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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/30 | 晶量半導體 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 晶量半導體 | 董事會決議召開一百年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓會議室 4.召集事由: 報告事項: 1、九十九年度營業報告。 2、九十九年度監察人查核報告。 承認事項: 1、九十九年度營業報告書及決算表冊案。 2、九十九年度虧損撥補案。 討論及選舉事項: 1、修訂資金貸與他人作業案。 2、修訂背書保證作業案。 3、修訂公司章程案。 4、補選獨立董事案。 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/30 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由: 舊任者姓名及簡歷:王國樞/展達通訊稽核室處長 新任者姓名及簡歷:黃文成/群光電子特別助理、群光電子資訊部主管 異動原因:職務調整 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議通過100年股東常會之召集 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由:董事會決議通過100年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業狀況暨一OO年度營業計劃報告。 2.監察人查核報告。 3.對大陸地區投資報告。 4.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.九十九年度盈餘分配討論案。 3.九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 4.修訂本公司章程討論案。 5.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 6.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。 7.修訂本公司「取得或處分資產程序」討論案。 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 (三)選舉事項: 改選第六屆董事、監察人案。 (四)其他討論事項: 解除新任董事競業禁止限制討論案。 (五)臨時動議。 4.其他應敘明事項: 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於 100年4月8日(星期五)起至100年4月18日(星期一)下午五點截止受理 股東就本股東常會之提案,受理提案處所:展達通訊股份有限公司股務室 地址:新北市三重區興德路129號9樓 電話:(02)29957953 EXT106
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2011/3/30 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由:董事會決議九十九年度盈餘暨員工分紅轉增資發行新股事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:100/03/29 (2)發行股數:盈餘轉增資發行3,000,000股,員工分紅轉增資發行350,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:盈餘轉增資新台幣30,000,000元,員工分紅轉增資新台幣4,357,500元。 (5)發行價格:員工分紅轉增資依最近一期經會計師查核簽證之每股淨值。 (6)員工認購股數及配發金額:員工分紅轉增資發行350,000股。 (7)公開銷售股數:不適用。 (8)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:分配不滿壹股之畸零股,得由股東自行拼湊 ,自除權配股基準日起五日內,辦理自行拼湊,放棄拼湊或拼湊後之畸零股依公司法 第240條規定,改發現金(按面額折付至元為止),向本公司股務室登記,未如期辦理者 ,其股份授權董事長洽特定人按面額承購。 (10)本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 (11)本次增資資金用途:配合業務成長需要。 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 展達通訊 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由:本公司董事會決議九十九年度盈餘分配事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:100/03/29 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東股票股利新台幣30,000,000元(每股配發新台幣 1.00元)。 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之 (2)擬議配發員工現金紅利金額:4,146,637元 (3)擬議配發員工股票紅利金額:4,357,500元 (4)擬議配發董監事酬勞金額:425,207元 (5)董事會擬議配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣8,929,344元。
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2011/3/30 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/03/29 2.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 通過本公司九十九年度財務報告及合併財務報告 通過本公司九十九年度盈餘分配案 通過民國一百年股東常會日期及召集事由討論案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 達邁科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/29 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/29 5.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 建德工業 | 公告本公司董事及監察人訴訟案件 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人:股東戶號137之公司股東盧國棟對柯長崎、紀秋煌、何碩仁、陳祥輔、盧基能 等董事及柯俊輝、陳邦銘等監察人提起詐欺與背信刑事訴訟。 法院名稱:台北地方檢察署 文書案號:100年度他字2720號霜股 2.事實發生日:100/03/29 3.發生原委(含爭訟標的):董監事未經股東會同意,溢領車馬費。 4.處理過程:無 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無 6.因應措施及改善情形:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 旭源包裝科技 | 公告本公司99年度盈餘分配情形 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.發放股利種類及金額: 普通股股票股利:21,038,400元(每股配發0.8元) 普通股現金股利:31,557,600元(每股配發1.2元) 3.其他應敘明事項: 董監酬勞:2,132,170元 員工分紅:3,198,256元(全數發放股票)
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2011/3/30 | 旭源包裝科技 | 補充公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.股東會召開日期:100/05/10 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-18號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: 【1】、本公司99年度營業報告。 【2】、監察人審查本公司99年度決算表冊報告。 (2)承認事項: 【1】、99年度決算表冊承認案。 【2】、99年度盈餘分派案。 (3)討論事項: 【1】、盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。 【2】、申請股票上櫃案。 【3】、配合股票初次上櫃辦理現金增資案。 【4】、解除董事競業禁止案。 【5】、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。 【6】、修訂公司章程條文案。 5.停止過戶起始日期:100/03/12 6.停止過戶截止日期:100/05/10 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 嘉彰 | 澄清說明100年3月29日鉅亨網新聞 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:100/03/29 3.報導內容:法人表示,公司2011年將全力衝刺LED背光模組散熱組合裝置, 與系統客戶開發鋁合金外觀件,增加市場競爭力,同時搶進中國、 日本與韓國新客戶,挹注成長動能,推估全年獲利將上看一個股本。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測,本公 司特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (一)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限 公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜 合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理 部承辦本公司股務代理業務事宜。 (二)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/30 | 長園科技 | 公告取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/03/29 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01-99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/03/29 5.其他應敘明事項:無
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2011/3/29 | 遠業科技 未 | 公告募集本公司國內第一次無擔保轉換公司債 |
公告序號:1 主旨:公告募集本公司國內第一次無擔保轉換公司債 公告內容: 依據: 一、本公司99年8月26日董事會決議辦理。 二、行政院金融監督管理委員會100年1月11日金管證發字第0990073967號函辦理。 三、公司法第252條第1項規定。 公告事項: 一、公司名稱:遠業科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額新台幣壹億元整,每張金額新台幣壹拾萬元。 三、公司債之利率:票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除轉換為本公司普通股外,到期時以現金一次還本。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本公司債償債款項來源將由營業收入項下支應。本公司債因未設立償債 基金,故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及海外轉投資。 七、前已募集公司債者,其未償還數額:不適用。 八、公司債發行價格或最低價格:按每張票面金額新台幣壹拾萬元發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司額定資本總額為新台幣800,000,000元, 每股面額新台幣10元,己發行股份總數41,569,646股,計新台幣415,696,460元。 十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣557,916仟元(依會計師查核簽證之99年6月30 日財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱:玉山銀行信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址:玉山銀行松山分行,台北市信義區永吉路356號。 十四、承銷或代銷機構名稱:不適用。 十五、有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱:不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付支息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。
