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2010/3/25 | 友合生化科技 公 | 友合生技九十九年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事 |
友合生技九十九年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召 集事由
主旨: 友合生化科技股份有限公司九十九年股東常會召開日期、 地點、停止過戶期間及召集事由 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/18 停止過戶日期起日:99/04/20 停止過戶日期迄日:99/06/18 公告內容: 依據:公司法、證交法相關規定及本公司九十九年三月二十四日 董事會決議公告事項:一、開會時間:中華民國九十九年六月十 八日(星期五)上午九時整二、開會地點:台北市內湖區瑞光路206 號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳)三、會議內容:1.報告事項(1) 九 十八年度本公司營業報告書(2) 監察人查核九十八年度決算表冊(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案(4) 本公司九十七年私募 現金增資發行新股案執行情形報告(5) 修訂「董事會議事規範」報 告(6) 其他報告事項2.承認及討論事項(1) 九十八年度營業報告書及 決算表冊(2) 九十八年度虧損撥補(3) 修訂「公司章程」(4) 修訂「資 金貸與他人及背書保證處理辦法」3.其他議案及臨時動議四、辦理 過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:九十九年四月十九日16時 30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部地址:台北市中正區許昌街17號2樓電話: (02)2361-1300(三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規 定自九十九年四月二十日起至九十九年六月十八日止停止股票過 戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於九十九年四月十 九日(星期一)下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵寄(以寄達 為憑)至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部〔地址:100台北市中正區許昌街17 號2樓(壽德大樓)〕, 電話:02-2361-1300辦理過戶手續。(四)其他:凡參加臺灣集中 保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中 保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其 他應公告事項:1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司 於九十九年四月一日至九十九年四月十二日下午五時止,受理股 東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司 提出申請。受理提案地點:台北市內湖區瑞光路208號6 樓,聯絡 人:陳俊斌,電話:02-8751-2808分機206。2.開會通知書及委託 書將於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股 票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第 2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之),屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽 詢。電話:(02)2361-1300。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之 情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北市內湖區瑞光路208號6樓),並副本通知證基會。六 、特此公告。
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2010/3/25 | 萬通票券 公 | 萬通票券公告召開99年股東常會(更正) |
主旨: 公告召開萬通票券金融股份有限公司99年股東常會(更正) 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/25 停止過戶日期起日:99/03/27 停止過戶日期迄日:99/05/25 公告內容: 萬通票券金融股份有限公司董事會召開99年股東常會公告中華民 國99年3月24日 萬通票(99)總字第028號主 旨:公告召開 本公司99年股東常會。依 據:一、公司法第170條及171條規 定。二、本公司99年3月23日第6屆第6次董事會決議。公告事項: 一、開會時間:中華民國99年5月25日 (星期二)上午10時30分。二 、開會地點:台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福 華三區)。三、議事內容:(一)報告事項:(1)民國九十八年度營 業報告。(2)監察人審查報告。(3)未列入議案之股東提案原因說明 。(4)其他報告案(二)承認事項:承認民國九十八年度決算表冊 。(三)討論事項:(1)民國九十八年度盈餘分配案。(擬配發現金 股利每股0.4元)(2)名譽董事長薪酬案。(四)臨時動議四、依公 司法第165條規定,本公司股票自民國99年3月27日起至99年5月25 日止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務 請於民國99年3月26日(星期五)下午4時30 分以前駕臨或郵寄( 郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構統一綜合證券股份 有限公司股務代理部(台北市松山區東興路8號地下1樓)辦理過 戶手續。五、開會通知書將於會前卅日另行寄送各股東,屆時如 有未收到者,請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限 公司股務代理部洽詢(電話:02-2747-8266),以便補發。六、依 證券交易法第26-2條規定:持有記名股票未滿一千股股東,以公 告方式為之。七、除將分函通知各股東外,特此公告
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2010/3/25 | 萬通票券 公 | 萬通票券公告召開99年股東常會 |
