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2010/3/29 | 健亞生物科技 | 更正-健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/22 3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠 地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)報告九十八年度營業狀況。 (2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。 (3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。 二、承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。 (2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)本公司股票申請上市(櫃)時,辦理現金增資發行新股為上 市(櫃)公開承銷之股份來源案。 (6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:99/04/24 6.停止過戶截止日期:99/06/22 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定,自99年4月24日起至99年6月22日止, 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務 請於99年4月23日下午四時三十分前親臨或99年4月23日(含)前郵寄 (以郵戳為憑)本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務 代理部(台北市敦化南路二段97號B2;電話02-27058280)辦理過 戶登記。 二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證券 股份有限公司股務代理部洽詢。 三.依公司法第172條之一規定,本公司擬定於99年4月19日起至 99年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案;凡有意提案之股 東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點:健亞生物科技(股 )公司。地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號電話: 03-5982221轉118行政部股務
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2010/3/29 | 介面光電 | 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:99/03/29 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認九十八年度決算表冊案。 (2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司章程部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 (4)通過擬以低於時價發行員工認股權憑證案。 (5)通過選定五年免稅案。 (6)改選董事及監察人。 董事當選名單 董 事 葉裕洲 董 事 匡益投資股份有限公司(代表人:陳麗玲) 董 事 英屬維京群島商亞太創投有限責任合夥(代表人:詹文良) 董 事 鴻達國際投資股份有限公司(代表人:張美瑗) 董 事 聯訊創業投資股份有限公司(代表人:韓承斌) 董 事 永豐商業銀行受託保管全球策略投資公司投資專戶(代表 人:楊世緘) 〈本專戶為英屬蓋曼群島商Global Strategic Investment& nbspInc.投資〉 董 事 黃宗傳(獨立董事) 董 事 莊朝榮(獨立董事) 董 事 黃明哲(獨立董事) 監察人當選名單 監察人 正豐投資有限公司(代表人:許廷儀) 監察人 皇奇投資股份有限公司(代表人:鄭克彬) 監察人 徐米冠 (7)通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2010/3/29 | 瑞鼎科技 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.增資資金來源:98年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,635,000 股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣106,350,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額60,208,200元(以 最近一期經會計師查核之九十八年十二月三十一日財務報告淨值 新台幣51.46元為計算基礎,發行新股1,170,000股。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發盈餘200股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 依公司法第240條規定按面額折發現金;股東亦可自行在增資配股 基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼湊後 仍不足一股之畸零股,其股份統由本公司職工福利委員會購買之 。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金、配合資本支出及研究發展計 劃 13.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 瑞鼎科技 | 董事會決議配發股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣797,625,000元。(每股配發 新台幣15元)股票股利新台幣106,350,000元。(每股配發新台幣2元) 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 巨有科技 | 公告本公司董事會決議擬不配發股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項: 本公司九十八年度稅後虧損,無盈餘可供分配, 故不分配員工紅利、董監事酬勞及股東紅利。
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2010/3/29 | 巨有科技 | 董事會決議召開九十九年股東常會 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/18 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖路一段88號8樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十八年度營業報告。 (2)九十八年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十八年度虧損撥補案。 (三)選舉暨討論事項: (1)補選董事案。 (2)解除新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:99/04/20 6.停止過戶截止日期:99/06/18 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於99年04月14日起至99年04月23日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於99年04月 23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送。受理提案處所:巨有科技股份有限公司(台北市 內湖路一段八十八號八樓),電話:02-26582233
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2010/3/29 | 大量科技 | 本公司董事會決議配發股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元 3.其他應敘明事項: 現金股利計算不足ㄧ元之畸零款之合計數,採授權董事會洽特定 人調整之方式處理。
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 代子公司Top Trade International Ltd.公告擬增資 DXG Technolog |
代子公司Top Trade International Ltd.公告擬增資 DXG Technology (U.S.A)Inc.
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):DXG Technology (U.S.A)Inc. 2.事實發生日:99/3/29~99/12/31 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:4,000,000股交易總金額:US$4,000,000. 每單位價格 :US$1.00. 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 本公司100%投資之子公司-DXG Technology (U.S.A)Inc. 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 交付或付款條件:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:現金增資價格決定之參考依據:不適用決策單位:經本公 司董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:7,000,000股 持股比例:100% 金額:$7,000,000元 權利受 限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 1.占總資產:(12,630+4,000)仟元/21,947仟元=75.77% 2.占股東權益:(12,630+4,0000)仟元/16,606仟元=100.14% 3.最近期財務報表中營 運資金數額:9,317仟元-4,850仟元=US$4,467仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構 15.每股淨值(A):-12.75元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 公告本公司99年3月29日董事會決議,擬增資Top Trade InternationL |
公告本公司99年3月29日董事會決議,擬增資 Top Trade International Ltd.
