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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/10 | 東宇生物科技 | 董事會決議召開99年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.股東會召開日期:99/06/28 3.股東會召開地點:台南縣善化鎮大利二路一號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司九十八年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂公司章程案 (2)全面改選董事及監察人案 (3)解除董事競業禁止之限制案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/30 6.停止過戶截止日期:99/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理 持股1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜 一、提案及提名受理期間︰99年04月27日起至99年05月06日止 二、受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址:台南縣善化 鎮大利二路一號;電話︰06-5052755 分機:2607 吳小姐)。 三、應選獨立董事名額:二名
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2010/3/10 | 世鎧精密 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/08 2.發放股利種類及金額: 1.股東紅利—現金股利(每股配發0.5元)合計11,625,000元。 2.股東紅利—股票股利(每股配發1.2元)合計27,900,000元。 3.配發員工紅利600,000元。 4.配發董監事酬勞2,500,000元 3.其他應敘明事項:俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂增資 、除息基準日。
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2010/3/10 | 大同精密化學 興 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.3元(即每千 股300元),股票股利每股0.2元(即每千股20股) 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 大同精密化學 興 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.增資資金來源:由資本公積中及盈餘提撥 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,292,566 股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:12,925,660元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資 3,000,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足配發一股部分,自 停止過戶起五日內由股東自行拼湊為一整股向本公司股務代理機 構登記,未辦理併湊者或不足一股之畸零股,按面額以現金分派 之(計算至元為止,元以下捨去),其不足壹股之畸零股授權董事 長洽本公司職工福利委員會按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務均與原發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:因應未來業務發展需要 13.其他應敘明事項:本增資案俟99年股東常會通過及主管機關申 報核准後,另訂除權基準日配發之
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2010/3/10 | 大同精密化學 興 | 更正董事會決議召開九十九年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:99/03/10 2.股東會召開日期:99/04/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十八年度營業報告 2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.員工認股權執行情形報告。 二、承認事項: 1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.擬向財團法人櫃檯買賣中心申請股票上櫃案,提請討論。 2.擬請全體股東放棄上櫃時採取新股承銷所公開發行之現金增資認 購權,提請討論。 3.本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案,提請討論 。 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請討論。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請討論。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案,提請討論。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請討論 。 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案,提請討論。 四、選舉事項: 選舉本公司董事案。 五、其他議案: 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/02/23 6.停止過戶截止日期:99/04/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:99/03/10 2.公司名稱:尚志精密化學 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於今日(3/10)召開董事會,通過重要決議如下: 1.九十八年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.九十八年度盈餘分配案。 3.辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。 4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 9.更正本公司選舉董事案。 10.更正本公司召開99年股東常會議程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 家登精密工業 | 主要產品名稱重分類 |
1.事實發生日:99/03/09 2.公司名稱:家登精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為使投資人更為了解本公司產品定位,故重新定義主要 產品名稱 6.因應措施:附上新舊對照表 7.其他應敘明事項:舊/光罩類→新/光罩傳載解決方案_載具類 舊/晶圓類→新/晶圓傳載解決方案_載具類 舊/機台設備類→新/光罩傳載解決方案_機台設備類 舊/服務類.其它類→新/其它
