會議之決議已經由臺灣 |
本公司國內有擔保指定用途普通公司債債權人會議之決議已經由 臺灣士林地方法院裁定認可。
1.事實發生日:99/04/08 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年2月8日召開96年第1次、97年第2次、97年 第3次及98年第1次國內有擔保指定用途普通公司債債權人會議之 決議,已經由臺灣士林地方法院99年司字第98號函裁定認可。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。 7.其他應敘明事項:本公司於99年2月8日上午10時整於台北市南港 區經貿二路66號13樓(本公司會議室)召開上開各次發行之公司債債 權人會議之決議,經債權人決議通過: (1)修正上開各次發行之公司債發行辦法原訂之保證銀行,將之替 換為新聯合授信案之保證銀行,及免除原有保證銀行於原訂發行 辦法下之保證債務,並自新聯合授信案動用之日起生效。 (2)修正上開各次發行之公司債受託契約、代理公司債還本付息合 約及履行公司債保證義務契約,就各該合約相關條文下本公司應 將各該期應付本金匯付至代理還本付息機構之時點,由還本日之 前一營業日,修改為還本日當日。
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2010/4/8 | 宇瞻科技 | 董事會決議召開九十九年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/08 2.股東會召開日期:99/05/26 3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段75號4樓阿姆 斯特丹會議室召開(上午九時整) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)本公司赴大陸投資概況報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)本公司訂定「道德行為準則」報告。 (6)修訂本公司『董事會議事規則』報告 2.承認及討論事項: (1)九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)九十八年度虧損撥補暨盈餘分配討論案。 (3)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。 (4)修訂本公司『公司章程』討論案。 (5)發行低於時價之員工認股權憑證討論案。 (6)擬申請本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案。 (7)擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』討論案。 (8)擬修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品 之規範』討論案。 (9)擬修訂本公司『關係人、特定公司及集團企業公司間交易 作業辦法』討論案。 (10)擬修訂本公司『背書保證作業程序』討論案。 (11)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。 3.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/03/28 6.停止過戶截止日期:99/05/26 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本 (九十九)年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限 ,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字 為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不予列入議案 。本公司自九十九年三月二十三日起至九十九年四月一日下 午5時止,受理股東就本次股東常會提案,提案受理處所為 本公司財務部(地址:台北縣汐止市新台五路一段75號4樓, 聯絡人:胡小姐,電話:02-2698-2888分機7733),其他相關 事宜將另行依規定公告之。 (二)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項 規定,對於持有本公司股票未滿一千股之股東,其股東常會開 會通知書及議事錄將以公告方式為之。
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2010/4/8 | 宇瞻科技 | 公告本公司99年4月8日董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:99/04/08 2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一.通過擬修訂本公司『背書保證作業程序』案 二.通過擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案 三.通過擬修訂本公司『關係人、特定公司及集團企業公司間 交易作業辦法』案 四.通過擬修改九十九年股東常會議程案
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2010/4/8 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/04/08 2.股東會召開日期:99/06/28 3.股東會召開地點:台北縣汐止市福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃報告 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告 (三)大陸投資情形報告 二、承認事項: (一)承認九十八年度財務報表 (二)承認九十八年度盈餘分配案 三、討論事項一 (一)討論修訂「公司章程」案 (二)修訂「背書保證作業管理辦法」案 (三)修訂「資金貸與他人作業辦法」案 四、選舉事項 (一)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案 五、討論事項二 (一)解除新任董事競業禁止限制案 六、其他議案及臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:99/04/30 6.停止過戶截止日期:99/06/28 7.其他應敘明事項: (一)開會通知書及委託書將於常會30日前寄發各股東, 屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理 洽詢補發(電話:02-23611300)。 (二)依公司法第172-1條及192-1條規定,本次股東常會受理股東提 案及獨立董事提名期間,自99年04月13日起至99年04月23日止, 凡有意提案或提名之股東,務請於99年04月23日下午五點前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函 件及獨立董事候選人提名函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不 受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司(地址:台北縣汐止市福德一 路377號,電話:02-2694-7697,分機:707)。 (三)辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:99年04月29日17時00分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市許昌街17號2樓 電話:02-2361-1300 (3)辦理過戶方式:依公司法第165條規定, 自99年04月30日起至99年06月28日止,本公司普通股股票(股票 代碼:3681)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請務必於99年04月29日(星期四)下午五時前,駕臨台北市許 昌街17號2樓本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部辦理過戶手續,郵寄過戶者以郵戳為憑。 (四)本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部
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