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2010/3/29 | 三全科技 未 | 重新召開-九十八年第二次股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/03/29 2.發生緣由:重新召開-九十八年第二次股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (一)重要決議事項: 一、報告事項 (1).九十七年度營業報告書。 (2).九十七年度監察人查核報告書。 (3).修訂董事會議事規則。 二、承認事項 (1).九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2).九十七年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (3) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。 (4) 全面改選董事及監察人案。 (5) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (二).年度財務報告是否經股東會承認 :是
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議實體股票全面轉換無實體發行 |
1.事實發生日:99/03/29 2.公司名稱:德之傑科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行, 擬將本公司已發行實體股票全面轉換無實體, 有關申請等作業授權董事長全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 耀登科技 | 更正本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.本公司九十八年度資產減損報告。 4.其他報告事項。 二、承認事項: 1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十八年度虧損撥補表案。 三、討論事項:無。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整 九十九年股東常會受理股東提案權: 1.依公司法第172條之1規定,本公司將於99年4月16日起 至99年4月27日止受理股東就本股東常會之提案。
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2010/3/29 | 齊民 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:99/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:柯淑敏,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/03/23 ~ 101/03/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:七分之一 9.同任期獨立董事變動比率:二分之一 10.其他應敘明事項: 本公司於99年3月29日接獲獨立董事柯淑敏之辭任書, 其獨立董事任期至99年6月11日止。
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2010/3/29 | 磐英科技 未 | 公告本公司法人董事請辭 |
1.發生變動日期:99/03/29 2.法人名稱:資鼎中小企業開發股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:資鼎中小企業開發股份有限公司 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動原因:該公司內部業務考量請辭董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/30~101/10/29 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議召開99股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號 一樓) 4.召集事由: 報告事項: (1) 98年營業狀況報告。 (2) 監察人審查98年度決算表冊報告。 承認暨討論事項: (1) 承認98年度決算表冊案。 (2) 承認本公司98年度盈餘分派案。 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項: 股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定,持有 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出 股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案 。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議 案討論。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年 4月10日起至99年4月20日17:30止,受理股東就本次股東常會之書 面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1 規定辦理書面提案手續。受理提案處所:聚興科技股份有限公司 ,地址:114台北市內湖區基湖路37 號1樓電話:02-8797-2728
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2010/3/29 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會通過九十八年度財務報告 |
1.事實發生日:99/03/29 2.公司名稱:聚興科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司九十八年度財務報表及合併財務報表,業經勤業眾信會計 師事務所查核竣事,並經本公司99年3月29日董事會決議通過。 (1)本公司九十八年度財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 5,355,258仟元 營業利益  135,635仟元 稅後淨利  117,879仟元 每股稅後盈餘  4.9元 (2)本公司九十八年度合併財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 5,355,258仟元 營業利益  140,462仟元 稅後淨利  117,879仟元 每股稅後盈餘  4.9元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/29 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議發放股利案 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額: 普通股現金股利:新台幣 50,516,200 元 3.其他應敘明事項: 董監酬勞:新台幣 580,646 元。 員工現金紅利:新台幣 6,967,752 元
