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2010/3/11 | 事欣科技 | 事欣科技董事會決議召開99年股東常會公告 |
股東會種類:股東常會 三、主旨: 事欣科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月10日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月28日至99年5月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號 (四)會議召集事由: 1.報告事項: 第一案98年度營業報告 第二案監察人審查報告 2.承認事項: 第一案98年度營業報告書及財務報表案 第二案98年度盈餘分派案 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明:本公司董事會尚未決議 *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前 該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他:無 3.討論事項: 第一案盈餘轉增資發行新股案 第二案股票申請上櫃案 第三案辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 第四案購買董監責任保險案 第五案修改公司章程案 第六案解除董事競業禁止案 4.選舉事項:○無●有 全面改選第三屆董事及監察人 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月27日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路35號4樓 電話: (02)2361-0262 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年3月26日 前(3月27日因適逢例假日,故辦理過戶事宜請提早於3月26日下 午4點前)親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務 代理部」(台北市博愛路35號4樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國99年3月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月24日起至民國99年4月2日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年4月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司,桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢(電 話:(02)2361-0262)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股 東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之, 故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本 公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜 或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)2361-0262)。持股滿 一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股 東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(4 月16日前)依規定將相關資料送達本公司,桃園縣 中壢市中壢工業區自強三路2號,電話:(03)452-5535,並副知證 基會。
*受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 2 席, 本公司擬訂於民國 99 年 3 月 24 日起至民國  99 年 4 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單 ,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
九、特此公告 以上公告係由事欣科公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不 實或事後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責 。
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2010/3/11 | 中友百貨 公 | 中友百貨公告召開民國九十九年股東常會事宜 |
主旨: 公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/26 停止過戶日期起日:99/03/28 停止過戶日期迄日:99/05/26 公告內容: 一、主旨:公告召開本公司民國九十九年股東常會事宜。 二、依據:公司法、證交法相關規定及本公司第七屆第八次董事 會決議辦理。 三、公告事項:(一)開會日期:民國99年5月26日(星期三)(二)停 止股票過戶起訖日期:99年3月28日至99年5月26日(三)開會時間: 午10時30分開會地點:台中市北區三民路三段161號(中友百貨股 份有限公司-台中分公司C棟13樓)(四)會議召集事由:1、報告事 項:(1)本公司九十八年度營業報告。(2)監察人查核本公司九十八 年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證金額報告。2、承認 事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。(2)承 認本公司九十八年度虧損撥補案。3、討論事項:(1)討論修正本 公司「公司章程」。4、其他議案:●無 ○有5、臨時動議: 四、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:99年3月27日16:30 前(二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部地址 :10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓電話: 02-25865859(三)辦理過戶方式:因本次股東常會最後過戶日(99年 3月27日)適逢星期例假日,故持有本公司股票而尚未辦理過戶者 ,請於99年3月26日(星期五)下午4點30分前駕臨或掛號郵寄(以 99年3月27日郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶手續,俾可行使出席股東會之權利。五 、其他應公告事項:(一)開會通知書將於開會三十日前寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名、身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部 查詢,電話:02-25865859。(二)依證券交易法第26條之2規定,凡 持股未滿一千股之股東,其股東會之召集通知以此公告辦理,如 欲參加開會者,請股東攜帶身份證及印鑑至股東會會場辦理出席 事宜。(三)本公司受理持股百分之一以上股東之提案權者期間為99 年3月19日起至99年3月29日止(現場或郵件均需於受理期間內送 達者為限,並請於信封封面上加註"股東會提案函件字樣"),凡有 意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面 提案手續。受理提案處所:中友百貨股份有限公司稽核組(股務 )【收件地址:40446台中市北區三民路三段161號】(四)本次股東 會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依 規定將相關資料送達本公司,並副知證基會。(五)茲依公司法第一 八三條及本公司股東會議事規則第十八條規定,對於持有本公司 記名股票未滿一千股(即九九九股以下)之股東,將本公司 99年 股東常會議事錄之分發以公告方式為之。本公司99年股東常會議 事錄將於股東會後二十日內公告於「公開資訊觀測站」網址 http://newmops.tse.com.tw,請持有本公司記名股票未滿一千股之 股東自行上網查看。六、特此公告。
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2010/3/11 | 展達通訊 | 展達通訊變更九十九年股東常會日期及相關召集事由 |
