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2010/1/28 | 雙美生物科技 | 雙美生技召開九十九年股東常會公告 |
股東會種類:股東常會 三、主旨: 雙美董事會決議召開九十九年股東常會公告 四、依據: 1.依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十八年十二月 十八日董事會決議辦理。 2. 本公司原為公開發行公司,自99年01月25日起股票登錄於興櫃 買賣,而股東常會召開、受理股東提案權及獨立董事候選人提名 相關事宜等之公告,已於登錄興櫃前完成,投資人亦可至公開資 訊觀測站之「公告查詢」項下之「召開股東常(臨時)會(公開 發行及94.5.5前之全體公司)」及「依公司法第172條之 1、第192 條之1及第216條之1相關公告」等選項查得。 3.為免投資人查詢上之不便,故於本選項補發公告。 五、公告事項: (一)開會日期:99年3月15日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年1月15日至99年3月15日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:10時30分(24小時制) 開會地點:台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓(本公 司大會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司九十八年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規則」案報告。 2.承認事項: (1)本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)本公司九十八年度虧損撥補表承認案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行 公告) 原因說明:財報尚未完成 *預擬現金股利:元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 資本公積-股,每股配發股利元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *員工現金紅利:元,員工股票紅利:元 (96年度以前 該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): *其他: 3.討論事項: (1)配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷 案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。 (4)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修 訂案。 (6)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (7)本公司董事及監察人全面改選案。 4.選舉事項:○無●有 董事監察人提前全面改選(任期100/06/29屆滿) 採用累積投票制選任董監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年1月14日17時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:大華證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段二號五樓 電話: 02-23892999 (三)辦理過戶方式: 依公司法第一六五條規定自九十九年一月十五日起至九十九年三 月十五日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於九十九年一月十四日(星期五)下午五點前親臨本公司股 務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重 慶南路一段二號五樓,電話:02-23892999)辦理過戶登記,郵寄以 寄達為憑(郵寄專用信箱:台北郵局11973號信箱) (四)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於民國99年1月8日起至民國99年1月18日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 99年1月18日17時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓(本公司所在地) 八、其他應公告事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄送各股東, 屆時未收到者,請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司 股務代理部申請補發。
2.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址:台南縣 新市鄉環東路一段31巷10號1樓)並副知財團法人中華民國證券暨 期貨市場發展基金會。
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九、特此公告 以上公告係由雙美公司股東會召集權人輸入,資料如有虛偽不實 或事後變動或未依規定時限公告,均由該召集權人負其全責。
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2010/1/28 | 寶齡富錦生技 | 寶齡富錦99年度現金增資發行新股相關事宜公告 |
主旨: 寶齡富錦生技股份有限公司99年度現金增資發行新股相關 事宜公告 公告內容 一、本公司於民國98年12月7日董事會決議通過現金增資新台幣 34,000,000元,發行新股3,400,000股,除依公司法第267條規定保 留 10% 計340,000股由員工認購外,其餘計3,060仟股按認股基準 日股東名簿記載之股東持股比例,每仟股認購100.1955股,小數 以下全數捨去至股為止,認購不足一股之畸零股,股東得於停止 過戶五日內至股務代理部辦理拼湊成整股認購。原股東及員工認 購不足或分配不足一股部分原股東逾期未拼揍者,授權董事長洽 特定人按發行價格認購之。二、本次現金增資發行新股,按每股 新台幣12元發行,共募集新台幣40,800,000元,其權利義務與原已 發行普通股股份相同。本次現金增資業經呈奉行政院金融監督管 理委員會98年12月30日金管證發字第0980069376號函核准在案。 三、茲依公司法第273條第2項之規定,將本次發行新股有關事項 公告於後:(一)公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司(二)所營事 業:1.西藥(藥用色素之販賣除外)試藥藥品之製造經銷買賣業務。 2.醫療器材之經銷買賣及進出口貿易業務。3.各種化妝品(眉筆、 噴霧劑、香皂、粉劑、液劑、乳劑、油劑、油膏、固形)之製造加 工及經銷買賣業務。