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2010/3/16 | 立格鋁業 未 | 本公司董事會通過擬發放股利相關訊息 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.發放股利種類及金額: (1)擬發放股東現金紅利每股1元,計新台幣36,487,000元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣564,814元。 (3)擬配發員工紅利新台幣18,827元。 3.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/16 | 擎泰科技 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館 201室)。 4.召集事由: 1.報告事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表。 (2)監察人查核九十八年度決算表冊。 (3)出售無形資產案。 (4)其他報告事項。 2.承認事項 (1)提請承認九十八年度決算表冊及財務報表。 (2)本公司九十八年盈餘分配案。 3.討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)盈餘轉發行新股案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』。 (4)修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人保證管理 辦法」。 (5)辦理私募普通股案。 說明:本公司於九十九年三月十六日董事會通過辦理私募案,為因應 公司長遠營運發展,充實營運資金引進策略性合作伴,擬擬依證券交 易法第四十三條之六等規定,辦理私募普通股。發行股數不超過 10,000,000 股,擬請授權董事會於股東會決議之日起一年內,一 次發行。 一.價格訂定之依據及合理性: 以定價日前三十個營業日本公司股 票每股平均成交價格,扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反 除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告顯示之每股淨值二者較高者為參考價格,惟實際發行價格 以不低於參考價格之八成。實際私募價格由股東常會通過後授權 董事會視當時市場狀況訂定之。 二.特定人選擇方式: 本公司私募普通股之對象依據證券交易法第四十三條之六規定擇 定特定人。 三.辦理私募之必要理由: (1)不採用公開募集之理由:擬充實營運資金引進策略性合作夥伴 ,確保公司長遠營運發展,因私募方式具有籌資迅速簡便之時效 性及私募普通股有限制轉讓之規定,較可確保策略聯盟之長期合 作關係,故本次增資係以私募而非公開募集方式發行普通股。 (2)私募資金用途及預計達成效益:本公司私募普通股之資金用途 為充實營運資金,擴展國際市場版圖,促使公司營運穩定成長。 四.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同 ,惟本次私募普通股於交付日起三年內除依證交法第四十三條之 八之規定外不得自由轉讓。本次私募普通股於股東常會決議之日 起一年內一次辦理,相關事宜擬提請股東常會授權董事會全權處 理。 (6)其他議案。 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:配合公司法第172條之1股東提案權之修訂,爰 訂九十九年四月十九日至九十九年四月二十八日為受理股東提案 期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,並依公司法第 172條之1審議是否列為議案。受理提案處所:新竹市科學園區篤 行一路六號五樓。
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| 2010/3/16 | 擎泰科技 | 本公司董事會決議私募普通股事宜 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.私募資金來源:依證交法第四十三條之六規定之對象募集。 3.私募股數:發行股數不超過10,000,000股, 擬請授權董事會於股東 會決議之日起一年內,一次發行。 4.每股面額:新台幣10元。 5.私募總金額:依最終私募價格及股數計算之。 6.私募價格:以定價日前三十個營業日本公司股票每股平均成交價 格,扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價,或 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股 淨值二者較高者為參考價格,惟實際發行價格以不低於參考價格 之八成。實際私募價格由股東常會通過後授權董事會視當時市場 狀況訂定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同 ,惟本次私募普通股於交付日起三年內除依證交法第四十三條之 八之規定外不得自由轉讓。 10.本次私募資金用途:為公司長遠營運發展,充實營運資金引進策 略性合作夥伴。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/16 | 立格鋁業 未 | 本公司董事會決議召開99年股東常會 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.股東會召開日期:99/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路四段322號2樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十八年度營業報告 (二)監察人審查九十八年度營業報告書及決算表冊報告 二、承認事項及討論事項 (一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊報告 (二)承認九十八年度盈餘分派案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/24 6.停止過戶截止日期:99/06/22 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司 將於99年4月12日至99年4月21日止,受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後,務請於上述期間依 公司法第172條之一規定辦理提案手續,受理提案處所為本公司 財務部(地址:桃園縣中壢市中正路四段322號)
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| 2010/3/16 | 擎泰科技 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,137,973股。 4.每股面額::新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣21,379,730元(不含員工紅利轉增資)。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:配發員工股票紅利新臺幣5,038,693元 ,依本次董事會決議通過之經會計師查核簽證財務報表每股淨值 新台幣16.9655元計算,計發行新股 296,996股,計算不足一 股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:以截至民國99年3月16日止本公司可 參與分配股份總數42,759,464股計算,原股東每仟股無償配發50股 。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股, 得由股東自停止股票過戶日起五日內,自行拼湊成壹股,其拼湊 不足部分,由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。俟後如 因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資等,致影響可參與分配 股數,而需調整配發股東股票股利之比率時 ,擬提請股東常會授權董事會為之。11.本次發行新股之權利義務 :與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/16 | 擎泰科技 | 本公司董事會決議九十八年度股利分派情形 | 1.董事會決議日期:99/03/16 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利:盈餘配股每仟股配發50股(每股0.5元)。 (2)現金股利:每仟股配發50元(每股0.05元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工股票紅利新台幣5,038,693元。 (2)擬配發董監現金酬勞新台幣 503,869元。 (3)本次配發股東股票及現金紅利之比率,係以截至民國99年3月 16日止本公司可參與分配股份總數42,759,464股計算之;民國99 年3月16日後本公司如因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資 等,致影響可參與分配股數,而需調整配發股東股票及現金紅利 之比率時,擬提請股東常會授權董事會為之。
