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2010/4/20 | 欣厚科技 | 發佈本公司第二屆第七次董事會重大決議 |
1.事實發生日:99/04/20 2.公司名稱:欣厚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:發佈本公司第二屆第七次董事會重大決議. 1.本公司九十八年度決算表冊業經資誠會計事務所周筱姿會計師 及吳郁隆會計師查核完竣,並由董事會通過. 2.配合外國企業興櫃補辦公開發行,本公司董事會通過決議,補辦公 開發行. 3.配合上櫃審查,本公司董事會通過九十八年度欣厚科技股份有限 公司內部控制制度聲明書. 4.本公司九十八年度盈虧撥補案,擬現金股利0元,員工現金紅利0元 ,員工現金紅利0元,董監事酬勞0元.擬以資本公積3,935,850股配發 每股1.5元股票股利,本案送股東常會通過後,將依相關法令經主管 機關核准後,擬授權董事會訂定相關發行程序. 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 長園科技 | 公告本公司財務主管兼代理發言人及內部稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管兼代理發言人及內部稽 核主管 2.發生變動日期:99/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡秀芬/財務主管兼代理發言人、楊秋 萍/稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:張乃文/財務主管兼代理發言人、李詩 立/稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整、辭職 6.異動原因:職務調整、辭職 7.生效日期:99/04/20 8.新任者聯絡電話:04-25658768 9.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 東碩資訊 | 董事會決議召開99年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:本公司會議室 4.召集事由:一、報告事項: 1.九十八年度營運報告。 2.監察人審查本公司九十八年度營業報告書、財務報表及 虧損撥補表。 二、承認及討論事項: 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十八年度虧損撥補案。 3.討論修訂本『公司章程』案。 4.討論本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。 5.討論本公司『背書保證作業程序』修訂案。 三、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2010/4/20 | 東碩資訊 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 曜鵬科技 | 補充公告本公司召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣 總工會) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報 表)案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增) (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (新增) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(新增) (5)擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(新增) (四)選舉事項:補選監察人一席案(新增) 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九 時整。 (二)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之 期間為自99年4月21日起至99年4月30日止;受理處所 為新竹縣竹北市縣政九路145號3樓本公司財會處。
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2010/4/20 | 曜鵬科技 | 公告本公司決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.增資資金來源:98年盈餘及以前年度未分配盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):534,136股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣5,341,360元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,724,195元 。 (發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣18.93 元為計算基礎,發行新股249,561股,不足壹股之員工紅利6元以現 金發放。) 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發10股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,按面額折發現金(計算至元為止),股東 亦可自行在增資配股基準日起五日內,向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股,拼湊後仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定 人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原來已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/4/20 | 宣茂科技 未 | 公告本公司董事會決議於98年06月18日股東常會通過私募現金增資發 |
公告本公司董事會決議於98年06月18日股東常會通過私募現金增 資發行普通股案屆期不予辦理
1.事實發生日:99/04/20 2.公司名稱:宣茂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).本公司於民國98年06月18日股東常會,決議通過以私募方式辦理 國內現金增資發行新股,預計私募普通股不超過三千萬股,於股東常 會決議日起一年內一次或分次辦理. (2).因該私募期限將屆(至民國99年06月17日),擬不再續辦. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 宣茂科技 未 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(新增案由) |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.股東會召開日期:99/06/08 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉錦中村活動中心(桃園縣蘆竹鄉 錦溪路99號3樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營運報告書。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.私募有價證券執行報告。 (二)承認事項: 1.承認九十八年度決算表冊及營運報告書。 2.承認九十八年度虧損撥補表。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案,提請討論。 2.修訂「背書保證作業程序」案,提請討論。 3.修訂「資金貸予他人作業程序」案,提請討論。 4.本公司擬進行減資案,提請討論。 5.停止過戶起始日期:99/04/10 6.停止過戶截止日期:99/06/08 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 聯享光電 興 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:99/04/20 2.股東會召開日期:99/06/04 3.股東會召開地點:竹北市台元街26號(台元科技園區:會館二樓多功 能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人審查報告。 (3)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」案。 (二)承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)九十八年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)公司章程修正案。 (3)擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案。 (4)修正「背書保證作業辦法」案,提請 決議。 (5)修正「資金貸與他人作業辦法」案,提請 決議。 (6)選舉第四屆董事七人及監察人三人案。 (7)解除新選任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/06 6.停止過戶截止日期:99/06/04 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議九十八年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:99/04/20 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:99/04/20 (2).發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利(每股1.8元): 73,080,000元。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).擬配發員工現金紅利:731,000元。 (2).擬配發董監事現金酬勞:1,200,000元。
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2010/4/20 | 國鼎生物科技 興 | 公告衛生署核准國鼎生技小分子抗癌新藥 Antroquinonol(Hocena)進 |
公告衛生署核准國鼎生技小分子抗癌新藥 Antroquinonol(Hocena)進 行非小細胞肺癌(NSCLC) 第一期人體臨床試驗
1.事實發生日:99/04/19 2.發生緣由:國鼎生技抗癌新藥Antroquinonol(Hocena)獲得美國FDA 核准進行非小細胞肺癌人體第一期臨床試驗,該試驗計劃業經行 政院衛生署審查通過,同意進行人體臨床試驗計劃 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 隆達電子 | 公告本公司法人說明會之財務與業務資訊 |
1.召開法人說明會日期:99/04/20 2.召開法人說明會地點:台北市明水路700號12樓 3.財務、業務相關資訊:本公司今天 (二十日)首度舉行法人說明會 ,由董事長陳炫彬、總經理蘇峰正、財務長張博儀共同主持。經 營團隊首度公開向法人介紹隆達之發展策略與LED產業前景,同 時公佈2010年第一季公司自結財務報告。 本公司自結第一季之營業額為新台幣十三億一千萬元,較2009年 第四季增加55.7%。營業毛利為二億七千四百萬元,毛利率20.9% ;營業淨利則為一億六千七百萬元,營業淨利率為12.7%。稅後淨 利為新台幣一億五千三百萬元,較2009年第四季增加1594%,基 本每股盈餘則為0.6元。合計第一季LED出貨量為四億五千萬顆。 本公司於本年3月15日正式合併凱鼎科技後,整合兩家公司之資源 ,將產品及生產線擴及LED封裝及應用照明,成為國內LED產業中 唯一從上游磊晶、中游晶片、下游封裝製程到應用產品一條龍生 產的營運模式,應用產品涵蓋液晶面板背光以及照明應用。在面 板背光應用部分,由於具有國際面板大廠之客戶為出海口,對應 用端的產品規格、技術研發等趨勢能精確掌握,快速開發具有競 爭力的產品。有鑒於LED背光面板預計在未來三至五年內將快速 成長,本公司藉該市場成長之勢儲備能量,並將能量放大至即將 起飛的照明市場。在照明應用部分,本公司之LED照明產品應用 廣泛,涵蓋專業性照明應用的面板燈、筒燈、路燈及冷凍燈條等 ,以及消費性照明應用的LED T8燈管、LED燈泡等照明產品 ,銷往歐、日、美各國,提供國際品牌大廠客戶。 因應未來快速成長之LED市場,本公司更預計於中國大陸蘇州設 置生產基地,該廠區佔地達24萬平方米,預計今年第二季動土, 2011年第一季量產。蘇州廠區將複製台灣之上、中、下游至應用 產品的一條龍生產經驗,在液晶面板LED背光及LED照明應用方 面,提供國際市場及廣大大陸市場的需求。 4.其他應敘明事項:相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區 及公司網站。
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2010/4/20 | 德之傑科技 | 本公司99年度股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名已於4月1 |
本公司99年度股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名已於 4月19日截止
1.事實發生日:99/04/20 2.公司名稱:德之傑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案及獨立董 事候選人提名期間為99年4月9日至99年4月19日,截至99年4月19 日止本公司未接獲持股1%以上股東提出之議案,特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/4/20 | 馬光保健控股 | 馬光KY補充董事會決議召開 99 年股東常會公告 |
主旨: 補充KY馬光董事會決議召開 99 年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年 4 月 16 日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月29日至99年5月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:高雄市左營區明華一路192 號明華馬光中醫 診所一樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業狀況報告。 (2)本公司民國九十七年度暨九十八年度財務報表。(新增) (3)董事會議事規則。(新增) 2.承認事項: (1)民國九十七年度暨九十八年度財務報表及九十八年度決算表冊 承認案。(新增) (2)九十八年度盈虧撥補案。(新增) ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他:無 3.討論事項: (1)股東會議事規則。(新增) (2)資金貸與他人作業程序。(新增) (3)背書保證作業程序。(新增) (4)取得或處分資產程序。(新增) (5)從事衍生性商品交易處理程序。(新增) (6)修改公司章程案。 (7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案, 提請 核議。 (8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷,原股東放棄認股權利議案 ,提請 核議。(新增) (9)改選董事案。 (10)解除董事競業禁止之限制案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第二屆董事 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月28日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段10號11樓 電話: 02-23826789 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,因最後過戶日99年3月 28日適逢星期例假日,務請於民國99年3月26日(星期五)下午4點前 駕臨本公司股務代理機構辦理(日盛證券股份有限公司股務代理部 ,地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話: 02-23826789 ),掛號郵寄者以 99年3月28日郵戳為憑,凡參加集中保管帳戶 者,由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月20日起至民國99年3月30日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月30日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:高雄市鼓山區明倫路466號(馬光保健控股股份有限公 司財務部) 八、其他應公告事項: 九、特此公告