4.嬰兒病人用配方食品(添加維生素胺基酸或 礦物質營養劑食品)天然物採取之冷凍乾燥食品及水果粉、花粉、 靈芝粉等乾燥食品之粉劑片劑顆粒膠囊之製造加工經銷買賣及進 出口貿易業務。5.工業化工原料各種西藥之經銷買賣及進出口貿易 業務。6.各種食品事務機器、文具用品、運動器材、建築材料、 五金機械等批發買賣及進出口貿易業務。7.中藥製造(含中藥成份 之西藥劑型製造)。8.前項有關原料之製造加工及經銷買賣。9.檸 檬酸雙氧水水氧酸氯化碘等化工原料之製造加工及經銷買賣。10 .環境衛生用藥製造、加工及販賣業務。11.前各項有關進出口貿易 業務。12.代理有關國內外廠商產品之經銷報價及投標業務(許可業 務除外)。13.CF01011醫療器材設備製造業。14.除許可業務外 , 得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額、已發行股份 總額及每股金額:本公司登記資本總額新台幣360,000,000元,分 為36,000,000股;實收資本額新台幣 305,402,780元,分為 30,540,278股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通股。(四) 本公司所在地:台北市南港區園區街三號十六樓 (五)公告方式: 輸入公開資訊觀測站。(六)董事、監察人之人數及任期:董事十一 人,監察人三人,任期均為三年,連選得連任,本屆任期至99年 5月31日止。(七)訂立章程之年、月、日:民國64年11月11日訂立 ,民國97年6月13日第33次修訂。(八)本次增資發行新股總額及發 行條件:1.本次增資原股東認股總數為3,060,000股,按認股基準 日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股得認購100.1955股,認 購不足一股之畸零股,股東得於停止過戶五日內至股務代理部辦 理拼湊成整股認購,原股東及員工認購不足或分配不足一股部分 原股東逾期未拼揍者,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 2.本次增資員工認股總數為340,000股,依員工認股辦法發給認股 繳款書認股。3.本次增資發行新股,其權利、義務與原已發行普 通股股份相同。(九)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收 資本額為339,402,780元,分為33,940,278股,每股面額新台幣10元 整,均為記名式普通股。(十)增資計劃:償還銀行借款(十一)代收 股款銀行:第一商業銀行古亭分行。(十二)認股繳款期限:自99年 2月8日至99年2月24日止,憑現金增資認股繳款書逕向代收銀行辦 理繳款手續,過期繳款者視為放棄認股權利。(十三)本次增資發行 新股採無實體發行。(十四)本次增資發行新股,經呈奉主管機關核 准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付,屆 時除另行公告外並分函通知各股東。四、經本公司99年1月13日董 事會決議訂定民國99年2月3日為認股基準日,依公司法第165條規 定自民國99年1月30日至99年2月3日為停止過戶期間 (一)凡持有本 公司股票尚未辦理過戶者,務請於99年1月29日(星期五)下午四時三 十分前,親至或郵寄(郵寄掛號以郵戳為憑)台北市松山區東興 路八號地下一樓本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務 代理部辦妥過戶手續。(二)凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集 中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所(股)公司送交之資 料逕行辦理過戶手續。五、特此公告。
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2010/1/28 | 嵩森科技 未 | 嵩森科技公告部份換發股票基準日及相關訊息 |
主旨: 公告本公司部份換發股票基準日及相關訊息 公告內容 壹、依據:一、本公司業經行政院金融監督管理委員會九十八年 九月十一日金管證發字第0980044886號函核准公開發行,並經九 十九年一月二十五日董事會決議通過部份換發股票案。二、公開 發行股票公司股務處理準則第16條規定。貳、本公司辦理部份換 發股票相關說明:一、本次部份換發股票之股數為15,000,000股( 不含98年盈餘配股2,050,000 股),每股面額新台幣10元,共計新台 幣150,000,000元整,換發新股之股票權利義務與本公司原已發行 之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換 發日起,舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發股票基準日 及相關作業日期如下:1.舊股票停止過戶期間:民國九十九年一 月二十九日起至九十九年三月八日止。2.部份換發股票基準日: 民國九十九年二月二日。3.股票換發發放日:民國九十九年三月 九日。四、新股票開始買賣同時舊股票終止買賣。參、換發股票 相關手續及地點:一、本公司股務代理機構印製股票換發通知書 寄送各股東,憑以辦理換發新股票。二、請備妥下列文件於股票 換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理 部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址:台北郵局第11973號 信箱)1.全部舊股票。2.本公司股務代理機構寄發之「換發股票申 請書」、「並蓋上股東原留印鑑(無原留印鑑之股東,請另檢附 1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份)。3.若股東持有之股票尚未辦理 過戶手續者,除以上文件外,需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉 讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙 張。三、股票尚未領取者,請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取 單」。四、換發處所:本公司股務代理機構大華證券股份有限公 司股務代理部。(地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話: 02-23892999)五、郵寄辦理換發者,除依前述辦理外,另請以掛號 郵寄,以免遺失。六、其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定 辦理。七、除另函通知各股東外,特此公告。
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2010/1/28 | 台灣土地銀行 公 | 土地銀行公告以資本公積轉增資發行新股相關事宜 |
