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2010/3/18 | 基亞生物科技 | 公告董事會決議不發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.發放股利種類及金額:本公司尚未獲利,無盈餘可供分配。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/3/18 | 儀大 | 代子公司上海儀華服飾有限公司公告新增資金貸與案 |
1.事實發生日:99/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:上海美樂紡織有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 上海儀華公司投資上海美樂公司,持股比率37.5% (3)資金貸與之限額(仟元):213710 (4)原資金貸與之餘額(仟元):70500 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):56400 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126900 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):140956 (2)累積盈虧金額(仟元):55829 5.計息方式: 年息6% 6.還款之: (1)條件: 100年3月18日前還款 (2)日期: 100年3月18日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 0.24 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 無
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2010/3/18 | 泓瀚科技 | 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.股東會召開日期:99/06/11 3.股東會召開地點:本公司交誼廳(新竹市中華路四段四O二之一號) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告。 2.九十八年度監察人審查報告。 3.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 4.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」。 3.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」。 4.擬向證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 5.討論全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利案。 (四)選舉事項: 董事及監察人選舉案。 (五)其他討論事項: 解除董事及其代表人競業限制案。 (六)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/13 6.停止過戶截止日期:99/06/11 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案及本次獨立董事候選人提名期間: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理持有本公司已發行 股份總數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名期間為99年4 月9日至99年4月19日止。 (二)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號 ,電話03-5305888)。
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2010/3/18 | 啟耀光電 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/18 | 旺能光電 | 公告本公司與Swiss Wafers AG之訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:Swiss Wafers AG 法院名稱:Betreibungsamt Weinfelden Bahnhofstrasse 22 8570 Weinfelden Switzerland 案號:20100361 2.事實發生日:99/03/18 3.發生原委(含爭訟標的):對造違反雙方簽訂之矽晶圓供應合約 4.處理過程:友好協商破裂,爰提起訴訟 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:依專業律師意見,該案敗訴 風險極低,對本公司財務業務並無立即重大影響 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/18 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.股東會召開日期:99/06/10 3.股東會召開地點: 台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室 4.召集事由: 1.報告事項: (一)民國九十八年度營業報告。 (二)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。 (三)民國九十八年底背書保證餘額報告。 (四)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 2.承認事項: (一)民國九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國九十八年度盈餘分派案。 3.討論事項: (一)修訂公司章程部分條文案。 (二)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:99/04/12 6.停止過戶截止日期:99/06/10 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6日起至民國99年4月16日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月16日時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣,以掛號函件寄送。受理處所:達和航運股份有限公司[地址: 台北市中山北路二段113號10樓,電話:02-25310909](二)開會通知 書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人:中國信託商業銀行代理部洽詢(電話:02-21811911)。
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2010/3/18 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議之98年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利,每股配發NT$4.0元。 3.其他應敘明事項: (1)分配股東之現金股利,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配 息基準日分配之。 (2)擬配發員工紅利NT$281,056元,董監事酬勞NT$0元。
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2010/3/18 | 啟耀光電 未 | 本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/18 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:南科育成中心(台南縣新市鄉台南科學園區南科 二路12號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司九十八年度營業報告。 (2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (3) 本公司間接投資大陸報告。 (4) 修訂本公司董事會議事規則案。 (二)承認事項 (1) 承認九十八年度營運報告書及決算表冊案。 (2) 承認九十八年度虧損撥補表案。 (三)討論及選舉事項: (1) 修訂本公司章程案。 (2) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (3) 本公司董事、監察人改選案。 (4) 解除新任董事競業禁止案。 (四) 其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/18 | 尚茂電子材料 | 更正公告董事會決議召開股東常會停止過戶日期 |
1.董事會決議日期:99/03/12 2.股東會召開日期:99/06/03 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號 4.召集事由: 一 報告事項 (1)九十八年度營業概況報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 二 承認事項 (1)九十八年度決算表冊案 (2)九十八年度盈虧分派撥補案 三 選舉事項 (1)改選董事及監察人 四 討論事項 (1)解除董事及其代表人競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:99/04/05 6.停止過戶截止日期:99/06/03 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選 人者,本公司將於99年4月2日起至99年4月12日止受理股東之書面 提案或書面提名,凡有意提案或提名之股東請於99年4月12日下午 五時前,依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或 書面提名手續,將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函 件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「 獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送):尚茂電子材 料股份有限公司(地址:33757桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號行政 處收電話:03-3864289#220)。 原停止過戶起始日期誤植為99/04/03
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2010/3/18 | 聯享光電 興 | 澄清電子時報報導之訊息 |
