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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/22 | 富邦證券金融 公 | 富邦證金召開九十九年股東常會 |
主旨: 召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/04 停止過戶日期起日:99/04/06 停止過戶日期迄日:99/06/04 公告內容: 主 旨:召開本公司九十九年股東常會。依 據:公司法、證券 交易法相關規定暨本公司第五屆第十二次董事會議決議。公告事 項:一、股東常會日期:民國九十九年六月四日(星期五)上午九時 整。二、股東常會地點:台北市仁愛路四段二五八號福安紀念館 十一樓會議室。三、會議主要內容:(一)報告事項1.本公司九十八 年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.其他報 告事項。(二)承認事項1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案 。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項(四)選舉事項選舉 本公司第六屆董事及監察人案。(五)其他議案及臨時動議四、本公 司九十八年度盈餘分配案業經第五屆第十二次董事會議擬議自九 十八年度可分配盈餘中提撥新台幣二二○、○○○仟元整,按除 息基準日股東名簿記載各股東持有股數,每股配發現金股息新台 幣○.五五元,俟提報股東常會通過後,另行公告辦理除息事宜 。五、茲依公司法第一六五條規定,自民國九十九年四月六日起 至六月四日止停止股票過戶登記,因最後過戶日99年 4月5日適逢 例假日,故辦理現場過戶者,請於99年4月2日(星期五)下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市中正區許昌街十七號二樓)辦理過戶手續,掛號 郵寄者,則以99年4月2日郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託 書於股東常會召開三十日前另行以信函寄送各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構洽詢補發 。(電話:02-2361-1300)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情 事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資 料送達本公司(地址:台北市仁愛路四段二五八號七樓)。並副 本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此 公告
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2010/3/22 | 日茂證券 公 | 日茂證券召開股東常會公告 |
主旨: 召開股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/22 停止過戶日期起日:99/03/24 停止過戶日期迄日:99/05/22 公告內容: 本公司98年度會計簽證報表己經由安侯建業會計師事務所查核簽 證完成,99年度股東常會擬定民國99年5月22日舉行
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2010/3/22 | 碩禾電子 | 更正日期:澄清說明99年3月22日工商時報及電子時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、電子時報 2.報導日期:99/03/22 3.報導內容:碩禾登股王,張昭焚反為股價叫屈 碩禾去年毛利率高達50%....但實際上不降反增,今年前2月已經拉 升到54%...法人評估,碩禾EPS有機會超過40元,以未來展望來看 ,現在股價還有點委屈,將朝台股歷史股王的1,800元方向努力... 相關報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司並未公佈財務預測,相關數據係媒體自行估算,非本公 司公佈之資訊。 2.張昭焚先生並未在本公司擔任任何職務,其言論或相關報導顯 有誇大不實,恐有誤導投資大眾之虞;本公司目前為興櫃公司, 相關資訊係依法令規定公佈,且公開資訊依一定流程,經核准後 由發言人系統經重大訊息對外發布。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/3/22 | 碩禾電子 | 澄清說明99年3月21日工商時報及電子時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、電子時報 2.報導日期:99/03/21 3.報導內容:碩禾登股王,張昭焚反為股價叫屈 碩禾去年毛利率高達50%....但實際上不降反增,今年前2月已經拉 升到54%...法人評估,碩禾EPS有機會超過40元,以未來展望來看 ,現在股價還有點委屈,將朝台股歷史股王的1,800元方向努力.. .相關報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司並未公佈財務預測,相關數據係媒體自行估算,非本公 司公佈之資訊。 2.張昭焚先生並未在本公司擔任任何職務,其言論或相關報導顯 有誇大不實,恐有誤導投資大眾之虞;本公司目前為興櫃公司, 相關資訊係依法令規定公佈,且公開資訊依一定流程,經核准後 由發言人系統經重大訊息對外發布。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/3/22 | 安勤科技 | 櫃買中心於99/02/24召開上櫃董事會,通過安勤科技申請上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(19)日下午召開第六屆第九次董事、監 察人聯席會議,會中討論通過修訂「證券商營業處所買賣有價證 券業務規則」、另為取消資產證券化商品之每券上櫃分散規定以 符合實際需求,通過修定「證券商營業處所買賣有價證券審查準 則」、「出具受益證券及資產基礎證券上櫃同意函審查標準」及 「出具不動產投資信託或不動產資產信託之受益證券上櫃同意函 審查標準」部分條文,並討論通過安瑞科技、崑鼎投資控股、鴻 碩精密電工及安勤科技等4家公司申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2010/3/22 | 鴻碩精密電工 | 櫃買中心於99/02/24召開上櫃董事會,通過鴻碩精密申請上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(19)日下午召開第六屆第九次董事、監 察人聯席會議,會中討論通過修訂「證券商營業處所買賣有價證 券業務規則」、另為取消資產證券化商品之每券上櫃分散規定以 符合實際需求,通過修定「證券商營業處所買賣有價證券審查準 則」、「出具受益證券及資產基礎證券上櫃同意函審查標準」及 「出具不動產投資信託或不動產資產信託之受益證券上櫃同意函 審查標準」部分條文,並討論通過安瑞科技、崑鼎投資控股、鴻 碩精密電工及安勤科技等4家公司申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2010/3/22 | 崑鼎投資控股 | 櫃買中心於99/02/24召開上櫃董事會,通過崑鼎投控申請上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(19)日下午召開第六屆第九次董事、監 察人聯席會議,會中討論通過修訂「證券商營業處所買賣有價證 券業務規則」、另為取消資產證券化商品之每券上櫃分散規定以 符合實際需求,通過修定「證券商營業處所買賣有價證券審查準 則」、「出具受益證券及資產基礎證券上櫃同意函審查標準」及 「出具不動產投資信託或不動產資產信託之受益證券上櫃同意函 審查標準」部分條文,並討論通過安瑞科技、崑鼎投資控股、鴻 碩精密電工及安勤科技等4家公司申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2010/3/22 | 安瑞科技 | 櫃買中心於99/02/24召開上櫃審議委員會,通過安瑞KY申請上櫃案 |
