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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/1/22 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶98年度第二次現金增資股票發放日期公告 |
主旨: 98年度第二次現金增資股票發放日期公告 公告內容 一、本公司98年度第2次增資發行新股 15,000,000股,每股面額新 台幣10元整,計新台幣150,000,000元整,業經行政院金融監督管 理委員會98年10月6日金管證發字第 0980052142號函核准發行, 並奉經濟部98年12月29日經授商字第09801295620號函核准變更登 記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如后:1.原已發 行股份:普通股58,957,000股,每股面額新台幣壹拾元,計新台幣 589,570,000元整。2.本次現金增資發行:普通股 15,000,000股, 每股面額新台幣壹拾元,計新台幣150,000,000元整。3.累積發 行總股數:普通股共計73,957,000股,每股面額新台幣壹拾元,計 新台幣739,570,000元整。4.本次增資新股之權利義務與原已發 行普通股股份相同。5.股票簽證機構:台灣土地銀行信託部。 三、本次增資股票訂於99年1月26日(星期二)起開始發放,請各股 東持本公司 股務代理機構大華證券股務代理部寄發之「股票發放 通知書」並加蓋原留印鑑;未曾繳交印鑑卡之股東,請攜帶股東 本人或代領人之身份證明文件,駕臨或掛號郵寄台北郵局 11973號信箱本公司股務代理機構(大華證券股份有限公司股 務代理部)洽領,地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話: (02) 23892999 。四、除分函通知各股東外,特此公告。
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2010/1/22 | 板信商業銀行 公 | 板信銀行董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 板信商業銀行董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/15 停止過戶日期起日:99/04/17 停止過戶日期迄日:99/06/15 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。公 告事項:一、開會時間:中華民國99年6月15日(星期二)上午 九時正。二、開會地點:台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路 一段69號)。三、會議主要事項:(一)報告事項(二)承認事項 (三)討論事項(四)臨時動議四、本公司其他相關議案擬於股 東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。五、依公司法第 165條第3項規定,自民國99年4月17日起至民國99年6月15日止停 止股票過戶。最後過戶日為99年4月16日,凡持有本公司股票尚未 過戶者,務請於99年4月16日(星期五)上午8時30分至下午3時30分 營業時間內至本公司總務部股務科 (台北縣板橋市中正路330號9樓 )辦理過戶手續,掛號郵寄者,以99年4月16日郵戳為憑。六、開 會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收 到者,請逕向本公司總務部股務科查詢(電話:(02)29689199 )。七、持本公司記名股票未滿1仟股之股東,依證券交易法規定 ,股東常會之召集通知,以本公告方式為之。如欲參加本次股東 常會之股東,請逕向本公司總務部股務科(台北縣板橋市中正路 330號9樓;電話02-26989199)洽詢寄發通知書及委託書。八、本 次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開 會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司(地址:台北縣板橋 市中正路330號9樓總務部股務科)並副知財團法人中華民國證券 暨期貨市場發展基金會。九、其他應敘明事項:(一)依現行銀行 法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公 司已發行有表決權股份總數5%者自持有之日起十日內,應向主管 機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管 機關申請核准並副知本公司。上述所稱同一人,指同一自然人或 同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其 範圍如下:一、同一自然人之關係人:(一)同一自然人與其配 偶及二親等以內血親。(二)前目之人持有已發行有表決權股份 或資本額合計超過三分之一之企業。(三)第一目之人擔任董事 長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。二、同一法人之關 係人:(一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經 理之配偶與二親等以內血親。(二)同一法人及前目之自然人持 有已發行有表決權股份或資本額 合計超過三分之一之企業,或擔 任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。(三)同一 法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第 三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十 一規定。三、本公司99年股東常會提案受理資格、期間、地點及 相關注意事項:1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本 公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提 出股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由 及標點符號不得超過300字,否則該項提案將不予列入。提案股 東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.受 理期間:99年4月8日起至99年4月18日(上午8時30分至下午3時30 分) 【郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註『股東會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送】,受理提案送達地點:台北縣板 橋市中正路330號9樓,板信商業銀行總務部股務科 收。3.本公 司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。十、特此公告 。
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2010/1/22 | 正翰科技 | 本公司代孫公司瀚森科技(江西)有限公司於九江出口加工區取得土地 |
本公司代孫公司瀚森科技(江西)有限公司於九江出口加工區取得土 地使用權說明
1.事實發生日:99/01/21 2.公司名稱:瀚森科技(江西)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之孫公司瀚森科技(江西)有限公司九江出口 加工區新建廠房所需用地。 6.因應措施:歸還以2007年取得之九江城西港區土地使用權。 7.其他應敘明事項:2009/09/23迄今九江出口加工區之土地使用權 尚在登記辦理中,新廠之土地使用權總價格暫定RMB5,735,700.
