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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/30 | 鋰科科技 未 | 公告本公司100年度股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/03/30 2.重要決議事項: (1)選舉事項:補選獨立董事一席、監察人一席: 獨立董事:李弘暉 監察人:徐志成 (2)其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制。 3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年3月30日起至102年5月31日止。
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2011/3/30 | 長榮國際 未 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日:100/03/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:張明煜;長榮國際股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:張明哲;長榮國際股份有限公司總經理 5.異動原因:原董事長因另有要務因素辭卸該職務 6.新任生效日期:100/04/01 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/3/30 | 長榮國際 未 | 公告本公司總經理變動 |
1.董事會決議日:100/03/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:張明哲;長榮國際股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:洪秉琨;長榮國際股份有限公司文化事業本部副總經理 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/01 7.其他應敘明事項:不適用
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2011/3/30 | 期華科技 未 | 本公司董事會召開100年股東會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:台南市西港區中山路462-9號(地下一樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十九年度營業狀況報告。 (2)監察人審查報告。 二、承認事項 (1)承認九十九年度決算表冊。 (2)承認九十九年度虧損撥補表。 三、討論暨選舉事項 (1)改選董事及監察人案。 (2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。本公司擬 訂於民國100年4月22日起至民國100年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案及提 名,凡有意提案及提名之股東務請於民國100年5月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名) 函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:期美科技股份有限公司財務部; 電話:(06)795-5970;地址:723 台南市西港區中山路462-7號。 (2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之 召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2705-8280)。持股滿一仟股以上 之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶 號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將 相關資料送達本公司財務部,電話:(06)7955970,並副知證基會。
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2011/3/30 | 宇通光能 未 | 公告本公司與三菱重工正式簽署擴廠投資合作案備忘錄(MOU) |
1.事實發生日:100/03/30 2.契約或承諾相對人:日本三菱重工 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/03/30 ~ 100/05/28 5.主要內容(解除者不適用):日本三菱重工計畫入股宇通光能至少20%之股權, 雙方並正式進入最後階段之契約條文協商。對於宇通矽薄膜太陽能模組 二廠的擴廠計畫,雙方計畫透過三菱重工的技術及設備共同生產具競爭力 的高效能模組,並整合雙方業務通路,行銷世界。 6.限制條款(解除者不適用):雙方同意因本合作案而知悉之機密資料, 非經雙方同意不得洩露予第三者。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來財務與業務均有重大助益。 8.具體目的(解除者不適用):雙方計畫透過技術整合以生產轉換效率達11%之矽薄膜 太陽能模組,行銷世界。 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 光耀科技 | 本次董事會決議通過現金增資等相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.增資資金來源:原股東及員工 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣60,000,000元 6.發行價格:新台幣15元(暫訂) 7.員工認購股數或配發金額:900,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留15%由員工認購外,其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購, 每仟股暫定可認購126.5461股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股,由股東自停止 過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,拼湊不足一股之 畸零股,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同 12.本次增資資金用途:強化財務結構 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數暨其他 相關事宜,如經主管機關指示修正、因應客觀環境或於除權基準日之流通在外股數 有所變動而需予變更時,擬授權董事長全權處理之。
