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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/2/25 | 台灣華歌爾 公 | 華歌爾99年度股東常會 |
主旨: 99年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/01 停止過戶日期起日:99/04/03 停止過戶日期迄日:99/06/01 公告內容: 依公司法及本公司章程規定,於99年6月1日召開99年度股東常會
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2010/2/25 | 新盛力科技 | 新盛力科召開99年股東常會公告 |
主旨: 召開99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/04/30 停止過戶日期起日:99/03/02 停止過戶日期迄日:99/04/30 公告內容: (一)開會日期:99年4月30日 (二)停止股票過戶起訖日 期:99年3月2日至99年4月30日 (三)開會時間:10時 00分(24小時制) 開會地點:台北縣汐止市新台五路一段 79號11樓 (四)會議召集事由:一.報告事項1. 九十八年度營 業報告書.2. 九十八年度監察人查核報告書.3. 依公司法第172條之 一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案 報告.二.承認事項1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表案.2. 承認九十八年度盈餘分配表.三.討論暨選舉事項1. 九十八年度盈餘 轉增資發行新股案.2. 修訂「公司章程」部分條文案.3. 修訂「資金 貸與及背書保證作業程序」案.4. 現金增資發行新股辦理股票上市 (櫃)公開承銷案.5. 補選三席獨立董事及及二席監察人.6. 解除新任 董事競業禁止案.四.臨時動議
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2010/2/25 | 聯禾有線電視 公 | 聯禾有線電視召開99年股東常會公告 |
主旨: 召開本公司99年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/14 停止過戶日期起日:99/03/16 停止過戶日期迄日:99/05/14 公告內容: 一、開會時間:中華民國99年5月14日(星期五)上午10:00。二、開 會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會 議召集事由: (一)報告事項:1.98年度營業報告。2.監察人審查98 年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項:1.98年度 營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背 書保證作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分 派案經本公司董事會決議擬定如下:(一)每股分配現金股利0.69223 元,俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅 利計新台幣107,300元。(三)董監事酬勞計新台幣0 元。(四)配發員 工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.77元。五、依公司法第 165條規定,自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉 讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於 99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路 二段172-1號18 樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以99年3月15日( 最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定,持有本公司 已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在 內),提案超過一項或300字者,均不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次 股東常會提出議案者,本公司自99年3月10日起至99年3月19日止 ,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請 依公司法第172條之1規定辦理提案手續,並於99年3月19日下午5時 前送達本公司,並敘明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會備查 及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑,並請於信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:聯禾有 線電視股份有限公司 股務單位(地址:台北市大安區基隆路二段 172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發 各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務單位洽詢。電話 :(02)6638-3930。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵 求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務單位 。九、除分函各股東外,特此公告。
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2010/2/24 | 鴻碩精密電工 | 櫃買中心於99/02/24召開上櫃審議委員會,通過鴻碩精密申請上櫃案 |
鴻碩精密電工股份有限公司申請時資本額五億一千零七十九萬八 千七百五十元,董事長為張利榮,推薦證券商係凱基證券、元富 證券、金鼎綜合證券及日盛證券,主要產品為電腦訊號線、連接 線、連接器及銅板原料。
該公司九十八年前三季度營業收入為五億八千一百六十一萬一仟 元,稅後純益為七千八百四十一萬三仟元,每股稅後盈餘為 一.五四元。
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2010/2/24 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司99年度現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二分之 |
