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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/17 | 新鉅科技 | 針對工商時報C5版報導本公司獲利情形,提出說明! |
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版 2.報導日期:99/03/17 3.報導內容:工商時報C5版報導本公司全年度EPS可達3.5~4元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導係媒體引述市場法 人推估,本公司並未發佈有關全年度獲利等財務預測,謹此說明 。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊,敬請投資大眾參 閱公開資訊觀測站 之訊息。
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2010/3/17 | 欣湖天然氣 公 | 欣湖天然召開99年股東常會公告 |
主旨: 欣湖天然氣股份有限公司召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 公告序號:1主旨:欣湖天然氣股份有限公司召開99年股東常會公 告。股東會種類:股東常會開會日期:99年6月18日停止過戶日期 起日:99年4月20日停止過戶日期迄日:99年6月18日公告內容: 主旨:公告召開本公司99年股東常會。依據:公司法及證交法相 關法令暨本公司99年3月16日第12屆第4次董事會決議辦理。一、 開會日期:中華民國99年6月18日(星期五)上午10時正。二、開 會地點:台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。三 、 開會內容:(一) 報告事項:1、 本公司98年度營業報告書。 2、監察人審查98年度決算表冊報告。(二) 承認及討論事項:1 、 承認98年度營業報告書及決算書表暨與子公司合併財務報表及 決算書表案。2、承認98年度盈餘分配案:(1) 股東股息每股現 金1元(擬訂99年6月28日為除息基準日)。(2)盈餘轉增資配發 股票股利每股0.5元(擬授權董事會另訂除權基準日)。(三) 其 他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定,自99年4月20日 起至99年6月18日止暫停股票過戶,持有本公司股票尚未辦理過戶 者,請務必於99年4月19日(星期一)下午4時30分前至台北市內 湖區新湖二路180號6樓,本公司財務部辦理股票過戶手續。五、 開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東,屆時如未收 到者,請向本公司財務部查詢或補發(02)27913491轉812六、除 分函通知外,特此公告。
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2010/3/17 | 峻新電腦 公 | 峻新電腦 99年股東常會召開事宜 |
旨: 99年股東常會召開事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 主 旨:公告召開本公司九十九年股東常會。依 據:公司法相 關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項:壹、開會時間:中 華民國九十九年五月二十六日(星期三)上午九時。貳、開會地點 :本公司安東廠五樓大會議室召開。參、議事主要內容: (一 )報告事項: 1、九十八年度營業報告。2、九十八年度監 察人審查報告。(二)承認事項: 1、九十八年度決算表冊 承認案。2、九十八年度盈餘分派案。 (三)臨時動議。肆、依 公司法第一六五條之規定,自九十九年三月二十八日起至九十九 年五月二十六日股東常會終止之日止,停止股票之轉讓過戶登記 。因最後過戶日九十九年三月二十七日適逢星期例假日,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於九十九年三月二十六日 下午五時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址:台北市復 興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司 股務代理部)伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人 應於股東會開會三十八日前(即九十九年四月十六日前),依主 管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項,檢附相關資料送達本 公司並副知證基會,以便彙總公告。陸、本次股東會若有股東徵 求委託書者,本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託 書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法,屆時請股東 逕行查詢。柒、依公司法第一七二之一條相關規定,本公司股務 代理人太平洋證券股務代理部(地址:台北市105復興北路337號9 樓)受理持股百分之一以上股東提案,受理提案期間為九十九年 三月二十二日至九十九年三月三十一日止,如為郵寄者其郵件送 達日必須在受理提案截止日當日前。捌、除分函通知各股東外, 特此公告。
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2010/3/17 | 高橋證券 公 | 高橋證券召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/28 停止過戶日期起日:99/03/30 停止過戶日期迄日:99/05/28 公告內容: 高橋證券股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主旨: 召開九十九年股東常會公告依據:公司法、證券交易法等相關規 定及本公司九十九年三月十二日第七屆第十三次董事會決議。公 告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月二十八日(星期 五)下午三時正二 開會地點:中壢市元化路一八二之二號三樓【 中正公園內(松鶴會館三樓大禮堂)】三、會議主要內容:(一 ) 報告九十八年度營業狀況暨監察人審查報告等事項。(二) 承 認九十八年度財務報表。(三)承認九十八年度盈餘分配案。( 四) 董事及監察人選舉案。(五) 修改本公司「公司章程」案 。(六)其他議案及臨時動議。四、九十八年度盈餘分配案,業 經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣56,469,501元分派,每股 分配現金股利1.18元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除 息基準日暨發放日期。五、停止過戶日期:依公司法第一六五條 規定,茲訂定自九十九年三月二十九日起至九十九年五月二十七 日止停止股東名簿記載之變更,凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,務請於九十九年三月二十六日下午五時以前(郵寄過 戶者以郵戳日期為準)至本公司股務室(中壢市中和路九十六號 ,電話03-4224243分機642)辦理過戶手續。六、開會通知書於股 東常會前三十日另行郵寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶 號、姓名及詳細地址逕向本公司股務室洽詢。七、本次股東常會 如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日 前,依規定將相關資料送達本公司股務室。八、除分函各股東外 ,特此公告。
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2010/3/16 | 聯致科技 興 | 對AMC HOLDING背書保證?最近期財務報表淨值5%以上公告 |
1.事實發生日:99/03/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):723123 (4)原背書保證之餘額(仟元):436424 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):95430 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):531854 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: AMC HOLDING LIMITED新增銀行融資額度USD300萬 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 同額本票 (2)價值(仟元):95430 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1181620 (2)累積盈虧金額(仟元):-374794 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 (2)日期: 俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 36.77 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 79.64 8.其他應敘明事項: 匯率:31.81