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2010/3/10 | 研能科技 未 | 說明99年3月9日聯合晚報之相關報導 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:99/03/09 3.報導內容:媒體報導美國惠普公司於美國法院對本公司提起專 利侵權訴訟,並請求國際貿易委員會(ITC)進行調查…。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司多年來致力於自行研發工作,並從工業技術研究院移 轉多項技術,目前已獲准251篇專利,且於審查中有213篇專利 ,共計464篇,並連續三年榮獲經濟部智慧財產局專利排名前百 大,且獲得多項研發獎項。本公司所有產品均是自行研發、製 造,絕無如媒體所載有竊取惠普任何零件之情事,特此嚴正澄 清。 (2)關於媒體報導之專利侵權及ITC調查事件,本公司目前尚未收 到美國法院或ITC之文件,對本案的了解僅止於媒體的報導,本 公司會密切注意本事件之發展。 (3)關於媒體報導惠普公司對本公司提出三倍賠償乙事,此為專 利權人依美國專利法所得提出之主張,惟本案是否有賠償問題仍 需於訴訟中舉證,由法院做判定。依目前取得之資料,本公司評 估本事件應不致對本公司營運及財務造成重大影響。 6.因應措施:發佈重大訊息說明並密切注意本事件之後續發展。 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 旺能光電 | 工商時報B4報導本公司98年度稅後數字相關說明報導本公司 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/03/10 3.報導內容:本公司稅後淨損及每股淨損資訊 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司董事會通過98年度財 報,營業額為新台幣4,309,477仟元,稅後淨損為135,604仟元,每 股稅後虧損0.92元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:本公司將依主管機關規定時間公告完整財報。
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2010/3/10 | 樂揚建設 興 | 本公司自然人監察人異動 |
1.發生變動日期:99/03/10 2.舊任者姓名及簡歷:胡春田、監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人因素辭職 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/10/27~101/10/26 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/10 | 泰博科技 | 澄清99年3月10日工商時報之新聞內容。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/03/10 3.報導內容:工商時報報導關於本公司2月營收逆勢成長160%一事。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體報導係為媒體資料 來源錯誤,本公司2月份營收資料已於「公開資訊觀測站」公告。 特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/10 | 洲磊科技 未 | 洲磊科技召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜 |
股東會種類:股東臨時會 三、主旨: 公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會相關事宜 四、依據: 依公司法、證券交易法相關規定及本公司民國99年3月5日董事會 決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年4月23日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月25日至99年4月23日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龜山鄉山鶯路 348號八樓員工活 動中心 (四)會議召集事由: (一) 承認暨討論事項: 1、變更公司英文名稱案。 2、修訂本公司章程部份條文案。 3、擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。 說明: (1)辦理私募之必要理由:本公司為強化公司營運競爭力、引進策 略性投資人並考量資金募集之時效性、便利性、發行成本及股東 穩定等因素,擬以私募方式發行普通股。 (2)私募股數:上限私募股數為普通股 150,000,000 股,每股 面額新台幣10元整,授權董事會於股東會決議之日起一年內一次 或分次處理之。 (3)本次私募普通股價格之訂定: I.係按「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,並考 量本公司擬發行時之市場價格、營運績效與未來獲利發展之潛力 ,參考價格以下列二基準計算價格較高者定之: a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後 之股價。 b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯 示之每股淨值。 II.本次私募普通股每股價格不得低於參考價之五成,私募價格暫 定6.5元,實際定價日與實際私募價格,擬請股東會授權董事會於 股東會決議後,視發行當時之市場行情、公司財務狀況,或依行 政院金融監督管理委員會參考價格訂定之規定調整。 (4) 特定人之選擇方式:依證券交易法第43-6條及財政部證券暨期 貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455 號函之規定,且本次參與私募之應募人總數除銀行業、票券業、 信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外 ,不得超過三十五人。 (5)本次私募資金用途及預計達成之效益: I.本次私募資金用途:增購機器設備及充實營運資金。 II.預計達成之效益: a.增購機器設備,可增加產能及提升生產力及良率,預計可大幅 提升本公司營運成長。 b.增加自有資金之營運週轉資金,以因應未來業務成長之需求及 降低公司之財務經營風險。 (6)本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相 同,惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。
(二)臨時動議。 選舉事項 ●無 ○有:說明: 採用累積投票制選任董監事:○是●否 盈餘分配變更 ●無 ○有:說明: *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前 該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響: *董監事酬勞(元): *其他: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月24日16時45分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司 (三)辦理過戶機構地址:台北市長安東路一段22號5樓 (四)辦理過戶機構電話:02-25635711 (五)辦理過戶方式: 依公司法第165條規定,自民國九十九年三月二十五日至九十九 年四月二十三日止停止股票過戶,最後過戶日為九十九年三月二 十四日,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,敬請於九十 九年三月二十四日下午四時四十五分前,駕臨本公司股務代理機 構第一金證券股份有限公司辦理股票過戶,掛號郵寄者,以郵戳 日期為憑。凡參加台灣集保結算所股份有限公司集中辦理過戶者 ,本公司將依台灣集保結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。 (六)其他:無 七、其他應公告事項: * (一)開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東(本公 司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之 2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知書及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之,屆時如有未收到者,請逕向 第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:02-2563-5711)。 (二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司。(地址: 苗栗 縣竹南鎮科義路38號) 。