公告本公司99年度現金增資全體董事及監察人放棄得認購股數二 分之一以上,並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:99/02/24 2.董監事放棄認購原因:理財規劃。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職 稱:姓名 放棄認購股數 佔得認購股數比率 董 事:班友投資股份有限公司  1,086,553  100 % 董 事:國產實業建設股份有限公司  388,116   100 % 董 事:莊世震  3,506  100 % 監察人:沈重光  29,098  100 % 監察人:呂芳燿  2,605  100 % 4.特定人姓名及其認購股數:洽若干特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2010/2/24 | 寶齡富錦生技 | 本公司九十九年現金增資催繳公告 |
1.事實發生日:99/02/24 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十九年現金增資認股繳款期限已於99/02/24 截止,惟有部分股東尚未繳納現金增資股款,特此催告。 6.因應措施:(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理, 自99/02/25~99/03/25止為股款催繳期間。特再催告。 (2)尚未繳款之股東,請於上述期間內,向本公司股務代理機構統 一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜,逾期未繳款 者即喪失認購新股之權利。 (3)若於催告期間繳款之股東,本公司於催告期滿後儘速將貴 股東 所認購股份,依貴股東所登記之集保帳號,以新股撥入該帳戶。 7.其他應敘明事項:若貴 股東有任何疑問,請向統一綜合證券股份 有限公司股務代理部 (地址:台北市松山區東興路8號地下一樓,電話:(02)2746-3797)洽 詢。
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2010/2/24 | 圓展科技 | 董事會決議召開99年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/02/24 2.股東會召開日期:99/05/11 3.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心) 4.召集事由: 4.1 報告事項 4.1.1 本公司九十八年度營運狀況報告。 4.1.2 監察人審查九十八年度決算表冊報告。 4.1.3 修訂董事會議事規範案。 4.2 承認及討論事項: 4.2.1 承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。 4.2.2 承認本公司九十八年度盈餘分配案。 4.2.3 討論九十八年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。 4.2.4 討論公司章程修正案。 4.3 臨時動議 4.4 散會 5.停止過戶起始日期:99/03/13 6.停止過戶截止日期:99/05/11 7.其他應敘明事項: 本公司受理股東常會之提案期間民國99年3月8日起至民國99年3月 17日止,受理處所為本公司財務處,地址:中和市建一路135號8 樓。
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2010/2/24 | 圓展科技 | 董事會通過98年度財務報表 |
1.事實發生日:99/02/24 2.公司名稱:圓展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過98年度財務報表 營收淨額:2,298,924仟元 稅後淨利:602,098仟元 每股盈餘:8.53元 總資產:2,704,145仟元 總負債:628,154仟元 股東權益:2,075,991仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關98年度財務報表相關資訊將於主管機關規 定期限內完成,上傳作業,屆時相關之訊息請查詢台灣證券交易 所股市觀測站。
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2010/2/24 | 統寶光電 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管 2.發生變動日期:99/02/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:溫澤義 級職:高級經理 簡歷:統寶稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職。 6.異動原因:原任者因個人因素離職。 7.生效日期:99/02/24 8.新任者聯絡電話:037-586393 9.其他應敘明事項:無。
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2010/2/24 | 統寶光電 | 本公司自99年3月11日起終止興櫃股票登錄掛牌買賣,並與輔導推薦券 |
本公司自99年3月11日起終止興櫃股票登錄掛牌買賣,並與輔導推 薦券商終止輔導契約及本公司股票終止興櫃之相關日期事宜。
1.事實發生日:99/02/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 應本公司董事會決議與群創光電股份有限公司及奇美電子股份有 限公司合併,本公司為消滅公司,合併後已無繼續於興櫃市場交 易之必要,故向財團法人中華民國櫃檯買賣中心申請終止登錄興 櫃股票買賣,並與輔導推薦券商終止輔導契約。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次日起15日起終止 買賣,終止興櫃日期為99年3月11日。 4.其它應敘明事項: 股票停止過戶起訖日期:99年03月14日 至 99年03月18日。 股票最後過戶日因適逢假日,提前至99年03月12日。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於99年3月12日( 星期五)下午五時前駕臨或郵寄本公司股務代理機構「金鼎綜合 證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路二 段97號地下二樓),辦理過戶手續。郵寄過戶者以99年3月12日郵 戮為憑。
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2010/2/24 | 台灣票券金融 公 | 本公司董事會決議通過委請台灣金融資產服務股份有限公司出售不良 |
本公司董事會決議通過委請台灣金融資產服務股份有限公司出售 不良債權案
