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2011/4/7 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/20 停止過戶日期起日:100/04/22 停止過戶日期迄日:100/06/20 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:100年6月20日(星期一) (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月22日至100年6月20日 (三)開會時間:上午10時30分 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告。 (3)其他事項。 2.承認、討論及選舉事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分配案。 (3)討論辦理盈餘轉增資案。 (4)討論修訂「章程」案。 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)補選董事一名。 (7)討論解除新任董事競業禁止限制案。 (8)其他議案。 3.臨時動議。 (五)本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每仟股配發股票股利300股,計新台幣1,050,000,000元,另每股配發現金股利新台幣3元,計新台幣1,0 50,000,000元,董監事酬勞為新台幣17,000,000元,員工紅利為現金新台幣21,400,000元。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:100年4月21日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年4月21日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號 2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月13日起至民國100年4月22日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (5月12日前) 依規定將相關資料 送達本公司股務部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。
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2011/4/7 | 亞昕開發 | 亞昕開發董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:亞昕開發董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 一、董事會決議日期:100/4/7(四) 二、股東常會召開時間: 100/06/24(五)上午九點整。 三、地點:台北市敦化北路100號2樓(王朝大酒店)。 四、最後過戶日:100/4/25 五、召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.九十九年度監察人審查報告 3.九十九年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月25日(星期一)下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2705-8280 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於最後過戶日100年4月25日下午4時30分前,親臨或 郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月25日郵戳為憑)至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦 理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)本次股東會受理提案事宜,請詳『股東提案權相關公告』。 (二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一 仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,不另行寄發。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :台北市敦化南路一段25號12樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、特此公告。
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2011/4/7 | 高都汽車 公 | 召開本公司100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/11 停止過戶日期起日:100/04/13 停止過戶日期迄日:100/06/11 公告內容: 依據:公司法第165、170、171、172條規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:民國100年6月11日上午9點30分。 貳、開會地點:高雄市民族一路558號3樓第2會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1、99年度營業報告。 2、監察人審查99年度決算報告。 二、承認及討論事項: 1、99年度決算表冊。 2、99年度盈餘分配案。 三、選舉:改選董事及監察人。 四、臨時動議。 肆、本公司99年度盈餘分配案經董事會決議,本年度盈餘擬定每股配發現金股利1.1元,經本年度股東會通過後, 另定除息基準日分配之。 伍、依公司法第165條規定,自民國100年4月13日起至100年6月11日止,停止股票過戶,若持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於100年4月12日下午5點前駕臨或郵寄(以郵戳日為憑,地址為高雄市民族一路558號2樓財務部)辦 理過戶。 陸、開會通知書及委託書將於開會前30日寄發各股東,屆時尚未收到者請向本公司財務部查詢。 柒、特此公告。
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2011/4/7 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/25 停止過戶日期起日:100/04/27 停止過戶日期迄日:100/06/25 公告內容: 大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告
一、 茲訂於一00年六月二十五日(星期六)上午十時正,於新北市板橋區東門街30之2號十樓(板橋總公司視聽 室),召開一00年度股東常會,議程如下: (一) 報告事項:1.本公司九十九年度業務報告。 2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。 (二) 承認及討論事項:1.提請承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.九十九年度盈餘分配案。 3.其它討論事項。 (三) 臨時動議。 二、 依公司法第一六五條規定,本公司股票自一00年四月二十七日起至一00年六月二十五日止,停止股票過 戶,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶手續之股東,請於四月二十六日(星期二)下午三時前,駕臨新北市板橋區東 門街30之2號二樓,本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。 三、 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一00年四月二十二日起至一00年五月二日止,受理股 東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所: 大昌證券股份有限公司《地址:新北市板橋區東門街30之2號九樓》電話:(02)2968-9685 四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達,如有疑問,請向本公司股務單位查詢(電話:02-29689685)
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2011/4/7 | 光隆證券 | 公告召開本公司一00年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一00年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/18 停止過戶日期起日:100/04/20 停止過戶日期迄日:100/06/18 公告內容: 一、本公司訂於民國一00年六月十八日(星期六)上午十時三十分,假花蓮市 公園路26號5樓(光隆證券股份有限公司)召開一00年度股東常會: (1)報告本公司九十九年度營業及決算。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告書。 (3)承認本公司九十九年度決算表冊。 (4)承認本公司九十九年度盈餘分派案。 二、依公司法第165條規定自民國100年4月20日起至100年6月18日停止股票過 戶。 三、九十九年度盈餘分派業經本公司董事會通過分派現金股息每股1.15元正, 現金股息之分派俟本次股東常會通過後另訂除息基準日分派之。 四、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席請於出席通知書 上蓋妥原留印鑑,如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑,並填妥 代理人姓名、地址及簽章後於100年6月10日前寄交本公司股務課(花蓮市公 園路26號5樓)。 五、貴股東所持有之股份如在100年4月18日前(不含18日)全部轉讓,已寄奉之 出席通知書及委託書自動失效,不得持之參加本次股東常會。 六、股東常會之贈品請於開會結束前在會場領取。
