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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/30 | 期華科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:期美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過98年度之財務報表案,並提請股東會承認。 (2)通過98年度虧損撥補案,並提請股東會承認。 (3)通過修訂本公司章程案,並提請股東會討論。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案,並提請股東會討論。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案,並提請股東會討論。 (6)通過召開九十九年股東常會相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 期華科技 未 | 本公司董事會召開九十九年股東會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:台南縣西港鄉中山路462-9號(地下一樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十八年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程討論案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (3)修訂「背書保證作業程序」討論案。 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月19日起至民國99年4月28 日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國99年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事 會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:期美科技股份有限公司財務部; 地址:723 台南縣西港鄉中山路462-7號;電話:(06)7955970 (2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:(02)2705-8280)。 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2705-8280)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司財務部, 電話:(06)7955970,並副知證基會。
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2010/3/30 | 慧洋海運 | 代重要子公司公告總經理就任(補充公告) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:譚泰平 3.新任者姓名及簡歷:鄭俊聲,母公司及子公司慧洋國際之總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:因個人生涯規劃離職 6.新任生效日期:99/03/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召集99年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十八年度決算表冊案。 (2)九十八年度盈餘分配案。 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)本公司董事及監察人改選案。 (5)解除新任董事競業禁止之限制案。 4.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:99年4月14日至99年 4月23日。受理提案處所:馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化 市金馬路3段726巷30號
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2010/3/30 | 長榮空廚 公 | 董事會通過擬議盈餘分配議案 |
1.事實發生日:99/03/30 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:﹝1﹞擬議配發員工現金紅利1,523,233元董監酬 勞800,000元 ﹝2﹞擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例0 ﹝3﹞擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘1.78643元
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2010/3/30 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市安東路11-1號(東元餐廳會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人審查報告。 (3)董事會議事規範修訂案報告。 (二)承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除董事競業禁止案。 (四) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額: 擬議配發股東現金股利元25,547,443,即每股發放1.2元現金股利。 3.其他應敘明事項: (1)員工分紅及董監事酬勞費用化金額2,660,666元。 (2)擬議配發員工現金紅利1,361,002元,與認列費用1,330,333,差異 數30,669元將列入99年度損益。 (3)擬議配發董監事酬勞1,361,002元,與認列費用1,330,333元,差異 數30.669元將列入99年度損益。 上述分配情形,俟99年股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準 日分配之。
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2010/3/30 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林勝泉 董事長兼總經理 3.許可從事競業行為之項目:因轉投資事業需要,擔任與本公司營 業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):林勝 泉 董事長兼總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:太倉東元微電機有限 公司 8.所擔任該大陸地區事業地址:閘南工業區東元路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售產能型機密電動機 等產品與零組件。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/3/30 | 永洋科技 未 | 本公司99年3月30日董事會決議99年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:本公司會議室(台南縣新市鄉環東路一段31巷28 號1F) 4.召集事由: 一、報告事項 1、九十八年度營業狀況報告 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告 3、修訂本公司「董事會議事規範」 二、承認事項 1、承認九十八年度決算表冊案 2、承認九十八年度虧損撥補案 三、討論事項 1、修改本公司公司章程,提請 討論案 2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程」,提請 討論案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 永洋科技 未 | 董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行之政策 ,將本公司已發行實體股票全面轉換無實體,董事會決議通過授 權董事長另訂股票全面無實體轉換日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開99年股東常會公告本公司董事會決議召開 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山路533號(國立岡山農工育英 樓五樓會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人查核九十八年度決算報告。 3.九十八年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」 及「內部稽核實施細則」報告。 (二)承認、討論及選舉事項: 1.承認九十八年度決算書表。 2.修正「公司章程」案。 3.承認九十八年度盈餘分配案。 4.討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理 盈餘轉增資案。 