主旨: 變更九十九年股東常會日期及相關召集事由 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/14 停止過戶日期起日:99/03/16 停止過戶日期迄日:99/05/14 公告內容: 一 、開會時間:中華民國九十九年五月十四日(星期五)上午九時 正。二、開會地點:台北縣三重市興德路129號9樓。三、會議內 容:(一)報告事項:報告事項:? 九十八年度營業狀況暨九十九年 度營業計劃書。? 本公司虧損已逾實收資本額二分之一。? 對大陸 地區投資報告。? 背書保證情形報告。?監察人查核報告。(二)承認 及討論事項:? 九十八年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表承 認案。? 減少資本彌補虧損討論案。?修訂本公司「資金貸放作業 程序」討論案。? 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討 論案。? 修訂本公司「取得或處分資產程序」討論案。?修訂本公 司「背書保證施行辦法」討論案。?授權董事會核決對大陸地區投 資討論案(三)臨時動議。四、股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於九十九年三月十二日(星期五)起至九十九年三月二十四 日(星期三)止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東務 請於九十九年三月二十四日(星期三)下午五時前(郵寄者以郵戳日期 為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函 件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續, 受理提案處所:本公 司地址: 台北縣三重市興德路 129號9樓 電話: 29957953 分機 106五、依公司法第一六五條規定,自民國九十九年三月十六日(星 期二)至九十九年五月十四日(星期五),停止股票轉讓過戶登記, 凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於民國九十九年三月十 五日(星期一)下午五時前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股 務室 (地址:台北縣三重市興德路129號9樓)辦理過戶手續。六、 持有本公司記名股票未滿壹仟股之股東,開會通知以公告為之。 如持有未滿壹仟股之股東欲參加股東常會者,請向本公司股務室 查詢(電話:29957953 分機106 )。七、持股滿壹仟股以上之股東, 開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函寄各股東,如屆時 未收到者,請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務室查詢(電話: 29957953 分機106 )。八、本次股東會如有公開徵求委託書情事, 徵求人應於股東常會開會三十八日前,依規定將「出席股東會委 託書徵求資料表」、「持股證明文件」、」「代為處理徵求事務 者資格報經金管會備查之文件」「擬刊登之書面及廣告內容定稿」 送達本公司(地址:台北縣三重市興德路129號9樓),並將副本送財 團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、特此公告。
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2010/3/11 | 新百王證券 公 | 新百王證公告召開九十九年度股東常會 |
主旨: 公告召開本公司九十九年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/12 停止過戶日期起日:99/03/14 停止過戶日期迄日:99/05/12 公告內容: 一、開會日期:九十九年五月十二日(星期三)下午二點三十分 二、 開會地點:高雄市前金區中華三路十一號地下一樓三、 開會 內容:(一) 報告事項:1. 九十八年度營業概況報告。2. 監察人審查 九十八年度決算表冊報告。3. 其他報告事項(二) 承認及討論事項: 1. 承認九十八年度決算報表。2. 承認九十八年度盈餘分配案。3. 其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十九年 三月十四日至五月十二日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未過戶者,請於三月十二日下午三點前洽本公司財務部辦理過戶手 續(郵寄過戶以郵戳為憑)。五、開會通知書將於開會六十天前寄 發各股東,如未收到者請電洽:07- 2118888轉246、242。
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2010/3/10 | 潤弘精密工程 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:99/03/10 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交 易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:99/03/26 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司98年12月28日臺證 上字第0980033451號函告業奉行政院金融監督管理委員會98年12 月25日金管證發字第0980068819號函核准上市交易。 (2)本公司股票將於99年03月26日上市交易,並自同日起終止興櫃 交易。
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2010/3/10 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.股東會召開日期:99/04/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局) 4.召集事由: 一.報告事項: (1).本公司98年度營業狀況報告。 (2).監察人審查98年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1).本公司98年度決算表冊案。 (2).本公司98年度盈餘分派案。 三.討論事項暨選舉事項: (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2).討論發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。 (3).辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。 (4).本公司改選董事及監察人案。 (5).討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/02/28 6.停止過戶截止日期:99/04/28 7.其他應敘明事項: 開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時仍未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢, 電話:02-23253800
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2010/3/10 | 廣鎵光電 | 公告本公司董事會決議發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債相 |
公告本公司董事會決議發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司 債相關事宜
1.董事會決議日期:99/03/10 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:廣鎵光電股份有限 公司私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣壹拾捌億元整 4.每張面額:10萬元 5.發行價格:按面額發行 6.發行期間:3年 7.發行利率:0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無 9.募得價款之用途及運用計畫:購置機器設備和附屬設施及充實營運 資金之需,並預計於一年內執行完畢,本次籌資計劃執行將有助於 強化公司市場競爭力,提升營運效能與效益,對股東權益亦有正面 助益 10.承銷方式:依證券交易法第43條之6規定辦理 11.公司債受託人:尚未訂定 12.承銷或代銷機構:無 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:尚未訂定 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定,並提請 股東會核准後辦理 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定,並提請股東會核准後辦理 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定,並提請股東會核准後辦理 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令 規定,並提請股東會核准後辦理 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有 關法令規定,並提請股東會核准後辦理 21.其他應敘明事項: (1)本債券轉換價格訂定以不低於基準價格60%為計算依據,暫定轉 換價格每股34.5元,並請獨立專家就訂價之依據及合理性出具意見 。惟定價基準應採下列方式訂定,另轉換價格於決定後,實際發行 日前,如遇有除權或除息者,應依轉換價格調整公式調整之。 興櫃:應採下列(i)及(ii)所示較高之金額: (i) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算出之普通股加權平均成交價格並扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價。 (ii) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值。 上市櫃:以定價日前一個營業日、三個營業日或五個營業日本公司 普通股收盤價之簡單算數平均數擇一為基準價格並扣除無償配股除 權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (2)實際轉換價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況決定 。私募價格訂定,係考量私募有價證券轉讓限制,並參考相關法令 規範及普通股成交均價(收盤價),應屬合理。 (3)本次私募國內無擔保轉換公司債之各項事宜,若因法令修正、主 管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬 提請股東會授權董事會全權處理之。