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| 2010/3/16 | 擎泰科技 | 本公司擬透過增資香港子公司,增加深圳辦事處之營運資金 | 1.事實發生日:2010/03/16 2.本次新增(減少)投資方式: 擬透過增資第三地區擎泰科技(香港)有限公司USD1,000,000元, 增加擎泰科技(香港)有限公司深圳辦事處之營運資金。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 尚未確定。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 擎泰科技(香港)有限公司深圳辦事處。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事工商活動所需之各類管理及諮詢顧問服務等。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 不適用。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1,000,000元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 7.9% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 3.11% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 4.66% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用。 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用。 22.交易相對人及其與公司之關係: 擎泰科技(香港)有限公司為本公司100%轉投資公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:分次投資。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依董事會決議。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 因應公司長期發展需求,擴展大陸市場.及從事工商活動所需 之各類管理及諮詢顧問服務等。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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| 2010/3/16 | 光頡科技 | 澄清經濟日報99年3月16日C6版報導 | 1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/03/16 3.報導內容: 經濟日報報導有關本公司今年(99年)3月營收表現,可望再度挑戰1 月改寫的單月營收新高紀錄。法人推估,光頡今年全年每股有機 會賺2.4元以上。該公司已計劃上半年送件申請掛牌上市櫃…。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載本公司99年1~2月營 收數字係來自公開資訊觀測站之資訊,其餘有關本公司相關獲利 及營收數據,純屬媒體之推估,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2010/3/16 | 光燿科技 | 光燿科技公告私募現金增資普通股股票發放相關事宜 | 主旨: 公告本公司私募現金增資普通股股票發放相關事宜 公告內容 一、本公司於民國98年12月15日經股東臨時會決議通過以私募方 式辦理現金增資發行普通股20,000,000股,每股面額新台幣10元。 並奉經濟部99年03月01日經授商字第09901039010號函核准變更登 記在案。二、茲將本次私募現金增資發行發行新股有關事項公告 於后:(一)、減資後已發行股份總數及每股金額:本公司減資後已 發行股份總數為 33,600,000股,每股面額新台幣10元,計新 台幣336,000,000元,均為記名式普通股。(二)、本次私募現金增資 發行新股總額及每股金額:本次辦理私募現金增資新台幣 200,000,000元,計發行普通股新股20,000,000股,每股面額新台幣 10元。(三)、本次增資後實收資本總額、每股金額:增資後實收資 本總額為新台幣536,000,000元,分為53,600,000股,每股金額新台 幣10元。三、本次發行普通股之主要權利義務:與原發行普通股 股份權利義務相同,惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依 證交法第43條之8規定外不得自由轉讓。四、增資新股股票發放日 期:民國99年03月30日起發放。五、股票簽證機構:兆豐國際商 業銀行信託部。六、股務代理機構:台新國際商業銀行股務代理 部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓),電話: (02)25048125。七、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法規辦理 。八、除分函各股東外,特此公告。
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| 2010/3/16 | 光燿科技 | 光燿科技公告減資換發股票相關事宜 | 主旨: 公告本公司減資換發股票相關事宜 公告內容 壹、本公司於民國98年12月15日經股東臨時會決議通過,為減資 彌補虧損辦理減資新台幣125,000,000元銷除股份12,500,000股(包 含已公開發行非屬私募9,788,503股及私募2,711,497股),業經行政 院金融監督管理委員會99年1月7日金管證發字第0980070676號函 申報生效,並奉經濟部99年03月01日經授商字第09901039010號 函核准變更登記在案。貳、?將本公司減資換發股票相關事宜公告 如下:一、原有股份總數及每股金額:本公司資本總額定為新臺 幣陸億元正,分為陸仟萬股,每股金額新臺幣壹拾元,授權董事 會分次發行。已發行股份數額為新台幣461,000,000元,每股面額 為新台幣10元,計普通股46,100,000股(含私募普通股10,000,000股 )。二、減少資本後股份總額:減資後實收資本額為新台幣 336,000,000元,分為33,600,000股(含私募普通股7,288,503股),每 股面額新台幣10元。三、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除 股份條件:(一)減少資本新台幣125,000,000元,計 12,500,000股(含 私募普通股2,711,497股),每股面額新台幣10元。(二)減資比率: 27.11497%,本次減資換發新股票,依「減資換股基準日」股東名 簿記載之股東持有比例計算,每仟股減少271.1497股(計算至股為 止),減資後不足壹股之畸零股,依面額以現金給付之(至元為止 ),其股份授權本公司董事長洽特定人按面額承購之。四、減少 資本緣由:彌補虧損。五、本次減資股票訂於民國99年3月30日( 星期二)開始換發。參、其他未盡事宜,依公司法及其他相關法令 辦理。肆、除分函各股東外,特此公告。