1.事實發生日:99/02/23 2.發生緣由:依據「金融機構出售不良債權應注意事項」辦理公告 3.因應措施:待標售債權本金約62億元,並委請台灣金融資產服務 股份有限公司辦理公開標售事宜 4.其他應敘明事項:無
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2010/2/24 | 台灣菸酒 公 | 依第35號公報規定評估,98年度決算提列資產減損損失9.96億元35 |
1.事實發生日:99/02/23 2.發生緣由:依第35號公報規定評估,98年度決算提列資產減損損失9.96億元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2010/2/24 | 巧新科技工業 | 澄清本公司未接受媒體採訪以及發布任何新聞 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:99/02/24 3.報導內容:工商時報C5版,報導有關本公司鍛造業相關之內文以 及今年將增加CE產品營業品項,營收可望成長,......,將以辦理現 金增資方式支應等。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司未接受媒體採訪以及 發布任何新聞,報導內容係記者自行轉載舊有資訊,已與現況不 符合。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/2/24 | 觀天下有線電視 公 | 觀天下有線電視召集99年股東常會公告 |
主旨: 召集本公司99年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/14 停止過戶日期起日:99/03/16 停止過戶日期迄日:99/05/14 公告內容: 一、開會時間:中華民國99年5月14日(星期五) 上午11:30。二、開 會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會 議召集事由: (一)報告事項:1.98年度營業報告。2.監察人審查98 年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項:1.98年度 營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與及背 書保證作業程序」案。4.本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 (三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘分派案經本公司董事會 決議擬定如下:(一)每股分配現金股利0.68142元,俟本次股東常 會通過後另訂除息基準日配發。(二)員工現金紅利計新台幣 38,272元。(三)董監事酬勞計新台幣0元。(四)配發員工紅利及董監 事酬勞後之設算每股盈餘為0.76元。五、依公司法第165條規定, 自99年3 月16日起至99年5月14日止停止本公司股票轉讓過戶登記 ,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於99年3月15日 下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安區基隆路二段172-1號 18樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以99年3月15日(最後過戶日) 郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內),提 案超過一項或300字者,均不予列入議案;提案股東應親自或委託 他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次股東 常會提出議案者,本公司自99年 3月10日起至99年3月19日止,受 理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請依公 司法第172條之1規定辦理提案手續,並於99年3月 19日下午5時前 送達本公司,並敘明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會備查及 回覆審查結果(郵寄者以送達為憑,並請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所:觀天下有 線電視事業股份有限公司 股務單位(地址:台北市大安區基隆路二 段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄 發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務單位洽詢。電 話:(02)6638-3931。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情 事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務 單位。九、除分函各股東外,特此公告。
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2010/2/24 | 紅樹林有線 公 | 紅樹林有線電視召開99年股東常會公告 |
主旨: 召開本公司99年股東常會公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/14 停止過戶日期起日:99/03/16 停止過戶日期迄日:99/05/14 公告內容: 一、開會時間:中華民國99年5月14日(星期五)上午9:30。二、開 會地點:台北市大安區基隆路2段172-1號地下2樓會議室。三、會 議召集事由: (一)報告事項:1.98年度營業報告。2.監察人審查98 年度決算報告。3.其他報告事項。(二)承認及討論事項:1.98年度 營業決算案。2.98年度盈餘分派案。3. 修訂本公司「資金貸與及 背書保證作業程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、前項盈餘 分派案經本公司董事會決議擬定如下:(一)每股分配現金股利 2.03614元,俟本次股東常會通過後另訂除息基準日配發。(二)員 工現金紅利計新台幣42,816元。(三)董監事酬勞計新台幣0 元。(四 )配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.26元。五、依 公司法第165條規定,自99年3月16日起至99年5月14日止停止本公 司股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東 ,務請於99年3月15日下午5時前駕臨本公司股務單位(台北市大安 區基隆路二段172-1號18 樓)辦理過戶手續,掛號郵寄過戶者以99年 3月15日(最後過戶日)郵戳為憑。