證券櫃檯買賣中心於今(19)日下午召開第六屆第九次董事、監 察人聯席會議,會中討論通過修訂「證券商營業處所買賣有價證 券業務規則」、另為取消資產證券化商品之每券上櫃分散規定以 符合實際需求,通過修定「證券商營業處所買賣有價證券審查準 則」、「出具受益證券及資產基礎證券上櫃同意函審查標準」及 「出具不動產投資信託或不動產資產信託之受益證券上櫃同意函 審查標準」部分條文,並討論通過安瑞科技、崑鼎投資控股、鴻 碩精密電工及安勤科技等4家公司申請股票上櫃案。 <摘錄櫃買中心>
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2010/3/20 | 潤弘精密工程 | 補充公告現金增資發行價格之相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/03/10 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:675,000,000元 5.發行價格:45元 6.員工認購股數:1,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):不適用 8.公開銷售方式及股數:公開申購:1,350,000股,詢價圈購 :12,150,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金,擴大業務承攬能力 12.現金增資認股基準日:99/03/25 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間:員工繳款日:99年03月22日, 公開申購及詢價圈購繳款日:99年03月23日, 特定人繳款日:99年03月24日 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99年03月10日 18.委託代收款項機構:代收員工股款機構:臺灣土地銀行敦化分行 19.委託存儲款項機構:第一銀行敦化分行 20.其他應敘明事項:無
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2010/3/19 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:99/03/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許澤東總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席 董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/19 | 榮眾科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:蔡榮峰 榮眾科技股份有限公司董事長兼任 總經理 3.新任者姓名及簡歷:許澤東 榮眾科技股份有限公司副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:公司職務晉升 6.新任生效日期:99/03/19 7.其他應敘明事項:原總經理一職由蔡榮峰董事長兼任
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2010/3/19 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/19 2.增資資金來源:資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,575,000股 4.每股面額:NT$10元 5.發行總金額:15,750,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股,於停止 過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,逾期 辦理依公司法第240條規定按面額折發現金,計算至元止(元以下 四捨五入),其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合營運成長需求。 13.其他應敘明事項: 本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因 ,致影響流通在外股份數,配股率因此發生變動者,將提請股東 會授權董事會調整之。
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2010/3/19 | 榮眾科技 未 | 公告本公司召開99年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/19 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:台南縣新營市八德路17號一樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司九十八年度營業報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)討論本公司資本公積轉增資發行新股案。 (2)討論修訂公司章程案。 (3)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序。 (4)改選董事及獨立董事案。 (5)討論解除新任董事及其所代表法人之競業 禁止案。 (6)其他議案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/19 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議98年度盈餘分配情形 |
1.董事會決議日期:99/03/19 2.發放股利種類及金額: 普通股現金股利:NT$ 6,300,000元(每股0.2元) 3.其他應敘明事項: (1)員 工 紅利:新台幣  65,152元。 (2)董監事酬勞:新台幣 150,000元。 (3)另分配資本公積轉增資1,575,000股(每股0.5元),即每仟股無償 配發50股(4)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷 或其他原因,致影響流通在外股份數,股東配息率因此發生變動 者,將提請股東會授權董事會調整之。 (5)本案俟提請股東常會通過後,由董事會另行訂定配息基準日暨 現金股利發放日。
