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2011/3/29 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一OO年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一OO年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/15 停止過戶日期起日:100/04/17 停止過戶日期迄日:100/06/15 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司100年3月29日董事會決議辦理
一、開會時間:一○○年六月十五日(星期三)上午十時整。
二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)。
三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項:
(1)九十九年度營業報告暨一○○年度經營計劃。
(2)監察人九十九年度查核報告書。
(3)報告九十九年度背書保證情形。
(二) 承認案:
(1)承認九十九年度經營報告書暨財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。 本公司董事會決議,99年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積27,366,773元後,再予以配發現金 股利36,978,500元(即每股配發0.5元)及員工紅利2,463,010元。
(三) 討論事項:
(1)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自一○○年四月十七日起至一○○年六月十五日股東常會止,停止股票過戶登記 。茲因最後過戶日一○○年四月十六日適逢例假日,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,請於一○○年四月十五日 (星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司財務處(台南市官田區工業西路16號)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一○○ 年四月十五日郵戳日期為憑。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處( 台南市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其 股東會之召集通知以本公告為之。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○○年四月十一日起至一○○年四月二十一日止受理股東 就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一○○年四月二十一日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳日期為憑 ,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案手續,受 理提案處所:台灣神戶電池股份有限公司財務處(台南市官田區二鎮里工業西路16號,電話: 06-6987600 )。
八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/29 | 同泰電子 | 本公司100年股東常會召開時間、地點及議程 |
公告序號:1 主旨:本公司100年股東常會召開時間、地點及議程 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/13 停止過戶日期起日:100/03/15 停止過戶日期迄日:100/05/13 公告內容: ㄧ、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:100年5月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月15日至100年5月13日 (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。 (4)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。 (5)本公司私募普通股執行情形報告。 (6)員工認股權憑證執行情形報告。 (7) 依公司法第211條有關虧損報告。 (8) 修訂本公司董事會議事規則。 2.承認事項: (1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度盈虧撥補案。 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) *其他: 3.討論事項: (1)擬撤銷股票公開發行後,為彌補虧損,擬辦理減資消除股份案。 (2)擬撤銷股票公開發行後,為改善財務結構並充實營運資金,辦理 100年度第1次現金增資發行新股案。 4.其他議案:●無○有 5.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年3月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市復興北路420號5樓 (四)辦理過戶機構電話:02-25091277 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份 有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 100 年03月14日(最
後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:受理處所:同泰電子科技股份有限公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)
五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號,逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25091277 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份 有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25091277)。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號,逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地 址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號,電話:03-3498168),並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部 *依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站
http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者,請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。 其他相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常(臨時)會之公告查詢』。
六、特此公告
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2011/3/29 | 宏泰人壽 公 | 召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/07 停止過戶日期起日:100/04/09 停止過戶日期迄日:100/06/07 公告內容: 依據:公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國100年6月7日(星期二)上午9時30分正。 貳、開會地點:台北市民生東路三段156號3樓會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.99年度營業報告。 2.監察人審查99年度財務決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事準則」報告。 二、承認事項: 1.99年度營業報告書暨財務報表承認案。(待董事會承認) 2.99年度虧損撥補承認案。(待董事會承認) 三、討論事項: 1.修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。 四、選舉事項: 1.補選獨立董事案。 2.選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)及監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 肆、依公司法第165條第3項規定,自民國100年4月9日起至100年6月7日止停止本公司股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務必請於民國99年4月8日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台北市中山區南京東路 二段125號B1,本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享有出席股東會之權利。 伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第三項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-250 77000)。 陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於 股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路三段156號5樓 會計部),並副知 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 柒、其他事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止(上午9時至下午6時)受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依 公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字 樣)本公司提案申請,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案,提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案地點:台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部,電話: (02)2716-6888分機1700。 捌、特此公告。
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2011/3/29 | 欣嘉石油氣 公 | 欣嘉公司100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:欣嘉公司100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 主旨:召開本公司100年度股東常會 依據:依公司法165條170條171條及172-1條規定暨本公司100年3月25日董事會 決議辦理 公告事項: 壹 開會時間:100年6月24日(星期五)上午10時30分整. 貳 開會地點:嘉義市和平路45號本公司3樓會議室. 參 會議主要內容: 一報告事項:1.99年度營業報告2.會計師查核報告3.監察人審查報告 二承認事項:1.承認99年度決算表冊案2.承認99年度盈餘分配案. 三其他議案及臨時動議. 肆 依據公司法第172-1條規定受理股東提案如下: 一股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份股東,得以書面向公司提 出股東常會議案. 二提案限制:提議案以一項為限且議案內容限三百字以內,超過一項或三百字 者,均不列入提案. 三提案範圍:須為股東會得決議事項 四提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該項議案討論. 五有下列情事之一股東所提議案本公司董事會得不列入議案: 1.該議案非股東會所得決議者2.提案股東於公司規定停止股票過戶日時持 股未達百分之一者3.該議案逾公告受理期間提出者. 六100年3月29日起至100年4月8日止受理股東議案提案股東備妥書面資料並 註明聯絡方式以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳為憑並請註 明(股東提案函件)字樣以掛號寄送. 七受理提案處所:欣嘉石油氣股份有限公司(地址:嘉義市和平路45號) 伍 本公司99年度盈餘分配經董事會決議擬定每股分配現金股利0.70元俟本年度 股東常會承認後依期程配發. 陸 依公司法第165條規定自100年4月26日起至6月24日止為停止股票過戶持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東請於100年4月25日下午5時前親臨或掛號郵寄( 以郵戳為憑)至嘉義市和平路45號 二樓本公司財務組辦理. 柒 開會通知及委託書於股東常會30日前函寄各股東如未收到者請逕向本公司秘 書室查詢(電話:05-2284208轉303) 捌 除分函通知外特此公告.
