日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2010/4/20 | 新唐城有線電視 公 | 新唐城有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/24 停止過戶日期起日:99/04/26 停止過戶日期迄日:99/06/24 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿四日(星期四)下午二時三十分。二、開會地點 :台北縣新店市中正路37號二樓會議室。三、會議事項:本公司 九十九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八年度營 業報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬請 鑒核。 3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告 案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報告書及決算表冊 ,提請 承認。2.九十八年度盈餘分配案,提請 承認。討論事項: 1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決。2.本公司 「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依公司法第一 六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內 停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於九十九年六月廿四日下 午二時三十分,假台北縣新店市中正路37號二樓會議室召開九十 九年股東常會;四月廿三日為股票最後過戶日,停止過戶期間為 四月廿六日至六月廿四日止。五、開會通知書將於開會三十日前 寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話 02-8919-3399分機303。惟持股未滿一仟股股東之召集,依證券交 易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股東如欲於 本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國九十九年四月廿一日 起至九十九年四月三十日止受理股東提案,凡有意提案之股東, 敬請於九十九年四月三十日下午五時前,將提案單送達或郵寄受 理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑,並 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 】,受理處所:新唐城有線電視事業股份有限公司股務部,地址 :台北縣新店市中正路37號二樓。七、除分函各股東外,特此公 告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 金頻道有線 公 | 金頻道有線電視公告董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之時間及議題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 依據:依公司法第一七0、一七一、一七二條、證券交易法第二 十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間: 民國九十九年六月廿五日(星期五)下午二時三十分。二、開會地點 :台北市中山區朱崙街31號三樓會議室。三、會議事項:本公司 九十九年股東常會議事內容擬訂如下:報告事項:1.九十八年度 營業報告,敬請 鑒核。2.九十八年度監察人審查報告,敬請 鑒核 。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上 報告案,敬請 鑒核。承認事項:1.九十八年度營業報告書及決 算表冊,提請 承認。2.九十八年度盈虧撥補案,提請 承認。討 論事項:1.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案,呈請 公決 。2.本公司「背書保證作業程序」修訂案,呈請 公決。四、另依 公司法第一六五條之規定,公開發行股票之公司於股東常會開會 前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定,擬於九十九年六 月廿五日下午二時三十分,假台北市中山區朱崙街31號三樓會議 室召開九十九年股東常會;四月廿六日為股票最後過戶日,停止 過戶期間為四月廿七日至六月廿五日止。五、開會通知書將於開 會三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢 ,電話 02-5582-5180分機107。惟持股未滿一仟股股東之召集,依 證券交易法第二十六條之二規定,得以公告方式為之。六、股東 如欲於本次股東常會提出議案者,本公司擬於民國九十九年四月 廿一日起至九十九年四月三十日止受理股東提案,凡有意提案之 股東,敬請於九十九年四月三十日下午五時前,將提案單送達或 郵寄受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為 憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送】,受理處所:金頻道有線電視股份有限公司股務部,地 址:台北市中山區朱崙街31號。七、除分函各股東外,特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 力士科技 | 力士科技董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 力士董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/17 停止過戶日期起日:99/03/19 停止過戶日期迄日:99/05/17 公告內容: 1. 本公司九十九年股東常會擬訂於九十九年五月十七日(一)上 午九時整假台北縣三重市興德路123之7號8樓(斐成企業股份有限 公司台北營運中心會議室)舉行,並依法寄發開會通知書予各股東 。2.