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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/31 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 一.董事會決議日期:99/03/31 二.發放股利種類及金額: 現金股利每股配發0.5元,盈餘轉增資每股配發0.3元(即每仟股無 償配發30股),合計每股配發0.8元,並於99年股東常會提請討論。 三.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司辦理增資或因員工執行員工認股權憑證認購本 公司新股等因素,影響配股配息基準日本公司可參與分配股利之 股數,致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時,提請股東 會授權董事會全權處理並調整之。 (2)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過後,有關配息 及配股增資基準日及本次增資未盡事宜,授權董事會全權處理。 (3)擬議配發員工紅利3,200,000元,董、監事酬勞399,000元。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:99/03/31 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 壹.董事會決議日期:99/03/31 貳.股東會召開日期:99/06/22 參.股東會召開地點: 本公司南科高雄園區廠(高雄縣路竹鄉路科八 路1號)二樓會議室 肆.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十八年度營業暨財務報表報告。 (2)監察人審查本公司九十八年度決算報告。 (3)本公司辦理私募有價證券發行普通股執行進度股告。 (二)承認與討論事項: (1)承認本公司九十八年度財務報表。 (2)討論本公司九十八年度盈餘分配。 (3)討論本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股。 (4)討論修訂本公司章程。 (5)討論解除本公司第四屆董事新增加職務之競業禁止之限制。 (三)臨時動議 伍.停止過戶起始日期:99/04/24 陸.停止過戶截止日期:99/06/22 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告增加轉投資大陸子公司案 |
1.事實發生日:2010/03/31 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C以現金增資方式投 資東莞璋泰五金制品有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格未訂 交易總金額:預計為港幣23290仟元整。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞璋泰五金制品有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 港幣17,888萬元整。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 港幣23290仟元整。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管 件,維修工具及五金配件,加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽 鋼片。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 2009年12月31日淨值:人民幣213,167仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 2009年12月31日淨利潤:人民幣2,854仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額306921仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金30713仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 151.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 39.09% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 86.01% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD:26,964仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 133.05% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 34.32% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 75.51% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年新台幣  255,054仟元 97年新台幣  -221仟元 96年新台幣  1,667仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART  HOLDING  L.L.C持股100%之子公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 充實營運資金。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/3/31 | 神通電腦 未 | 公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議 廳 4.召集事由: 本(九十九)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。 2.承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度盈餘分派案。 3.討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」 部份條文案。 (3)其他議案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: 擬依公司法規定,訂定自九十九年四月十六日起至九十九年四月 二十六日止於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單 位受理股東提案。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告間接投資大陸案 |
1.事實發生日:2010/03/31 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments Limited」 (世昌投資控股有限公司(香港)),再轉投資大陸地區珠海世 錩金屬製品有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格未訂 交易總金額:預計為美金150萬元整。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 珠海世錩金屬製品有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金750萬元整。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金750萬元整。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和銷售桌椅、電視架、嬰兒車、運動器材、健身器材 遊樂設 施、太陽能發電場件等五金塑膠製品,塑膠材料、塑膠製品、金 屬製品的研發。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金30,713仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 151.55% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 39.09% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 86.01% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD:26,964仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 133.05% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 34.32% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 75.51% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年新台幣  255,054仟元 97年新台幣  -221仟元 96年新台幣  1,667仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 合資者南高公司投資成立東莞世昌五金製品廠有限公司, 目前為GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.持股100%之子公 司東莞璋泰五金製品有限公司長久以來之優良客戶。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:計畫於2010年06月前投資完成;子公司將參與此次 的資加投資案,投入資金為美金1,500仟元,佔本次投資額的20% 。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 為拓展華南地區公司之業務發展及朝向三次加工多元化產品經營 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/3/31 | 晶量半導體 | 董事會決議召開九十九年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓會議室 4.召集事由: 報告事項: 1、九十八年度營業報告。 2、九十八年度監察人查核報告。 承認事項: 1、九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2、九十八年度盈餘分派案。 討論事項: 1、盈餘轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:9/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 晶量半導體 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利:發放股票股利新台幣19,889,060元(每股新台幣0.5元) (2)現金股利:發放現金股利新台幣19,889,059元(每股新台幣0.5元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利新台幣1,111,800元、股票紅利4,447,200元。 (2)董監事現金酬勞新台幣1,544,000元。 (3)本盈餘分配案俟提99年股東常會決議通過後,授權董事會另訂 除權息基準日、發放日及其他相關事宜。