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2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)李承陽 /總裁暨執行長 (2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經出席董事表決無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)李承陽 /總裁暨執行長 (2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李承陽 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(上海)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /東莞滿盈電子有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /Suyin Trading Ltd. / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /蘇州實盈影像科技有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /常熟實盈光學科技有限公司 / 總裁暨執行長 (2)高明隆 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(上海)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /東莞滿盈電子有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /Suyin Trading Ltd. / 總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(東莞)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(上海)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(深圳)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /東莞滿盈電子有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /Suyin Trading Ltd. / 副總經理兼任華東區營運長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)實盈電子(東莞)有限公司 廣東省東莞市清溪鎮三中金龍工業區實盈路 (2)實盈電子(上海)有限公司 上海市松江出口加工區茸江路88號(201613) (3)實盈電子(蘇州)有限公司 江蘇省常熟市虞山高新技術產業園金陵路1號 (4)實盈電子(深圳)有限公司 深圳市福田保稅區紅花路長年商務大廈 (5)東莞滿盈電子有限公司 廣東省東莞市清溪鎮清廈村清漁路工業廠房A棟 (6)Suyin Trading Ltd. 香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心1605-6室 (7)蘇州實盈影像科技有限公司 蘇州市新區泰山路向街19號 (8)常熟實盈光學科技限公司 江蘇省常熟經濟開發區高新產業園錦州路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 連接器 攝像頭 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總裁暨執行長新任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:李承陽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:內部職務晉升 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:李承陽 3.新任者姓名及簡歷:高明隆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務晉升 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總裁暨執行長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:李承陽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:李承陽 3.新任者姓名及簡歷:高明隆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 實盈 未 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)99年度營業概況及100年度營業計畫報告 (2)監察人審查99年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」 二、承認事項: (1)承認99年度財務報表 (2)承認99年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 合一生技 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告及一百年營業計劃報告。 (二)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (三)赴大陸投資情形報告。 二、承認事項 (一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十九年度盈餘分配案。 三、討論事項一 (一)討論資本公積轉增資發行新股案。 四、選舉事項 (一)補選本公司第三屆董事缺額席次案。 五、討論事項二 (一)討論解除新任董事競業禁止案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定,持股1%以上股份之股東提案權受理期間為 100年4月15日至100年4月25日。受理提案地點:合一生技股份有限公司財務部。 (地址:台北市南港區園區街3-1號7樓之1,聯絡電話:02-26558098分機800)
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2011/4/7 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。 3.本公司大陸投資情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 (三)討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」案。 (四)選舉事項 1.補選本公司董事一席案。 (五)討論事項(二) 1.解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)其他議案及臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 提案受理期間自100/04/19至100/04/28止, 受理提案處所:台北市士林區基河路10號4樓。
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2011/4/7 | 鈺寶科技 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.發放股利種類及金額:不擬分配 3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補,董事會決議九十九年度不發放股利。
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2011/4/7 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/7 | 鈺寶科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告 (2)監察人審察本公司九十九年度決算表冊報告 (3)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一 二.承認事項: (1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司九十九年度虧損撥補案 三.討論及選舉事項: (1)修訂本公司章程部份條文案 (2)擬申請本公司股票上櫃案 (3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案 (4)選舉本公司獨立董事兩席及監察人一席案 (5)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月2日 止受理股東提案及提名獨立董事
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2011/4/7 | 智捷科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:100/04/07 2.法人名稱:瑛宏商業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司董事代表人:張居正 4.新任者姓名及簡歷:瑛宏商業股份有限公司董事代表人:顏瑛宗 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/05/17~102/05/16 7.新任生效日期:100/04/07 8.其他應敘明事項:無
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2011/4/7 | 惠普 | 公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配發放股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1元,計25,223,808元。 3.其他應敘明事項: 擬議配發董監酬勞3,320,265元。 擬議配發員工現金紅利3,320,265元。
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2011/4/7 | 惠普 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台北市鄭州路137號國產大樓一樓會議室。 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司99年度營業狀況報告。 (2)99年度監察人查核報告。 二、承認事項: (1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司99年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)第十屆董事、監察人增選案。 (5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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