依公司法第一六五條規定擬自九十九年三月十九日至五月十 七日止停止受理持有本公司股票轉讓過戶登記。3.會議主要內容 :(1)報告事項:A.民國九十八年度營業報告書。B.監察人審查民 國九十八年度決算表冊報告。C.監察人審查會計師出具「內部控 制制度建議書」意見報告。D.民國九十八年背書保證作業情形報 告。(2)承認事項:A.民國九十八年度營業報告書及決算表冊案。 B.民國九十八年度虧損撥補案。(3)討論事項:A.修訂公司章程案 。B.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。(4)其他討論 (5)臨時動議4.據公司法一七二條之一規定,持有本公司已發行股 份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出一項提案, 內容以三百字為限。欲提案之股東請於九十九年三月十八日至三 月二十九日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號、戶名 、蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話,以親駕或以郵寄掛號方式並請 於信封封面上加註「股東會提案函件」,於九十九年三月二十九 日十八時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務室(地址:802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2),本公司將彙總所有提案,並 檢核相關資料無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告 及函覆。若於上述提案期間截止無提案事項,則不另行召開董事 會報告及審核提案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 仁宗蕾絲 未 | 仁宗蕾絲董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 仁宗蕾絲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 股東會種類:股東常會開會日期:99/06/18停止過戶日期起日: 99/4/20停止過戶日期迄日:99/6/18公告內容:仁宗蕾絲股份有 限公司董事會召開九十九年股東常會公告 中華民國99年4月19日 仁宗(99)財字第419號 主 旨:公告召開本公司九十九年股東 常會。依 據:公司法、證券交易法、本公司九十九年四月十九 日第二次董事會決議辦理。公告事項:一、 開會時間:中華民國 九十九年六月十八日(星期五)下午一時三十分。二、 開會地點: 桃園縣八德市長興路563號本公司八德廠。三、 會議主要內容:( 一) 報告事項:(1)九十八年度營業及財務報告。(2)監察人審查九 十八年度決算表冊報告。(二) 承認暨討論事項:(1)承認九十八年 度決算表冊。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)「資金貸與他人 作業程序」修訂案。(4)「背書保證作業程序」修訂案。(5)貸與泰 國仁宗股份有限公司新台幣壹仟萬元收回案。(三)其他議案及臨時 動議。四、 本公司九十八年度盈餘分配案,經董事會擬定如下: 擬自九十八年可分配盈餘提撥新台幣23,522,400元配發現金股利每 股配發新台幣0.6元,俟九十九年股東常會通過後,授權董事會另 訂配息基準日分派之。五、 依公司法第一六五條規定自民國九十 九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過戶轉讓之 登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請九十九年四月十九 日(星期一)下午五時前駕臨或掛號郵寄台北市重慶南路一段二號五 樓,本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續,郵寄辦理過戶以寄達為準,(郵寄地址:台北郵局11973 號信箱)。六、 開會通知書與委託書於股東常會三十日前寄發各股 東,屆時如有未收到者,請提供股東戶號、戶名,向本公司股務 代理機構大華證券股務代理部 (電話:02-23892999)洽詢。七、 本 次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東 常會四十日前依規定將相關資料送達本公司 (地址:桃園縣八德市 長興路563號),並通知證基會。八、其他公告事項:(一) 依公司法 172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包 含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字 者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。(二)股東欲依公司法規定於本次股東常會提 出議案者,本公司將於99年4月20日起至99年4月29日止受理股東 就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年4月29日 17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定 辦理提案手續,(三)受理提案處所:仁宗蕾絲股份有限公司(地址 :桃園縣八德市長興路563號,電話:03-3659000 分機24)。(四) 本公司受理提案後,有下列情事之一者,董事會得不列入為股東 常會議案:(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於公司一 第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(五)本公司將於股東 會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172 條之1規定之議案列於開會通知書。九、 除分函通知各股東外, 特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 康訊科技 未 | 康訊科技公告召開99年股東常會相關事項 |