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2010/3/29 | 榮電 | 榮電公司召開九十九年股東常會 |
主旨: 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/23 停止過戶日期起日:99/04/25 停止過戶日期迄日:99/06/23 公告內容: 榮電股份有限公司九十九年股東常會公告主旨:召開本公司九十 九年股東常會中華民國九十九年三月廿五日榮財字第09900541號 依據:公司法第一七Ο條規定辦理公告事項:一、開會時間:中 華民國九十九年六月二十三日(星期三)上午九時。二、 開會地 點:台北縣新店市中興路三段二一九之二號二樓(中信商務會館 會議廳)三、會議主要內容:(一) 報告事項:1. 本公司98年度 營業報告。2. 監察人審查98年度決算表冊報告。(二) 承認事項 :1. 承認本公司98年度決算表冊案。2. 承認本公司98年度虧損撥 補案。(三) 討論事項:1. 討論增加營業項目案。2. 討論修訂公 司章程部份條文案。3. 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部 份條文案。(四)臨時動議:四、依公司法第165條規定,自本( 99)年四月廿五日起至六月廿三日止停止股票過戶。五、依公司 法第172-1條規定,自本(99)年四月十二日起至四月廿三日止, 持有本公司百分之一以上股份之股東得以書面向本公司財務部綜 合組(台北縣新店市民權路五十號九樓)提出股東常會議案。但 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。又所提議案以三 百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。六、開會通知 書於開會三十日前寄發各股東,本公司股東如未收到開會通知者 ,請逕洽本公司財務部綜合組查詢。七、除分別函送各股東外, 特此公告。
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2010/3/29 | 澎湖有線電視 公 | 澎湖有線電視召開九十九年股東常會 |
主旨: 召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/27 停止過戶日期起日:99/03/29 停止過戶日期迄日:99/05/27 公告內容: 謹訂於民國九十九年五月二十七日(星期四)下午二時,假澎湖縣馬 公市中正路17號(澎湖有線電視股份有限公司)地下室1樓會 議室召開九十九年股東常會,議程如下:1、報告事項:(1)98年度 營業及財務報告。(2)監察人審查98年度決算報告。(3)其他報告事 項。2、承認事項:(1)98年度決算表冊承認案。(2)98年度盈餘分配 案。3、討論事項:(1) 增訂公司章程第33條之1案。4、其他議案: 5、臨時動議:二、 本公司股票停止過戶期間為99年 3月29日起至 99年5月27日止。三、隨函檢奉委託書乙份,貴股東如委託代理人 出席,則請填具委託書並加蓋留存印鑑,依法於開會五日前寄達 公司,否則不予受理代理出席本次股東常會。四、敬請各位股東 準時踴躍出席與議。此 致貴股東
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2010/3/29 | 中華彩色印刷 未 | 中華彩色公告99年度股東常會日期、地點、會議召集事由、停止過戶 |
主旨: 公告本公司99年度股東常會日期、地點、會議召集事由、 停止過戶日期及受理股東提案等 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/03 停止過戶日期起日:99/04/05 停止過戶日期迄日:99/06/03 公告內容: (一)股東常會日期:99年6月03日(星期四)下午3時。(二)股東 常會地點:本公司會議室。(三)會議召集事由:1.報告事項:( 1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算書表報告。2.承認 事項:(1)98年度營業報告書及財務報表承認案。(2)98年度盈餘分 配案承認案。3.臨時動議:(四)股票停止過戶日期:99年4月05 日起至同年6月03日止。(五)依公司法172條之1規定,持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股 東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案 ;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。(六)股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於99 年3月29日至99年4月07日止每日上午9時至下午5時受理股東就本 次股東常會以書面提案申請(郵寄者以寄送郵戳為憑)。受理提案處 所:中華彩色印刷股份有限公司秘書室(地址:台北縣新店市寶橋 路229 號,電話:29150123)
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2010/3/29 | 晶訊科技 未 | 晶訊科技公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開本公司九十九年股東常會相關 事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/11 停止過戶日期起日:99/04/13 停止過戶日期迄日:99/06/11 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/11上午10點 整3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號地下二樓4.召集事 由:1.報告事項:(1)本公司九十八年度營業概況報告。(2)監 察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)本公司九 十八度營業報告書及財務報表案。(2)本公司九十八年度盈餘分 配表案。3.討論事項:(1)修正本公司章程案。(2)解除本公 司董事競業禁止案(3)修正本公司資金貸與他人作業程序案。( 4)修正本公司背書保證作業程序案。4.其他議案及臨時動議5.散 會6.停止過戶起始日期:99/04/137.停止過戶截止日期:99/06 /118. 其他應敘明事項:(1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵 求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地 址:台北縣中和市建一路150號8樓,並副知財團法人中華民國證 券暨期貨市場發展基金會﹞。