*本公司私募有價證券議案,依證券交易法第?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/3/10 | 世鎧精密 | 世鎧精密召開99年股東常會公告 |
股東會種類:股東常會 三、主旨: 世鎧董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年03月08日董事 會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:99年5月26日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月28日至99年5月26日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:高雄縣岡山鎮本工路17號(岡山本洲工業區服 務中心二樓會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)本公司九十八年度決算表冊報告。 (二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。 2.承認事項: (一)承認九十八年度營業報告書及財務報表。 (二)承認九十八年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補 行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.5000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-23250000股,每股配發股利1.20000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:600000元 (96 年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):2500000 *其他:俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂增 資、除息基準日。 3.討論事項: (一)股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案。 (二)修改公司章程案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董監事:○是●否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月27日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市博愛路17號3樓 電話: 02-23816288 (三)辦理過戶方式: 依公司法第一六五條之規定,自99年3月28日至99年5月26日止停 止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請 於民國99年03月27日 16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證 券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓,電話 02-23816288) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國99年03月27日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份 有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之 資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年3月22日起至民國99年3月31日 止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民 國99年3月31日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:高雄縣岡山鎮本洲里本工一路1號本公司財務部 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕 向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話:02-23816288)。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前(04月16日前)依規定將相關資料送達本公司(地址: 高 雄縣岡山鎮本洲里本工一路1號),電話:07-6225669,並副知證 基會。
九、特此公告
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2010/3/10 | 達鴻先進科技 | 鋐達企業九十九年度現金增資新股發放日期公告 |
主旨: 本公司九十九年度現金增資新股發放日期公告 公告內容 一、本公司於民國98年12月2日董事會決議通過,辦理現金發行新 股新台幣45,000,000元整,每股面額新台幣10元,共發行 45,000,000股,業奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局99年1 月6日金管證發字第 0980070566號函核准,並奉經濟部99年3月4 日經授中字第09931738880號函核准變更在案。二、茲將新股興櫃 有關事項公告如下:(一) 原已發行股票:普通股18,326,720股,每 股面額新台幣10元,計新台幣 183,627,200元整。(二)本次增 資發行新股:普通股4,500,000股,每股面額新台幣10元,計新台 幣45,000,000元整。(三)增資發行新股後之股份總額:共計 22,862,720股,每股面額新台幣10元,計新台幣228,627,200元整。 (四)增資新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(五)本公 司增資發行新股一律採無實體方式發行。(六)辦理股務機構:國票 綜合證券股份有限公司 股務代理部。地址:台北市重慶北路三段 199號4樓,電話: (02) 2593-6666三、本次現金增資新股股票 ,擬訂於99年03月26日(星期五 )發放,請各股東持集保存摺至 開戶券商登摺確認即可,採劃撥配股之方式處理。四、除分函通 知各股東外,特此公告。
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2010/3/10 | 麥寮汽電 未 | 麥寮汽電董事會召開99年股東常會公告 |
主旨: 麥寮汽電股份有限公司董事會召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/04 停止過戶日期起日:99/04/06 停止過戶日期迄日:99/06/04 公告內容: 一、本公司定於本(99)年6月4日(星期五)下午2時假台北市敦 化北路201號台塑大樓前棟2樓會議室召開99年度股東常會:1.報 告98年度營業狀況。 2.請求承認98年度決算表冊及盈餘分派案。 3.商討其他重要事項。二、依公司法第165條規定,自99年4月6日 至6月4日停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於4月2日 (星期五)下午5時以前 (用郵寄過 戶者以4月5日郵戳為憑),至台北市敦化北路201號後棟1樓本公 司股務組辦理過戶手續。三、本公司98年度盈餘之分派,經董事 會擬定每股分派現金股利新台幣3.9元正。四、前項現金股利俟股 東常會決議通過後,再行訂定配發基準日辦理發放。五、依公司 法第172條之1規定,本公司自99年3月29日起至4月9日止受理股東 之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手 續並敘明聯絡人及連絡方式,以便董事會回覆審查結果,受理提 案之地點:台北市敦化北路201號後棟1樓本公司股務組,電話: 02-27189898。六、開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各 股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司股務組查 詢(電話:02-27189898)。七、本次股東會如有公開徵求委託書 之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達台北市 敦化北路201號後棟1樓本公司股務組,電話:02-27189898。中華 民國99年3月10日(99)總法商字第019號
