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2010/3/1 | 台灣微米科技 未 | 台灣微米董事會決議召開九十九年股東常會 |
主旨: 本公司董事會決議召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/08 停止過戶日期起日:99/04/10 停止過戶日期迄日:99/06/08 公告內容: 1. 董事會決議日期:99/02/262.股東會召開日期:99/06/083.股東會 召開地點:台北市文湖街18號5樓4.股東會召開時間:中華民國九十 九年六月八日上午十時整5.召集事由:一、報告事項(1)九十八年度 營業報告。(2)九十九年度營業計劃書報告。(3)監察人審查九十八 年度財務報告及合併財務報告書報告。(4)修訂本公司董事會議事 規範報告。二、承認案及討論案(1)承認九十八年度財務報表及營 業報告書。(2)承認九十八年度盈虧撥補表。(3)修訂本公司章程案 。(4)修訂本公司股東會議事規則。6.依公司法一六五條規定,自 99年4月10日起至99年6月08日止停止股票過戶登記,辦理過戶手 續:(一)最後過戶日期時間:99年4月09日17時0分前(24小時制)(二)辦 理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部地址:台北市重慶南路 一段八十三號五樓電話:02-23613033(三)辦理過戶方式:凡持有本公 司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於4月9日下午五時前親洽 或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重 慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期 為憑。7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東, 屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話: 02-23613033)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已 依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿一仟股之股東, 其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股 東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於99年4月2日至99 年4月12日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於 上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘 名聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處 所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓,電話 02-27978686)8.特此公告。
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2010/3/1 | 新世紀資通 未 | 新世紀資通董事會召開九十九年股東常會公告(第一階段公告) |
主旨: 新世紀資通股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公 告(第一階段公告) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/07 停止過戶日期起日:99/04/09 停止過戶日期迄日:99/06/07 公告內容: 一、依據:依公司法第165條、第170條、第171條、第172條及本公 司第4屆第4次董事會決議辦理。二、公告事項:(一)開會日期: 99年6月7日(二)停止股票過戶起迄日期:99年4月9日至99年6月 7日(三)開會時間:9時0分(24小時制)開會地點:台北國軍英 雄館(台北市長沙街一段20 號)(四)會議召集事由:1.報告事 項:(1)九十八年度營業報告書(2)九十八年度財務報告(3)監察人查 核九十八年度決算報告書(4)其他事項2.承認事項:(1)九十八年度決 算表冊(2)九十八年度虧損撥補案(3)其他事項3.討論事項:(1)修訂 公司章程部份條文案(2)其他事項4.臨時動議:三、辦理過戶手續 :(一)辦理過戶日期時間:99年4月8日16時30分前(24小時制 )(二)辦理過戶機構名稱:亞東證券股份有限公司地址:台北 市重慶南路一段86號3樓電話:02-23618608(代表號)(三)辦 理過戶方式:請於99年4月8日16時30前駕臨或郵寄(郵寄者以郵 戳日期為準)本公司股務代理人亞東證券股份有限公司(台北市 重慶南路一段86號3樓)辦理過戶手續。四、其他應公告事項: (一)本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機 關規定,於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公司(地址 :台北市內湖區瑞光路218號10樓)。(二)本公司99年股東常會 受理提案期間、場所及相關注意事項:1.依公司法第172條之1規 定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案。2.提案受理期間:99年4月2日至99年4月 12日止,凡符合提案資格欲辦理之股東,請於99年4月12日前將 書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡方式並蓋妥原留印鑑 後寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),逾期恕不受理。( 郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。)3.依據公司法第172條之1受理股東 提案規定:(1)提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百 字者,均不列入議案。(2)本公司董事會得不列為議案之情形:• 該議案非股東會所得決議者。•提案股東於公司依公司法第165條 規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。•所提議案於公告 受理期間外提出者。五、特此公告
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2010/3/1 | 聯邦票券金融 | 聯邦票券公告召開九十九年股東常會 |
主旨: 公告召開九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/04/23 停止過戶日期起日:99/02/23 停止過戶日期迄日:99/04/23 公告內容: 公告召開九十九年股東常會聯邦票券金融股份有限公司董事會召 開九十九年股東常會 公告中華民國九十九年二月十一日(九九)聯 票董字第○九九○○○○○九八號主旨:公告召開九十九年股東 常會依據:公司法第一百七十條、第一百七十一條、第一百六十五 條及本公司九十九年二月十一日董事會決議。說明:壹、開會時 間:中華民國九十九年四月二十三日(星期五)下午二時。貳、開會 地點:台北市中山北路二段八十三號六樓聯邦商業銀行訓練教室 。參、召集事由:(一) 報告事項:1、 九十八年度營業報告。2 、 監察人審查九十八年度決算報告。3、 其他報告事項。 (二)承認事項:1、九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2、 九十八年度虧損撥補案。 (三)討論事項:1、 討論本 公司與聯邦商業銀行股份有限公司合併案。2、合併後本公司解 散案,提請討論。3、修訂公司章程。 (四)臨時動議(五 )散會肆、依公司法第一百六十五條規定自九十九年二月二十三 日至四月二十三日停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務必於九十九年二月二十二日下午四時三十分前( 郵寄過戶者以郵戳為憑),駕臨或掛號至本公司股務代理人群益 證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東路二段一二五號地 下一樓,電話:(02)2507-7000)辦理過戶手續。 伍、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人查詢 。陸、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/3/1 | 普生 興 | 公告研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:99/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏哲、研發部副總經理、本公司製 造部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫不派任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):退休 6.異動原因:於本公司任滿25年榮退 7.生效日期:99/03/01 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:原研發主管於99/2/28榮退
