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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 代子公司公告更換大陸地區會計師 |
1.事實發生日:99/03/23 2.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):59.22% 5.發生緣由:為整併大陸地區子公司審計作業體系, 更換子公司上海卡利肯玻璃工業有限公司大陸地區會計師, 新任:蘇州勤安會計師事務所會計師奚正華會計師及張炳坤會計師。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:惟投資損益認列基礎仍以經台灣母公司 簽證會計師查核簽證之財務報表。
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2010/3/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 代子公司公告接獲大陸主管機關廠區拆除通知 |
1.事實發生日:99/03/23 2.公司名稱:上海卡利肯玻璃工業有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):59.22% 5.發生緣由:子公司接獲上海市嘉定區馬陸鎮人民政府通知, 須於99年度完成簽訂補償協議及拆遷工作。 6.因應措施:待與地方政府洽談及規劃中。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 董事會決議通過本公司股票全面無實體發行 |
1.事實發生日:99/03/23 2.公司名稱:東聯光訊玻璃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行作業, 董事會決議通過本公司股票全面無實體發行。 6.因應措施:股票全面無實體轉換日經董事會決議通過授權董事長 另訂之。 7.其他應敘明事項:本次轉換無實體發行股份之權益義務與原實體 股票股份相同。
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2010/3/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號 本公司三樓會議室。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)98年度營業報告。 (2)赴大陸地區投資情形報告。 (3)監察人審查98年度決算表冊報告。 (4)本公司背書保證辦理情形報告。 (5)董事會議事規則修訂案。 (6)其他報告。 (二)承認事項: (1)承認98年度之營業報告書暨財務報表案。 (2)承認98年度盈餘分派案。 (三)討論事項(一): (1)公司章程修訂案。 (2)股東會議事規則修訂案。 (3)資金貸與他人作業程序修訂案。 (4)背書保證作業修訂案。 (5)取得或處份資產處理程序修訂案。 (6)董事及監察人選舉辦法修訂案。 (7)本公司擬向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。 (8)本公司初次申請股票上櫃新股承銷案。 (四)選舉事項: (1)提前全面改選董事、監察人。 (五)討論事項(二): (1)解除董事競業禁止。 (六)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/13 6.停止過戶截止日期:99/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 依公司章程和公司法第192條之1規定辦理,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人 名單。 受理時間:99年4月6日至99年4月16日。 受理提案處所: 東聯光訊玻璃(股)公司(338桃園縣蘆竹鄉長興路2段58號,電話:033245122)。
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2010/3/23 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議九十八年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利:11,025,000元(每股配發0.3元) 3.其他應敘明事項: 擬議現金配發董監事酬勞NT$612,500元 擬議現金配發員工紅利NT$612,500元
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2010/3/23 | 台端興業 | 公告本公司接獲泰碩電子向最高法院提起上訴之聲明上訴狀 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:本公司 法院名稱:最高法院 文書案號:臺灣高等法院97年度智上字第14號 2.事實發生日:99/03/23~99/03/23 3.發生原委(含爭訟標的):泰碩電子指本公司侵害該公司之 中華民國新型第182880號「記憶卡訊號轉接器」專利,而要 求損害賠償壹億元及至清償日之利息。 4.處理過程:臺灣高等法院對泰碩電子之上訴及擴張之訴均駁 回,訴訟費用(含擴張之訴)由泰碩電子負擔,但泰碩電子不 服該項判決予以上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司並無侵害泰碩 電子之專利權,本公司認為泰碩電子對本公司所提訴訟之主 張並非事實,對本公司並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:本公司已委請律師採取後續必要之法 律程序,以維護股東權益及公司商譽。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/23 | 聯穎國際 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:台北縣中和市錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳) 4.召集事由: 報告事項: (1)九十八年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 承認事項: (1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十八年度盈餘分配案。 討論事項 (1)辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (2)修訂公司章程案。 (3)解除董事競業禁止案。 (4)修訂本公司“背書保證辦法”案。 (5)修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 中華電視 公 | 公告本公司依董事會議決議辦理庫藏股註銷減資事宜 |
1.事實發生日:99/03/22 2.發生緣由:本公司配合政府政策依「無線電視事業公股處理條例 」規定執行收買華視非公股股東股份作業,已於98年9月16日完成 買回股票過戶登記及股款交付作業之股份,共計28,683,372股。前 述已買回之庫藏股業經本公司第十九屆第二十四次董監事聯席會 決議訂99年3月31日為減資基準日,並依「公股處理條例」及其准 用法令之相關規定,循法定減資程序辦理股份註銷及減資變更登 記事宜。 3.因應措施:依本公司第十九屆第二十四次董監事聯席會決議事項 辦理,本次擬註銷之庫藏股票計28,683,372股,資本額計減少 286,833,720元。 4.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 聯穎科技 | 公告本公司經理人擔任大陸地區轉投資事業之經理人或董事,且該轉 |
公告本公司經理人擔任大陸地區轉投資事業之經理人或董事,且該 轉投資事業與本公司經營同類業務