(2)依據證交法第26-2及公司法第183 條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書 、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發 ,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,如該等股東欲出席股 東常會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書,或請攜帶身 份證及印鑑於當日前往出席股東會。(3)開會通知書與委託書於開 股東常會30日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號 、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公 司股務代理部洽詢補發。【台北市忠孝東路2段95號1樓;電話: (02)3933-0898】。(4)依公司法第172條之1規定,持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本 次股東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提 案 包括文字及標點符號不得超過三百字, 否則該項提案將不予列 入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號 及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於99年3月31日至99年4月9日止 之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:台北縣中和市建一路 150號8樓股務室 聯絡人:陳先生電話: 82265088-609 ),逾期恕 不受理。
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2010/3/29 | 麥瑟半導體 | 麥瑟半導召開99年股東常會 |
主旨: 召開本公司99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/28 停止過戶日期起日:99/03/30 停止過戶日期迄日:99/05/28 公告內容: (一)、時間:訂於九十九年五月二十八日(星期五)上午九時。(二) 、地點:麥瑟半導體(股)公司(地址:中壢市中壢工業區定安路一 號)(三)、召集事由:1.報告事項:(1)本公司九十八年度營業及財 務報告。(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。(3)本公司累積 虧損達實收資本額二分之一報告。2.承認事項:(1)本公司九十八 年度決算表冊案。(2)本公司九十八年度資本公積彌補虧損案。3. 討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)本公司私募增資討 論案。4.臨時動議。(四)、辦理過戶方式:依公司法第一六五條 規定,自九十九年三月三十日起至九十九年五月二十八日止停止 股票過戶登記,現場過戶之股東務請於九十九年三月二十九日( 星期一)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理機構亞東證 券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段八十六號三樓 ,電話:02-23618600)辦理過戶手續,若採郵寄過戶者以九十九年 三月二十九日之郵戳為憑。(五)、本公司於開會30日前分別寄送開 會通知予各股東,屆時未收到開會通知書者,請逕向本公司股務 代理機構亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-23618600);惟對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交 易法第26條之2及公司法183條,其開會通知及議事錄得以輸入公 開資訊觀測站公告方式為之。(六)、如有公開徵求委託書之情事, 徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達本公司股務代 理機構亞東證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段八 十六號三樓),並副知證基會。(七)、本公司99年股東常會受理股 東提案權期間自3/27日起至4/6日止,相關公告,請詳『公開資訊 觀測站』中『採侯選人提名制度選任董監事及股東提案權相關公 告(公開發行公司)』之本公司公告。(八)、本公司委託書之統計驗 認機關為亞東證券股份有限公司股務代理部。(十)、特此公告。
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2010/3/29 | 康普材料科技 | 康普材料董事會決議召開股東常會 |
主旨: 本公司董事會決議召開股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/293.股東會召 開地點:新竹縣新竹工業區文化路11號(本公司會議室)4.召集事由: 一.報告事項:(一)九十八年度營業報告(二)監察人查核九十八年度決 算表冊報告(三)本公司赴大陸投資情形報告(四)本公司背書保證情 形報告案 (五)修訂本公司"董事會議事規則"部分條文案報告(六)其 他報告案二.承認事項:(一)九十八年度營業報告書及財務報表案(二 )九十八年度盈餘分配案三.討論事項:(一)修訂本公司章程案(二)修訂 本公司"資金貸與他人作業程序"案(三)修訂本公司"背書保證作業 程序"案(四)修訂本公司"取得或處分資產處理程序"案5.停止過戶起 始日期:99/5/16.停止過戶截止日期:99/6/297.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技九十九年股東常會 |
主旨: 國鼎生物科技股份有限公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 壹、開會時間:民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十時整貳 、開會地點:台北縣淡水鎮中正東路二段27-6號17樓會議中心參、 會議主要內容:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(三)修訂「董事 會議事規範」報告。(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。二 、承認事項:(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八年度 虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(一)討論修訂公司章程案。(二 )補選獨立董事及增額監察人案。(三)私募案。四、其他議案及臨時 動議。肆、其他應述明事項:一、配合公司法第172-1及第192-1條 規定,受理持股1% 以上股東提案期間:99年4月26日至99年5月5 日(郵寄者以郵件寄達日期為憑);受理處所:國鼎生物科技股 份有限公司﹝地址:台北縣淡水鎮(251) 中正東路二段27-6號15樓 ;電話: (02)2808-6006 ﹞;受理提案後,另擇期召開董事會,並 依規定審議。