主旨: 公告本公司以資本公積轉增資發行新股相關事宜。 公告內容 壹、為強化本行資本結構,增強國際債信,提升本行在國際金融 地位,並因應未來經營發展需要,以部分資本公積250億元,轉為 資本,調整資本額為500億元,經98年11月6日本行第3屆第9次董 事會討論通過,並報奉行政院金融監督管理委員會98年12月30日 金管證發字第0980068219號函核准發行在案。貳、茲依公司法第 273條第2項規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下:一、 公司名稱:臺灣土地銀行股份有限公司。二、所營事業: H101091不動產信用銀行兼H101061農業銀行業。三、股份總額及 每股金額:本次增資金額為新臺幣250億元,分為25億股,每股面 額10元。均為記名式普通股。四、公司所在地:台北市館前路46 號。五、董事、監察人之人數及任期:本公司置董事15人,監察 人5人,任期均為三年,連選得連任。六、章程訂定日期:本公司 章程最新修訂日期為98年12月9日。七、原定股份總數,或增加資 本後股份總數中已發行之數額及其金額:原定股份總數為25億股 ,已發行25億股,均為記名式普通股,每股面額新臺幣10元,計 新臺幣250億元。增資後股份總數為50億股,發行之股數為50億股 ,每股面額新臺幣10元,計新臺幣500億元。八、分公司之設立: 國內外分公司及簡易型分行共151家。九、分次發行股份者,定於 公司設立時之發行數額:不適用。十、解散之事由:無。十一、 特別股之種類及其權利義務:無。十二、發起人所得受之特別利 益及受益者之姓名:無。十三、發行新股總數、每股金額及其他 發行條件:(一)本次增資發行普通股25億股,每股面額新臺幣 10元,計新臺幣250億元。(二)增資發行之新股為記名式普通股 ,其權利義務與原普通股相同。(三)股票簽證機構:臺灣銀行 信託部。十四、證券管理機關規定之財務報表:不適用。十五、 增資計畫:(一)資金用途:因應未來經營發展需要。(二)預 計可能產生效益:強化本行資本結構,增強國際債信,提升本行 在國際金融地位。十六、發行特別股者,其種類、股數、每股金 額及第157條各款事項:無十七、發行認股權憑證或附認股權特別 股者,其可認購股份數額及其認股辦法:無十八、代收股款之銀 行或郵局名稱及地址:無十九、有承銷或代銷機構者,其名稱及 約定事項:無二十、發行新股決議之議事錄:不適用。二十一、 證券管理機關規定之其他事項:無二十二、股款繳納日期:不適 用。參、增資基準日:98年12月30日。肆、本次增資發行新股, 俟奉主管機關核准變更登記函送達後30天內印發,屆時將另行公 告並通知股東。伍、本公司最近三年之資產負債表、損益表、股 東權益變動表及現金流量表,請至「公開資訊觀測站」-財務報 表項下查詢。
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2010/1/28 | 國光生物科技 | 國光生技公告召開九十九年股東常會內容事宜 |
主旨: 公告召開本公司董事會九十九年股東常會內容事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/31 停止過戶日期起日:99/04/02 停止過戶日期迄日:99/05/31 公告內容: 依據:公司法及本公司九十九年一月二十七日(星期三)董事會決議辦 理。公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年五月三十一日(星期 一)下午二時整。二、開會地點:台中縣潭子鄉潭興路一段3號。三 、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告及九十九年度營運 規劃。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(二)承認事 項1.承認本公司九十八年度資產負債表、損益表、股東權益變動表 、現金流量表等各項財務報表案。2.承認本公司九十八年度盈餘分 配案。(三)討論事項1.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (四)選舉事項1.補選獨立董事、董事及監察人案。(五)其他議案及臨 時動議。四、其它應敘明事項:盈餘分派案預計將於股東會召開四 十日前公告。五、依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二日 起至九十九年五月三十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,敬請於九十九年四月一日(星期一)下午四時前親臨或 掛號郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構第一金證券股份有 限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓,電話:02-25379683 )辦理過戶手續。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公 司將於九十九年三月二十九日起至九十九年四月七日止受理股東 就本股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依公司法第 一七二條之一規定辦理提案手續,受理提案處所:國光生物科技 股份有限公司(台中縣潭子鄉潭興路一段3號)。七、開會通知書 及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,逕向本公司股務代理機 構洽詢,逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外,特 此公告。
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2010/1/27 | 華廣生技 | 公告本公司董事會召集九十九年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/01/27 2.股東臨時會召開日期:99/03/25 3.股東臨時會召開地點:台中縣大里市仁化路694號 4.召集事由:壹、討論及選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 決議。 (二)補選本公司董事二席案,敬請 選舉。 貳、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/02/24 6.停止過戶截止日期:99/03/25 7.其他應敘明事項:不適用