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):Top Trade International Ltd. 2.事實發生日:99/3/29~99/12/31 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:4,000,000股交易總金額:US$4,000,000. 每單位價格 :US$1.00. 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):本公司100%投資之子 公司-Top Trade International Ltd. 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 交付或付款條件:以現金交付契約限制條款及其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:現金增資價格決定之參考依據:不適用決策單位:經本公 司董事會決議通過 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:11,200,000股 持股比例:100% 金額US$11,200,00. 權利受 限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 以99.3.29當天匯率計算:31.88 1.占總資產:(530,769+127,520)仟元/1,611,126仟元=40.86% 2.占股東權益:(530,769+127,520)仟元/ 883,799仟元=74.48% 3.最近期財務報表中營運資金數額:1,073,725 仟元-656,182仟元=417,543仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構 15.每股淨值(A):73.64元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不情形下,仍取得有價證券之具體原因
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2010/3/29 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:本年度擬不分配。 3.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 倉佑實業 | 本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa) 、Business Interna |
本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa) 、Business International corp.(samoa)新台幣10億元暨美金10,000仟元之聯合授 信案及背書保證案。
1.事實發生日:99/03/29 2.公司名稱:本公司及聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa) 、Business International corp.(samoa) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用): Giant Finance Inc.(Samoa):100% Business International corp.(Samoa):72.36% 5.發生緣由: (1)本公司於99/3/29經董事會決議通過由彰化銀行統籌主辦本 公司暨聯屬企業Giant Finance Inc.(Samoa)、 Business International corp.(samoa) 新台幣10億元暨美金10,000仟元之聯合授信案。 (2)資金用途為償還既有債務及充實中期營運週轉資金。 (3)本公司將為聯屬企業Giant Finance Inc. (Samoa) 及Business International corp. (Samoa)保證共美金10,000仟 元(各美金5,000仟元)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 晟楠科技 | 補充公告股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/05/14 3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段161號 9樓之二) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)98年度營業報告 (2)98年度監察人查核報告書 二、承認事項: (1)98年度營業報告書及財務報表案 (2)98年度盈餘分配案 三、討論事項: (1)98年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」 (3)修訂本公司「公司章程」 (4)修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」及「背書保證作業辦法 」。 5.停止過戶起始日期:99/03/16 6.停止過戶截止日期:99/05/14 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 晟楠科技 | 公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:發放股利種類及金額:擬自98年度可分配盈 餘中提撥股東紅利新台幣104,500,000元,其中股東紅利新台幣 21,945,000元以股票股利發放(每仟股配發34.778股);新台幣 82,555,000元以現金股利發放(每仟股配發1,308元)。 3.其他應敘明事項:擬配發員工紅利及董監酬勞新台幣2,200,000元 及新台幣 3,300,000元
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2010/3/29 | 長盛科技 | 公告本公司董事會通過九十九年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/21 3.股東會召開地點:台北縣淡水鎮中正東路二段69號6樓(本公司6A 會議室)上午九時正 4.召集事由: (1)九十八年度營業報告 (2)監察人審查九十八年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (4)承認本公司九十八年度決算表冊案 (5)承認本公司九十八年度盈餘分配案 (6)討論修訂本公司章程案 (7)選舉事項:改選董事及監察人案 (8)討論解除新任董事之競業禁止行為案 5.停止過戶起始日期:99/04/23 6.停止過戶截止日期:99/06/21 7.其他應敘明事項:無
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2010/3/29 | 健亞生物科技 | 健亞生物科技股份有限公司董事會召集99年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/22 3.股東會召開地點:健亞生物科技(股)公司 湖口廠 地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)報告九十八年度營業狀況。 (2)報告監察人查核本公司九十八年度決算報表案。 (3)報告訂定本公司「道德行為準則」案。 二、承認事項 (1)承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。 (2)承認本公司九十八年度盈虧撥補表。 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)本公司股票申請上市(櫃)時,辦理現金增資發行新股為上市 (櫃)公開承銷之股份來源案。 (6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:99/04/24 6.停止過戶截止日期:99/06/22 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定,自99年4月24日起至99年6月22日止, 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務 請於99年4月23日下午四時前親臨或99年4月24日(含)前郵寄(以郵 戳為憑)本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市敦化南路二段97號B2;電話02-23262899)辦理過戶登記 。 二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證券 股份有限公司股務代理部洽詢。 三.依公司法第172條之一規定,本公司擬定於99年4月19日起至99 年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案;凡有意提案之股東 請於上述期間依規定辦理。受理提案地點:健亞生物科技(股) 公司。地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號電話: 03-5982221轉118行政部股務
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 公告本公司99年3月29日董事會決議,擬透過Top Trade Internationa |
公告本公司99年3月29日董事會決議,擬透過Top Trade International Ltd.增資DXG Technology (U.S.A)Inc.
1.董事會或股東會決議日期:99/03/29 2.投資計劃內容:本公司擬透過Top Trade International Ltd.增資DXG Technology (U.S.A)Inc. 3.預計投資投入日期:99/03/29-99/12/31 4.資金來源:自有資金 5.具體目的:美國投資事業之彌補虧損,改善財務結構 6.其它應敘明事項:無
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2010/3/29 | 耀登科技 | 公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分派案,將陳報 99年股東常 |
公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分派案,將陳報 99年股東 常會承認。
1.董事會決議日期:99/03/26 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議98年度股利擬不分派
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.增資資金來源:盈餘轉增資,新台幣29,481,880元。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,948,188股 。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣29,481,880元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按面 額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議98年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.發放股利種類及金額:普通股每股分派(現金股利每股配發  1.5元)(股票股利每股配發 0.5元),共計117,927,505元。 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利新台幣2,300,000元 (2)董監酬勞新台弊1,200,00元 (3)本次除息基準日,俟經99年股東會通過後授權董事會訂定之。
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2010/3/29 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:99/03/29 2.股東會召開日期:99/06/17 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十八年度營業報告。 2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告。 3.本公司九十八年度赴大陸地區投資情形報告。 4.本公司九十八年度背書保證情形報告。 5.本公司修訂「董事會議事規範」案。 二、承認事項: 1.本公司九十八年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司九十八年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 四、選舉事項: 1.本公司改選董事、監察人案。 五、其他事項: 1.討論擬解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:99/04/19 6.停止過戶截止日期:99/06/17 7.其他應敘明事項: 持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人提名之受理期間為 99/04/09~99/04/19
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