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2010/3/1 | 普生 興 | 公告財務、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:99/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭兆銘、管理部副總、本公司財務經 理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗庭、會計主管、本公司會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):退休 6.異動原因:於本公司任滿20年榮退 7.生效日期:99/03/01 8.新任者聯絡電話:03-5779221-211 9.其他應敘明事項:原財務主管、會計主管於99/2/28榮退
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2010/3/1 | 普生 興 | 公告代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:99/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏哲、研發部副總經理、本公司製 造部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇慶珠、行銷部處長、本公司行銷部 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):退休 6.異動原因:於本公司任滿25年榮退 7.生效日期:99/03/01 8.新任者聯絡電話:03-5779221-253 9.其他應敘明事項:原代理發言人於99/2/28榮退
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2010/3/1 | 普生 興 | 公告發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/03/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:彭兆銘、管理部副總、本公司財務經 理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林宗慶、總經理、通用電子(股)公司 處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):退休 6.異動原因:於本公司任滿20年榮退 7.生效日期:99/03/01 8.新任者聯絡電話:03-5779221-250 9.其他應敘明事項:原發言人於99/2/28榮退
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2010/2/26 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會決議通過簽訂重大契約 |
1.事實發生日:99/02/26 2.契約相對人:兆豐國際商業銀行等13家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):自首次動用日起算七年期新台幣肆 拾壹億伍仟萬元整之聯合授信額度,與大揚公司(負責人同一人 之關係人)共用額度 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約增補合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因合併承受消滅公司 債務,為中期營運週轉及資本支出之用 8.具體目的(解除者不適用):為組織調整提高營運績效,因合併承 受消滅公司前以共同借款人身分簽訂之聯合授信合約所生之權利 義務 9.其他應敘明事項:合併後業經董事會決議通過,本公司基於承受 授信合約共同借款人之身份,與其他合約當事人簽訂授信合約之 增補合約
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2010/2/26 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司九十九年股東臨時會補選新任董事二席 |
1.發生變動日期:99/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷: 鼎盛開發投資股份有限公司代表人:黃盈超;嘉實資訊(股)公司策 略長徐黎芳;嘉實資訊(股)公司副總經理 4.異動原因:依本公司章程規定於股東臨時會補選二席董事 5.新任董事選任時持股數: 鼎盛開發投資股份有限公司;1,593,246股 徐黎芳;28,619股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/05/27~100/05/26 7.新任生效日期:99/02/26 8.同任期董事變動比率:2/7 9.其他應敘明事項:無
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2010/2/26 | 博磊科技 | 公告本公司經投審會核准間接增資大陸地區投資事業博磊精密設備( |
公告本公司經投審會核准間接增資大陸地區投資事業博磊精密設 備(蘇州)有限公司。
1.事實發生日:2010/02/26 2.本次新增(減少)投資方式: 投資第三地區事業再轉投資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD500,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 博磊精密設備(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD910,000元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD500,000元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 半導體相關設備及耗材的設計、研發及售後服務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 98年度上半年=新加坡308,438元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 98年度上半年=人民幣-1,039,352元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD893,013元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD1,914,150元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 10.13% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 6.87% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 9.69% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD1,414,150元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 7.48% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 5.07% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 7.16% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年度:台幣-6,254仟元 97年度:台幣-11,553仟元 98年度上半年:-6,561仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元。 22.交易相對人及其與公司之關係: 100%持股之孫公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 無。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 現金增資。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 不適用。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無。