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2011/3/30 | 光耀科技 | 本公司董事會決議不繼續辦理99年度股東常會通過之私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:100/03/30 2.原計畫申報生效之日期:99/06/23 3.變動原因: (一)本公司於99年6月23日經股東常會通過私募普通股案,決議於發行股數不超過 4,200,000股範圍內,授權董事會於股東會決議之日起一年內,一次發行,每股面額 新台幣10元整。 (二)因應公司營運情況及依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關法令 規定,擬終止99年度股東常會決議辦理私募增資案。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議通過不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:99年度虧損待撥補,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議召開一OO年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算表冊報告。 (3)本公司99年度辦理私募普通股執行情形報告。 (二)承認事項: (1)本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司99年度盈虧撥補案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,訂定受理持股百分之一以上股東提案期間:100年4月15日起 至100年4月25日下午5時止;受理提案處所:光耀科技股份有限公司,地址:新竹科 學園區新竹市力行六路一號三樓。
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2011/3/30 | 期華科技 未 | 公告本公司董事會決議99年度不發放股利。 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議99年度不發放股利。 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 期華科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:期美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過99年度決算表冊案,並提請股東會承認。 (2)通過99年度虧損撥補案,並提請股東會承認。 (3)通過召開100年股東常會相關事宜。 (4)改選董事及監察人案。 (5)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 立弘生化科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一○○年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國九十九年度營業報告。 第二案:監察人查核九十九年度決算表冊報告。 二、承認事項 第一案:本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司九十九年度虧損撥補案。 三、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:N/A
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2011/3/30 | 遠東航空 未 | 公告本公司100年度第9次重整人暨重整監督人聯席會決議確定第二次 |
1.事實發生日:11/03/30 2.發生緣由:”不適用” 3.因應措施:”不適用” 4.其他應敘明事項: 本公司於11/03/30召開100年度第9次重整人暨重整監督人聯席 會議,決議通過本公司第二次增資基準日,議案及決議如下: 案由二:訂定第二次私募現金增資認股價格及增資基準日等相關 事宜,提請討論。 說明: 1.依據符合證交法第四十三條之六規定之應募人,目前已洽特定 人為樺壹租賃股份有限公司(原樺壹投資股份有限公司於民國 100年3月9日通知本公司,該公司已更名為樺壹租賃股份有限公 司)且為當初法院重整裁定所選任之潛在投資人擔任重整人, 樺壹並為本公司內部關係人。 2.定價說明:參考價格之計算,由於本公司目前係屬未上市(櫃) 或為在證券商營業處所買賣之公司,無參考市價可依循,因是改 以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值計 算。 3.本次私募普通股之定價日為民國100年3月30日,以最近期(民國 九十九年度)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為每股 負18.63元,由於參考價格不得為負數,是以參考價格修正為新台 幣0元,本次私募價格訂為每股新台幣5.412元,已超過參考價格 之80%。 4.前述私募發行價格係以復航計畫中民航局核算本公司足以支應 營運所需及營運安全邊際所需之現金流量11.9億元除以建議之實 收資本額22億元所得之數額(飛航國際航線之航空公司實收資本 應為20億元以上,且考量增資後之每股淨值以不低於公司法211 條所規定之每股5元為宜,是以採實收資本額22億做為復航計畫之 參考依據)。 5.本次私募預計募集股數為109,017,001股,預計募集資金為新台 幣伍億玖仟萬零玖元整。 6.本次私募增資基準日:100年4月1日。 7.本次私募增資繳款期間:100年4月1日。 8.本次私募資金用途:本次募得資金將用於營運週轉、支應營運 所需之資金、營業資產租賃、償債及改善財務結構。 9.運用進度與預計達成之效益:提昇公司市場競爭力,完成復航 準備並支應復航初期之營運需求。 10.本次私募增資發行新股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日 起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外, 餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後,授權董事會 視當時情況決定是否依相關規定向金融監督管理委員會辦理補辦 公開發行程序。 11.本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行 金額、期限暨其他主管機關指示及因客觀環境變化而須修正或有 其他未盡事宜,經重整人暨重整監督人聯席會授權重整人全權處 理。 決議:全體出席人員同意照案通過。
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2011/3/30 | 遠東航空 未 | 公告本公司100年度第9次重整人暨重整監督人聯席會決議確定第一次 |
1.事實發生日:11/03/30 2.發生緣由:”不適用” 3.因應措施:”不適用” 4.其他應敘明事項: 本公司於11/03/30召開100年度第9次重整人暨重整監督人聯席 會議,決議通過本公司第一次增資基準日,議案及決議如下: 案由一:訂定第一次私募現金增資認股價格及增資基準日等相關 事宜,提請討論。 說明: 1.依據符合證交法第四十三條之六規定之應募人,目前已洽特定 人為樺壹租賃股份有限公司(原樺壹投資股份有限公司於民國100 年3月9日通知本公司,該公司已更名為樺壹租賃股份有限公司) 且為當初法院重整裁定所選任之潛在投資人擔任重整人,樺壹並 為本公司內部關係人。 2.定價說明:參考價格之計算,由於本公司目前係屬未上市(櫃) 或為在證券商營業處所買賣之公司,無參考市價可依循,因是改 以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值計 算。 3.本次私募普通股之定價日為民國100年3月30日,以最近期(民 國九十九年度)經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為 負18.63元,由於參考價格不得為負數,是以參考價格修正為新 台幣0元,本次私募價格訂為每股新台幣5.412元,已超過參考價 格之80%。 4.前述私募發行價格係以復航計畫中民航局核算本公司足以支應 營運所需及營運安全邊際所需之現金流量11.9億元除以建議之實 收資本額22億元所得之數額(飛航國際航線之航空公司實收資本 應為20億元以上,且考量增資後之每股淨值以不低於公司法211 條所規定之每股5元為宜,是以採實收資本額22億做為復航計畫 之參考依據)。 5.本次私募預計募集股數為110,864,745股,預計募集資金為新 台幣陸億元整。 6.本次私募增資基準日:100年3月30日。 7.本次私募增資繳款期間:100年3月30日。 8.本次私募資金用途:本次募得資金將用於營運週轉、支應營運 所需之資金、營業資產租賃、償債及改善財務結構。 9.運用進度與預計達成之效益:提昇公司市場競爭力,完成復航 準備並支應復航初期之營運需求。 10.本次私募增資發行新股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同;惟依證券交易法之規定,本公司私募股票於交付日 起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外, 餘不得再賣出。本次私募股票自交付日起滿三年後,授權董事會 視當時情況決定是否依相關規定向金融監督管理委員會辦理補辦 公開發行程序。 11.本次以私募方式辦理現金增資之發行條件、發行股數、發行 金額、期限暨其他主管機關指示及因客觀環境變化而須修正或有 其他未盡事宜,經重整人暨重整監督人聯席會授權重整人全權處 理。 決議:全體出席人員同意照案通過。