1.董事會決議日期:99/03/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王世宗總經理/陳弘堯原 料事業群總經理/陳謙忠線纜事業群總經理/洪清雲線纜事業群業 務副總經理/黃德禮線纜事業群工程研發副總經理/陳秋蓉稽核處 協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (a)王世宗總經理 (b)陳弘堯原料事業群總經理 (c)陳謙忠線纜事業群總經理 (d)洪清雲線纜事業群業務副總經理 (e)黃德禮線纜事業群工程研發副總經理 (f)陳秋蓉稽核處協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (a)王世宗總經理:聯穎電線電纜有限公司董事;百鴻電線(深圳)有 限公司董事兼總經理;昆山廣穎電線有限公司董事;聯穎電線電 纜(昆山)有限公司董事;昆山凱穎電子有限公司董事;萬福塑膠 (深圳)有限公司董事;惠勝塑膠(深圳)有限公司董事;凱穎電子(深 圳)有限公司董事長;源富聯穎科技(深圳)有限公司董事;凱穎電 子(吳江)有限公司法定代表人;深圳聯穎通訊有限公司董事;新雅 電線電纜(深圳)有限公司董事;聯穎電線電纜(深圳)有限公司總經 理 (b)陳弘堯原料事業群總經理:聯穎電線電纜有限公司董事;百鴻電 線(深圳)有限公司董事;昆山廣穎電線有限公司董事;聯穎電線 電纜(昆山)有限公司董事;昆山凱穎電子有限公司董事;惠勝塑 膠(深圳)有限公司董事;凱穎電子(深圳)有限公司副董事長;源富 聯穎科技(深圳)有限公司董事;凱穎電子(吳江)有限公司董事;深 圳聯穎通訊有限公司副董事長;新雅電線電纜(深圳)有限公司董 事 (c)陳謙忠線纜事業群總經理:源富聯穎科技(深圳)有限公司總經理 (d)洪清雲線纜事業群業務副總經理:源富聯穎科技(深圳)有限公司 業務部副總經理 (e)黃德禮線纜事業群工程研發副總經理:源富聯穎科技(深圳)有限 公司工程部副總經理 (f)陳秋蓉稽核處協理:新雅電線電纜(深圳)有限公司監事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (a)聯穎電線電纜有限公司:Flat A3,3/F.,Block A,  ProficientIndustrial Centre, 6 Wang Kwun  Road,Kowloon Bay,Kowloon (b)百鴻電線(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永鎮新田村長岭工業 區新塘路68號C棟 (c)聯穎電線電纜(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道新田居委 新塘路68號D棟3-4層 (d)昆山廣穎電線有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮濱江南路168號 (e)聯穎電線電纜(昆山)有限公司:江蘇省昆山市張浦鎮濱江南路168 號 (f)昆山凱穎電子有限公司:昆山市張浦鎮濱江南路168號 (g)萬福塑膠(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮沙三村上下圍第 二工業區第三行第一棟 (h)惠勝塑膠(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮西環路民主九九 工業城E區2號 (i)凱穎電子(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮西環路民主九九 工業城E區2號3樓 (j)源富聯穎科技(深圳)有限公司:深圳市寶安區福永街道新田居委新 塘路長岭工業區68-A棟,D棟第一、二層 (k)凱穎電子(吳江)有限公司:江蘇省吳江市菀坪鎮 (l)深圳聯穎通訊有限公司:深圳市寶安區沙井鎮萬豐村大洋田工業 區第8-9棟廠房 (m)新雅電線電纜(深圳)有限公司:深圳市寶安區沙井鎮萬豐村大洋 田工業區45棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (a)聯穎電線電纜有限公司:一般國際貿易業務及一般投資業務 (b)百鴻電線(深圳)有限公司:銅線之生產及銷售 (c)聯穎電線電纜(深圳)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產 及銷售 (d)昆山廣穎電線有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產及銷售 (e)聯穎電線電纜(昆山)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產 及銷售 (f)昆山凱穎電子有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產及銷售 (g)萬福塑膠(深圳)有限公司:塑膠粒之生產與銷售 (h)惠勝塑膠(深圳)有限公司:塑膠粒之生產與銷售 (i)凱穎電子(深圳)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產及銷售 (j)源富聯穎科技(深圳)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產 及銷售 (k)凱穎電子(吳江)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產及銷售 (l)深圳聯穎通訊有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產及銷售 (m)新雅電線電纜(深圳)有限公司:電線、電纜及電腦連接線之生產 及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:大部份為本公司100%轉投資公 司,其投資損益皆依規定認列 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 泰茂實業 | 董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.增資資金來源:盈餘轉增資:新台幣 6,003,400 元 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):600,340 股 4.每股面額:新台幣 10 元 5.發行總金額:新台幣 6,003,400 元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發約 20 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈報主管機關核准後另訂配股 基準日,另行公告。
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2010/3/23 | 州巧科技 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/11 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十八年度營業報告 2.監察人查核九十八年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.九十八年度決算表冊 2.九十八年度盈餘分派案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文 2.修訂「取得或處分資產處理程序」 3.解除董事競業限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/13 6.停止過戶截止日期:99/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 州巧科技 | 本公司董事會決議許可董事從事競業行為 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李樹裔/禾鑫國際有限公 司代表人 3.許可從事競業行為之項目:銷售光電電子零組件,模具及精密儀 器等業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經過半數董事出 席,出席董事過半數通過,解除其競業禁止 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權 益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:0 12.其他應敘明事項:排除董事競業行為禁止提請下次股東會通過