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2010/3/10 | 年程科技 興 | 年程科技召開九十九年股東常會 |
主旨: 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/27 停止過戶日期起日:99/03/29 停止過戶日期迄日:99/05/27 公告內容: (一) 開會日期:99/05/27(二)停止股票過戶起迄日:99/03/29~ 99/05/27(三)開會時間:中華民國九十九年五月二十七日(星期 四)上午十點。開會地點:桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號中 華汽車人才培訓中心。(四)會議召集事由:1、報告事項:(1) 九十八年度營運狀況報告。(2)監察人審查九十八年度決算表 冊報告。2、承認事項:●無○有3、討論暨選舉事項:●無○有4 、其他議案及臨時動議二、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期 時間:99年3月26日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名 稱:元富證券股份有限公司股務代理部地址:台北市敦化南路2 段97號6樓電話:02-23253800(三)辦理過戶方式:因最後過戶 日99年3月28日適逢星期例假日,故現場過戶提前至99年3月26日 (星期五)下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵 寄者以99年3月28日郵戳為憑。三、其他應公告事項:1、有關受 理股東提案事宜,請參閱「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/依公司法第172條之1、 第192條之1及第216條之1相關公告。2、開會通知書及委託書將 於股東會開會三十日前寄發各股東,如有未收到者,請洽詢元富 證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二 段97號6樓;電話:(02)2325-3800);惟持股未滿一仟股股東之股 東會召集通知,依證交法第二十六條之二規定,以本公告為之。 3、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:地址:桃園 縣楊梅鎮高獅路813巷22弄7號),並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。四、特此公告
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2010/3/10 | 笙泉科技 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/09 2.股東會召開日期:99/06/01 3.股東會召開地點: 新竹市新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十八年度營業報告書。 (二)本公司九十八年度監察人查核報告書。 (三)本公司九十八年度庫藏股執行情形報告。 (四)本公司私募增資辦理情形報告。 二、承認事項: (一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司九十八年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權 利討論案。 四、臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:99/04/03 6.停止過戶截止日期:99/06/01 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/9 | 宇瞻科技 | 更正:公告本公司99年3月9日董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:99/03/09 2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一.通過九十八年度營業報告書暨財務報表案 二.通過九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案 三.通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 四.通過修訂本公司『公司章程』案 五.通過本公司擬向主管機關申請股票上市(櫃)交易案 六.通過擬辦理現金增資發行新股,供本公司初次申請股票 上市(櫃)公開承銷案 七.通過「股票初次上市(櫃)穩定承銷價格機制協議書」 及過額配售之比例案 八.通過擬處分本公司持有之碩達科技股份有限公司普通 股案 九.通過擬處分本公司持有之群豐科技股份有限公司普通 股案 十.通過擬發行低於時價之員工認股權憑證案 十一.通過擬出具本公司九十八年度『內部控制制度聲明 書』案 十二.通過擬增修訂本公司之子公司內部控制制度及內部 稽核實施細則案 十三.通過擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案 十四.通過擬修訂本公司『董事會議事規則』案 十五.通過擬修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理 相關金融商品之規範』案 十六.通過擬訂定本公司『道德行為準則』案 十七.通過擬訂於民國九十九年五月二十六日召開九十九 年股東常會案
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2010/3/9 | 宇瞻科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/09 2.發放股利種類及金額: 一、本公司期初待彌補虧損新台幣(以下同)138,122,208元, 本年度稅後淨利305,202,196元,本年度累積可供分配盈餘合 計167,079,988元。 二、九十八年度可供分配盈餘,除依法先予提列10%法定盈餘 公積16,707,999元及股東股利81,926,086元外,剩餘 68,445,903元保留至未來年度再予分配。 三、股東股利81,926,086元中之16,385,220元,擬辦理轉增 資分配股票,俟股東常會通過並呈主管機關核准後,依除權 基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算,每仟股無償 配發盈餘配股15股。其餘股東股利計65,540,866元,則依除 息基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算,每股配發 現金0.6元。 四、員工紅利(含股票及現金)之分配辦法授權董事長訂定 之。 五、除權除息基準日及董事、監察人酬勞分配基準日俟股東 會通過並呈主管機關核准後,授權董事會另行訂之。 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/9 | 宇瞻科技 | 公告本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:99/03/09 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,638,522股 4.每股面額:NT$10元 5.發行總金額:16,385,220元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:18,000,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發15股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東紅利配發新股依配股除權基準日股東名簿記載各股東持有股數 平均分配之,配發新股不足一股之畸零股,先由股東間於期限內自 行申請拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,一律依面額折付 現金,計算至元為止(元以下全捨),統由董事長洽特定人依面額 認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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