主旨: 公告召開萬通票券金融股份有限公司99年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/05/25 停止過戶日期起日:99/03/27 停止過戶日期迄日:99/05/25 公告內容: 萬通票券金融股份有限公司董事會召開99年股東常會公告中華民 國99年3月24日 萬通票(99)總字第028號主 旨:公告召開 本公司99年股東常會。依 據:一、公司法第170條及171條規 定。二、本公司99年3月23日第6屆第6次董事會決議。公告事項: 一、開會時間:中華民國99年5月25日 (星期二)上午10時30分。二 、開會地點:台北市仁愛路3段160號(台北福華大飯店地下二樓福 華三區)。三、議事內容:(一)報告事項:(1)民國九十八年度營 業報告。(2)監察人審查報告。(3)未列入議案之股東提案原因說明 。(4)其他報告案(二)承認事項:承認民國九十八年度決算表冊 。(三)討論事項:(1)民國九十八年度盈餘分配案。(2)名譽董事 長薪酬案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定,本公司股 票自民國99年3月27日起至 99年5月25日止停止過戶登記,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於民國99年3月26日(星期 五)下午4時30分以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公 司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市 松山區東興路8號地下1樓)辦理過戶手續。五、開會通知書將於 會前卅日另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股 務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2747-8266),以便補發。六、依證券交易法第26-2條規定:持 有記名股票未滿一千股股東,以公告方式為之。七、除將分函通 知各股東外,特此公告。
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2010/3/25 | 東雲紡織 | 東雲紡織公告董事會決議召集九十九年股東常會相關事宜 |
主旨: 公告本公司董事會決議召集九十九年股東常會相關事宜。 股東會種類: 股東常會 開會日期:99/06/25 停止過戶日期起日:99/04/27 停止過戶日期迄日:99/06/25 公告內容: 一、董事會決議日期:99/3/24二、股東會召開日期:99/06/25(星期 五)  9:00AM三、股東會召開地點: 台北縣汐止市新台五路一段 81號D棟20樓四、召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業 報告書。2.監察人查核報告書。3.本公司背書保證相關事宜。4.本 公司累積虧損達實收資本額二分之一。(二)承認暨討論事項1.承認 本公司九十八年度財務報表及營業報告書。2.承認本公司九十八 年度虧損撥補案。(三)選舉事項1.改選本公司董事、監察人案。(四 )討論事項1.解除董事競業禁止之限制案。(五)其他議案及臨時動議 五、停止過戶起迄日期: 99/4/27~99/6/25六、其他應敘明事 項:(一)依公司法第一六五條規定,自九十九年四月二十七日起至 六月二十五日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票尚 未過戶之股東,務請於九十九年四月二十六日(星期一)下午四 時三十分以前,至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理 部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續;或 郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份 有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有 限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書 於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶 號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行 股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之 召集通知,將以公告方式為之。(四)本次股東會如有公開徵求委託 書之情事,徵求人應於股東會開會 38日前依規定將相關資料送達 本公司(地址:台北縣汐止市新台五路一段90號16 樓 C 棟 )。(五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1 、第192條之1及第216條之1相關公告。(六)特此公告
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2010/3/24 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.發放股利種類及金額:擬不發放股利。 3.其他應敘明事項:本公司產品仍在研發階段尚未獲利,故無盈餘 可供分配。
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2010/3/24 | 永昕生物醫藥 | 本公司董事會通過提請股東會討論解除董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:99/03/24 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過提案解除法人董事(行政院國家發展 基金管理委員會)新任代表人黃昭蓮先生競業禁止之限制,並依公 司法第209條規定提請最近一次股東會討論。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2010/3/24 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會之相關事宜。 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.股東會召開日期:99/06/23 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓,本公司會議 室。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十八年度營業報告。 (二)監察人審查九十八年度財務報表報告。 (三)修訂『董事會議事規則』報告。 (四)訂定『道德行為準則』報告。 二、承認事項: (一)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (二)九十八年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一)修訂『公司章程』案。 (二)修訂『股東會議事規則』案。 (三)解除董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:99/04/25 6.停止過戶截止日期:99/06/23 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一百六十五條規定,本公司股票自九十九年四月二 十五日起至九十九年六月二十三日止,停止辦理股票過戶,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於九十九年四月二十三 日(星期五)下午四時三十分前駕臨或於九十九年四月二十四日前以 掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理機構群益證券股份 有限公司股務代理部(台北市南京東路二段125號B1, 電話:02-25027755)辦理過戶手續。