1.傳播媒體名稱:電子時報 2.報導日期:99/03/18 3.報導內容:請參閱99/03/18電子時報第2版資訊之報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1).有關本公司下半年送件申請轉上櫃時程,此係媒體自行推估, 非本公司公佈之資訊,本公司實際上櫃時程將依規定公告之。 (2).有關本公司98年EPS逾1.7元,此係為媒體自行推估數據。本公 司98年實際EPS數字,均依會計師查核簽證之財務報表為準,並 依法進行公告之。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/18 | 聯享光電 興 | 公告本公司98年度財務報表相關資訊 |
1.事實發生日:99/03/18 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司公佈98年度經會計師查核後之財務報表相關金額如下: 營收淨額:215,682仟元 稅後淨利:36,411仟元 每股盈餘:1.87元 總資產:363,029仟元 總負債:22,134仟元 股東權益:340,895仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 有關98年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳 作業,屆時相關之訊息,請逕向台灣證券交易所股市觀測站查詢 。
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2010/3/18 | 太陽光電能源科技 未 | 澄清經濟日報99年3月18日A24版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/03/18 3.報導內容:在長期耕耘下,及去年第三季景氣回春,帶動BIG SUN 8月起營收大幅成長, 11月份開始轉虧為盈,12月起毛利率持續保持在10%以上。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載有關於本公司毛利率 獲利數據,純屬媒體之推估,特此鄭重澄清。 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/18 | 宏陽科技 | 宏陽科技更新董事會決議召開99年股東常會公告 |
主旨: 更新宏陽董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年2月3日及3月16 日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年4月29日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月1日至99年4月29日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:新竹科學工業園區力行一路十之二號三樓會 議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)民國九十八年度營業報告 (2)監察人審查報告 2.承認事項: (1)本公司九十八年度決算表冊承認案 (2)本公司盈餘撥補案 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以 前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1)辦理現金增資以為初次上巿櫃提撥公開承銷案 (2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (3)本公司章程修訂案 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年2月26日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理 部 地址:臺北市博愛路17號3樓 電話: (02)2381-6288 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年02月26 日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代 理部」(臺北市博愛路17號 3樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民 國99年02月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年2月22日起至民國99年 3月3日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月3日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處,新竹科學園區力行一 路10-2號4樓 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢( 電話:(02)2381-6288)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)2381-6288)。持股 滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各 股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代 理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(3月19日前)依規定將相關資料送達本公司(新竹科學 園區力行一路10-2號4樓),電話:(03)6661311,並副知證基會。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席, 本公司擬訂於民國 99 年 2 月 22 日起至民國  99 年 3 月 3 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細 內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告
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2010/3/18 | 合一生技 | 合一生技董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
主旨: 合一生技董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年01月29日及99 年03月15日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年4月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年2月26日至99年4月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中 心(軟體園區A棟2樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)九十八年度營業報告及九十九年營業計劃報告。 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (三)赴大陸投資情形報告。 2.承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十八年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補 行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.1200元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:600000元,員工股票紅利:0元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):200000 *其他:無 3.討論事項: (一)討論修訂「公司章程」案。 (二)討論修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (三)討論修訂「背書保證作業程序」案。 (四)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)討論申請股票上櫃案。 (六)討論辦理現金增資發行新股作為股票初次上櫃前公開承銷之 來源案。 (七)討論本公司董事、監察人提前改選案。 4.選舉事項:○無●有 選舉第3 屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:○無●有 解除新任董事競業禁止案 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年2月25日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: (02)2325-3800 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年02月25 日前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理 部」(台北市敦化南路二段 97號6樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國99年02月25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣 集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年2月22日起至民國 99年3月4日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月4日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:合一生技股份有限公司財務部﹝地址:台北市南港區 三重路19-3號7樓之一,電話:02-2655-1198分機800﹞ 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:02-2325-3800 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2325-3800 )。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達合一生技股份有限公司財務部﹝ 地址:台北市南港區三重路19-3號7樓之一,電話:02-2655-1198 分機800 ﹞,並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股 務代理部