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2010/1/22 | 正翰科技 | 代孫公司瀚森科技(江西)有限公司公告簽訂建設新廠房 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 廠房工程,九江出口加工區 2.事實發生日:99/1/21~99/1/21 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:38,500平方米, 估計總金額人民幣3100萬元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 工程公司,非公司之關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之 原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、 移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依合約 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 交易決定方式:招標決策單位:瀚森科技(江西)有限公司 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 建設新廠房 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 其中材料主材(鋼筋)價格調差將按實際價差另行調整時,屆時將依 相關規定程序辦理 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2010/1/22 | 台灣高鐵 | 公告本公司董事會通過變更國內公司債發行辦法(變更保證銀行)暨調 |
公告本公司董事會通過變更國內公司債發行辦法(變更保證銀行)暨 調整國內公司債到期本金撥付代理還本付息機構時間,並召集各 次國內公司債債權人會議
1.事實發生日:99/01/21 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為因應本公司前於99年1月8日簽訂之「台灣南北高速 鐵路興建營運計畫新臺幣參仟捌佰貳拾億元聯合授信案聯合授信 契約」作業進行,本公司擬修正各次發行之債券發行辦法原定之 保證銀行,將之替換為新聯合授信案之保證銀行,並免除原有保 證銀行於該債券發行辦法下之保證債務。另就各次發行之公司債 受託契約、代理公司債還本付息合約及履行公司債保證義務契約 ,就各該合約相關條文下本公司應將各該期應付本金匯付至代理 還本付息機構之時點,由還本日之前一營業日,修改為還本日當 日。並預定在99年2月8日於本公司召集各次國內公司債債權人會 議。 6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。 7.其他應敘明事項: 認定參與債權人會議債權人之基準日:99年1月22日
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2010/1/21 | 正翰科技 | 本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:99/01/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖振峰 總經理暫代 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊淑媛 財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:99/01/21 8.新任者聯絡電話:02-66162727分機301 9.其他應敘明事項:無
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2010/1/21 | 綠星電子 未 | 更正公告本公司99年第一次股東臨會全面改選董事、監察人名單原新 |
更正公告本公司99年第一次股東臨會全面改選董事、監察人名單 原新任董事選任時持股數,誤植為權數
1.發生變動日期:99/01/20 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長 董事:建邦顧問股份有限公司 監察人:陳聰賢 山內鑄造工業(股)公司董事長 監察人:黃輝明 理財雜誌主編 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蔡肇保 綠星電子(股)公司董事長 董事:朱文煌 欣雄天然氣(股)公司總經理 董事:曾煥秋 聯華電子(股)公司 全球市場處處長 獨立董事:邱美玲 鼎元光電科技(股)公司財務處處長 獨立董事:林志鴻 智寶科技(股)公司資材部經理 監察人:梁興國 創惟科技(股)公司投資長 監察人:陳文銓 勝開科技(股)公司製造部副理 監察人:黃輝明 理財雜誌主編 4.異動原因:因營運所需,提前改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:蔡肇保  1,100,000股 董事:朱文煌  827,971股 董事:曾煥秋  920,250股 獨立董事:邱美玲  22,000股 獨立董事:林志鴻  0股 監察人:梁興國  0股 監察人:陳文銓  189,300股 監察人:黃輝明  11,510股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/16~100/06/15 7.新任生效日期:99/01/20 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2010/1/21 | 國慶化學 | 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