5.修正「資金貸與他人作業程序」案。 6.修正「背書保證作業程序」案 。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國99年4月23日起至民國99年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案、盈餘分配案及 其他相關內容,將於股東常會召開40日(99年5月15日)前召 開董事會通過,並另行公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2010/3/30 | 眾福科技 | 公告本公司召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:東方科學園區C棟(台北縣汐止市新台五路一段 96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.赴大陸地區投資狀況報告。 4.九十八年度背書保證情形報告。 5.其他報告事項。 二、承認事項: 1.承認本公司98年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司98年度盈虧撥補表。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司章程部分條文案。 2.討論本公司所在地變更案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與他人作業程序 」案。 四、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提 案期間:自民國99年4月13日起至民國99年4月22日下午五時止(以 送(寄)達為憑)。受理處所:本公司。地址:台北市南港路三段47 巷2號6樓。
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2010/3/30 | 仁宗蕾絲 未 | 公告本公司資金貸與他人改善計畫 |
1.事實發生日:99/03/30 2.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會99年1月15日金管證審字 第0990002758號函指 示辦理 3.因應措施:本公司截至98年6月30日因業務往來需要,資金貸與泰 國仁宗股份有限公司新台幣(以下同)1千萬元,超過業務往來金額 824千元,其改善計畫如下:因泰國仁宗股份有限公司於99年8月 31日前有一筆確定之資金浥注,故另案向金管會申請核准延至99年 8月31日前一次償還貸款,且獲金管會99年2月26日金管證審字第 0990006621號函核准在案。泰國仁宗股份有限公司預訂於99年8月 31日前償還欠款,經本公司董事會追蹤結果,應可如期償還。 4.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事會決議通過九十八年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/30 | 億泰利多媒體 未 | 公告本公司董事會決議通過全面換發無實體股票 |
1.事實發生日:99/03/30 2.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行作業,將本公司 已發行實體股票全面換發為無實體。 (2)有關全面換發無實體申請作業將授權董事長另訂全面無實體股 票轉換日。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/3/30 | 億泰利多媒體 未 | 公告董事會決議九十九年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/30 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行 4.召集事由:99年股東常會 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:會議內容 一.報告事項: 1.九十八年度營業報告. 2.監察人審查九十八年度決算報告 3.修訂{董事會議事規範}報告 二.承認事項: 1.承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益 表.現金流量表股東權益變動表)案 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案 三.討論事項1: 1.修訂本公司章程案. 2.修訂[背書保證作業程序] 3.修訂[資金貸與他人作業程序] 四.選舉事項:全面改選董事及監察人. 五.討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案. 六.其他議案及臨時動議 依公司法第172條之1規定受理九十九年股東常會股東提案,擬訂定 受理期間自民國九十九年四月十九日起至民國九十九年四月二十 八日(下午五時)止,提案地點:台北縣中和市景平路268號33樓管理 部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會 之議案,毋庸再送董事會審查.統計驗證機構為太平洋證券股份有限 公司.
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2010/3/30 | 大新店有線電視 公 | 公告本公司董事會決議聘任財務暨會計主管事宜 |
1.事實發生日:99/03/30 2.發生緣由:原任財務暨會計主管楊竣仁先生因個人因素請辭,另 聘任詹靜君小姐為本公司財務暨會計主管。 3.因應措施:依公司規章辦理。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/30 | 明基材料 | 達信科技公告99年第一次私募現金增資股票交付日期暨相關事宜 |
主旨: 公告本公司99年第一次私募現金增資股票交付日期暨相 關事宜 公告內容 一、本公司99年第一次私募現金增資發行新股 20,000,000股,業 經經濟部商業司99年3月3日經授商字第09901039790號函核准變更 登記在案。二、本次私募增資新股股票交付日為99 年4月1日。 三、依證券交易法第四十三之八條規定,102年3月31日為私募股 票三年限制轉讓到期日。
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2010/3/30 | 聯勝光電 公 | 聯勝光電九十九年第一次現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告 |
主旨: 聯勝光電股份有限公司九十九年第一次現金增資新股發放 暨興櫃買賣日期公告 公告內容 壹、本公司以現金增資新台幣 120,000,000元,計發行普通股新股 12,000,000股,每股面額新台幣10元。經奉行政院金融監督管理委 員會98年12月21日金管證發字第0980067412號函核准申報生效, 並奉中部科學工業園區管理局99年03月26日中商字第0990005993 號函核准變更登記在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規 定,將本次現金增資發行新股相關事項公告如下:一、公司名稱 :聯勝光電股份有限公司二、所營事業CC01040 照明設備製造業 CC01080 電子零組件製造業CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F401010 國際貿易業研究、設計、開發、製造及銷售下列產品: 1.高功率LED晶粒2.高功率LED封裝成品3.白光背光光源三、本公 司所在地:台中縣大雅鄉科雅路33號5樓。四、公告方式:公告於 公開資訊觀測站。五、董事及監察人之人數及任期:本公司設董 事九人、監察人三人,任期均為三年,連選得連任。六、訂定章 程年月日:本公司章程定於94年8月27日,第六次修正於97年7月 22日。七、原發行股份總額及每股金額:額定資本額新台幣 2,000,000,000元整,分為200,000,000股,每股面額台幣10元整。 已發行股份總額新台幣1,051,395,000元,每股面額新台幣10元, 分為105,139,500股。八、本次現金增資發行新股總數、每股面額 及發行條件:1、本次增資上興櫃之股票:現金增資12,000,000股 ,每股面額新台幣10元,計新台幣120,000,000元整。2、本次增資 發行新股,其權利義務與原已發行普通股股份相同。九、增資後 股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣1,171,395,000 元,每股面額10元,分為117,139,500股。十、增資用途:購置機 器設備。十一、股票簽證機構:採無實體發行,不適用。十二、 股票過戶機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。(電話 :(02)2361-1300 地址:台北市許昌街17號2樓)?、本次增資股票 訂於99年4月2日(星期五)開始發放並上興櫃買賣。肆、本次增 資股票,將由台灣集中保管結算所股份有限公司於99年4月2日( 星期五)劃撥至各股東指定之集保帳戶,請各股東持集保存褶至 開戶券商登褶確認。伍、除分函各股東外,特此公告。
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