六、依公司法172條之1規定,持 有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明 及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論 。股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司自99年3月10日 起至99年3月19日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有 意提案之股東務請依公司法第172條之1規定辦理提案手續,並於 99年3月19日下午5時前送達本公司,並敘明聯絡人姓名及聯絡方 式,以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以送達為憑,並請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受 理提案處所:紅樹林有線電視股份有限公司 股務單位(地址:台北 市大安區基隆路二段172-1號18樓)。七、開會通知書及委託書將於 股東常會30日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司 股務單位洽詢。電話:(02)6638-3908。八、本次股東常會如有公開 徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料 送達本公司股務單位。九、除分函各股東外,特此公告。
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2010/2/24 | 明基三豐醫療器材 | 法人監察人變動公告。 |
1.發生變動日期:99/02/24 2.舊任者姓名及簡歷:統宇投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):解任 5.異動原因:任期中轉讓超過選任當時持股二分之一,依公司法第 197條規定當然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:原統宇投資股份有限公司法人監察人代表人施 秋茹一席同時解任。
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2010/2/24 | 明基三豐醫療器材 | 法人董事變動公告 |
1.發生變動日期:99/02/24 2.舊任者姓名及簡歷:統一生命科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):解任 5.異動原因:任期中轉讓超過選任當時持股二分之一,依公司法第 197條規定當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/02~100/06/01 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:原統一生命科技股份有限公司法人董事代表人 王威超、朱佩蘭二席同時解任。
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2010/2/23 | 同泰電子 | 董事會通過召集本公司九十九年度第一次股東臨時會事更正討論事項 |
1.事實發生日:99/02/23 2.發生緣由:公司董事會通過召集本公司九十九年度第一次股東臨 時會事更正討論事項 3.因應措施: (一) 同泰電子科技股份有限公司九十九年第一次股東臨時會暫定 議程 (二) 開會日期:九十九年三月[十五]日(星期一)上午九時正 (三) 開會地點: [台中縣大甲鎮日南里青年路123號5樓] (四) 討論事項 1. 修正99年1月15日股東臨時會通過之私募普通股案其發行條件與 相關事項,提請 核議。 2. 擬修訂本公司章程部分條文,提請 核議。 3. 擬修訂本公司董事、監察人選舉辦法部分條文,提請核議。 4.其他應敘明事項:無
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2010/2/23 | 雙美生物科技 | 澄清工商時報及鉅亨網等媒體有關本公司財務資訊及 私募內容之報 |
澄清工商時報及鉅亨網等媒體有關本公司財務資訊及 私募內容 之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報及鉅亨網等媒體 2.報導日期:99/02/23 3.報導內容:98年度之營收4,922萬元及每股淨損0.04元、法人推估 之99年度財務資訊、恆隆集團參與私募等相關內容 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關98年度營收及每股淨損等相關財務資訊,請以本公司已 公告之99年股東常會議事手冊及98年年報內之內容為準。 (2)有關法人提供之99年度財務資訊,係屬法人善意推估,相關 資訊請以本公司公告為準。 (3)有關恆隆集團參與私募等相關內容,如報導所述請以本公司 99年3月15日股東會決議後之資訊為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/2/23 | 正達國際光電 | 本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第二款 .第三款及第四 |
本公司背書保證餘額達處理準則第25條第一項第二款 .第三款及第 四款之規定公告。
1.事實發生日:99/02/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:宏達光電玻璃(東莞)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接100%持股子公司 (3)背書保證之限額(仟元):725340 (4)原背書保證之餘額(仟元):241425 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):144248 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):384660 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):80138 (8)本次新增背書保證之原因: 因間接100%持股子公司的營運週轉用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):666926 (2)累積盈虧金額(仟元):81991 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還銀行借款即解除保證責任 (2)日期: 依銀行核准之動用日期至償還銀行借款止 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 26.52 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 58.16 8.其他應敘明事項: 無
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