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未上市櫃股票公司名稱 |
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2010/3/25 | 新力美科技 未 | 公告本公司變更財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:99/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖月香、財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋蓮、會計部代副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/03/25 8.新任者聯絡電話:(02)2798-2588 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 新力美科技 未 | 公告本公司變更發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:99/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁北辰、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃克明、總管理處副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/03/25 8.新任者聯絡電話:(02)2798-2588 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 新力美科技 未 | 本公司監察人之法人代表更換 |
1.發生變動日期:99/03/25 2.法人名稱:資嶺投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:資嶺投資股份有限公司代表人:殷啟瑞 4.新任者姓名及簡歷:資嶺投資股份有限公司代表人:楊俊民 5.異動原因:法人代表人被改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/18~101/06/17 7.新任生效日期:99/03/25 8.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 大衛電子 未 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:99/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:倪洐森、林宗良 3.新任者姓名及簡歷:本公司預計99年股東常會補選監察人缺額。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職。 5.異動原因:辭職。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:2/3。 10.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 大衛電子 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:99/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:羅志承 3.新任者姓名及簡歷:本公司預計99年股東常會補選獨立董事缺額 。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職。 5.異動原因:辭職。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/06/23~101/06/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2010/3/25 | 台耀化學 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.發放股利種類及金額:現金股利,每股配發新台幣3.5元,總金額 新台幣210,000,000元公告 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 錢櫃企業 興 | 行政院公平交易委員會對本公司行政處分事宜公告 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:行政 院公平交易委員會959次委員會會議決議。 2.事實發生日:99/03/25 3.發生原委(含爭訟標的):行政院公平交易委員會認為本公司違 反公平交易法第十一條第一項規定。 4.處理過程:本公司待收到公交會函文後將進行處理。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:公交會對本公司行政處分 新台幣300萬元,惟對本公司財務業務並無重大影響 6.因應措施及改善情形:本公司待收到公交會函文後將進行處理。 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 南六企業 | 本公司董事會決議召開99年股東會事宜公告 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由:召開九十九年度股東常會 1.報告事項: 第一案:九十八年度營業報告。 第二案:監察人審核九十八年度決算表冊報告。 第三案:背書保證情形報告。 第四案:赴大陸投資案執行狀況報告。 2.承認事項: 第一案:承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。 第二案:承認九十八年度盈餘分配案。 3.討論事項及選舉事項: 第一案:修改本公司「公司章程」案。 第二案:修訂本公司「背書保證作業程序」案 。 第三案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案:改選本公司董事及監察人案。 第五案:解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止 之限制」案。 4.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東 常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處 所及受理期間;受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容 以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間:自民國99年04月09日起至民國99年04月19日止。 4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部. 地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號,電話:07-6116616 #312)
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2010/3/25 | 久尹 公 | 董事會決議召開九十九年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.股東會召開日期:99/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號 4.召集事由: (一)報告事項 1、九十八年度營業報告。 2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3、報告本公司執行庫藏股情形。 4、報告修訂本公司「董事會議事辦法」。 (二)承認事項 1、九十八年度營業報告書及財務報表承認案。 2、九十八年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項 1、擬修訂本公司「公司章程」案。 2、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」 案。 3、廢除本公司之子、孫公司之「資金貸與他人作業程序」及「背 書保證辦法」案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/05/01~99/06/29 6.停止過戶截止日期:99/04/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理九十九年度股東常 會召開前,受理股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 (一)、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股 東常會提出議案者,本公司將於九十九年三月二十六日至九十九 年四月六日止受理股東就本次股東常會之提案。 (二)、提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定 辦理提案手續並敘明聯絡人及方式(以郵戳日期為憑,並請於信 封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送),以備 董事會審查及回覆審查結果。 (三)、受理提案處所:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號;久尹股 份有限公司。
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2010/3/25 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:99/03/25 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表及合併報表。 (二)通過本公司九十八年度虧損撥補案。 (三)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。 (四)通過修訂本公司章程部份條文案。 (五)通過修訂本公司董事會議事規範部份條文案。 (六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (八)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行之議案。 (九)通過本公司銀行融資額度到期續約案。 (十)通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。 (十一)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 泰碩電子 | 董事會通過本公司實體股票全面轉換無實體發行 |