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2010/4/20 | 海華科技 | 海華科技董事會決議召開99年股東常會公告-補充公告 |
主旨: 海華科技董事會決議召開99年股東常會公告-補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年03月09日及民 國99年04月15日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月27日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月29日至99年5月27日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北縣新店市中興路3段3號4樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告 2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。 3、修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(新增) 2.承認事項: 1.本公司九十八年度決算表冊案。 2.本公司九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.7000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-9027346股,每股配發股利1.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:23460670元,員工股票紅利:0元 ( 96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: 1、修訂公司章程案 2、盈餘轉增資發行新股案。(新增) 3、擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合 初次上市新股承銷相關法規案。(新增) 4、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增) 5、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(新增) 4.選舉事項:○無●有 增補選董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:○無●有 1、解除新任董事競業禁止之限 制案。 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月28日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市承德路3段210號地下一樓 電話: 02-25865859 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日99年03月28日適逢星期例假日,凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,現場過戶者請提前至99年3月26日(星期 五)下午04時30分前,駕臨本公司股務代理機構「元大證券股份有 限公司股務代理部」(台北市承德路3段210號B1) ,辦理過戶手續 ,掛號郵寄者以民國99年03月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑 。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月21日起至民國99年3月30日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:海華科技股份有限公司股務室 (台北縣新店市寶中路94 號8樓) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人元大證券(股)公司股務代理部 洽詢(電話: 02-25865859)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25865859)。持股滿一 仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東 ,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部洽 詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(04月18日前)依規定將相關資料送達本公司,電話: 02-55995599,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席, 本公司擬訂於民國 99 年 3 月 21 日起至民國  99 年 3 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單 ,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/4/20 | 台灣華歌爾 公 | 華歌爾公告民國98年度盈餘分配表 |
主旨: 公告本公司民國98年度盈餘分配表 公告內容 依 據:民國99年4月13日董事會決議。公告事項: 一、本公司民國98年度盈餘之分派,經董事會擬定每股分派現金 股利新台幣1元5角正。 二、分派股東之現金股利,俟提報本次股東常會通過後,再行訂 定分派基準日辦理發放。 三、特此公告。
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2010/4/20 | 南天有線 公 | 南天有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議 題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿五日(星期五)上午十時三十分。二、開會地點 :台南縣新營市長榮路二段537號三樓會議室。三、會議事項:本 公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八 年度營業報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬 請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之 五十以上報告案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報 告書及決算表冊,提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承認。討論事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 ,呈請 公決。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司 於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定, 擬於九十九年六月廿五日上午十時三十分,假台南縣新營市長榮 路二段537號三樓會議室召開九十九年股東常會;四月廿六日為 股票最後過戶日,停止過戶期間為四月廿七日至六月廿五日止。 五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股 東,請逕向本公司查詢,電話 06-6570416分機203。惟持股未滿一 仟股股東之召集,依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告 方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬 於民國九十九年四月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東 提案,凡有意提案之股東,敬請於九十九年四月三十日下午五時 前,將提案單送達或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【 郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣及以掛號函件寄送】,受理處所:南天有線電視股份有 限公司股務部,地址:台南縣新營市長榮路二段537號。七、除 分函各股東外,特此公告。