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2011/3/29 | 台灣糖業 公 | 公告召開台灣糖業股份有限公司100年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開台灣糖業股份有限公司100年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 依據:公司法第165條、第170條至172-1條及第183條規定暨本公司100年3月25日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:100年6月22日(星期三)上午10時。 二、開會地點:台南市生產路68號本公司總管理處活動中心3樓。 三、會議召集事由: (一) 報告事項: 1.本公司99年度營業報告。 2.本公司監察人查核99年度決算表冊報告。 3.本公司98年度營業決算及盈餘分配審計部審定數報告。 4.本公司99年度資產減損辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司99年度營業決算報告書及財務報表。 2.承認本公司99年度決算盈餘分配。 (三)討論事項: 1.擬修正本公司章程部分條文。 2.擬修正本公司「董事及監察人選任程序」。 (四)臨時動議。 四、本公司股票依公司法第165條規定,於股東常會開會前60日內(即自100年4月24日起至100年6月22日止)停止 過戶。 五、持有本公司已發行股份總數(7,828,819,257股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出議案者 ,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理之相關公告,並請依公告事項辦理。 六、依公司法第183條第3項規定,對於持股未滿1,000股之股東,將不予寄發議事錄,股東可逕至公開資訊觀測站 查詢參閱。 七、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司財務處股務暨保險組洽詢(聯絡 電話:06-3378672)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2011/3/29 | 營邦企業 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳 4.召集事由: 一報告事項: 1民國九十九年度營業報告書 2民國九十九年監察人審查報告書 二承認事項: 1民國九十九年度營業報告書及決算表冊 2民國九十九年度盈餘分派案 三討論事項: 1修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 2修訂本公司「股東會議事規則」案。 3修訂本公司章程案。 4本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案。 5擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。 四其他議案或臨時動議: 五本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外,特此公告。 六其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項: 1依公司法第172條之1,第192條之1,及第216條之1規定辦理,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東提案以一項為限, 提案超過一項者,均不列入議案;股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該議案 不予列入議案。 2茲訂定受理股東提案期間:自民國100年4月11日起至民國100年4月20日止,凡有意 提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出,並敘明聯絡方式,以備董事 會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國100年4月20日前寄達公司為憑,並請於信封封面 上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。 3受理股東提案處所、地址:338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收
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2011/3/29 | 營邦企業 | 董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: 現金股利:股東現金股利新台幣19,825,617元。(每股分配0.60元) 3.其他應敘明事項:配發董監事酬勞0元、員工紅利-現金617,925元。
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2011/3/29 | 齊瀚光電 | 公告本公司法人董事暨其代表人辭任 |
1.發生變動日期:100/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:齊浩光電有限公司暨其代表人王培仁 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:齊浩光電有限公司暨其代表人辭任本公司董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/29~102/06/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 鈺寶科技 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有 限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終 止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股 份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 健亞生物科技 | 董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額:本年度不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 緯創軟體 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利12,905,610元(每仟股無償配發40股)。 嗣後如因法令變更、主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如: 本公司買回公司股份轉讓或註銷、辦理國內現金增資、行使員工認股權、辦 理現金增資參與發行海外存託憑證),致股東配股率發生變動者,授權董事 會依本次發放之股利金額按分配股利基準日實際流通在外股數調整分配比率。 3.其他應敘明事項: (1)九十九年度員工紅利及董監事酬勞,業經本公司董事會擬議通過如下: 員工紅利9,646,386元)(含現金5,858,386元及股票3,788,000元,配發股 數依最近一期經會計師查核之財務報告淨值計算為200,000股)。 (2)董監事酬勞482,319元。
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2011/3/29 | 緯創軟體 | 董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.監察人審查報告 3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及 「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案 2.九十九年度盈餘分配承認案 (三)討論事項 1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定,對於持有本公 司股票未滿一千股之股東,其股東常會於開會三十日前之召集通知,及股東常會議事 錄於會後二十日內之分發,以公告方式代之。 (二) 依公司法第一七二條之一規定,自民國一百年四月二十日起至民國一百年四月 二十九日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室(地址:台北市松山區敦化北 路122號7樓),其他相關事宜將依規定另行公告之。
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2011/3/29 | 特佳光電 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:特佳光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公 司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜 合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理 部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/29 | F-合富醫療控股 | 更正本公司99年11月11日決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:關於本公司更正99年11月11日決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 ,請至證券櫃檯買賣中心網站之市場公告查詢 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 大衛電子 未 | 公告本公司董事會決議一百年股東會召開日期、召集事由及停止過戶 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。 3.報告本公司大陸投資案。 4.報告本公司訂定誠信經營守則。 (二)承認事項 1.承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。 2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司章程案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 康訊科技 未 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:. (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證 券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦 本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 明揚國際科技 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司申請股票上櫃案。 (2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過召集本公司100年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 明揚國際科技 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,320,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣13,200,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自增資基準日 起5日內,向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理拼湊事宜,未拼湊或 拼湊仍不足一股者,折發現金至元為止,其畸零股份授權董事長洽特定人按股票面額認 購 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 明揚國際科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金股利新台幣 18,800,000元,每股配發新台幣0.427272元。 (2)擬配發股東股票股利新台幣13,200,000元,每股配發新台幣0.3元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣6,000,000元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣2,000,000元。 99年度盈餘分配案,於民國100年6月21日召開100年股東常會提請承認。
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