主旨: 公告召開本公司99年股東常會相關事項。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 依據:公司法第170條及本公司民國99年4月16日董事會決議。公 告事項:一.開會時間: 99 年 6 月 23 日(星期三)上 午 10 時。二.開會地點:台北縣汐止市新台五路一段81號20 樓 (遠東世界中心D棟) 。三.會議主要內容: 1.報告事項:(1) 本公司98年度營業報告。(2)監察人審查報告。(3)申請股票登錄興 櫃案報告。 2.承認及討論事項:(1)承認本公司98年度營業報 告書、合併報表及各項財務報表案。 (2)承認本 公司98年度盈餘分配案。(3)修訂背書保證作業程序案。(4)修訂資 金貸與他人作業程序案。 3.其他議案及臨時動議。四.盈餘分 配主要內容:本公司98年度盈餘分配案業經99年4月 16日董事會決 議:提撥現金股利21,040,191元分配股東現金股利,每股配發 0.985元,計算至元為止,元以下捨去,俟本次股東常會通過後, 並授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五.依公 司法第一六五條規定,自99年4月25日起至99年6月23日止,本公 司股票停止過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥股票過戶之股東 ,務請於本(99)年4月23日(星期五)下午四時三十分以前,惠臨本公 司股務代理部金鼎綜合證券股份有限公司(地址:台北市大安區敦 化南路二段97號地下2樓,電話:02-27058280)辦理過戶手續,郵 寄過戶者,以郵局戳記時間為準。六.受理股東提案公告:依公司 法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限, 自99年4月20日起至 99年4月29日止,受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於99年4月29日下午5時前提出並敘 明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理提 案處所:康訊科技股份有限公司(地址:221台北縣汐止市新台五 路一段79 號3樓之7)。七.開會通知書於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕 向本公司股務代理部查詢補發。八.除依公司法規定另函通知各股 東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 台睿精工 未 | 台睿科技更正董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 更正台睿科技股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/28 停止過戶日期起日:99/04/30 停止過戶日期迄日:99/06/28 公告內容: 一、開會日期:中華民國九十九年六月二十八日(星期一)上午十時 正二、開會地點:新竹市忠孝路五十號二樓(本公司會議室)三、會 議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.九十八年 度監察人審查報告。(二)承認及討論事項:1.九十八年度營業報告 書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。 3.九十八年度盈餘 暨員工紅利轉增資發行新股案。4.修訂「公司章程」案。5.修訂「 資金貸與及背書保證作業程序」案。6.視適當時機申請登錄興櫃 及上市 (櫃)案。7.擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行 之現金增資認股權利案。(三)其他議案及臨時動議。四、盈餘分配 之主要內容:一、為配合本公司業務之成長、健全財務及資本結 構,擬自民國九十八年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 24,299,660元,轉增資發行新股2,429,966股,每股面額新台幣10元 ,均為普通股;員工紅利新台幣2,110,000元,以公司最近一期經 會計師查核簽證之財務報表每股淨值新台幣11.33元計算,轉增資 發行新股186,231股,每股面額新台幣10元,計算不足一股之員工 紅利以現金發放。二、股東紅利部分,按配股除權基準日,股東 名簿記載之股東及其持有股份比例每仟股無償配發55股(盈餘配股) ,分配不足壹股之畸零股,按面額折付現金,其股份授權董事長 洽特定人認購。三、本次增資案俟提請股東常會通過及呈報主管 機關核准後,授權董事會另訂配股除權基準日。四、股利分派如 嗣後因員工認股權憑證執行認購權利,造成流通在外股數發生變 動致股東配股率因此發生變動者,擬請股東會授權董事會調整之 。五、本次增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。六、有 關本案之各項相關細節,如因法令規定或主管機關核定或事實需 要須修正或變更時,擬請股東會授權董事會辦理。五、依公司法 第165條規定,自99年4月30日起至同年6月28日止,停止股票過戶 登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於99年4月29日 下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97 號地下2樓)辦理過戶 手續。【郵寄過戶者,以郵戳日期為憑】。六、依公司法第172條 之1規定,本公司定於99年4月27日起至99年5月6日止受理持股百 分之一以上之股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請 於上述期間,送達本公司公告之受理處所,並依規定辦理提案手 續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理 提案處所:台睿科技股份有限公司股務部。地址:新竹市忠孝路 50號2樓,電話:03-5166658。七、通知書將於股東常會 30日前寄 發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢。【電話: (02)27058280】。