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2010/3/24 | 潤弘精密工程 | 本公司99年現金增資收足股款公告 |
1.事實發生日:99/03/24 2.公司名稱:潤弘精密工程事業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司99年現金增資股款新台幣675,000,000元已全數收足。 (2)本公司並訂定99年03月25為增資基準日。
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司99年3月24日董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:99/03/24 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司99年3月24日董事會重要決議事項摘要如下: 1)通過本公司九十八年度會計師報酬案。 2)通過本公司財務主管人事任命案 3)通過本公司九十八年度營業報告書案 4)通過本公司九十八年度決算表冊案 5)通過本公司九十八年度累計虧損撥補案 6)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書案 7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業 程序」部份條文案 8)通過修訂本公司章程案 9)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 10)通過本次股東常會董監全面改選案,維持原有席次,應選9席 董事3席監察人 11)受理股東提案結果暨獨立董事候選人資格審查案 12)通過辦理私募現金增資發行新股案 13)通過本公司取得新興重要策略性產業核准函,依法須二擇一選 擇由公司或股東享用租稅措施案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會召開99年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.股東會召開日期:99/05/05 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗 分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十八年度營業報告 2.監察人審查九十八年度決算報告 3.九十八年度現金增資執行報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文提請報告 (二)承認事項 1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十八年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.擬提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現 金增資認股權利案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序 」部份條文案 3.修正本公司章程案 4.本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。 5.本公司取得新興重要策略性產業核准函,依法須二擇一選擇由 公司或股東享用租稅措施案 (四)選舉事項 1.選舉本公司9席董事及3席監察人案 (五)許可事項 1.依公司法規定對董事競業行為提請許可 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:99/03/07 6.停止過戶截止日期:99/05/05 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,持有本公司已 發行股份總數百分之一股份之股東,得以書面向本公司提出議案 ,及提名獨立董事候選人名單,受理期間為99年3月1日至99年3月 11日下午5時止,受理提案處所為旭晶能源科技(股)公司財務部電 話:02-27867118 (二)如有其他新增討論議案及相關細節再另行公告
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司董事會決議以私募現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.私募資金來源:私募現金增資發行新股 3.私募股數:不超過50,000,000股 4.每股面額:每股面額新台幣10元 5.私募總金額:待決定 6.私募價格:待決定 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:與原已發行普通股相同 10.本次私募資金用途:為強化整體財務結構擴充產能並充實營運資 金 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:無 13.其他應敘明事項: 1.價格訂定之依據及合理性:(1)依據「公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項」規定,參考價格以下列二基準計算價格較高 者定之:a.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內 本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日 成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資 反除權後之股價 b.定價日前最近期本公司經會計師查核簽證 或核閱之財務報告顯示之每股淨值 (2)價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為 考量,並由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限 制,考量時間風險及流動性因素,私募發行價格以不低於參考價 格之八成為限。