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2010/2/26 | 碩達科技 | 本公司董事會重要事項 |
1.事實發生日:99/02/26 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會事項如下: 案由(1)審查獨立董事候選人資格案。 案由(2)擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 案由(3)修訂本公司公司章程部份條文案。 案由(4)修訂本公司防範內線交易管理作業名稱為 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/2/26 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:99/02/26 2.發生緣由: 董事會決議日期:99/02/26 增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 發行股數:4,532,000股 每股面額:新台幣10元 發行總金額:新台幣49,852,000元 發行價格:暫訂每股新台幣11元 員工認購或配發股數: 依公司法第二六七條規定保留 10%,計453,200股由員工認購,本公司員工若有認 股不足或放棄認購部份由董事長洽特定人認購之。 公開銷售股數:無。 原股東認購或無償配發比例: 依發行新股之90%計 4,078,800股按認股基準日股東名冊記載之股東持股比 例認購。 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之 畸零股,由股東自停止過戶日起五日內自行至本公 司股務代理部拼湊整股認購,拼湊不足一股之畸零 股部份,由董事長洽特定人按發行價格認足之。 本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權 利義務與原有股份相同 本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本案俟呈主管機關申報生效後,由董事長另訂增資基 準日及辦理後續增資事宜。 本次現金增資計劃之重要內容,包括資金來源、計劃 項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事 宜,如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正 者,授權董事長全權處理之。
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2010/2/26 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會決議通過簽訂重大契約(前業經簽訂契約之增補合約) |
1.事實發生日:99/02/26 2.契約相對人:兆豐國際商業銀行等13家銀行 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):自首次動用日起算七年期新台幣肆 拾壹億伍仟萬元整之聯合授信額度,與新永安公司(負責人同 一人之關係人)共用額度 6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約第二次增補合約辦理 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):因合併承受消滅公司 債務,為中期營運週轉及資本支出之用 8.具體目的(解除者不適用):為組織調整提高營運績效,因合併承 受消滅公司前以共同借款人身分簽訂之聯合授信合約所生之權利 義務 9.其他應敘明事項:合併後業經董事會決議通過,本公司基於承受 授信合約共同借款人之身份,與其他合約當事人簽訂授信合約之 第二次增補合約
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2010/2/26 | 正翰科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/02/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖振峰,本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑媛,本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:原總經理兼發言人因個人生涯規劃辭職 7.生效日期:99/02/26 8.新任者聯絡電話:02-66162727 9.其他應敘明事項:發言人一職暫由財務長楊淑媛兼任, 預計於最近期之董事會提案討論
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2010/2/26 | 正翰科技 | 公告本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:99/02/26 2.舊任者姓名及簡歷:廖振峰,本公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:由董事長陳火冏勳兼任總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 5.異動原因:原總經理因個人生涯規劃辭職 6.新任生效日期:99/02/26 7.其他應敘明事項:總經理一職暫由董事長陳火冏勳兼任, 預計於最近期之董事會提案討論
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2010/2/26 | 毅金工業 | 公告召開本公司99年度股東常會 |
1.董事會決議日期:99/02/26 2.股東會召開日期:99/05/20 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮深坑子3-1號. 4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項.選舉事項.其他事項. 5.停止過戶起始日期:99/03/22 6.停止過戶截止日期:99/05/20 7.其他應敘明事項:因最後過戶日99年3月21日適逢星期例假日, 故現場過戶提前至99年3月19日(星期五)下午17時00分前親洽或郵 寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶 南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為 憑。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所統一辦理過戶手續。
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2010/2/26 | 中龍鋼鐵 公 | 本公司舉辦首次高爐點火典禮 |
1.事實發生日:99/02/26 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司1號高爐自民國95年3月開始規劃設計, 年產量為250萬噸,由英國VAI公司供給主要設備,而由國人自行 安裝、施工,已於民國99年01月順利完工,實際工期為28個月, 訂於99年02月26日舉辦點火投產典禮。
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2010/2/26 | 億泰興電子 | 億泰興電99年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 |
主旨: 本公司99年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告 公告內容 一、本公司99年現金增資發行新股3,000,000股,每股面額新台幣 10元,共計新台幣30,000,000元,業經行政院金融監督管理委員 會98年10月1日金管證發字第0980051496號函核准發行,並於 98 年12月30日獲該會金管證發字第0980067808號函核准延長募集期 間三個月在案,並奉臺北縣政府99年2月23日北府經登字第 0993067087號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行有關事項 公告如後:(一)已發行股票:普通股25,136,507股,每股面額新台 幣10 元,計新台幣251,365,070元整。(二)本次增資發行新股:普 通股3,000,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣30,000,000元整 。(三)增資後股本:普通股28,136,507股,每股面額新台幣10元, 計新台幣281,365,070元整。(四)增資新股之權利義務與已發行之普 通股股份相同。(五)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代 理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓,電話02-2507- 7000)。