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2011/3/29 | 錢櫃企業 興 | 公告召開一○○年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開一○○年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/31 停止過戶日期起日:100/04/02 停止過戶日期迄日:100/05/31 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年三月二十九日董事會決議。 一、時 間:中華民國100年05月31日(星期二),上午10時正 二、地 點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告書。 2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項1: 1.本公司辦理現金減資案。 2.修訂本公司「背書保證管理辦法」。 3.修訂本公司公司章程案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)選舉事項: 本公司董事、監察人全面改選案。 (五)討論事項2: 解除本公司董事之競業行為案。 (六)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年3月30日起 至100年4月8日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。 五、依公司法第一六五條規定自100年4月2日至100年5月31日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶 者,請於100年4月1日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月1日寄達為憑)本公司股務代理機構富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:100台北市中正區許昌街十七號二樓),電話:02-2361 -1300。 七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東 ,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方 式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。 八、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十日前,依規定將相關資料送達本 公司(地址:台北市襄陽路9號15樓)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、特此公告。
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2011/3/29 | 天威保全 未 | 公告召集100年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召集100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/02 停止過戶日期起日:100/04/04 停止過戶日期迄日:100/06/02 公告內容: 一、開會時間:100年6月2日(星期四)上午9時整。 二、開會地點:台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、99年度營業報告書。 2、99年度監察人查核報告書。 (二)承認及討論事項: 1、99年度營業報告書及財務報表案。 2、99年度盈餘分配案。 (三)臨時動議。 四、本公司99年度盈餘分配案,業經董事會決議通過如下: 現金股利每股配發新台幣0.9元整,俟本次股東常會通過後,授權董事會另 定除息基準日。 五、依公司法第165條規定,自100年4月4日(星期一)起至100年6月2日(星期四) 止停止股票過戶登記,因最後過戶日(4月3日星期日)適逢星期例假日,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於100年4月1日(星期五)下午5時 00分前駕臨本公司股務代理人:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (地址:台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。 六、依公司法第172條之1規定,本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理 股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理 提案之地點:天威保全股份有限公司財務部(地址:台北市敦化北路56號3 樓,電話:02-27719585分機230) 七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話:02-25048125)查詢。惟 持股未滿一仟股股東之召集通知,依證交法第26條之2規定規定,以本公告 為之。 八、特此公告。
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2011/3/29 | 三竹資訊 | 三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 三竹資訊股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司一○○年三月二十九日董事會決議。 公告事項: 一、開會日期:中華民國一○○年六月二十二日(星期三)下午三時整。 二、開會地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告暨一○○年營業展望。 2.監察人審查本公司九十九年度財務報表報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.「三竹資訊股份有限公司章程」部份條文修正案。 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第一六五條之規定,自一○○年四月二十四日至六月二十二日止停止過戶,凡持有本公司普通股尚未 辦理過戶者,務請於四月二十二日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市 忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。 五、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不 列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如 欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於100年4月15日至100年4月25日止受理 股東提案申請(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限),郵寄者請於信封上加註「股 東會提案函件」字樣,且敘明聯絡人及方式,以備本公司董事會備查及回覆結果。請 股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市新 生北路二段39號11樓(本公司管理部),聯絡電話:02-25639999分機1152。本公司將於 股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議 案列於開會通知。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於五月十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北 市新生北路二段39號11樓),並通知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕 向本公司股務代理機構洽詢,電話(0二)三三九三0八九八。 特此公告。
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2011/3/29 | 德信科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開100年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/17 停止過戶日期起日:100/04/19 停止過戶日期迄日:100/06/17 公告內容: 壹、依據公司法第170條及本公司民國100年3月28日董事會決議 貳、股東會召開時間:中華民國一百年六月十七日(星期五)下午二時正 參、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓 肆、召集事由: 一.報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 二.承認事項 1.九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.九十九年度虧損撥補案。 三.討論事項 1.修訂公司章程部份條文案。 2.修訂「資金貸予他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 四.臨時動議 伍、辦理過戶手續: 1.最後過戶日:100年4月18日(星期一) 2.辦理過戶日期時間:100年4月18日17時前 3.辦理過戶機構名稱:台新銀行股份有限公司股務代理部 地址:臺北市建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 4.辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未過戶之股東,郵寄者以郵戳為憑,現場過戶之股東務請於100年4月18日( 星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政 財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 柒、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案以一項且以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 ,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,請於100年4月11日至100年4月20日止,向本公司 辦理書面申請。 受理提案處所:德信科技股份有限公司行政財務部(地址:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 捌、依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通知得以公告方式 為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書,請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕 向本公司行政財務部洽辦開會事宜。 玖、特此公告
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