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2010/3/22 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議召開九十九年度股東常會各項事宜補充公告 |
1.董事會決議日期:99/03/22 2.股東會召開日期:99/05/07 3.股東會召開地點:本公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12 號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度決算表冊監察人審查報告。 二、承認事項: (1)本公司九十八年度營業報告書及決算表冊承認案。 (2)本公司九十八年度盈餘分配承認案。 三、討論事項: (1)九十八年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)討論股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股 東全數放棄儘先分認之權利事宜。 四、選舉事項: 增選獨立董事及監察人案。 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/03/09 6.停止過戶截止日期:99/05/07 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定99年3月 2日至3月11日止,受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董 事候選人名單。 受理提案及提名地點: 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓,電話: 03-5986681 分機1123。 (2)本公司99年召開股東常會相關資料已於99年02月11日公告, 因99年03月22日董事會通過盈餘分配等議案,故補充公告如上。
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2010/3/22 | 華燈光電 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:99/03/22 2.發放股利種類及金額: 一、普通股股票股利:新台幣 9,754,420元 二、普通股現金股利:新台幣 2,444,655元 三、員工紅利:新台幣 1,222,238元 四、董監酬勞:新台幣  488,895元 3.其他應敘明事項: 一、俟本(99)年股東常會決議通過後,授權由董事會訂定配股 暨配息基準日及辦理現金股利分派相關事項。 二、本次配發之股利嗣後因本公司員工執行員工認股權憑證認股 權利,致影響本公司分配股票及現金股利基準日之流通在外股份 數量,股東配股(息)率因此發生變動者,擬提請股東會授權董 事會全權處理並調整之。
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2010/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過間接投資大陸地區美金300萬元 |
1.事實發生日:2010/03/22 2.本次新增(減少)投資方式: 透過薩摩亞(EPOCH CHEMTRONICS CORP.)間接對大陸 地區投資蘇州云光科技有限公司及翔云光電(廈門)有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額:蘇州云光科技有限公司美金200萬元及翔云光電(廈 門)有限公司美金100萬元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州云光科技有限公司及翔云光電(廈門)有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 蘇州云光科技有限公司美金500萬元。 翔云光電(廈門)有限公司美金275萬元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 蘇州云光科技有限公司美金200萬元。 翔云光電(廈門)有限公司美金100萬元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產製造LCD背光模組,LCD玻璃模組以及LED光源板及其相關零 配件。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 蘇州云光科技有限公司,98年12月31日,無保留意見。 翔云光電(廈門)有限公司,98年12月31日,無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 蘇州云光科技有限公司,98年12月31日,人民幣34,895,329。 翔云光電(廈門)有限公司,98年12月31日,人民幣10,778,905。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 蘇州云光科技有限公司,98年12月31日,損失人民幣300,708。 翔云光電(廈門)有限公司,98年12月31日,損失人民幣1,159,646。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 蘇州云光科技有限公司美金500萬元。 翔云光電(廈門)有限公司美金275萬元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會核准投資總額美金775萬元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 96.55%。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 26.54%。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 70.67%。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金775萬元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 96.55%。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 26.54%。 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 70.67%。 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 96年:損失台幣 7,051仟元 97年:損失台幣14,942仟元 98年:損失台幣 6,944仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 蘇州云光科技有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。 翔云光電(廈門)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 購買機器設備、擴充廠房與充實海外廠營運資金。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.總交易金額單位為美金。 2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金,後續將依 實際情況提出投審會申請核准。
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2010/3/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/22 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號六樓(本公司大會議 室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 二.承認事項: (1)承認本公司九十八年度決算表冊案 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案 三.討論暨選舉事項: (1)討論取得或處分資產管理辦法修正案 (2)增選董事案 (3)討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/22 | 擎泰科技 | 本公司透過增資香港子公司,增加深圳辦事處之營運資金 |
1.事實發生日:2010/03/22 2.本次新增(減少)投資方式: 透過增資第三地區擎泰科技(香港)有限公司 USD1,000,000元 ,增加擎泰科技(香港)有限公司深圳辦事處之營運資金. 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD1,000,000元. 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 不適用. 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用. 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 不適用. 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事工商活動所需之各類管理及諮詢顧問服務等. 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用. 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用. 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用. 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用. 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用. 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用. 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 不適用. 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用. 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD2,000,000元. 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 14.89% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 6.06% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 9.09% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用. 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用. 22.交易相對人及其與公司之關係: 擎泰科技(香港)有限公司為本公司100%轉投資公司. 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用. 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用. 25.處分利益(或損失): 不適用. 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 此次實際匯款USD1,000,000元. 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依99年3月16日董事會決議. 28.經紀人: 不適用. 29.取得或處分之具體目的: 因應公司長期發展需求,擴展大陸市場及從事工商活動所需之各類 管理及諮詢顧問服務等. 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無.