八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/20 | 維輪實業 未 | 維輪實業公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告本公司召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/21 停止過戶日期起日:99/04/23 停止過戶日期迄日:99/06/21 公告內容: 一、 開會時間:九十九年六月二十一日(星期一)上午十時整。 二、 開會地點:桃園縣中壢市過嶺路二段456號(四樓會議室)。 三、 會議主要內容:(一) 報告事項:1.九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司對外背書保證情 形報告。(二) 承認事項:1.承認九十八年度決算表冊案。 2.承認九十八年度虧損撥補案。(三) 討論事項:1.討論修訂本公司 「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。2.討論修訂本公司「 資金貸與他人作業程序」部分條文案。3.討論修訂本公司「背書 保證作業程序」部分條文案。4.改選董事及監察人案。5.討論解除 本公司新任董事競業禁止之限制案。(四) 其他議案及臨時動議。 四、公司法第一六五條規定,自民國九十九年四月二十三日起至 九十九年六月二十一日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,請於九十九年四月二十二日下午四時三十分 前駕臨或郵寄(以四月二十二日郵戳日期為憑)本公司股務代理 機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(臺北市大安區敦化 南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續,俾免影響股東權益。 五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到 者,逕向本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代 理部洽詢。電話:(○二)二七0五八二八0。六、本次股東常會如 有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38 日依規定將 相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市過嶺路二段456號本公司 財務部),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、受理股東提案公告:依公司法第172 條之1規定,持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月 21日起至 民國99年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於民國99年4月30日17時前寄達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 桃園縣中壢市過嶺路二段456號 (本公司財務部)。 八、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 夏都國際開發 | 公告本公司第六屆第一次董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:99/04/19 2.舊任者姓名及簡歷:新喜股份有限公司代表人陳溪圳 夏都國際開 發(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:新喜股份有限公司代表人陳溪圳 夏都國際開 發(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:99/04/19 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 夏都國際開發 | 公告本公司股東常會決議事項 |
1.股東會日期:99/04/19 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十八年度盈餘轉增資案。 (4)通過修訂資金貸與他人作業程序修正案。 (5)通過修訂背書保證作程序修正案。 (6)通過本公司股票擬於適當時機申請上市案。 (7)通過本公司全體股東放棄於股票上市時,採新股承銷所公開發 行之現金增資認股權利案。 (8)通過全面改選董事7名及監察人3名案,任期自99年04月19日至 102年04月18日止。董事當選名單: 新喜股份有限公司代表人:陳溪圳、新喜股份有限公司代表人: 游國芳、陳重憲、中欣開發股份有限公司代表人:徐逸治 獨立董事當選名單:鄭安世、林崇仁、李瑞明 監察人當選名單:張文安、:嘉績百貨企業有限公司代表人:陳 雨田、 美優實業股份有限公司代表人:蔡鴻茂 (9)通過解除新任董事競業禁止案。 (10)其他議案及臨時動議:通過取得或處分資產處理程序修訂案及 監察人之職權範疇規則增訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 夏都國際開發 | 九十九年股東會決議變動原董事會決議之盈餘分配 |
1.董事會或股東會決議日期:99/04/19 2.原發放股利種類及金額:發放股票股利,金額67,943,137元 3.變更後發放股利種類及金額:發放股票股利,金額67,493,140元 4.變更原因:股東提議:配合盈餘轉增資股數,調整盈餘分配金額 5.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 夏都國際開發 | 本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:99/04/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司99年股東常會新選 任董事。 