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| 2010/3/16 | 和平電力 未 | 和平電力董事會決議現金股利除息基準日公告 | 主旨: 董事會決議現金股利除息基準日公告 公告內容 1.事實發生日:99/3/11(第四屆第十四次董事會議決議)2.發放股 利種類及金額:分派現金股利新台幣7,155,715,733元3.因應措施 :依本公司董事會決議,茲訂定99年3月23日為除息基準日,依 法於基準日前五日內(即3月19日至23日)停止辦理本公司股票 過戶,並按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發之 。4.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/16 | 誠品 未 | 誠品公司公告召開九十九年股東常會 | 主旨: 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/17 停止過戶日期起日:99/03/19 停止過戶日期迄日:99/05/17 公告內容: 依據:依據公司法、證券交易法及本公司九十九年三月十二日董 事會決議辦理。公告事項:一、開會日期:99年5月17日二、停 止股票過戶起訖日期:99年3月 19日至99年5月17日三、開會時間 :10時0分(24小時制) 開會地點:台北市信義區松德路一九六 號地下一樓/本公司大會議室四、會議召集事由: (一)報 告事項:  1、民國九十八年度營業狀況報告。2、監 察人查核民國九十八年度決算表冊報告。  3、民國九 十八年度對外背書保證作業情形報告。 (二)承認事項: 1、承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。 (三)討論及選舉事項: 1、討論民國九十八年度盈 餘分派案。2、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。3 、討論複合商場事業、餐旅事業以及不動產事業分割案。4、討論 解除董事競業禁止案。 (四)選舉事項:○無●有 董事及監 察人改選案 (五)其他議案:●無○有 (六)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月18日 16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證 券股份有限公司股務代理部 地址:台北 市松山區東興路八號地下一樓 電話:(02 ) 2746-3797 (三)辦理過戶方式:依照公司法第一六五 條之規定,本公司股票自九十九年三月十九日起至九十九年五月 七日止,停止辦理過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者 ,請於九十九年三月十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄 台北市松山區東興路八號地下一樓(電話: (02) 2746-3797) 本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)。 (四)其他:無。六 、其他應公告事項: (一)本公司於九十九年三月十六日起 至九十九年三月二十六日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於九十九年三月二十六日下午五時前提出書 面提案蓋妥原留印鑑,並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及 回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加 註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)受理提案處所: 誠品股份有限公司財務部(地址:台北市信義區松德路一九六號 地下一樓;電話: (02)8789-8880 聯絡人:陳慧珠小姐分機111) 。 (二)股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東, 如屆期未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告
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| 2010/3/16 | 台全電機 公 | 處台全電機股份有限公司負責人罰鍰乙案 | 處台全電機股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間:99年3月15日 二、受裁罰之對象:台全電機股份有限公司(以下簡稱台全公司 )負責人鍾雙麟君。 三、裁罰之法令依據:證券交易法第36條之1、行為時公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則第3條第2項。 四、違反之事實理由:台全公司短期融通資金予子公司台全印度 有限公司5,819仟元,貸與期間已超逾1年以上,核有違反行為時 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第3條第2項規定。 五、裁罰結果:依證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定 ,就台全公司之違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元 。 <摘錄證期局>
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| 2010/3/16 | 潤弘精密工程 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會之相關訊息 | 1.董事會決議日期:99/03/15 2.股東會召開日期:99/06/01 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓八德大樓(原中央日 報禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.報告九十八年度營業及財務狀況。 2.監察人審查九十八年度決算報告。 3.其他報告事項 二、承認事項: 1.承認九十八年度決算表冊案。 2.承認盈餘分配議案。 (每股配發現金股息4.5元) 三、討論事項: 1.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。 2.討論修改公司章程案。 四、選舉事項: 1.補選二名監察人案 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/03 6.停止過戶截止日期:99/06/01 7.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為99/03/26~99/04/06
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| 2010/3/15 | 安勤科技 | 公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證 | 1.董事會決議日期:99/03/15 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內,得視實 際需求,一次或分次發行,實際發行日期授權董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司之全職員工為限。實際得為認股權 之員工及其得認股之數量,將參酌服務年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事 長核定後,並經董事會同意後認定之。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位得認購股數為1,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條 之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數 為1,800,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職 或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:請詳本次之發行辦法。 8.履約方式:發行新股。 9.認股價格之調整:請詳本次之發行辦法。 10.行使認股權之程序:依本公司發行及認股權辦法辦理,本公司將 依規定於申報發行員工認股權憑證經行政院金融監督管理委員會 核准申報生效通知到達日之次日內,公告發行及認股辦法之主要 內容。 11.認股後之權利義務:認股後本公司所交付之普通股權利義務與本 公司原普通股股票相同。 12.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 13.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 14.其他重要約定事項:無。 15.其他應敘明事項:已提請九十九年股東會討論,並授權董事會於 本公司上櫃掛牌後擇適當時機辦理之。