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 本公司九十九年股東常會獨立董事候選人名單公告 |
1.事實發生日:99/03/16 2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司九十九年三 月十六日董事會審查評估通過,並列入本年度股東常會改選之獨 立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: (1)候選人一:王瑞材 個人學、經歷資料: 學歷:台灣省立台北工業專科學校三年制電機工程科電訊組畢業 經歷:國立台北科技大學文教基金會董事 中華民國有線電視工程學會第三屆理事長 國立台北工業專科學校電子計算機中心主任 國立台北科技大學榮譽教授 (2)候選人二:張福郎 個人學、經歷資料: 學歷:淡江大學管理科學研究所碩士 經歷:遠程企業管理顧問有限公司負責人 第一聯合會計師事務所所長及會計師 台灣省會計師公會理事 二、上述候選人條件均符合相關規定。 三、特此 公告
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/05/12 3.股東會召開地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號(本公司) 4.召集事由: (1)報告事項: 1、九十八年度營運狀況報告。 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3、九十八度年轉投資執行報告。 4、九十八度年大陸投資情形報告。 5、九十八年度背書保證辦理情形報告。 (2)承認事項: 1、九十八度年決算表冊案。 2、九十八年度盈餘分派案。 (3)討論事項(一): 1、辦理盈餘轉增資發行新股案。 2、修正公司『章程』條文案。 3、修正『取得或處分資產處理程序』條文案。 (4)選舉事項: 1、董事、監察人任期屆滿改選案。 (5)討論事項(二): 1、解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:99/03/14 6.停止過戶截止日期:99/05/12 7.其他應敘明事項: 7.1上午十點整正式開會 7.2停止過戶截止日期說明:因最後過戶日民國九十九年三月十三 日適逢星期例假日,故現場過戶提前至九十九年三月十二日(星期 五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者 以(最後過戶日)郵戳為憑。
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.增資資金來源:盈餘轉增資,新台幣43,989,600元。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,398,960 股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣43,989,600元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人承購 。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 董事會決議民國九十八年盈餘分派事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利新台幣43,989,600元及 股東股票股利43,989,600元 3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利9,286,068元,董事、監察人 酬勞2,321,375元
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 公告董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:99/03/16 2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於今日(3/16)召開董事會,通過重要決議如下: 承認及討論事項︰ (1)通過民國九十八年度盈餘分派案 (2)通過辦理盈餘轉增資發行新股案 (3)通過公司股票初次上櫃辦理現金增資案 (4)討論修正公司『章程』條文案 (5)討論修正『取得或處分資產處理程序』條文案 (6)通過九十八年『內部控制制度聲明書』案 (7)通過為孫公司背書保證案 (8)獨立董事候選人資格審核案 (9)增訂民國九十九年股東常會召集事由 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/16 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣 總工會) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告書。 (2)九十八年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認暨討論事項: (1)承認九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表 )案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九 時整。 (二)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之 期間為自99年4月21日起至99年4月30日止;受理處所 為新竹縣竹北市縣政九路145號3樓本公司財會處。
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 公告本公司背書保證事項(依處理準則第二十五條第一項第四款) |
1.事實發生日:99/03/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞新旭光學有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有表決權股份100%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):339212 (4)原背書保證之餘額(仟元):230702 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48113 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):278815 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 支應其營運週轉之需,由本公司提供等額背書保證,以取得銀行 授信額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):239133 (2)累積盈虧金額(仟元):47495 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行終止授信額度。 (2)日期: 銀行終止授信額度日。 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 60.08 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.87 8.其他應敘明事項: 無。
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 公告本公司背書保證事項(依處理準則第二十五條第一項第三款) |
1.事實發生日:99/03/16 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞新旭光學有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有表決權股份100%之公司 (3)背書保證之限額(仟元):339212 (4)原背書保證之餘額(仟元):230702 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):48113 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):509517 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 支應其營運週轉需求,由本公司提供等額背書保證,以取得銀行 授信額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):239133 (2)累積盈虧金額(仟元):47495 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行終止授信額度。 (2)日期: 銀行終止授信額度日。 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 60.08 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 33.87 8.其他應敘明事項: 無
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2010/3/16 | 新鉅科技 | 公告本公司背書保證事項(依處理準則第二十五條第一項第一款) |