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席, 本公司擬訂於民國 99 年 2 月 22 日起至民國  99 ?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/3/18 | 冠德光電 未 | 冠德光電公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 公告事項:一.董事會決議日期:99/3/17二.股東會召開日期: 99/6/15,上午九時整。三.股東會召開地點:新竹科學園區科技 生活館207室(地址:新竹科學園區工業東二路1號)四.召集事由: (一)、報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人查核九十八年度 決算表冊報告。3.本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告 。(二)、承認及討論事項:1.本公司九十八年度之營業報告書、財務 報表及合併財務報表案。2.本公司九十八年度虧損撥補案。(三)、 選舉事項:無(四)、臨時動議五.停止過戶起訖日期:99/4/17~ 99/6/15六.其他應敘明事項:(一)、依公司法第一六五條規定,自 九十九年四月十七日至九十九年六月十五日止停止股票過戶,凡 持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於九十九年四月十六日(星期 五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦 理過戶登記(郵寄過戶者以99年4月16日郵戳為憑),以維股東權益 。(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟 股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳 細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務 代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。另依證券交易法第二十六條 之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知 得於開會三十日前以公告方式為之,故不另寄發。(三)、股東如欲 於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月09日起至 99年4 月19日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請 於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請 敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:冠德光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九 路9號3F,電話:03-5786178)。(四)、本次股東會如有公開徵求委 託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定 將相關資料送達本公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號3F), 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(五)、本公 司委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 七、特此公告。
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2010/3/18 | 欣彰天然氣 未 | 欣彰天然召開99年股東常會 |
主旨: 召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/01 停止過戶日期起日:99/04/03 停止過戶日期迄日:99/06/01 公告內容: 欣彰天然氣股份有限公司董事會公告召開99年股東常會 日期:中華民國99年3月17日主旨:公告召開本公司99年股東常 會依據:公司法第 171條及99年3月16日本公司第13屆第4次董事 會決議辦理。公告事項:壹、開會時間:中華民國99年6月1日( 星期二)上午10時30分貳、開會地點:彰化市中山路3段708-31號 (本公司4樓會議室)會議召集事由:一、報告事項:(一)、 98年度營業報告。(二)、監察人98年度決算書表審查報告。 二、承認及討論事項:(一)、98年度決算書表冊。 (二)、98年度盈餘分派案。三、臨時動議。肆、本公司98年度 盈餘分派案,業經第13屆第4次董事會決議,擬定每股配發現金 股利0.4元,俟提報本年股東常會決議通過後,授權董事會另訂配 息基準日及發放日。伍、依公司法第165條規定,自99年4月 3日 起至99年6月1日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,務請於99年4月2日下午五時前駕臨本公 司財務部(彰化市中山路3段708-31號)辦理過戶手續,郵寄者以 郵戳日期為憑。陸、依公司法第172條之一規定,凡持有本公司已 發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。柒、開 會通知書及委託書於開會30日前另行寄發各股東,屆時如未收到 者,請逕向本公司財務部洽詢(電話04-7322101分機231或242) 。特此公告
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2010/3/18 | 奇美實業 公 | 奇美實業公告董事會決議九十九年股東常會召開事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議九十九年股東常會召開事宜。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/17 停止過戶日期起日:99/03/19 停止過戶日期迄日:99/05/17 公告內容: 一、董事會決議日期:99/03/17二、股東會召開日期:99/05/17 下午03:00三、股東會召開地點:本公司辦公大樓三樓會議室(台 南縣仁德鄉三甲村59之1號)四、召集事由:(一)報告事項:1.九十八 年度營業狀況及九十九年度營業計劃報告。2.監察人審查九十八年 度決算報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.本公司大陸投資 情形。5.本公司合併100%持股之奇美特用化學股份有限公司。6.其 他報告事項。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊。2.九十八年 度盈餘分配案。(三)討論事項:(四)臨時動議:五、停止過戶起迄 日期:99/03/19~99/05/17六、其他應敘明事項: (一)依公司法第 一百六十五條規定,自99年03月19日起至99年05月17日止,停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年 03月18日(星期四)下午五點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司會計 課(地址:台南縣仁德鄉三甲村59之1號)辦理過戶手續。(二)開會通 知書於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本 公司會計課洽詢(電話:06-2663000)。
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2010/3/17 | 台灣視訊 | 公告本公司董事會決議98年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/17 2.發放股利種類及金額:98年度不配發股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/17 | 聯一光學 | 代子公司U-KING公告新增資金貸與金額達第一項第三款標準 |
1.事實發生日:99/03/17 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:無錫聯一肖特光學有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司:U-KING TRADING INC. 與本公司關係:本公司持股100%被投資公司 資金貸與對象:無錫聯一肖特光學有限公司 與本公司關係:本公司間接投資持股81.25%被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):132389 (4)原資金貸與之餘額(仟元):113525 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31750 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):112835 (7)本次新增資金貸與之原因: 作為無錫聯一肖特光學有限公司之營運周轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):292176 (2)累積盈虧金額(仟元):-19134 5.計息方式: 以年息2.5%計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 55.13 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 9.其他應敘明事項: 無
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2010/3/17 | 台灣視訊 | 台灣視訊系統(股)公司董事會召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/17 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市松山區八德路四段138號七樓(京華城購 物中心七樓綜合劇院) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告 2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告 3.本公司九十八年度對外背書保證作業情形報告 (二)承認暨討論事項: 1.承認本公司九十八年度決算表冊案 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案 3.討論本公司辦理減資案 4.討論修訂「公司章程」部份條文案 5.討論修訂「背書保證作業程序」部份條文案 6.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項: (一)本公司受理股東之提案處所:台北市大同區鄭州路139號8樓(財 務部)。本公司受理股東之提案期間:99年4月20日起至99年4月29日 下午五時止送達。相關事項如下: 1.依公司法172-1條規定,受理股東提案說明: (1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提 出99年股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列 入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議 案討論。 (二)本公司員工認股權憑證於99/04/27~99/06/25停止轉換或執行。
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