實際發行價格擬由股東會授權董事會依當時相關 法令、市場狀況或洽定特定人情形決定之。(3)如採分次辦理私募 時,預計辦理次數、各分次辦理私募之資金用途、及各分次預計 達成效益: a.第一次25,000,000-50,000,000股作為充實營運資金,預計達成效 益為改善財務結構 b.第二次0-25,000,000股作為擴充產能,預 計達成效益為增加營收 2.特定人之選擇方式:符合證券交易法第43條之6規定之對象,目前 尚無已洽定之應募人 3.辦理私募之必要理由:(1)不採用公開募集之理由:因私募方式 具有籌資迅速簡便時效性且有限制轉讓的規定,較可確保長期營 運發展,故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。(2)資金用 途及預計達成效益:全數將用於充實營運資金,預期可滿足本公 司營運所需並厚植未來業務成長潛力。 4.惟本次私募發行之普通股於交付日起三年不得自由轉讓,另本 次私募之普通股將於限制轉讓期滿後,擬由股東會授權董事會依 相關規定向主管機關申請私募普通股股票補辦公開發行及掛牌交 易。 5.有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他 相關未盡事宜,若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或 客觀環境之影響變更或修正時,擬請股東會授權董事會得依當時 市場狀況全權處理之。
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司更換代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:99/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃子文 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭彥辰 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:99/03/24 8.新任者聯絡電話:02-2786-7118 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司財務主管由總經理廖國榮先生暫時兼任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:99/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秉宏 執行副總經理、財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖國榮 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:99/03/24 8.新任者聯絡電話:02-2786-7118 9.其他應敘明事項:無
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2010/3/24 | 旭晶能源科技 未 | 本公司董事會決議九十八年度累計虧損撥補案,不分派股利 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.發放股利種類及金額:九十八年度不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/24 | 光頡科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.發放股利種類及金額:股東股利-現金:72,846,842元(每股配發新 台幣1元)。 3.其他應敘明事項:(1)董事會擬議配發員工現金紅利金額4,285,108 元及董監酬勞金額 2,142,554元。(2)前述每股配發金額,係依董事會決議日流通在外 股數計算,如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,因買回本 公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股 權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理私募而發行新股及其他 因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數,而需配合變更股 東配股率者,擬提請股東會授權董事會全權處理之。(3)以上俟股 東會同意,呈報主管機關核准後,將另行訂定除息基準日。
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2010/3/24 | 光頡科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/24 2.股東會召開日期:99/06/14 3.股東會召開地點:新竹縣湖口新竹工業區光復北路七十號 4.召集事由:(一)報告事項:(1).九十八年度營業報告書。(2).九十八年 度監察人查核報告書。(3).修訂「董事會議事規範」報告。(4).訂定 「道德行為準則」報告。(5).修訂「股務處理辦法」報告。 (二)承認事項:(1).本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2).本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1).修訂「 公司章程」案。(2).修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(3).補選 第五屆監察人案。 (4).解除董事競業禁止案。(5).擬辦理提撥上櫃掛牌之新股承銷現金 增資案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期: 99/04/16 6.停止過戶截止日期:99/06/14 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/24 | 康和資訊 未 | 公告本公司董事會決議擬辦理現金減資案 |
