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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/29 | 明揚國際科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:高雄市大樹區九曲里九大路河濱一巷10號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.九十九年度監察人查核報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 4.訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (2)承認事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (3)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.申請股票上櫃案。 4.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:高雄市大樹區 九曲里九大路河濱一巷10號),受理期間為自民國100年4月15日至100年4月25日止,持 有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東會議案。
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2011/3/29 | 達邁科技 | 公告本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:員工紅利轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額::新台幣9,172,827元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:773,752股(新台幣9,172,827元) 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 達邁科技 | 公告本公司董事會決議以資本公積轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:資本公積。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,976,879股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:49,768,790元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股,由股東自停止過 戶日起五日內,辦理自行合併湊成壹股之登記,其併湊不足部份,按面額折付現金 計算至元為止,其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次資本公積發行新股之配股方式,如因買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使及現金增資發行新股等, 致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動者,授權董事會 辦理相關事宜。 (2)本增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會 訂定配股基準日分派之。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正,或因客觀環境之營運需要 須予變更時,擬請股東會授權董事會視實際情況,依相關法令辦理。
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2011/3/29 | 達邁科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣69,676,300元(每股分派約新台幣0.7元) 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利新台幣9,172,827元,均為股票紅利,股數773,752股, 與認列費用9,289,168元,差異數116,341元將列入100年度損益。 (2)董監事酬勞新台幣2,438,633元,與認列費用2,322,292元, 差異數116,341元將列入100年度損益。 俟經100年股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會訂定除息基準日分派之。
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2011/3/29 | 達邁科技 | 公告董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室 4.召集事由: 壹、報告事項 一、九十九年度營業報告。 二、九十九年度監察人查核報告書。 三、擬增訂本公司「道德行為準則」。 四、其他報告事項。 貳、承認事項 一、九十九年度營業報告書及財務報表案。 二、九十九年度盈餘分配案。 參、討論事項(一) 一、討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。 二、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。 肆、選舉事項:補選董事一席。 伍、討論事項(二) 一、解除董事競業禁止之限制。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 驊陞科技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證 券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦 本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 驊陞科技 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證 券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦 本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 智盛全球 未 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,383,500股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣33,835,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股 基準日後五日內,自行辦理拼湊整股,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定, 依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 智盛全球 未 | 本公司董事會決議100年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十九年營業報告書 2.監察人查核報告 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案 2.本公司九十九年度盈餘分配案 三、討論事項: 1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂公司章程部分條文案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證辦法」案 5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案期間擬訂於民國100年4月12 日起至民國100年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民 國100年4月21日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查 結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:智盛全球股份有限公司財務部【地址:30069 新竹市東光路192號3樓之5】
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2011/3/29 | 智盛全球 未 | 公司董事會決議九十九年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利:總計新台幣13,534,000元,每股配發0.2元。 (2)股票股利:總計新台幣33,835,000元,每股配發0.5元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣4,917,118元。 (2)擬配發董監事酬勞新台幣1,475,135元。 (3)現金及股票股利之配發,俟本次股東常會通過及呈報主管機關核准後,授權董事會訂 定配股配息基準日,辦理現金及股票股利分派之相關事宜。
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2011/3/29 | 樂揚建設 興 | 本公司轉投資忠泰樂揚建設股份有限公司銀行融資案,依投資比例背 |
本公司轉投資忠泰樂揚建設股份有限公司銀行融資案,依投資比例背書保證相關事宜。
1.事實發生日:100/03/29 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:忠泰樂揚建設股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 被背書保證公司因業務上需求 (4)背書保證之限額(仟元):1330374 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):680000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):680000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):680000 (9)本次新增背書保證之原因: 被背書保證公司因業務上需求 2.背書保證之總限額(仟元): 1330374 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 680000 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 76.67 4.其他應敘明事項: 無
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2011/3/29 | 台灣工銀證券 | 公告台灣最高法院對本公司訴訟案之三審判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:曾王君、台灣工銀證券台中 分公司、王興隆、王洪月華、台灣最高法院、100年台上字第420號 2.事實發生日:100/03/28 3.發生原委(含爭訟標的):曾王君就原勝和證券台中分公司助理營業員曹國誼侵占其股 票乙事,訴請台灣工銀證券台中分公司及王興隆、王洪月華連帶給付新台幣(下同) 137,827,241元(其中136,327,241元為起訴後追加)及法定利息。 4.處理過程:第一審台灣台中地方法院駁回曾王君之訴,曾王君不服,提起第二審上訴, 台灣高等法院受理上訴,判決被上訴人台灣工銀證券股份有限公司臺中分公司、王興隆 等應連帶給付曾王君1億1026萬1793元,及相關利息,本案經最高法院廢棄原判決並發 回台灣高院台中分院第一次更審。台灣高院台中分院更一審判決曾王君上訴駁回,第二 審及發回前第三審訴訟費用由曾王君負擔。曾王君不服,提起第三審上訴,業經最高法 院判決廢棄原判決並發回台灣高院台中分院欲進行第二次更審。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案經最高法院發回更二審,實際判決結果待更 二審判決結果始能評估對本公司財務業務影響及影響金額。 6.因應措施及改善情形:台灣高等法院台中分院更二審,本公司與委任律師研商後將依法 進行訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議99年度盈餘分配情形 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利:新台幣37,453,148(每股0.5元) 3.其他應敘明事項: 本公司實際發行股數75,815,296股,扣除庫藏股數909,000股,實際流通在外 股數74,906,296股. (1)董監事酬勞:無 (2)員工紅利:無
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2011/3/29 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開100年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/17 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)提請承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)提請承認九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案,提請 討論。 (2)修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 討論。 (3)其他議案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/19 6.停止過戶截止日期:100/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:連營科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份 有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與 金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司 股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司召開一百年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市松江路306號康華大飯店1樓聯誼廳 4.召集事由: (一)報告事項 1.99年度營業報告 2.99年度監察人審查報告 3.其他報告 (二)承認及討論事項 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表 2.承認九十九年度虧損撥補案 3.修改本公司章程案 4.解除董事競業禁止之行為案 (三)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭榮林、稽核主管、本公司稽核主管。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林月惠、稽核、東準光電稽核專員。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:配合公司人事異動及業務需要,該職務於100年3月29日由林月惠接任。 7.生效日期:100/03/29 8.新任者聯絡電話:037-585988 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:100/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:鄭榮林、原任本公司稽核主管 會計主管:鄭榮林、原任本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:內部職務調整。 7.生效日期:100/03/29 8.新任者聯絡電話:037-585988 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 眾福科技 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張國良, 眾福科技(股)公司研發處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:金宗, 眾福科技(股)公司研發處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/29 8.新任者聯絡電話:(02)2696-2808 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 利翔航太 公 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與 群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於 一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限 公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股 務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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