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2010/3/19 | 基亞生物科技 | 子公司華鼎生技顧問股份有限公司間接在大陸地區投資設立夸勒提斯 |
子公司華鼎生技顧問股份有限公司間接在大陸地區投資設立夸勒 提斯(上海)醫藥信息諮詢有限公司案,投審會發函准予備查
1.事實發生日:2010/03/19 2.本次新增(減少)投資方式: 華鼎公司經由第三地區投資事業(薩摩亞FASTPOINT LTD.) 間接 投資大陸地區夸勒提斯(上海)醫藥信息諮詢有限公司美金 140,000元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 總投資金額計美金140,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 夸勒提斯(上海)醫藥信息諮詢有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金140,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事醫藥訊息諮詢、臨床試驗及生技顧問服務相關業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣869,631元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 損失人民幣86,219元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金140,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金140,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 10.98% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 3.53% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 9.32% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金140,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 10/98% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 3.53% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 9.32% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 損失人民幣86,219元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司之子公司(華鼎生技顧問)透過第三區100%轉投資現有公 司(薩摩亞FASTPOINT LTD.)再投資設立之大陸地區公司(夸勒 提斯(上海)醫藥信息諮詢有限公司) 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金投資 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本投資為本公司之子公司(華鼎)透過第三地區投資設立公司再投資 大陸公司
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2010/3/19 | 潤弘精密工程 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售事宜 |
1.事實發生日:99/03/19 2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:99/03/26~99/04/01 (2)承銷價:新台幣45元 (3)公開承銷數量:13,500仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:2,025仟股 (5)佔公開承銷數量比例:15% (6)過額配售所得價款:新台幣91,125仟元
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2010/3/19 | 聖暉工程科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/03/19 3.報導內容:聖暉連3年EPS逾5元將配5.5元股利 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關99/03/19媒體對本公司 98年度股利分派及獲利能力等相關報導,非本公司發佈之新聞及 數據,實際營運數據悉依本公司公告為準,特此說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/19 | 聖暉工程科技 | 公告本公司獨立職能監察人黃祥穎先生請辭 |
1.發生變動日期:99/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃祥穎 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人業務繁忙,無法任職。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/04 ~ 101/06/15 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: (1)辭職生效日99/3/18。 (2)擬於99年第一次股東臨時會改選。
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2010/3/19 | 潤弘精密工程 | 工商時報九十九年三月十九日報導「潤弘要當上市櫃營造股王」,特 |
工商時報九十九年三月十九日報導「潤弘要當上市櫃營造股王」 ,特此提出說明
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版 2.報導日期:99/03/19 3.報導內容:去年EPS達4.09元 ,擬配發4.5元現金股利; 今年營收目標上看80億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 一.本公司去年EPS4.09元 ,擬配發現金股利每股4.50元。 二.本公司不作任何預測,營業額每月皆依規定於公開資訊觀測 站公告。「今年營收目標上看80億元」之報導,純屬媒體分析預 估。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/19 | 碩禾電子 | 澄清說明99年3月19日工商時報及蘋果日報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報及蘋果日報 2.報導日期:99/03/19 3.報導內容:碩禾今年每股獲利有機會超過40元等 相關報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公佈財務預測, 相關數據係媒體自行估算,非本公司公佈之資訊。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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