1.事實發生日:99/03/24 2.發生緣由:本公司營運獲利正值穩定成長階段,現金尚稱充裕, 為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率,擬辦理現金減 資退還現金予股東。 3.因應措施: 一.減資金額:新台幣35,685,300元 二.消除股份:3,568,530股 三.減資比率:15% 四.減資後實收資本額:新台幣202,216,730元 五預定股東會日期:99/06/23 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議進行現金減資作業 本公司目前額定資本額新台幣400,000,000元,實收資本額為 237,902,030元,為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率 ,本公司擬以退還現金予股東方式辦理減少資本計35,685,300元 。預計每股依面額壹拾元計算退還股款。本公司減資後預計實收 資本額為202,216,730元,減資比例15%。惟減資基準日前如有因 辦理增資等情事致影響流通在外股份數量時,前述實際減資後實 收資本額、減資比率與每股退還現金,以減資基準日之流通在外 總股數計算之。 (2)本現金減資案經本次股東會決議通過,並呈奉主管機關核准後 ,將另訂減資換發股票基準日,原股東依減資換發股票基準日股 東名簿記載之股東持有股份按減資比例分別計算,每仟股約換發 850股(即每仟股約減少150股,全部採無實體發行),預計銷除股 份3,568,530股,減資後不滿一股之畸零股,以股票面額按比例發 放現金代之(折算至新台幣元為止,元以下無條件捨去),並將授 權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。 (3)本次現金減資案經股東會決議通過,並經主管機關同意後,擬 授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日;其他未盡事 宜,授權董事長全權處理,並依最新法令規定而逕行辦理該等事 宜。本公司嗣後若辦理增資等情事致影響流通在外股份數量,減 資比例與每股退還現金因此發生變動者,擬授權董事會全權處理 之。
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2010/3/24 | 康和資訊 未 | 公告本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:99/03/24 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)董事:林隆奮 (2)董事:楊啟新 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事、監察人無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 :林隆奮。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林隆奮董事: 精業科技(天津)有限公司董事(法人代表)、 精誠精詮信息科技有限公司董事(法人代表)、 北京精誠亞太科技有限公司執行董事(法人代表) 精誠勝龍信息系統有限公司董事(法人代表)、 精誠恆逸軟件有限公司董事(法人代表)、 上海精瑞信息科技有限公司副董事長(法人代表)。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)精業科技(天津)有限公司地址:天津華苑產業區開海泰發展五道 海泰綠色產業基地G座519-531室。 (2)精誠精詮信息科技有限公司地址:上海市徐匯區漕溪北路396號 匯智大廈裙樓8-9樓。 (3)北京精誠亞太科技有限公司地址:北京市西城區西長安街88號 首都時代廣場四層402室。 (4)精誠勝龍信息系統有限公司地址:北京市海淀區車公庄西路乙 19號華通大廈15層。 (5)精誠恆逸軟件有限公司地址:上海市徐匯區漕溪北路396號匯智 大廈裙樓8-9樓。 (6)上海精瑞信息科技有限公司地址:上海市浦東新區上丰西路55 號8幢4層。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)精業科技(天津)有限公司營業項目:電子與信息技術及產品的開 發、生產、銷售,系統集成及相關技術諮詢服務。 (2)精誠精詮信息科技有限公司營業項目:資料處理服務業、資訊 供應服務業、資訊軟體服務業、國際貿易業。 (3)北京精誠亞太科技有限公司營業項目:資料處理服務業、資訊 供應服務業、零售業及顧問服務等。 (4)精誠勝龍信息系統有限公司營業項目:研究、開發、生產計算 機軟硬件、信息系統集成、銷售自產產品、提供技術諮詢、技術 服務、培訓與轉讓。 (5)精誠恆逸軟件有限公司營業項目:軟體經銷與解決方案、網路 通訊設備增值分銷業務及提供網路整體解決方案與服務業務。 (6)上海精瑞信息科技有限公司營業項目:計算機軟件技術的研究 、技術開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務、銷售自產產品、 其它印刷(零件印刷)。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之母公司轉投資公司, 本公司之母公司按權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2010/3/24 | 康和資訊 未 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:99/03/24 2.發生緣由:本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 一.董事會決議日期:99/03/24 二.股東會召開日期:99/06/23 三.股東會召開地點:台北市光復南路102號13樓會議室(華視光復大 樓) 四.召集事由: (一).報告事項 (1)九十八年度營業及財務狀況報告。 (2)監察人審查九十八年度之決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二).承認事項 (1)本公司九十八年度決算表冊承認案。 (2)本公司九十八年度盈餘分派承認案。 (三).討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「背書保證作業程序」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)辦理現金減資案。 (5)其他議案。 (四).其他討論事項:解除「董事競業禁止之限制」案。 (五).臨時動議 五.停止過戶起始日期:99/04/25 六.停止過戶截止日期:99/06/23 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).依據公司法第172條之一規定,自民國99年4月16日至99年4月 26日為本公司受理股東提案之受理期間。 (2).本公司受理股東之提案處所:台北市光復南路102號13樓,採 郵寄者信封封面請加註「股東會提案函件」。
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2010/3/24 | 康和資訊 未 | 公告本公司董事會通過擬議98年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:99/03/24 2.發生緣由: 發放股利種類及金額: (1)現金股利:擬不配發股利。 (2)擬配發員工現金紅利2,735,874元,董監事酬勞547,175元。 (3)擬配發員工紅利股票之股數佔盈餘轉增資比率:不適用。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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