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2010/4/20 | 全聯有線電視 公 | 全聯有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議 題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿四日(星期四)上午十時整。二、開會地點:台 北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室。三、會議事項:本公司九 十九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八年度營 業報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬請 鑒核 。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上 報告案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報告書及決 算表冊,提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承認。討 論事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決 。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依 公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會 前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於九十九年六 月廿四日上午十時整,假台北縣蘆洲市中山一路12號三樓會議室 召開九十九年股東常會;四月廿三日為股票最後過戶日,停止過 戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會 三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢, 電話 02-2848-2299分機109。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證 券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股東如 欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國九十九年四月廿 一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案,凡有意提案之股 東,敬請於九十九年四月三十日下午五時前,將提案單送達或郵 寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑 ,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送】,受理處所:全聯有線電視股份有限公司股務部,地址: 台北縣蘆洲市中山一路12號三樓。七、除分函各股東外,特此 公告
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2010/4/20 | 新頻道有線 公 | 新頻道有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點 :彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會議室。三、會議事項:本 公司九十九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八年 度營業報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬請 鑒 核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上 報告案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報告書及決算 表冊,提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承認。討論事 項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。2 .本公司「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依公 司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前 六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於九十九年六月 廿四日下午二時三十分,假彰化縣花壇鄉中山路二段768號二樓會 議室召開九十九年股東常會;四月廿三日為股票最後過戶日,停 止過戶期間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於 開會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查 詢,電話04-712-6767分機2802。惟持股未滿一仟股股東之召集, 依證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股 東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國九十九年四 月廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案,凡有意提案 之股東,敬請於九十九年四月三十日下午五時前,將提案單送達 或郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送】,受理處所:新頻道有線電視股份有限公司股務部, 地址:彰化縣花壇鄉中山路二段768號。七、除分函各股東外, 特此公告。
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2010/4/20 | 豐盟有線電視 公 | 豐盟有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿四日(星期四)上午十時整。二、開會地點:台 中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室。三、會議事項:本公司九十 九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八年度營業 報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報 告案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報告書及決算 表冊,提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承認。討論事 項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。2 .本公司「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依公 司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前 六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於九十九年六月 廿四日上午十時整,假台中縣神岡鄉東洲路33號二樓會議室召開 九十九年股東常會;四月廿三日為股票最後過戶日,停止過戶期 間為四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十 日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話 04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交 易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股東如欲於 本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國九十九年四月廿一日 起至九十九年四月三十日止受理股東提案,凡有意提案之股東, 敬請於九十九年四月三十日下午五時前,將提案單送達或郵寄受 理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 】,受理處所:豐盟有線電視股份有限公司股務部,地址:台中 縣神岡鄉東洲路33號。七、除分函各股東外,特此公告。
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