3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業 範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 夏都國際開發 | 公告本公司股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:99/04/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:新喜股份有限公司代表人:陳溪圳,官田鋼鐵(股)公司董事 長 董事:新喜股份有限公司代表人:游國芳,台電董事長機要祕書 董事:新喜股份有限公司代表人:張嘉廣,官田鋼鐵(股)公司董事 董事:美優實業股份有限公司代表人:陳重憲,官田鋼鐵(股)公司 管理部副總經理 董事:中欣開發股份有限公司代表人:徐逸治,中欣開發(股)公司 副總經理 監察人:嘉績百貨企業有限公司代表人:蔡鴻茂,東泉實業(股)公 司總經理 監察人:威世貿易有限公司代表人:陳宓娟,致和證券(股)公司副 董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:新喜股份有限公司代表人:陳溪圳,官田鋼鐵(股)公司董事 長 董事:新喜股份有限公司代表人:游國芳,台電董事長機要祕書 董事:陳重憲,官田鋼鐵(股)公司管理部副總經理 董事:中欣開發股份有限公司代表人:徐逸治,中欣開發(股)公司 副總經理 獨立董事:鄭安世,立德大學餐飲管理系專任助理教授 獨立董事:林崇仁,聖恩聯合會計師事務所所長 獨立董事:李瑞明,保信企業管理顧問有限公司負責人 監察人:張文安、嘉績百貨企業有限公司總經理 監察人:嘉績百貨企業有限公司代表人:陳雨田,TravelLodge Hotel,經理 監察人:美優實業股份有限公司代表人:蔡鴻茂,東泉實業(股)公 司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:新喜股份有限公司法人代表:陳溪圳,19,760,806股 董事:新喜股份有限公司法人代表:游國芳,19,760,806股 董事:中欣開發股份有限公司法人代表:徐逸治,12,857,484股 董事:陳重憲,682,535股 獨立董事:鄭安世,0股 獨立董事:林崇仁,0股 獨立董事:李瑞明,0股 監察人:張文安,48,475股 監察人:嘉績百貨企業有限公司法人代表:陳雨田,1,886,950股 監察人:美優實業股份有限公司法人代表:蔡鴻茂,437,062股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/09~99/05/08 8.新任生效日期:99/04/19~102/04/18 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 安勤科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/04/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王燊、副總經理、研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人健康因素請辭 7.生效日期:99/04/19 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 慧洋海運 | 公告董事會決議主要子公司慧洋巴拿馬發放現金股利予本公司 |
1.董事會決議日期:99/04/16 2.發放股利種類及金額:現金股利,USD20,000,000 3.其他應敘明事項:主要子公司慧洋巴拿馬 (Wisdom Marine Lines S.A.)發放現金股利予本公司, 以因應本公司營運行政及發放股利需求,其餘盈餘則保 留為船舶營運及投資之用。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 台灣高鐵 | 公告本公司99年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興櫃買 |
公告本公司99年第一季可轉換特別股轉換為普通股股票劃撥暨興 櫃買賣日期
1.事實發生日:99/04/19 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司前於民國92年辦理私募發行之甲種記名式可轉換特別 股,業經行政院金融監督管理委員會於民國95年12月14日以金管 證一字第0950157958號函核准補辦公開發行在案,總計補辦公開 發行股數為2,690,000,000股。 二、按本公司記名式可轉換特別股發行及轉換辦法第16條規定普 通股換發基準日辦理99年第一季換發之普通股股票計2,000,000股 ,每股面額新台幣壹拾元,於99年4月13日經經濟部經授商字第 09901071310號函核准變更登記在案。 三、前項轉換後之普通股,計2,000,000股,擬預定於民國99年5 月10日(星期一)正式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃市 場登錄櫃檯買賣。 四、茲將新股申請興櫃股票買賣有關事項公告於后: (一)原已申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股6,503,232,647股,每股 面額新台幣壹拾元,共計新台幣65,032,326,470元整。 (二)本次轉換後新股申請興櫃櫃檯買賣之股數:普通股2,000,000 股,每股面額壹拾元,共計新台幣20,000,000元整。 (三)累計興櫃買賣總股數:普通股6,505,232,647股,每股面額新台幣 壹拾元,共計新台幣65,052,326,470元整。 (四)新股權利義務:本次可轉換特別股轉換普通股後所發行之新股 票,其權利義務與原發行普通股股份相同。 (五)本次普通股新股採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。 五、換發無實體普通股作業程序: (一)於99年3月29日(含)前已轉換權利證書之股東,請持「特別股換 股權利證書」及本公司股務代理機構寄發之「股票換發聲請書」 、「發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書(671申請書 )」,蓋妥原留印鑑後,郵寄或駕臨本公司股務代理機構富邦綜合 證券股份有限公司股務代理部申請換發無實體普通股股票。 (二)換發無實體普通股換發基準日及相關作業日期: 1.特別股換股權利證書停止過戶期間: 民國99年4月25日起至99年5月9日止。 2.換發基準日:民國99年4月29日。 3.新股票開始換發日期:自民國99年5月10日起開始受理本次 申請轉換股東所取得之「特別股換股權利證書」換發「無實體普 通股股票」作業。 六、股票發放及於興櫃市場櫃檯買賣日期:本次無實體普通股股 票預定於民國99年5月10日(星期一)起開始發放,並於同日在興櫃 市場櫃檯買賣,原「特別股換股權利證書」亦至該日起停止流通 。本次申請轉換之股東如未於99年5月3日前依前項手續辦理換發 無實體普通股且未開立集保帳號,致未能於民國99年5月10日劃撥 之股東,其新股將先轉入本公司在臺灣集中保管結算所(股)公司下 之登錄專戶,待股東申請換發並提供所開立之集保帳號後,即將 股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。 七、特別股換股權利證書過戶及申請換發無實體普通股股票地點 :富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話(02)2361-1300 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 國慶化學 | 公告本公司不慎排放廢(污)水相關事宜公告本公司不慎排放廢 |