二、依公司法第165條之規定,自99年5月1日至99年 6月29日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者, 務請於99年4月30日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳 日期為憑)逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限 公司股務代理部,電話: (02)25048125 ,辦理過戶手續。三、依 證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東, 其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不 另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司 股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日 前往出席股東常會。(電話:02-25048125#6301-6306)。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 。四、私募普通股案:1.為因應產業發展趨勢及公司營運所需, 擬透過私募方式挹注營運資金,於10,000,000股之範圍內授權董事 會以私募方式於一年內分次或一次辦理國內現金私募增資普通股 。2. 價格訂定之依據及合理性:如為股票上市(櫃)、興櫃掛牌日前 辦理者,不得低於最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每 股淨值,實際定價授權董事會得視私募當時市場狀況及本公司獲 利狀況訂定之;如為股票上市(櫃)掛牌日後辦理者,以定價日前1 、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息,並加回減資反除權後平均每股股價之八成訂 定之。如為興櫃股票掛牌日後辦理者,以定價日前30個營業日每 股平均成交價格,扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權 之股價或最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值,兩者孰高者。私募有價證券有關轉讓時點、轉讓對象及數 量等均有嚴格限制,三年內亦不得洽辦上市(櫃)掛牌,其流動性較 差,考量時間風險,價格不宜過高。另參考中華民國證券商業同 業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則有 關現金增資採公開申購配售方式之發行價格不低於時價七成等相 關規定,其訂定應屬合理。惟實際定價日及價格授權董事會得視 私募當時市場狀況及本公司獲利狀況訂定之。3. 特定人之選擇方 式:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 規定條 件之特定人為限,且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券 業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機 構外,不得超過三十五人。4. 辦理私募之必要理由:為因應產業 發展趨勢及公司營運需要,擬透過私募方式挹注營運資金,惟如 透過募集發行有價證券方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需 資金,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常 營運。5.私募預計達成效益:本次私募資金擬用於充實營運資金 ,預計可使財務結構及償債能力獲得改善。6.本次私募普通股之 權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同,惟該等普通股於 私募與交付時應依證券交易法規定為之。本次私募之普通股將於 交付滿三年後,授權董事會依相關規定向主管機關補辦本次私募 普通股公開發行。7.本次以私募方式辦理國內現增案之資金運用 計劃項目及進度與其他相關事項之變更,授權董事會全權處理之 。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股 東常會38日前(5月21 日前)依規定將相關資料送達本公司,電 話:02-2808-6006,並副知證基會。六、本次股東常會委託書統 計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。七、受理獨立董事 提名公告:本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國& nbsp99 年 4 月26日起至民國 99 年 5月 5日止 受理提?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/3/29 | 華立捷科技 公 | 禧通科技董事會決議召開九十九年股東常會 |
主旨: 本公司董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/30 停止過戶日期起日:99/05/02 停止過戶日期迄日:99/06/30 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/303.股東 會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號本公司會議室4.股東會召 開時間:中華民國九十九年六月卅日上午十時整5.召集事由:一 、報告事項:(1)98年度營業報告(2)監察人審查98年度決算 表冊報告(3)98年度累積虧損達資本額二分之一報告二、承認事 項:(1)98年度營業報告書及決算表冊案(2)98年度虧損撥補 表案三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案6.依公司法一六五 條規定,自99年5月2日起至99年6月30日止停止股票過戶登記,辦 理過戶手續:(一)最後過戶日期時間:99年5月1日【適逢假日,親自 辦理者提前至4月30日下午16:30止,郵寄辦理者以郵戳為憑】(二) 辦理過戶機構名稱:群益證券(股)公司股務代理部地址:台北市南京 東路2段125號地下一樓電話:02-25077000(三)辦理過戶方式:凡持有 本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於4月30日下午16:30 前親洽或郵寄本公司股務代理人群益證券(股)公司股務代理部(地址 :台北市南京東路2段125號地下一樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以 郵戳日期為憑。7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發 各股東,屆時尚未收到者,請逕向群益證券(股)公司股務代理部( 電話:02-25077000)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定 ,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東 ,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三) 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年3月26日至 99年4月14日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請 於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請 敘名聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處 所:禧通科技股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復南路2號,電話 03-5973077)8.特此公告。