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2010/1/27 | 夏都國際開發 | 本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/01/27 2.股東會召開日期:99/04/19 3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室 (住址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十八年度營運報告。 (二)監察人審查九十八年度決算報告。 (三)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。 (四)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (五)其他報告事項。 二、承認及討論事項: 第一案:本公司九十八年度營業報告書及決算表冊,提請承認。 第二案:本公司九十八年度盈餘分配案,提請承認。 第三案:本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案,提請討論。 第四案:本公司修訂資金貸與他人作業程序案,提請討論。 第五案:本公司修訂背書保證作業程序案,提請討論。 第六案:本公司股票擬於適當時機申請上市案,提請討論。 第七案:本公司擬請全體股東放棄上市時,採新股承銷所公開發 行之現金增資認股權利案,提請討論。 三、選舉事項: 第一案:本公司現任董事及監察人任期將於九十九年度五月八日 屆滿,敬請改選。 四、其他討論事項: 第一案:解除新任董事競業禁止案,提請討論。 五、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/02/19 6.停止過戶截止日期:99/04/19 7.其他應敘明事項:無
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2010/1/27 | 王道商業銀行 | 公告本公司常董會通過投資大陸地區揚州英諦車材實業有限公司、揚 |
公告本公司常董會通過投資大陸地區揚州英諦車材實業有限公司 、揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司及揚州英瑞汽車材料有限 公司。
1.事實發生日:2010/01/27 2.本次新增(減少)投資方式: 透過投資Enterex International Limited發行之老股及現金增 資普通股而間接投資大陸地區揚州英諦車材實業有限公司、揚州 英瑞汽車空調科技工業有限公司及揚州英瑞汽車材料有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不超過520,000股 每單位價格:US$4.81元 交易總金額:US$2,500,000 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 揚州英諦車材實業有限公司、 揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司、 揚州英瑞汽車材料有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 揚州英諦車材實業有限公司:人民幣130,708仟元、 揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司:人民幣136,758仟元、 揚州英瑞汽車材料有限公司:人民幣72,162仟元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽車散熱器、冷凝器、蒸發器。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 揚州英諦車材實業有限公司:無保留意見、 揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司:保留意見、 揚州英瑞汽車材料有限公司:無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 揚州英諦車材實業有限公司:人民幣152,256仟元、 揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司:人民幣92,188仟元、 揚州英瑞汽車材料有限公司:人民幣76,803仟元。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 揚州英諦車材實業有限公司:獲利人民幣3,887仟元、 揚州英瑞汽車空調科技工業有限公司:損失人民幣16,072元、 揚州英瑞汽車材料有限公司:獲利人民幣5,082仟元。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): US$ 10,500,000(含本案),約合NTD $346,500,000 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.44% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 0.32% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 1.41% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 迄目前為止,總額為NTD$ 113,323,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 迄目前為止,比率為0.47% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 迄目前為止,比率為0.1% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 迄目前為止,比率為0.46% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 0元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 非利害關係人 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 無 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依Enterex International Limited大股東訂定之老股出售條件及Enterex International Limited訂定之現金增資條件認購; 決策單位:本行常董會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 投資組合發展需要 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本次經常董會權限核准投資,仍待向主管機關申請核准後, 才進行後續投資撥款相關事宜。
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2010/1/27 | 同泰電子 | 公告本公司董事會決議私募普通股相關事宜 |