1.召開法人說明會日期:99/01/22 2.召開法人說明會地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、概況、營運成果及未來展望 說明 4.其他應敘明事項:相關資料將於法人說明會結束後 當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2010/1/21 | 聯致科技 興 | 公告本公司暨子公司AMC HOLDING LTD.與中國信託等7家銀行簽訂5年 |
公告本公司暨子公司AMC HOLDING LTD.與中國信託等7家銀行簽訂 5年期新台幣7.5億元及美金1300萬元之聯貸合約。
1.事實發生日:99/01/21 2.公司名稱:聯致科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本聯貸案由中國信託商業銀行與臺灣工業銀行統籌主 辦,並由中信銀擔任管理銀行,資金用途為償還金融機構借款暨 充實營運週轉金,為提供未來五年穩定之資金來源。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)籌組額度:新台幣7.5億元及美金1300萬元。 (2)主辦銀行:中國信託、台灣工銀。 (3)參貸銀行:合作金庫、中華開發、台新銀行、第一銀行、永豐 銀行 (4)聯貸案資金用途:償還金融機構借款暨充實營運週轉金。 (5)期間:5年
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2010/1/21 | 東雲紡織 | 公告本公司背書保證餘額超過限額之改善計劃。 |
1.事實發生日:99/01/21 2.發生緣由:本公司發生超限之原因係本公司淨值下降所致,近年 來並未增加對他人背書保證。 3.因應措施:除不再增加背書保證金額外,背書保證之子公司亦積 極提升住房率及餐飲業績以增加營收,期能與聯貸銀行協商降低 保證額度,惟目前尚無法解除本公司之連帶保證責任。本公司除 定期追蹤,促請子公司儘速改善外,將於合約所訂期限屆滿時不 再續約以解除保證責任,降低本公司背書保證金額。 4.其他應敘明事項:無。
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2010/1/21 | 東又悅企業 | 本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:99/01/21 2.法人名稱:弘邦創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 林棨華 美國德州大學企業管理碩士 建邦顧問股份有限公司副總經理 4.新任者姓名及簡歷: 柯開德 東吳大學化學學士,台灣大學藥物研究所碩士 現任新應材、彥臣生技藥品、人宇生物科技、展旺生命科技董事 5.異動原因:職務輪調 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/03/19 ~ 100/03/18 7.新任生效日期:99/01/21 ~ 100/03/18 8.其他應敘明事項:無
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2010/1/21 | 美時化學製藥 | 美時製藥股票上櫃前現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上櫃買賣 |
主旨: 本公司股票上櫃前現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨 上櫃買賣日期公告 公告內容 一、本公司股票上櫃前現金增資發行新股普通股 4,529,000股,每 股面額新台幣10元整,共計新台幣45,290,000元整,業奉行政院金 融監督管理委員會99年01月14日金管證發字第 0980071155號函申 報生效,並洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於99年 01月29日先行依規定以股款繳納憑證上櫃買賣。二、茲將增資新 股發行有關事項公告如後:(一)申請上櫃股票:普通股36,223,152股, 每股面額新台幣10元,計新台幣362,231,520元。(二)本次現金增資 申請上櫃之股款繳納憑證:股款繳納憑證4,529,000股,每股面額新 台幣10元,計新台幣45,290,000元整。(三)累計申請上櫃總股數: 含 股款繳納憑證共計40,752,152股,每股面額新台幣10元,計新台幣 407,521,520元整。(四)股款繳納憑證之權利義務:與原已發行普通 股相同。(五)股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體發行 ,已向台灣證券集中保管結算所股份有限公司辦理登錄。(六)辦理 股票過戶機構:台新國際商業銀行股務代理部。地址:台北市建國北 路一段96號B1。電話:(02)2504-8125三、股款繳納憑證劃撥及上櫃 :本次現金增資股款繳納憑證,訂於 99年01月29日(星期五)直接劃 撥至認股繳款人指定之台灣證券集中保管結算所股份有限公司證 券存摺帳戶並於同日上櫃買賣,請至證券商補登帳簿存摺即可, 認股繳款人不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主 管機關核准執照變更登記後三十日內劃撥至認股繳款人指定之台 灣證券集中保管結算所股份有限公司證券存摺戶,同時逕予替換 上櫃並註銷股款繳納憑證。四、特此公告。
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2010/1/21 | 明基材料 | 公告本公司董事會通過處分機器設備事宜 |
1.事實發生日:99/01/20 2.公司名稱:達信科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司為活化固定資產,擬進行機器設備處分。 6.因應措施:機器設備處分以帳面價值之80%以上範圍內出售, 董事會並授權董事長全權處理後續相關事宜。 7.其他應敘明事項:無