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2010/3/22 | 聖暉工程科技 | 董事會決議召開九十九年度第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/22 2.股東臨時會召開日期:99/05/11 3.股東臨時會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會 議室) 4.召集事由: 1.擬補選本公司獨立職能監察人一席案。 5.停止過戶起始日期:99/04/12 6.停止過戶截止日期:99/05/11 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/22 | 快特 | 公告本公司董事會決議召開99年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/22 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1 (優勢領航企業總部頂樓會議廳) 4.召集事由:(壹)、報告事項: (一)、九十八年度營業報告書。 (二)、九十八年度監察人查核報告書。 (三)、九十八年度大陸轉投資情形。 (貳)、承認事項: (一)、九十八年度營業報告書暨財務報表案。 (二)、九十八年度盈虧撥補案。 (參)、討論事項: (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (三)、修訂「背書保證作業辦法」案。 (肆)、選舉事項:董事及監察人補選案。 (伍)、討論事項:解除新任董事競業禁止限制案。 (陸)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/05/01 6.停止過戶截止日期:99/06/29 7.其他應敘明事項:一.本次股東常會如有公開徵求委託書者, 徵求人應依主管機關規定,於股東臨時會開會38日前,檢附相關 資料送達本公司(地址:台北市內湖區新湖二路345號2樓),並副 本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時 如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話: (02)2181-1911。三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於 持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方 式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址 :http://newmops.tse.com.tw)。 四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將 依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。
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2010/3/22 | 晶越微波 未 | 公告本公司與求美工藝股份有限公司簽訂不動產租賃契約 |
1.事實發生日:99/03/22 2.契約或承諾相對人:求美工藝股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):99/04/01~104/03/31 5.主要內容(解除者不適用):雙方合議訂立標準廠房租賃契約。 6.限制條款(解除者不適用):不適用。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):年租金約四佰萬元。 8.具體目的(解除者不適用):因應公司未來業務發展需求。 9.其他應敘明事項:無。
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2010/3/22 | 圓展科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:99/03/22 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:98/11/23 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:99/03/22 5.其他應敘明事項:無
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2010/3/22 | 長園科技 | 公告本公司內部稽核主管變動(更正) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:99/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李詩立/稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊秋萍/稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/03/19 8.新任者聯絡電話:04-25658768 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/22 | 廣鎵光電 | 廣鎵光電董事會決議召開99年股東常會補充公告 |
股東會種類:股東常會 三、主旨: 廣鎵光電董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年1月18日及99年3月 10日董事會決議 五、公告事項: (一)開會日期:99年4月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年2月28日至99年4月28日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區管理局) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1).本公司98年度營業狀況報告。 (2).監察人審查98年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).本公司98年度決算表冊案。 (2).本公司98年度盈餘分派案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公 告) 原因說明: *預擬現金股利:0.2948元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:563000元,員工股票紅利:0元 (96年 度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2).討論發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債案。 1.本公司為購置機器設備和附屬設施及充實營運資金之需,擬發行 私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債,本次發行總金額上限定 為新台幣18億元,擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營 運需求辦理之。 2.本次擬以私募方式發行國內未上市櫃無擔保可轉換公司債,本 次發行總金額上限定為新台幣18億元,並依證券交易法第43條之 6、第43條之7、第43條之8等相關規定辦理。 (1)本次擬以私募方式發行國內未上市櫃無擔保可轉換公司債之 必要理由: a.不採公開募集之理由:係為引進策略投資人,以加強鞏固公司 長期發展 之策略合作關係,故以私募方式辦理籌資。 B.本次私募之資金用途、資金運用進度及預計達成效益:購置機 器設備和附屬設施及充實營運資金之需,並預計於一年內執行完 畢,本次籌資計劃執行將有助於強化公司市場競爭力,提升營運 效能與效益,對股東權益亦有正面助益。 (2)本次私募應募人為符合證券交易法第43-6條規定之對象為原 則,主要應募對象為: a.銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關 核准之法人或機構。 b.符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。 c.本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。 (3)本債券轉換價格訂定以不低於基準價格60%為計算依據,暫 定轉換價格為每股34.5元,並請獨立專家就訂價之依據及合理性 出具意見。