1.事實發生日 :99/04/19 2.發生緣由:經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心派人勘查發 現本公司於民國99年03月05日,因人員操作缺失導致不慎排放廢( 污)水。 3.處理過程:即刻改善 4.預估可能損失:已依相關法令規定辦理申覆中 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:對本公司內部操作人員加強教育 訓練 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 智灝科技 | 本公司擬與智邦科技股份有限公司合併(更正交易相對人) |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:99/4/19 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或 受讓股份標的公司之名稱: 智邦科技股份有限公司(以下簡稱智邦公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓 股份之交易對象):智邦科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公 司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係 人之原因及是否不影響股東權益:智邦科技股份有限公司為投資本 公司綜合持股達42.49%之投資公司 7.併購目的: 為有效整合資源、降低營運成本,提昇營運效率與競爭力 8.併購後預計產生之效益: 擴大營運規模以增強市場競爭力 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。 10.換股比例及其計算依據: (1)合併每股價格:每股11.54元 (2)計算依據:依據雙方公司截至98年12月31日會計師查核簽證之 財務報表,並參酌業務經營、盈餘、證券掛牌市值、帳面淨值及 近期財務報表等各種因素,由雙方徵詢專業財務顧問之意見後定 之。 11.預定完成日程: 預計合併基準日2010/9/1 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一 ): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): 智邦科技股份有限公司成立於77年2月, 主要營業項目為研究、開發、產製及銷售電腦網路系統、用戶端 通訊電子設備、光電通訊設備、整體服務數位網路銷售時點系統 、整體服務數位網路反多工器、蜂巢式行動電話網路分封數據系 統、無線區域網路及無線用戶迴路系統等及與前述各項產品相關 之特定功能積體電路、不斷電系統、電源供應器及其零組件等服 務 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產 之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數 量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割 公告時,則不適用):不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫 藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要 內容。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 尚茂電子材料 | 尚茂電子材料(股)公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/04/19 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放 3.其他應敘明事項:NA
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 慧洋海運 | 公告本公司董事會決議許可經理人及董監事之競業情形 |
1.董事會決議日期:99/04/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 藍俊昇 董事長 鄭俊聲 總經理 趙子隆 董事/副總經理 福井正幸(FUKUI MASAYUKI) 董事 薛亦駿 經理/發言人 劉瀚陽 子公司監察人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董監事及經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2010/4/19 | 天瑞企業 未 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/04/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:程芝蘭 4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧娟 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/04/19 8.新任者聯絡電話:03-3124888 9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由林慧娟暫代,新任內部 稽核主管人選俟董事會通過任用決議後再行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|