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2010/1/20 | 兆豐證券 公 | 兆豐證券公告募集九十八第一次無擔保普通公司債 |
主旨: 公告募集兆豐證券股份有限公司九十八第一次無擔保普通 公司債 公告內容 依據:一、本公司民國九十八年十一月二十五日董事會議事錄。 二、行政院金融監督管理委員會中華民國九十八年十二月二十二 日金管證字第0980067821號函。三、公司法第二五二條第一項之 規定。四、證券交易法第三十四條第一項之規定。公告事項一、 公司名稱:兆豐證券股份有限公司二、公司債總額及發行面額: 本公司債發行總額為新台幣貳拾伍億元整。發行面額為新台幣壹 佰萬元整。三、公司債之利率:固定利率1.45%。四、公司債償 還方法及期限:本公司發行期限為三年期,自發行日起,屆滿三 年到期一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本 公司債之償還資金將由本公司帳上自有資金項下支應,若有不足 將以舉新債還舊債或銀行借款方式支應,並於還本付息日前一營 業日交付代理還本付息機構備付到期本息。六、公司債募得價款 之用途及運用計畫:償還短期借款。七、前已募集公司債者,其 未償還之餘額:新台幣 3,000,000仟元。八、公司股份總數與已 發行股份總數及其金額:截至98年9月30日止,額定資本總額定為 新台幣14,500,000,000元整,分為1,450,000,000股。實收資本總額 為普通股11,600,000,000元,分為1,160,000,000股,每股面額均為 10元。九、公司全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額:截 至98年9月30日止為14,143,105仟元。十、公司債債權人之受託人 名稱:永豐商業銀行股份有限公司。十一、代收款項之銀行名稱 及地址:無。十二、承銷機構名稱:無。十三、擔保種類及名稱 :無擔保。十四、對於前已發行之公司債或其他債務曾有違約或 遲延支付本息之事實或現況:無。十五、簽證機構:不適用。 十六、代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行金控總部分行(地址 :台北市忠孝東路路二段123號 1樓)。十七、有關本公司債應通知 債權人之事項,除法令另有規定者外,將於公開資訊觀測站登錄 公告,或按照集保結算所規定辦理。
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2010/1/20 | 明基材料 | 公告董事會決議私募普通股案 |
1.董事會決議日期:99/01/20 2.私募資金來源:擬洽商之應募人為符合證交法第四十三條之六規 定之潛在策略性投資人 3.私募股數:20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣440,000,000元 6.私募價格:每股新台幣22元 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:依據「證券交易法」規定,本次私募 之普通股於交付日後除依「證券交易法」第四十三條之八規定外 ,原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日起滿 三年後,依相關法令規定申報補辦公開發行及上市櫃交易。除以 上規定外,本次私募之普通股其權利義務,與本公司已發行普通 股相同。 10.本次私募資金用途:預計於股款募足後三個月內完成資金之運用 ,私募完成後預計將可改善財務結構及提昇營運效能,對股東權 益有正面助益。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項: (1)訂價依據:訂定99年1月20日為定價日,並參考「公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項」規定以以定價日前三十個營業日 本公司之普通股於興櫃股票電腦議價點選系統內之每一營業日成 交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算參考價格(參考 價格為31.48元),作為定價依據。 (2)私募普通股繳款期間:99年1月21日起至99年2月12日止。 (3)私募普通股增資基準日:99年2月12日。
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2010/1/20 | 政翔精密 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會 |
1.董事會決議日期:99/01/20 2.股東會召開日期:99/04/21 3.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓 (中國文化大學推廣教育部-台中教育中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人查核報告。 (3)報告增訂「道德行為準則」案。 二、承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。 (2)承認九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項(一) (1)討論修訂「公司章程」案。 (2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。 (3)討論本公司申請股票上櫃案。 (4)討論本公司股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認 股案。 四、選舉事項 (1)選舉五席董事及三席監察人。 五、討論事項(二) (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 六、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/02/21 6.