惟定價基準應採下列方式訂定,另轉換價格於決定後 ,實際發行日前,如遇有除權或除息者,應依轉換價格調整公式 調整之。 a.興櫃:應採下列(i)及(ii)所示較高之金額: (i) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普 通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總 和計算出之普通股加權平均成交價格並扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。 (ii) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每 股淨值。 b.上市櫃:以定價日前一個營業日、三個營業日或五個營業日本 公司普通股收盤價之簡單算數平均數擇一為基準價格並扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (4)實際轉換價格擬請股東會授權董事會視定價日當時市場狀況 決定。私募價格訂定,係考量私募有價證券轉讓限制,並參考相 關法令規範及普通股成交均價(收盤價),應屬合理。 3. 本次發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債,其轉換價格 、發行及轉換辦法、計劃項目、預定資金運用進度、預計可能產 生效益及其他一切有關本次發行私募國內未上市櫃無擔保可轉換 公司債相關事項之議定等,擬提請股東會授權董事會視市場狀況 及公司營運需求訂定之,於股東會決議之日起ㄧ年內,一次辦理 ,並依主管機關相關規定辦理。俟後如因法令變更、主管機關意 見、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,擬提請股 東會授權董事會全權處理之。為完成本次籌資計劃,擬提請股東 會授權董事長代表本公司辦理一切有關私募國內未上市櫃無擔保 可轉換公司債之作業事宜並簽署相關文件。 4.本次私募國內未上市櫃無擔保可轉換公司債,經轉換後之普通 股其權利義務與本公司原發行之普通股相同;惟依證券交易法第 43條之8規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募國內未上 市櫃無擔保可轉換公司債將自交付日起滿三年後,授權董事會依 相關?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2010/3/22 | 大世界有線電視 | 大世界有線電視公告董事會決議召開99年度股東常會 |
主旨: 公告本公司董事會決議召開99年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/20 停止過戶日期起日:99/03/22 停止過戶日期迄日:99/05/20 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司99年3月18日董事 會決議。公告事項:一、開會時間:99年5月20日(星期四)下午3時 30分整。二、開會地點:台北縣中和市中和路356號9樓。三、會議 事項:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察 人審查報告。3.公司累積虧損超過實收資本額達二分之ㄧ報告案。 (二)承認事項:1.九十八年營業決算書表,提請 承認。2.九十八 年盈虧撥補案,提請 承認。四、依公司法第一百六十五條規定 ,股東常會開會前六十日為股票停止過戶日,故99年3月22日起至 99年5月20日止停止股東名簿記載之變更,股票最後過戶日為99年 3月19日。五、開會通知書於開會前30日寄發各股東,按股東登記 於本公司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者請向本公司 財務部查詢以便補發六、特此公告。
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2010/3/22 | 嵩森科技 未 | 嵩森科技董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 嵩森科技董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/28 停止過戶日期起日:99/03/30 停止過戶日期迄日:99/05/28 公告內容: 一、開會日期:99/05/28二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5 樓(本公司會議室)三、召集事由:(一). 報告事項: (1) 98年度營 業報告。(2) 監察人審查98年度決算表冊報告。(二). 承認事項:(1) 承認98年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認98年度盈餘分配案 。(三). 討論事項:(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論修訂公 司章程案。(四). 臨時動議:四、辦理過戶手續:(一). 辦理過戶日期 時間:99年3月29日17時0分前(24小時制)(二). 辦理過戶機構名稱: 大華證券股份有限公司股務代理部地址:台北市重慶南路一段2號 5樓電話:02-23148800(三). 辦理過戶方式:凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,請於99年3月29日(星期一)下午17時前親臨 本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重 慶南路一段2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以99年3月29日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。(四). 其他:五、受理股東提案 公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項 並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月24日起至民國99年4 月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於民國99年4月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所: 嵩森科技股份有限公司 (臺北市內湖區基湖路37號5樓)六、其他應公告事項:*(一)開會通 知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證 券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23148800)。此外 ,依證券交易法規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召 集通知得以公告方式為之,故不另寄發。*(二)本次股東常會如有 公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會前38日依規定將相 關資料送達本公司(地址:台北市內湖區基湖路37號5樓),並副 知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告 。
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2010/3/22 | 中國廣播 未 | 中國廣播99年股東常會公告 |
主旨: 99年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/21 停止過戶日期起日:99/03/23 停止過戶日期迄日:99/05/21 公告內容: 中國廣播股份有限公司九十九年股東常會受理股東提案公告一、 開會時間:98年5月21日(星期五)上午九時零分整。二、開會地點 :台北市松江路375號12 樓會議廳。三、受理提案期間:98年3月 18日至98年3月29日止,四、受理提案地點:台北市松江路375號 10樓,聯絡電話:02-25005572。特此公告。