1.事實發生日:99/03/16 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五 十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:東莞新旭光學有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有表決權股份100%之公司。 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 支應其營運週轉需求,由本公司提供等額背書保證,以取得銀行 授信額度。 (4)背書保證之限額(仟元):339212 (5)原背書保證之餘額(仟元):230702 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):278815 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):48113 (9)本次新增背書保證之原因: 支應其營運週轉需求,由本公司提供等額背書保證,以取得銀行 授信額度。 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比 率: 60.08 4.其他應敘明事項: 無
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2010/3/16 | 聚紡 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:99/03/16 2.公司名稱:聚紡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (1) 通過98年度營業報告書及財務報表。 (2) 98年度盈餘分派案。 (3) 盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (4) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。 (5) 修訂本公司「公司章程」案 (6) 本公司內部控制制度修正案。 (7) 通過本公司98年度內部控制制度聲明書案。 (8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (9) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (10)本公司99年股東常會召開事宜、訂定受理股東提案期間暨受 理處所。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/16 | 聚紡 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/06/09 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業六路3號 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 98年度營業報告書。 (2) 98年度監察人查核報告書及財務報表案。 二、承認及討論事項: (1) 承認98年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認98年度盈餘分配案。 (3) 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (4) 本公司「公司章程」修訂案。 (5) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。 (6) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/11 6.停止過戶截止日期:99/06/09 7.其他應敘明事項:不適用。
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2010/3/16 | 力群電子 公 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/06/04 3.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號(土城工業區服 務中心3樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十八年度營業報告。 (2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告,敬請 鑒察。 二、承認事項 (1)本公司九十八年度決算表冊及營業報告書,敬請承認。 (2)擬訂本公司九十八年度盈餘分派案,敬請承認。 三、討論事項及選舉事項 (1)討論修訂本公司公司章程部分條文,敬請審議。 (2)補選獨立董事、監察人案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/06 6.停止過戶截止日期:99/06/04 7.其他應敘明事項: 一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。 二、本公司受理股東提案權之期間訂為:99年3月30日至99年4月 9日,受理提案處所:本公司(台北縣土城市福安街120號),其 他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為:99年3月30日至 99年4月9日,受理提案處所:本公司(台北縣土城市福安街120號 ),其他作業規範悉依公司法192條之1規定辦理。
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2010/3/16 | 聚紡 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣44,400,000元,每股配發2.0元。 (2)股票股利新台幣11,100,000元,每股配發0.5元。 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利新台幣3,206,454元。 (2)董監酬勞新台幣3,000,000元。 (3)俟經99年股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定 除權及除息基準日分派之。
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2010/3/16 | 聚紡 | 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/16 2.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,220,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:發行額度上限新台幣22,200,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:無。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行在增資配股 基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊 不足一股之畸零股,依公司法第二四○條規定改發現金(至元為止) ,並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 一.本次盈餘及資本公積轉增資發行新股案,如因本公司股本變動 以致影響流通在外股 份數量,股東配股率因此發生變動而須修 正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 二.本次轉增資發行新股之相關事宜,如因法令規定或主管機關核 定修正,或為因應客 觀環境之營運需要須予變更時,擬請股東會 授權董事會辦理。
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2010/3/16 | 聚紡 | 更正公告董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷之相關 |
更正公告董事會決議辦理現金增資發行新股作為上櫃新股承銷之 相關事項
1.董事會決議日期:99/03/16 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,430,000股 。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:發行額度上限新台幣24,300,000元。 6.發行價格:暫訂每股新台幣40元溢價發行。擬授權董事長於實際 辦理公開承銷時,依當時市場情況及承銷方式洽推薦證券商協調 訂定本次現金增資發行新股之發行價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條,保留發行新股之 15%由員工認購,員工放棄認購或認購不足部份,由股東會授權 董事長洽特定人認購之。 8.公開銷售股數:擬請股東會同意現金增資發行新股總數85%,依 證券交易法第28條之1規定,由原股東放棄認購以供全數提撥辦理 公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 一.本次增資發行新股案提請股東會決議通過後,擬授權董事長全 權處理本資增資相關 事宜。 二.本次增資發行新股所訂發行股數、發行條件、計畫項目及其他 有關事項,如因法令 規定或主管機關核定及基於營運評估或因客 觀環境須予以修正變更時,擬請股東會 授權董事長全權處理。
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