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| 2010/3/15 | 安勤科技 | 公告本公司董事會決議98年度盈餘轉增資發行新股之相關事宜 | 1.董事會決議日期:99/03/15 2.增資資金來源:民國98年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):386,853股( 不含員工紅利轉增資) 4.每股面額:10元 5.發行總金額:3,868,530元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:3,607,500元(發行股數以最近一期經會 計師查核之財務報告淨值計算,不足一股之部份以現金發放)。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發10股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由 股東會授權董事長洽 特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/15 | 安勤科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 | 1.董事會決議日期:99/03/15 2.發放股利種類及金額: 現金股利:每股分配2.2元 股票股利:每股分配0.1元 3.其他應敘明事項: (1)前項股利將俟股東常會決議通過後,再行訂定配發基準日辦理 發放。 (2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股份數額,股東配 息(股)率因此發生變動而須修正時,擬由股東會授權董事會全權 處理。 (3)董事會擬議配發之員工股票紅利3,607,500元,員工現金紅利 767,500元,董監酬勞1,748,000元與98年度已費用化之員工紅利 4,382,857元,董監酬勞1,751,143元,差異數共計11,000元。 差異原因係原費用化之員工紅利及董監酬勞金額以所得稅率25% 估列,實際發放數則以實際稅後金額估列所致(實際所得稅率因投 資抵減稅額而低於25%)。 差異處理情形:於股東會通過後依會計估計變動處理,列為99年度 損益。
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| 2010/3/15 | 建祥國際 興 | 公告董事會決議通過間接對大陸增資案 | 1.事實發生日:2010/03/15 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區公司再投資大陸 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金200,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 連營科技(深圳)有限公司 (公司名稱暫訂) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金200,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電子材料批發業、電子材料零售業、電子零組件製造業、光電產 品之生產與銷售。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金200,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.48% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 1.41% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 1.65% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 0% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 0% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 0% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 母子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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| 2010/3/15 | 建祥國際 興 | 公告本公司代理發言人異動 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:99/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳金增,簡歷:連營科技股份有限公司 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張潤明,簡歷:連營科技股份有限公司 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:99/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)66209666 9.其他應敘明事項:無。
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| 2010/3/15 | 建祥國際 興 | 公告本公司99/03/15董事會決議召開99年股東常會事宜 | 1.董事會決議日期:99/03/15 2.股東會召開日期:99/06/04 3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登飯店 東廳 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告。 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司九十八年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條 文案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/06 6.停止過戶截止日期:99/06/04 7.其他應敘明事項: 1.98年盈餘分派之內容本公司預計於股東常會40日前另行公告。 2.依公司法第165條規定自99年4月6日起至99年6月4日止,停止股 票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請駕臨或掛號 郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金鼎綜合證券股份有限公司股 務代理部辦理過戶手續。 3.開會通知書於開會30日前另行寄發各股東,屆時如有未收到者 ,請述明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理<金 鼎綜合證券股份有限公司股務代理部>洽辦, 電話:(02)2326-2899。 4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於 99年3月29日起至99年4月7日止受理股東就本股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於99年4月7日17:00前親洽或郵寄(郵寄者以 郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續 ,受理提案處所:連營科技股份有限公司(地址:台北縣中和市 連城路258號16樓之8,電話:(02)6620-9666#804)。
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