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2010/3/22 | 勝開科技 | 勝開科技公告召開99年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告召開本公司99年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/24 停止過戶日期起日:99/03/26 停止過戶日期迄日:99/05/24 公告內容: 一、. 本公司擬定於99年5月24日(星期一)上午十時,假新竹縣 竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開九十九年股東常會。二、最 後過戶日為99年3月25 日,停止過戶及停止員工認股權執行期間 為99 年3月26日至99年5月24日止。三、本次股東會主要議案為: (一)報告事項:(1)98年度營業狀況報告(2)監察人審查98年度決算表 冊報告(二)承認事項:(1)承認98年度營業報告書及決算表冊案(2)承 認98年度盈餘分派案(三) 討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「 公司章程」案(2)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案(3)討論 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(4)改選董事及監察人案 (5)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四) 臨時動議 四、其他公告事項:1.依公司法第165條規定,自99年3月26日起 至同年5 月24日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票,尚 未辦理過戶者,務請於99年3月25日下午4時30分前,駕臨本公司 股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以郵戳 日期為憑】。2.本公司訂於99年3月22日起至99年3 月31日止受理 持股百分之一以上之股東就本次股東常會之提案及提名。凡有意 提案及提名獨立董事候選人名單之股東請於上述期間,送達本公 司公告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結 果,受理提案地點:勝開科技股份有限公司(財務部)。地址: 新竹縣竹北市泰和路84號,電話:03-5535888。3.本次股東會如有 公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司。4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。【電話: (02)27058280】。5. 其他公告事項:依證券交易 法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千股之股東,股東 常會之召集通知以此公告代之。五、除分函各股東外,特此公告
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2010/3/22 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生技九十九年股東常會 |
主旨: 國鼎生物科技股份有限公司九十九年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/29 停止過戶日期起日:99/05/01 停止過戶日期迄日:99/06/29 公告內容: 壹、開會時間:民國九十九年六月二十九日(星期二)上午十時整貳 、開會地點:台北縣淡水鎮中正東路二段27-6號17樓會議中心參 、會議主要內容:一、報告事項:(一)本公司九十八年度營業報告 。(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。(三)修訂「董 事會議事規範」報告。(四)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項:(一)承認九十八年度決算表冊案。(二)承認九十八 年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項:(一)討論修訂公司章程案 。(二)補選獨立董事及增額監察人案。(三)私募案。四、其他議案 及臨時動議。肆、其他應述明事項:一、配合公司法第172-1及第 192-1條規定,受理持股1% 以上股東提案期間:99年4月26日至99 年5月5日(郵寄者以郵件寄達日期為憑);受理處所:國鼎生物 科技股份有限公司﹝地址:台北縣淡水鎮(251) 中正東路二段27-6 號15樓;電話: (02)2808-6006 ﹞;受理提案後,另擇期召開董事 會,並依規定審議。二、依公司法第165條之規定,自99年5月1日 至99年6月29日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於99年4月30日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄 ( 郵寄者以郵戳日期為憑)逕向本公司股務代理機構:台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部,電話:(02)25048125,辦理過戶手 續。三、股東常會開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向 本公司股務代理機構洽詢。
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2010/3/22 | 隨身遊戲 公 | 隨身遊戲董事會更正召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 更正 隨身遊戲股份有限公司董事會召開九十九年股東常 會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、董事會決議日期: 九十九年三月十九日。二、股東會召開日 期: 九十九年六月十八日 (星期五)上午九時正。三、股東會召開 地點: 台北縣永和市保生路2 號22樓大會議室。四、召集事由:(一 )報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告 。(二)承認事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。2. 九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部份 條文案。(四)選舉事項:無。(伍)臨時動議:無。五、停止過戶起始 日期: 九十九年四月二十日。六、停止過戶截止日期: 九十九年六 月十八日。 (一)辦理過戶日期時間:九十九年四月十九日十 七時前。 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務代理人台新國 際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話:02-2504-8125)。 (三)辦理過戶方式:股東駕臨過戶機構或掛號郵寄(郵寄以郵戳日 為憑)。七、其他應公告事項:八、特此公告
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2010/3/22 | 隨身遊戲 公 | 董事會召開九十九年股東常會公告 |
主旨: 隨身遊戲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、董事會決議日期: 九十九年三月十九日。二、股東會召開日 期: 九十九年六月十八日 (星期五)上午九時正。三、股東會召開地 點: 台北縣永和市保生路2 號22樓大會議室。四、召集事由:(一)報 告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。( 二)承認事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。2.九十 八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」部份條 文案。2.修訂「股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」部份 條文案。(四)選舉事項:無。(伍)臨時動議:無。五、停止過戶起始 日期: 九十九年四月二十日。六、停止過戶截止日期: 九十九年六 月十八日。 (一)辦理過戶日期時間:九十九年四月十九日六時 三十分前(24小時制)。 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務代 理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話:02-2504 -8125)。 (三)辦理過戶方式:股東駕臨過戶機構或掛號郵寄郵 寄以郵戳日為憑)。七、其他應公告事項:八、特此公告