1.事實發生日:99/03/25 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,將本公司已發行 實體股票全面轉換無實體,並修訂本公司章程部份條文後,提報 九十九年股東常會討論。 俟股東常會決議通過公司章程部份條文修正案後,辦理全面無實 體轉換作業,有關股票全面無實體轉換日期授權董事長另訂之。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江玉國/總經理、賴耀 惠/執行副總經理、林孟逸/副總經理、薛永勝/副總經理、劉志 明/副總經理 3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司之子、孫公司之董事或 經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經出席董事全體 無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 江玉國/總經理、賴耀惠/執行副總經理、薛永勝/副總經理、劉 志明/副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江玉國-東莞泰碩電子有限公司-董事 賴耀惠-蘇州泰碩電子有限公司-董事 薛永勝-東莞泰碩電子有限公司-董事兼負責人 劉志明-蘇州泰碩電子有限公司-董事兼負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞泰碩電子有限公司-中國廣東省東莞市大嶺山鎮大嶺村(郵編: 523820) 蘇州泰碩電子有限公司-江蘇省吳江市黎里工業園(郵編:  215212) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞泰碩電子有限公司-連接器及散熱器之加工、製造及買賣 蘇州泰碩電子有限公司-散熱器之加工、製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.股東會召開日期:99/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十八年度營業報告書 2.九十八年度監察人查核報告書 3.修訂本公司「董事會議事規範」 4.九十八年度背書保證情形報告 (二)承認事項: 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表 2.承認九十八年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 6.解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:99/04/27 6.停止過戶截止日期:99/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議通過九十八年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.發放股利種類及金額:擬不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議撤銷轉投資子公司塞摩亞 NEOTEC INVESTMENT |
公告本公司董事會決議撤銷轉投資子公司塞摩亞 NEOTEC INVESTMENT LTD案
1.事實發生日:99/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷轉投資子公司塞摩亞NEOTEC INVESTMENT LTD案 3.因應措施:(1)董事會決議日期:99/03/25 (2)本次減少投資方式:本公司為業務考量,撤銷原經95年4月11日 董事會同意設立塞摩亞NEOTEC INVESTMENT LTD轉投 資大陸地區。 (3)交易總金額:減少美金65000元 4.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 力旺電子 | 本公司董事會決議召開99年股東常會之相關資訊補充公告 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.股東會召開日期:99/05/18 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓202會議室。 4.召集事由: 增列後完整之召集事由如下: A.報告事項: a.九十八年度營業報告。 b.九十八年度監察人審查報告。 c.其他報告。 B.承認事項: a.九十八年度營業報告書及財務報表案。 b.九十八年度盈餘分配案。 C.討論及選舉事項: a.擬以盈餘(員工紅利及股東紅利)轉增資發行新股案。 b.修訂本公司「公司章程」。 c.修訂本公司「取得與處分資產作業程序」。 d.為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜, 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 e.補選獨立董事案。 f.解除董事競業禁止案。 g.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/03/20 6.停止過戶截止日期:99/05/18 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,自99年03月 10日起至99年03月19日止,受理持有本公司已發行股份1%以上之 股東就本股東常會之提案及獨立董事候選人提名辦理相關提案提 名手續。受理提案及提名處所:新竹科學工業園區新竹縣研發二路 1-1號6樓(力旺電子財務部) 2.本公司委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理 部。 3.本公司召開99年度股東常會公告已於99/02/25於台灣證券交易 所公開資訊觀測站申報公告。
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2010/3/25 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利 48,643,333 元(預計每仟股約配發@ 400 元)。 3.其他應敘明事項: (1)董事會擬配發員工現金紅利金額 9,443,000 元,董監事酬 勞金額 629,580 元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 前述擬配發金額,員工紅利較 98 年度帳上估列數多1,743,994 元,董監酬勞則較 98年度帳上估列數少 12,003 元, 俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之差異將視為會計估計 變動,列為 99 年度之損益。
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2010/3/25 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利 48,643,333 元(預計每仟股約配發@ 400 元)。 3.其他應敘明事項: (1)董事會擬配發員工現金紅利金額 9,443,000 元,董監事酬 勞金額 629,580 元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 前述擬配發金額,員工紅利較 98 年度帳上估列數多1,743,994 元,董監酬勞則較 98年度帳上估列數少 12,003 元, 俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之差異將視為會計估計 變動,列為 99 年度之損益。
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2010/3/25 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:99/03/25 2.股東會召開日期:99/06/24 3.股東會召開地點:本公司員工訓練教室(桃園縣蘆竹鄉南山路二 段498-2號) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司九十八年度營業概況。 (2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。 (3)本公司修訂「董事會議事規範」案。 (二)、承認事項 (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表 )。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)擬修訂本公司章程部份條文案。 (4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案。 (5)本公司董事、監察人選舉案。 (6)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)、臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:99/04/26 6.停止過戶截止日期:99/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/25 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議九十八年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:99/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議九十八年度盈餘分派案事宜 3.因應措施:(1)董事會決議日期:99/03/25 (2)發放股利種類及金額:本年度不分派現金及股票股利 4.其他應敘明事項:無
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