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2011/3/30 | 久尹 公 | 公告本公司董事會決議赴大陸投資案 |
1.事實發生日:2011/03/30 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資東莞久尹電子有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,500仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞久尹電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,600仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,500仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產與銷售壓敏電阻等元件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 淨值 人民幣10,569仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨利 人民幣1,386仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金3,622仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金13,042仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 71.38% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 25.08% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 47.78% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金10,273仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 56.22% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 19.75% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 37.63% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:新台幣-28,276仟元 98年:新台幣-8,120仟元 99年:新台幣5,903仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 現金增資 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 取得投審會核准函後方進行相關事宜 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2011/3/30 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會委任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/30 2.舊任者姓名及簡歷: 總經理:林清輝 3.新任者姓名及簡歷: 總經理:林清輝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:董事會改選 6.新任生效日期:100/03/30 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳慧 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:原稽核主管陳宜華小姐離職核任林佳慧小姐擔任本公司稽核主管乙職 7.生效日期:100/03/30 8.新任者聯絡電話:03-5550999 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 山太士 興 | 山太士董事會通過九十九年度財務報告 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十九年度財務報告業經安侯建業會計師事務所呂莉莉、關春修 會計師查核竣事,並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司99年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:408,015仟元 營業毛利:45,642仟元 營業淨利:-2,767仟元 稅前純益:-4,861仟元 稅後純益:-4,861仟元 每股稅後盈餘:-0.15元 本公司99年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,490,666仟元 營業毛利:89,374仟元 營業淨利:-30,217仟元 稅前純益:-4,861仟元 稅後純益:-4,861仟元 每股稅後盈餘:-0.15元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。
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2011/3/30 | 山太士 興 | 公告董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人九十九年度查核報告。 B、承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十九年度虧損撥補案。 C、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:100年4月24日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行 地址:台北市中正區重慶南路一段85號5樓 電話:02-21811911 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百年四月二十五日起至一百年六月 二十三日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請 務於四月二十四日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行 (台北市中正區重慶南路一段85號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
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