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2010/3/22 | 同泰電子 | 同泰電子九十九年股東常會召開時間、地點及議程 |
主旨: 本公司九十九年股東常會召開時間、地點及議程 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/28 停止過戶日期起日:99/03/30 停止過戶日期迄日:99/05/28 公告內容: 一、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 九十 九 年 三 月 十五 日董事會決議辦理。二、公告事項: (一)開 會日期:99年5月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:99年3月 30日至99年5月28日 債券換股權利證書及轉換公司債停 止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:9時0分( 24小時制) 開會地點:本公司教育訓練中心 (台中縣大甲 鎮青年路123號5樓) (四)會議召集事由: 1.報告事項 :(一)九十八年度營業報告書。(二)監察人審查九十八年度 決算表冊報告。(三)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告 。(四)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。(五)本公 司私募普通股執行情形報告。(六)員工認股權憑證執行情形報 告。 2.承認事項:(一)承認九十八年度營業報告書及 財務報表案。(二)承認九十八年度虧損撥補案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開 會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:0.0000元/股 *預擬配股(總 額): 盈餘-0股,每股配發股利0.0元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股 利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現 金增資0 元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元, 員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) * 董監事酬勞(元):0 *其他: 3.討論事項:無 4.選舉事項:●無○有 採用累積投票制選任董 監事:●是○否 5.其他議案:●無○有 6.臨時 動議:三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:99年3月 29日16時0分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券 股份有限公司 地址:台北市復興北路420號 5樓 電話: (02)2509-1277 (三)辦理過戶 方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國99年0 3月29日16:00前 親臨本公司股務代理機構:寶來證券股份有限公司 ,地址:台北市復興北路 420號5樓 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國99年03月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他:無四、受 理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月23日起至民 國99年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務請於民國99年4月2日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式 ,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東 會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:同泰電子科技 股份有限公司 地址:台北市內湖區瑞光路583巷28號7樓)五、其他 應公告事項:*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股 東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人 洽詢(電話: (02)2509-1277 )。* 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東 ,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不 另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司 股務代理人 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)2509-1277 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 洽詢。* 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 38日前( 4 月 19日前)依規定將相關資料送達同泰電 子科技股份有限公司 ,電話:(02)2509-1277 ,並副知證基會。* (1)依公司法第165條規定,自99年03月30日起至99年5月28日止為 股票停止過戶期間。(2)本公司員工認股權憑證自99年03月 30日起 至99年5月28日止停止認購。(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限 公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過 戶。六、特此公告
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2010/3/22 | 吉茂精密 | 吉茂精密董事會決議召開99年股東常會 |
主旨: 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 一、開會時間:中華民國九十九年六月十八日(星期五)下午二時三 十分。二、開會地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路3號二樓會議 室。三、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察 人審查九十八年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範 」報告。(二)承認事項1.九十八年度決算表冊案。 2.九十八年度盈 餘分配案。(三)討論事項一1.修訂「公司章程」(一)案。2.修訂「公 司章程」(二)案。3.修訂「背書保證作業程序」案。4.修訂「資金 貸與他人作業程序」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。( 四)選舉事項1.改選董事、監察人。(五)討論事項二1.解除新任董事 競業禁止之限制案。(六)臨時動議四、依公司法第一六五條規定, 自九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於九十九 年四月十九日下午四時三十分前親臨或郵寄至【郵寄過戶以四月 十九日郵戳為憑】本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限公司 辦理過戶登記,電話:(02)7719-8899,地址:台北市大安區信義 路四段236號3樓。五、開會通知書及委託書將於股東常會30日前 函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構:宏遠證券股份有限 公司洽詢【電話:(02)7719-8899】。六、本次股東常會如有公開徵 求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料 送達本公司【地址:彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號】,並副知 證基會。七、特此公告。
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