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2010/3/31 | 晶量半導體 | 本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:98年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,988,906股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:19,889,060元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額4,447,200元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發新股50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股,得由 股東自行併讓,於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登 記,未如期辦理者,其股份授權董事長洽特定人認購後改以現金 按面額分派之,折付現金計算至元為止,元以下捨去。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:因應本公司未來業務發展需求。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C.公告新增背書保證金額 |
1.事實發生日:99/03/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.係100%持有東莞璋泰五 金製品有限公司股權 (3)背書保證之限額(仟元):114533 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):114533 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):114533 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):114533 (8)本次新增背書保證之原因: 融資保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):795654 (2)累積盈虧金額(仟元):135878 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 不適用。 (2)日期: 不適用。 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之 比率: 15.60 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 102.02 8.其他應敘明事項: 無。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代孫公司萬益五金製品(崑山)有限公司公告資金貸與事宜。 |
1.事實發生日:99/03/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司從屬公司 (3)資金貸與之限額(仟元):64264 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63893 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124967 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉金及購料。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):795654 (2)累積盈虧金額(仟元):135878 5.計息方式: 按月計息。 6.還款之: (1)條件: 融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動。 (2)日期: 不適用。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 10.91 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 無。
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2010/3/31 | 逸昌科技 | 98年第四次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:99/03/31 2.公司名稱:逸昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:98年第四次實施庫藏股期間屆滿執行完畢 6.因應措施:98年第四次實施庫藏股期間屆滿執行完畢 7.其他應敘明事項:98年第四次實施庫藏股期間屆滿 買回股份種類:普通股 買回股份目的:轉讓予員工 買回股份總金額上限:新台幣51,019仟元 期間屆滿執行完畢申報日期:99/03/31 本次買回本公司股份執行結果:期間屆滿執行完畢 本次已買回股數(股):0股 本次已買回總金額(元):0仟元 本次平均每股買回價格(元):0元 本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0% 累積已持有本公司股份(股):0股 累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):0%
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2010/3/31 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16F(本公司大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」報告。 (4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。 二、承認事項: (1)九十八年度決算表冊案。 (2)九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案。 (2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)「背書保證作業程序」修訂案。 四、選舉事項:董事及監察人改選案。 五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:98年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000 股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:30,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發 46.15股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼 湊整股之登記。放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,依面額 發放現金至元為止(元以下捨去),其股份由董事長洽特定人按 面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開九十九年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、九十八年營業報告案。 二、監察人審查九十八年決算表冊報告。 三、修訂「董事會議事規則」報告。 四、背書保證辦理情形及有關事項報告。 (貳)、承認事項 一、九十八年度決算表冊承認案。 二、九十八年度盈餘分配案。 (參)、討論及選舉事項 一、盈餘轉增資發行新股案。 二、改選本公司董事、監察人案。 三、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、修訂本公司「背書保證辦法」案。 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議九十八年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:九十八年度之盈餘分配案如下 1.提列法定公積: 11,204,376 元 2.員工紅利: 947,368 元 3.董事監察人酬勞: 631,579 元 4.股東紅利:發放股票股利計新台幣30,000,000元,每股配發0.4615 元。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/3/31 | 國慶化學 | 公告本公司九十九年第二次臨時股東會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/03/31 2.重要決議事項:決議通過將資產購置案延至99/06/24股東常會進 行決議。 3.其它應敘明事項:因本案金額重大,為了不影響股東權益, 擬於鑑價與評估資料更完備後再行決議, 故將資產購置案延至99/06/24股東常會進行決議。
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2010/3/31 | 台端興業 | 台端興業股份有限公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.發放股利種類及金額:股票股利25,266,470元及現金股利 6,316,630元 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 正翰科技 | 公告本公司召開99年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:南港軟體育成中心 (台北市南港區三重路19之11號4樓南港軟體園區E棟) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 二、承認事項: 1.承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度撥補虧損案。 三、討論及選舉事項: 1.修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」條 文修定案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:98年4月16日起至98年4月26日止。 (2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路 19之5號7樓)。 (3)其他本次股東常會之議案,擬於股東常會開會四十天前經董事 會決議後另行公告。
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2010/3/31 | 台端興業 | 台端興業股份有限公司現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,800,000 4.每股面額:10元 5.發行總金額:48,000,000元 6.發行價格:28元 7.員工認購股數或配發金額:480,000股 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股認購82.01股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:放棄認購、放棄併湊或併 湊不足之畸零股,由董事會授權董事長洽特定人認購之 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2010/3/31 | 台端興業 | 台端興業股份有限公司98年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/31 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,526,647 4.每股面額:10元 5.發行總金額:25,266,470元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股擬配發47.97股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股, 由股東自配股基準日起五日內,辦理自行合併湊成1股之登記,其 拼湊不足部份按面額折付現金計算至元為止,其不足1股之畸零股 由董事會授權董事長洽特定人按面額承購 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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