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2010/3/29 | 漢民微測科技 | 漢民微測九十九年股東常會召開時間、地點暨會議議題 |
主旨: 九十九年股東常會召開時間、地點暨會議議題 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/10 停止過戶日期起日:99/04/12 停止過戶日期迄日:99/06/10 公告內容: (一) 股東常會開會時間:中華民國九十九年六月十日(星期四)上午 九時。(二)開會地點:新竹科學園區研新一路18號。(三)停止過戶 期間:九十九年四月十二日至九十九年六月十日。(四)股東提案相 關事宜:1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符 合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將 於九十九年四月二日至九十九年四月十二日止受理股東提案申請 ,凡有意提案之股東請於九十九年四月十二日下午五時前,依公 司法第172條之1規定辦理提案手續,將提案函件送達本公司受理 處所,郵寄者以函件寄達受理處所為憑,請於信封上加註「股東 會提案函件」字樣及以掛號函件寄送:漢民微測科技股份有限公 司(地址:新竹科學園區研新一路18號四樓)。(五)股東常會議題如 下:1.報告事項(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本 公司九十八年度決算表冊報告。(3)本公司累積虧損達實收資本額 二分之一。2.承認事項(1)承認九十八年度決算表冊案。(2)承認九 十八年度虧損撥補案。3.討論事項(1)修訂本公司【取得或處分資 產處理程序】及【資金貸與他人管理辦法】案。(2) 修訂本公司【 公司章程】案。4.臨時動議
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2010/3/29 | 達邁科技 | 達邁科技公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告本公司召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 1. 時間及地點:於民國99年6月15日上午十點,假新竹縣新埔鎮文 德路三段127號(二樓會議室)召開股東常會。2.停止過戶期間:民 國99年4月17日起至99年6月15日止。3.召集事由及主要議程:一 、報告事項第一案:九十八年度營業報告。第二案:九十八年度 監察人查核報告書。二、承認事項第一案:九十八年度營業報告 書及財務報表案。第二案:九十八年度盈虧撥補案。三、討論事 項第一案:修訂本公司「公司章程」。第二案:修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」。第三案:修訂本公司「背書保證作業程 序」。四、選舉事項:補選監察人一席。五、其他議案及臨時動 議4.依公司法第165條規定,股東停止過戶起訖期間訂為:自99年4 月17日至99年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者 ,務請於99年4月16日下午四時卅分前親臨或郵寄(郵寄過戶以4 月16日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益證券股務代理部辦 理過戶登記,電話02-2507-7000,地址台北市南京東路二段125號 B1。5.開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名,逕向本公司股務代理機構洽 詢補發。6.本次股東常會如有公開徵求情事,徵求人應於股東常 會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司(地址:新竹縣 新埔鎮文德路三段127號),並副知證基會。7.受理股東提案公告 詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢 \採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。8.特此公告
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2010/3/29 | 風青實業 | 董事會決議以盈餘轉發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/26 2.增資資金來源:盈餘轉發行新股計新台幣6,752,190元 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):675,219股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣6,752,190元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發20股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 股東得於配股基準日起五日內自行併湊,併湊後仍不足一股或逾 期併湊,按股票面額折付現金計算至元為止,並由董事長洽特定 人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董 會另訂配股暨發行新股基準日。
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2010/3/29 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣36,858,240元,每股配發 0.81元。 3.其他應敘明事項: 一.現金股利部份,俟股東會通過,授權董事會另訂配息基準日 分派之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下: (1).員工紅利為新台幣186,153元。 (2).董監酬勞為新台幣186,153元。 (3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.89元。
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