1.事實發生日:99/01/25 2.發生緣由:本公司董事會決議私募普通股相關事宜 3.因應措施: (一)董事會決議日期:99/01/25 (二)私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項,第2項及 主管機關之規定擇定應募人。 (三)私募股數:普通股三億股。 (四)每股面額:新台幣10元整。 (五)私募總金額:新台幣六億元整。 (六)私募價格:因經本公司98年第二次股東臨時會決議,本次私募 之參考價格應依本公司最近期經會計師簽證之財務報表淨值或以 公正專業第三人士之專案查核報告書為依據且八折以上訂定。故 擬暫定本次私募價格為每股新台幣2元(計算至新台幣分為止,分 以下四捨五入)。 (七)本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相 同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特 定情形外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,並於私募 普通股交付日滿三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及掛 牌交易。 (八)本次私募資金用途:為充實營運資金及用於廠房設備遷移及廠 房改善之資金需求 (九)本發行私募普通股皆採實體發行。 (十)本發行自交付日起三年後,本公司將向金管會申報補辦公開發 行程序。 (十一)本次私募普通股之增資基準日、繳款期間、洽定之應募人及 相關事宜,擬授權董事長全權代表本公司與應募人商議及簽署相 關文件、履行相關與應募人之約定及辦理相關程序。前揭發行條 件、發行價格、募集金額、發行計劃項目及其他未盡事宜,若因 法令修正或主管機關規定及基於營運評估或因客觀環境因素變更 而有所修正時,擬請授權董事長全權處理之。 4.其他應敘明事項:無
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2010/1/27 | 聯勝光電 公 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會各項事宜公告 |
1.董事會決議日期:99/01/27 2.股東會召開日期:99/04/12 3.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局 工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.九十八年度營業報告。 2.九十八年度監察人查核報告。 二、承認事項 1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.本公司股票申請上市案。 2.提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利, 以配合初次上市新股承銷相關法規案。 四、臨時動議。 另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。本公司擬自99年2月3日起至99年2月12日 止,每日上午九點至下午五點,於本公司為受理提案 處所﹝地址:台中縣大雅鄉科雅路33號5樓﹞受理股東 就本次股東常會之書面提案。 5.停止過戶起始日期:99/02/12 6.停止過戶截止日期:99/04/12 7.其他應敘明事項: 依公司法第165條規定,股票停止過戶登記自99年2月12日 起至99年4月12日止,最後過戶日為99年2月11日(星期四)。
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2010/1/27 | 遠業科技 未 | 董事會決議本公司擬將美國子公司架構重組案 |
1.事實發生日:99/01/26 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議通過本公司100%轉投資之USA deView, INC.名稱變更為 USA deView Holdings, Inc.並配合修正其公司章程及 相關登記事項。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: USA deView Holdings, Inc. 下設立USA deView, INC. 及 REPtrax USA, Inc.二 家公司,分別負責CCTV camera、醫療用DVR及認證業務, 由USA deView Holdings, Inc.總經理依業務類別需要 進行資產分類,並就應移轉資產委由獨立專家進行價值評估後, 作價作為轉投資子公司之資本。
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2010/1/27 | 遠業科技 未 | 本公司董事會決議擬新增對英國子公司SML資金貸與案 |
1.事實發生日:99/01/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:SML (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):56171 (4)原資金貸與之餘額(仟元):31744 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18695 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50439 (7)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):51932 (2)累積盈虧金額(仟元):-88316 5.計息方式: 年息3.5% 6.還款之: (1)條件: 待營運狀況穩定後提出還款計畫 (2)日期: 2013年12月31日前陸續償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 18.67 8.公司貸與他人資金之來源: 母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2010/1/27 | 聯笙電子 未 | 董事會決議變更現金增資發行價格 |
1.事實發生日:99/01/27 2.發生緣由:為改善公司財務結構,擬辦理現金增資新台幣2億5仟 萬元案。業經主管機關於99年1月8日申報生效,但目前公司的每 股淨值低於面額,基於此項考量後,董事會決議將每股認購價格 由新台幣10元調整為新台幣5元折價發行之。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:原定現金增資認股基準日及相關日期,擬經行 政院金融監督管理委員會核准後另行訂之。
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2010/1/27 | 國慶化學 | 更正申報月營業額 |