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2010/3/23 | 州巧科技 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 李樹宗/專案副總經理 李逸淑/財務主管 3.許可從事競業行為之項目:生產及銷售光電電子零組件,模具及 精密儀器等業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經過半數董事 出席,出席董事過半數通過,解除其競業禁止 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 李樹宗/專案副總經理 李逸淑/財務主管 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李樹宗:佛山振宣精密科技工業有限公司/執行董事 李逸淑:佛山振宣精密科技工業有限公司/監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市三水中心科技工業區 蘆苞園C區11-3-1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售光電電子零組件, 模具及精密儀器等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權 益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:0 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 台通光電 | 說明鉅亨網興櫃相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網興櫃新聞 2.報導日期:99/03/23 3.報導內容:台通光自結去年EPS3.08元 創新高 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司98年度財務報表目前 會計師尚在查核中,有關去年獲利狀況,本公司將於法定期限內 正式對外公告,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 潤弘精密工程 | 補充公告現金增資之相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/03/10 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:675,000,000元 5.發行價格:45元 6.員工認購股數:1,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):不適用 8.公開銷售方式及股數:公開申購:3,375,000股,詢價圈購: 10,125,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金,擴大業務承攬能力 12.現金增資認股基準日:99/03/25 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間:員工繳款日:99年03月22日, 公開申購及詢價圈購繳款日:99年03月23日, 特定人繳款日:99年03月24日 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99年03月10日 18.委託代收款項機構:代收員工股款機構:臺灣土地銀行敦化分 行 19.委託存儲款項機構:第一銀行敦化分行 20.其他應敘明事項:無
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2010/3/23 | 兆豐票券 公 | 兆豐票券公告就持有之以成本衡量金融資產依財務會計準則公報第34 |
兆豐票券公告就持有之以成本衡量金融資產依財務會計準則公報 第34號認列金融資產減損169,957仟元
1.事實發生日:99/03/23 2.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第34號規定評估金融資產 減損,認列以成本衡量金融資產減損損失金額169,957仟元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:因未涉及現金流量,故不影響未來營運資金。
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2010/3/23 | 英保達 | 公告認列98年度資產減損情形之說明 |
1.事實發生日:99/03/23 2.發生緣由:本公司持股百分之百之孫公司-英保達資訊(天津)有限 公司,經評估其待出售非流動資產依帳面價值與淨變現價值之差 額認列減損損失新台幣 29,868千元,另其固定資產經測試後 可回收金額與帳面價值之差額認列資產減損損失新台幣414,203千 元。合計98年度認列減損損失金額為新台幣444,071千元。該資產 減損情形業經99/03/23董事會通過,上述金額對本公司財務業務 並無重大之影響。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/3/23 | 英保達 | 公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會 |
1.事實發生日:99/03/23 2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十九年度股東常會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台北市承德路四段一百六十六號一樓會議室 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)、本公司九十八年度營業報告 (2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告 (3)、九十八年底背書保證事項報告 (4)、九十八年度資產減損情形報告 貳、承認及討論事項 (1)、九十八年度決算表冊及營業報告書承認案。 (2)、九十八年度虧損撥補承認案。 (3)、修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文決議案。 (4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文決議案。 (5)、修訂本公司章程部分條文決議案。 (6)、解除董事競業限制決議案 (7)、其他議案 參、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項: (1)、股東常會於上午九時整召開 (2)、九十九年度股東常會不發放紀念品 (3)、依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: 股東資格:依公司法172條之一規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者 ,均不列入議案。 受理期間:99年4月12日起至99年4月21日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前將 書面提案註明股東戶號、戶名、加蓋股東印鑑或簽名並敘明聯絡 人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日 期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄送或親自將書面提案送至受理提案處所﹞。受理提案處 所:英保達股份有限公司(地址: 台北市承德路四段一百六十六號三 樓財務部,電話28839898,分機6172)。
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2010/3/23 | 英保達 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:99/03/23 2.發生緣由:解除董事英業達股份有限公司代表人徐信群先生新增 競業禁止之限制 3.因應措施:將提九十九年股東會決議解除董事新增競業禁止之限 制。 4.其他應敘明事項: 解除董事英業達股份有限公司代表人徐信群先生新增競業禁止之 限制如下: 1.擔任英源達投資股份有限公司董事及總經理。
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2010/3/23 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開99年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/23 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。 (5)為因應股票申請上櫃之需,有關需協調股東自願送存集保公司 集保三個月相關規定報告。 (二)承認及討論事項: (1)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認九十八年度盈餘分配案。 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案,提請 討論。 (4)其他議案。 (三)選舉事項: (1)補選監察人案,提請 選舉。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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