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2010/3/10 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.發放股利種類及金額:現金股利111,478,000元(每股配發約0.3元) 。俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。 前項股東紅利係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份 比例,每股配發約0.3元,惟因本公司員工認股權憑證自九十八年 二月十二日起可開始執行,因此在除息基準日前股數仍會變動, 如嗣後因員工認股權憑證,導致影響流通在外股數,股東配息率 而因此發生變動時,將提請股東會授權董事會全權處理並調整之 。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利563,000元,以現金發放。
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2010/3/10 | 潤弘精密工程 | 公告現金增資相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:99/03/10 2.發行股數:15,000,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:發行總金額依詢價圈購之結果議定 5.發行價格:發行價格依詢價圈購之結果議定 6.員工認購股數:1,500,000股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):不適用 8.公開銷售方式及股數:公開申購:1,350,000股,詢價圈購: 12,150,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金,擴大業務承攬能力 12.現金增資認股基準日:99/03/25 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間:員工繳款日:99年03月22日, 公開申購及詢價圈購繳款日:99年03月23日, 特定人繳款日:99年03月24日 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:99年03月10日 18.委託代收款項機構:代收員工股款機構:臺灣土地銀行敦化分行 19.委託存儲款項機構:第一銀行敦化分行 20.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 政翔精密 | 公告本公司董事會決議私募普通股事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定之特定對象募集。 3.私募股數:發行額度不超過柒佰萬股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.私募總金額:授權董事會於股東會決議後,預計於一年內分三次 發行。 6.私募價格: 以〝定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總 和計算,並扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股 價〞及〝定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值〞孰高者作為本次私募普通股之參考價格,本次私 募價格不得低於參考價格之八成,惟實際定價日授權董事長,視 日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務: 除其轉讓需依證券交易法第43條之8辦理外,其權利義務 與本公司已發行之普通股相同。 10.本次私募資金用途:充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等,若 因法令修正、主管機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須 變更或修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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2010/3/10 | 政翔精密 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金:新台幣56,009,146元 (依面值分派每股新台幣1.66269元)。俟本次股東常會通過後, 另訂除息基準日,屆時另行公告。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利新台幣3,920,640元,擬全部以現金發放。 董事、監察人酬勞新台幣560,092元,擬全部以現金發放。 與原帳列估列數並無差異。
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2010/3/10 | 潤弘精密工程 | 本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關事宜公告 |
1.事實發生日:99/03/10 2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資基準日及現金增資相關 事宜 6.因應措施: (1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣 150,000,000元, 發行普通股15,000,000股,每股面額新台幣10元,業經行政院金 融監督管理委員會99年1月4日金管證發字第0980069922號函申報 生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股15,000,000股,除依公司法第267條規 定保留10%,計1,500,000股供本公司員工認購,員工認購不足或 放棄認購之股份,授權董事長洽特定人認購之。其餘90%,計 13,500,000股,原股東皆放棄優先認購權利,全數提供辦理上市前 公開承銷。 (3)本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結 果議定。 (4)本次發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 (5)現金增資發行新股之認股繳款期間: A.詢價圈購期間:99年03月15日至99年03月18日。 B.公開申購期間:99年03月16日至99年03月18日。 C.員工認股繳款日:99年03月22日。 D.詢價圈購繳款日及公開申購繳款日:99年03月23日。 E.特定人認股繳款日:99年03月24日。 F.增資基準日:99年03月25日。 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 政翔精密 | 公告本公司董事會決議通過大陸投資案 |
1.事實發生日:2010/03/10 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司在投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD1,250仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 政翔精密光學(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD8,250仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD1,250仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 研發、生產導光板,背光模組及光電,光學元器件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB73,935仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB12,032仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD7,350仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD8,600仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 81.95% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 45.36% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 57.86% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD7,350仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 70.04% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 38.76% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 49.45% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年2,355仟元 97年12,013仟元 98年53,699仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持股公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2010/3/10 | 達鴻先進科技 | 本公司董事會決議通過不配發股利 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2010/3/10 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理-袁鈞賢/協理- 