三、前項增資新股依證券交易法第三十四條規定於三十日 內交付,訂於99年3月19日(星期五)直接劃撥至貴股東指定之臺灣 集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶,請貴股東持證券存 摺逕赴該集保帳戶登摺即可,並同日上櫃買賣。四、本次增資發 行之新股採無實體發行。五、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/2/26 | 大中票券金融 公 | 大中票券董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 大中票券金融股份有限公司董事會召開九十九年股東常 會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/11 停止過戶日期起日:99/03/13 停止過戶日期迄日:99/05/11 公告內容: 大中票券金融股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告主 旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開九十九年股東常會 公告依 據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年2月24日 董事會決議辦理。公告事項:一、開會時間及地點:本公司訂於 99年5月11日(星期二)下午二時三十分假台北市南京東路二段116號 2樓會議廳舉行。二、會議主要內容:1、報告事項:(1)、報告 本公司九十八年度營業報告書。(2)、監察人審查九十八年度查 核報告書。 2、承認事項:(1)、承認九十八年度營業報告書及 決算表冊案。(2)、承認九十八年度盈餘分配案。3、選舉事項 :本公司依公司法及本公司章程之規定,應於本(99)年股東常 會辦理選任第六屆董事及監察人案。4、討論事項:(1)擬解除 本公司第六屆董事及其法人董事代表人競業禁止之限制討論案。 5、其他議案及臨時動議。三、本公司九十八年度盈餘分配案業經 董事會決議,擬提撥新臺幣329,016,119元,每股配發0.76元現金 股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之 ,本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元所餘金 額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。四、依據公司法第172條之1規定 受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:依公司法第172條之 1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向 公司提出股東常會議案。(2)提案規定:提案限一項並以300字 為限,提案超過一項或300字者,均不列入提案。(3)受理期間 :99年3月2日起至99年3月12日止受理股東就本股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於99年3月12日下午5時前提出並敘明聯絡人 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均需 於受理期間內送達者為限,並請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣)。(4)受理提案處所:大中票券金融股份有限公司 (地址:104台北市南京東路二段116號12樓)電話:(02) 2562-3577及聯絡人:蔡雪華。(5)該提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。(6)本公司董事會得不 列入議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公 司依公司法第 165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之一股份 者。3.該議案於公告受理期間外提出者。五、依據公司法第192條 之1規定受理股東提名獨立董事候選人說明如下:(1)股東提名 資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司 法第 165第2項或第3項停止股票過戶時,股東持股未達百分之一者 之提名,不列入獨立董事候選人名單。(2)受理期間:99年3月2 日起至99年3月12日止受理股東就本次獨立董事選舉提名候選人, 凡有意提名之股東務請於99年3月12日下午5時前提出並敘明聯絡 人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提 名將不列入候選人名單。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送 達者為限,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣)(3)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:台北 市南京東路二段116號12樓)電話:(02)2562-3577及聯絡人: 蔡雪華。(4)獨立董事應選名額:3名。股東提名人數超過獨立 董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入獨 立董事候選人名單。(5)提名檢附文件:提名股東應檢附被提名 人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者,不列 入獨立董事候選人名單。(6)其他說明:本公司將於股東常會開 會40日前,將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、及其他相關 資料公告,並將審查結果通知提名股東。六、依公司法第一六五 條規定,自99年3月13日至99年5月11日為停止股票過戶期間。凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於99年3月12日(星期 五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日99年3月 12日郵戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務 代理部(100台北市中正區重慶南路一段 10號11樓,電話: 02-23826789)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38 日前 依規定將相關資料送達本公司(地址:104台北市南京東路二段116 號12樓)。八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。九、除分函通知各 股東外,特此公告。
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2010/2/26 | 欣欣水泥 公 | 欣欣水泥公告召開99年股東常會 |
主旨: 公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/22 停止過戶日期起日:99/04/24 停止過戶日期迄日:99/06/22 公告內容: 主旨:公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會依據: 公司法規定暨本公司99年2月4日董事會決議公告事項:一、開會 時間:中華民國99年6月22日(星期二)上午10時二、 開會地點 :台北市松江路121號6樓本公司會議室三、會議主要內容:報告 事項:(1)98年度營業報告(2)監察人查核98年度決算報告書 (3)其他報告事項承認事項:(1)承認本公司98年度營業報告 書及財務報表案(2)承認本公司98年度盈虧撥補案討論事項:解 除本公司新任董事及法人董事改派之董事競業禁止限制案選舉事 項:改選第17屆董監事其他議案及臨時動議四、依公司法第165條 規定,自民國99年4月24日起至99年6月22日止停止股票過戶;持 有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東,務請於99年4月23日下 午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司秘書室『臺北市松江路 121號6樓,電話:(02)25084468』辦理過戶手續。五、開會通 知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如有未 收到者,請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢 。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東 會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、 除分函各股東 外,特此公告
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