1.事實發生日:99/01/27 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:98年11月植物保護用藥當月金額減少16,563(仟元)。 98/11植物保護用藥當月金額(仟元)更正前:28,541;更正後: 11,978。 98/11當月業務營收淨額(仟元)更正前:135,541;更正後: 118,978。 98/11本月開立發票總金額(仟元)更正前:137,791;更正後: 121,228。 98/11本年累計開立發票總金額(仟元)更正前:1,429,396;更正後:1,412,833。 98/11本月營業收入淨額(仟元)更正前:135,541;更正後:118,978。 98/11本年累計營業收入淨額(仟元)更正前:1,421,809;更正後: 1,405,246。 98/12本年累計開立發票總金額(仟元)更正前:1,556,604;更正後:1,540,041。 98/12本年累計營業收入淨額(仟元)更正前:1,545,445;更正後: 1,528,882。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資 訊 7.其他應敘明事項:無
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2010/1/27 | 聯穎科技 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:99/01/27 2.法人名稱:漢驊創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:廖文宏 4.新任者姓名及簡歷:黃科程 5.異動原因:漢驊創業投資股份有限公司改派黃科程先生代表該公 司擔任本公司監察人職務 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/09/12~100/09/11 7.新任生效日期:99/01/27 8.其他應敘明事項:無
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2010/1/27 | 新力美科技 未 | 公告本公司監察人鍾正哲自即日起請辭監察人一職 |
1.發生變動日期:99/01/27 2.舊任者姓名及簡歷:鍾正哲/新力美科技監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因其業務繁忙,自99年1月27日起請辭 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/4 10.其他應敘明事項:無
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2010/1/27 | 神準科技 | 澄清99年1月27日經濟日報C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/01/27 3.報導內容:神準 今年業績估增30%。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司股票上市(櫃)之時間, 需視輔導券商之輔導情形及未來證券主管機關審核進度,報載有 關本公司Q3申請掛牌係媒體推估時間;另報載所提有關營收與獲 利等相關數字為媒體與法人推估值,本公司並未編製財務預測也 未提出任何預測性數字,營收實際數值將依規定按時公告於公開 資訊觀測站,供投資人查詢。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/1/27 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會召開99年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:99/01/25 2.股東會召開日期:99/05/05 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗 分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十八年度營業報告 2.監察人審查九十八年度決算報告 3.九十八年度現金增資執行報告 (二)承認事項 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十八年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現 金增資認股權利案 2.修正本公司章程案 3.其他討論議案 (四)選舉事項 1.全面改選本公司董事監察人案 (五)許可事項 1.依公司法規定對董事競業行為提請許可 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/03/07 6.停止過戶截止日期:99/05/05 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,持有本公司已 發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出議案 ,及提名董事候選人名單,受理期間為99年3月1日至99年3月11日 下午5時止,受理提案處所為旭晶能源科技股份有限公司財務部 電話:02-27867118 (二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告
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2010/1/27 | 圓展科技 | 澄清經濟日報報導之訊息 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:99/01/27 3.報導內容:請參閱99/01/27經濟日報C6版資訊之報導。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 報導中所提有關自結去年營收30億元,比前年成長約10%,稅後 純益5.9億元亦比前年成長5%,因股本增加下,EPS由前年的9.5 元降至8元,純屬記者自行臆測,實際數字以本公司經會計師查核 財務報告之公佈為準。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:有關本公司相關之財務資訊,敬請投資大眾參 閱公開資訊觀測站之訊息。
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2010/1/27 | 聚紡 | 澄清工商時報99年1月27日C5版關於本公司2009年營收及獲利之相關 |
澄清工商時報99年1月27日C5版關於本公司2009年營收及獲利之 相關報導。
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版 2.報導日期:99/01/27 3.報導內容:工商時報99年1月27日C5版關於本公司2009年營收及獲 利之相關報導內容提及本公司2009年EPS達4.14元;唯EPS  4.14元實為本公司2008年經會計師查核簽證之獲利數字,本公司依 法並未對外公告2009年度之財務獲利,以上報載純屬媒體對本公 司獲利的誤植或推估。特此聲明。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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