陳坤建/處長-許秀娟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務 的競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):總經 理-袁鈞賢/處長-許秀娟 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 總經理-袁鈞賢:達虹光電科技(蘇州)有限公司 董事長 處 長-許秀娟:達虹光電科技(蘇州)有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州工業園區春輝路13號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產觸控式面板及相關零部件 ,銷售本公司產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/3/10 | 達鴻先進科技 | 董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十八年度營業報告 (二)監察人審查報告 (三)九十八年度已赴大陸地區從事間接投資報告 二、承認事項 (一)九十八年度營業報告書與財務報表案 (二)九十八年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項 (一)修訂公司章程案 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (三)擬請全體股東放棄上市(櫃)時,採新股承銷制所公開發行 之現金增資認股權利案 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理 程序」、「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」 案 (五)改選董事及監察人案 (六)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議 五、散 會 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/10 | 凌耀科技 | 補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.股東會召開日期:99/04/27 3.股東會召開地點:台北市大同區承德路三段210號B2(元大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告 (2)九十八年度監察人審查報告 二、承認事項: (1)九十八年度決算表冊案 (2)九十八年度盈餘分派案 三、討論事項一: (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、選舉事項: 本公司董事及監察人全面改選案 五、討論事項二: 解除本次股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案 六、其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/02/27 6.停止過戶截止日期:99/04/27 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 友威科技 | 資金貸與達處理準則22條第一項第二款應公告申報事項 |
1.事實發生日:99/03/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬友威科技(股)公司之集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):350848 (4)原資金貸與之餘額(仟元):236217 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29954 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):266171 (7)本次新增資金貸與之原因: 本期變動達公告標準主係因本公司及子公司對單一企業 加計對其應收帳款轉列資金融通餘額後達本公司最近期 財務報淨值10%以上 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):303662 (2)累積盈虧金額(仟元):-51797 5.計息方式: 年利率2%~3% 6.還款之: (1)條件: 償還所借款項及應收帳款 (2)日期: 償還所借款項及應收帳款之日 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 30.35 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 9.其他應敘明事項: 本期變動達公告標準主係因本公司及子公司對單一企業加計 對其應收帳款轉列資金融通餘額後達本公司最近期財務報淨 值10%以上
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2010/3/10 | 友威科技 | 資金貸與達處理準則22條第一項第一款應公告申報事項 |
1.事實發生日:99/03/10 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公 司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司轉投資100%孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):350848 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):160399 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 係因本公司對其應收帳款轉列資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司轉投資100%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):350848 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):14113 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 係因本公司對其應收帳款轉列資金融通 (1)接受資金貸與之公司名稱:DEXSON LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司轉投資100%子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):350848 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3266 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應該公司營運週轉需要 (1)接受資金貸與之公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬友威科技(股)公司之集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):270891 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):59357 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 係因本公司對其應收帳款轉列資金融通及因應該公司營運週轉需 要 (1)接受資金貸與之公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬友威科技(股)公司之集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):149041 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):46415 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因應該公司營運週轉需要 (1)接受資金貸與之公司名稱:DEXSON LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 同屬友威科技(股)公司之集團公司 (3)資金貸與之限額(仟元):101678 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3977 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 係對其應收帳款轉列資金融通 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 32.78 4.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 5.其他應敘明事項: 無
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2010/3/10 | 穩懋半導體 | 更正98年12月及99年1月營收公告 |
1.事實發生日:99/03/10 2.公司名稱:穩懋半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正銷折認列月份,98年12月營收淨額更正前509,933 仟元,更正後482,689仟元,99年1月營收淨額更正前361,198仟元 ,更正後376,599仟元。98年12月合併營收淨額更正前519,842仟元 ,更正後491,755仟元,99年1月合併營收淨額更正前368,515仟元 ,更正後384,395仟元。 6.因應措施:發布重大訊息後更正營收公告 7.其他應敘明事項:無
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