停止過戶截止日期:99/04/21 7.其他應敘明事項: (1)股票停止過戶期間:99年2月21日至99年4月21日。最後過戶 日為99年2月20日。但因最後過戶日99年2月20日適逢春節假期, 故欲辦理現場過戶之股東務請於99年2月12日(星期五)下午四點半 前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理(地址:台北市信義 路四段236號3樓),掛號郵寄者以99年2月20日郵戳為憑。 (2)股東提案:依公司法第172條之1規定,持有本公司發行股份 總數百分之一以上股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 受理處所:政翔精密股份有限公司(台中市中港路二段128之3號13 樓之2)受理期間:自99年2月10日至99年2月25日下午五點止(郵寄 者以送達為憑)。
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2010/1/20 | 強生化學 | 公告本公司九十九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:99/01/20 2.重要決議事項: ㄧ、通過修訂本公司「公司章程」案。 二、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 三、董事及監察人改選案。 (1)董事當選名單 戶號 當選人 當選權數 8 黃柏熊  15,928,315股 7 黃柏薰  15,153,070股 2 楊榮福  14,270,235股 20 廖國安  14,209,850股 6 郭敏玉  12,694,875股 (2)監察人當選名單 戶號 當選人 當選權數 11 方俊彥  14,641,456股 52 黃俊雄  14,261,082股 董事及監察人之任期自99年01月20日起至102年01月19日止。 四、通過解除董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無
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2010/1/20 | 朝陽人壽 未 | 三分之一以上董事發生變動者 |
1.發生變動日期:99/01/19 2.舊任者姓名及簡歷: 楊文彬、楊仁銘、洪順全、紀志毅 黃文毅、劉宗政、江文國 3.新任者姓名及簡歷: 董事:玉新投資(股)公司代表人栗志中 董事:玉新投資(股)公司代表人沈錫溫 董事:玉新投資(股)公司代表人紀玉枝 董事:益安投資(股)公司代表人蔡明隆 董事:益安投資(股)公司代表人張偉能 董事:富有國際開發(股)公司代表人林世民 董事:富有國際開發(股)公司代表人江文國 獨立董事:羅明敏 獨立董事:李素箱 監察人:立愷投資(股)公司代表人陳建勝 監察人:立愷投資(股)公司代表人王文傑 4.異動原因:改選 5.新任董事選任時持股數:總當選權數3748425307 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/10~99/01/19 7.新任生效日期:99/01/19 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2010/1/20 | 研能科技 未 | 本公司收到最高法院刑事判決九十八年度台上字第七九二四號主文: |
本公司收到最高法院刑事判決九十八年度台上字第七九二四號主 文:原判決關於莫皓然部份撤銷,發回台灣高等法院。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法院名稱:最高法院 相關文書案號:98年度台上字第7924號 2.事實發生日:99/01/20 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司董事長莫皓然先生前於95年8月30日經台北地方法院檢察署 以涉嫌內線交易違反證券交易法提起公訴一案,前經台北地方法 院96年10月31日宣判無罪,復經台灣高等法院於97年9 月30日宣 判,就莫皓然部份推翻原無罪判決,改諭知有罪判決,再經最高 法院宣判:原判決關於莫皓然部份撤銷,發回台灣高等法院。 4.處理過程:不適用。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形: 一、該案屬敦輝等六家投資公司過去之理財行為,對本公司目前 財務業務無顯著影響。 二、據本公司董事長莫皓然表示,敦輝等六家投資公司過去為幫 助完成鼎創達公司現金增資,以賣老股認新股之方式,處理該等 私人公司資產係依法為之,絕非因知悉任何內線消息而售股,此 依文書證據顯示售股時間均在重大訊息成立之前,即明顯得知。 何況財務預測與更新為高度不確定資訊,電子業尤然, 似無重大訊息之本質與基礎條件,更似無道理以刑法相繩,否則 人人自危。 原二審判決似無調查任何證據,即驟然推翻原一審無罪判決,現 已經最高法院依法撤銷。莫皓然將於發回程序中向法官更加詳細 說明,以避免子虛烏有的誤解並還其清白。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/1/20 | 強生化學 | 公告本公司99年第一次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:99/01/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事黃柏熊 董事黃柏薰 董事楊榮福 董事廖國安 董事郭敏玉 3.許可從事競業行為之項目: 董事黃柏熊:長安醫藥生技股份有限公司董事 董事黃柏薰:朝英有限公司董事長、總經理 董事楊榮福 董事廖國安 董事郭敏玉 4.許可從事競業行為之期間:99/01/20~102/01/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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