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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/30 | 久尹 公 | 公告本公司內部稽核主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:喻永俊 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/04/07 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:任職至100年4月7日
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2011/3/30 | 新至陞科技 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號,B劇場) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.本公司監察人審查九十九年度各項決算表冊之審查意見報告。 3.本公司九十九年度新增間接投資大陸情形。 4.訂定本公司「誠信經營守則」。 5.訂定本公司「董事及監察人道德行為準則」。 二、承認事項 1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度盈餘分派案。 三、討論事項 1.修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。 4.修訂本公司章程。 5.擬提請全體股東放棄本公司於通過上市申請後,配合初次上市新股承銷相關法規 辦理現金增資之原股東可認購現金增資認股權利。 6.擬解除本公司董事之競業禁止。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: 一、提案期間:100年4月18日起至100年4月28日止 提案地點:新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號,財務部收) 詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。 二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。
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2011/3/30 | 久尹 公 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額: . (1)現金股利0.5元,計新台幣26,938,000元 . (2)股票股利1元,計新台幣53,876,000元 3.其他應敘明事項: . 擬配發員工現金紅利14元、員工股票紅利7,090,868元;董監事酬勞3,280,023元。
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2011/3/30 | 久尹 公 | 本公司董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.增資資金來源:99年度盈餘及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,387,600股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣53,876,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:新台幣7,090,868元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: . 未滿一股之畸零股,得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構 . 辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第 240條規定,按面額改發現金至元止,並 . 擬請股東會授權董事長洽特定人承受之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: . (1)員工紅利新臺幣7,090,868元發行新股474,623股,其配發股數係按最近一期經會 . 計師查核之財務報告淨值(每股淨值14.94元) 計算,計算不足一股之員工紅利以 . 現金發放。 . (2)本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂 . 除權息基準日。 . (3)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公 . 司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時,則股東配股(息)率因此發生變 . 動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2011/3/30 | 久尹 公 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/05/17 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮東流里水流東39-1號 4.召集事由: . 一、報告事項 . (1)九十九年度營業報告。 . (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 . (3)99年度背書保證情形報告。 . (4)99年度赴大陸地區投資報告。 . 二、承認事項及討論事項(一): . (1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 . (2)九十九年度盈餘分配承認案。 . (3)討論九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 . 三、選舉事項:補選本公司獨立董事及監察人案。 . 四、討論事項(二):討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。 . 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/03/19 6.停止過戶截止日期:100/05/17 7.其他應敘明事項: . 依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理1OO年度股東常會召開前,受理 . 股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 . (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股東常會提出議 . 案者,本公司將於100年03月01日至100年03月11日止受理股東就本次股東 . 常會之提案。 . (2)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續 . 並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會 . 提案函件」字樣以掛號函件寄送) ,以備董事會審查及回覆審查結果。 . (3)受理提案處所:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號;久尹股份有限公司。
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2011/3/30 | 宏陽科技 | 公告本公司副總經理新任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:陳壽山/宏陽科技業務處處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司為整體營運佈局之考量,擬由業務處處長陳壽山先生昇任為總經理室 營運副總經理兼任業務處處長。 6.新任生效日期:100/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 碩達科技 | 公告本公司100年第1次實施庫藏股期間屆滿。 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:100年第1次實施庫藏股期間屆滿。 6.因應措施:100年第1次實施庫藏股期間屆滿。 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣75,000,000元。 (2)原預定買回之期間:100/01/31~100/03/30。 (3)原預定買回之數量:3,000,000股。 (4)原預定買回之股份種類:普通股。 (5)原預定買回區間價格:新台幣15.0元至25.0元,惟若本公司股價低於其所定 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:100/03/30 (7)本次己買回股份數量:401,000股。 (8)本次己買回股份總金額:新台幣8,215,469元。 (9)本次平均每股買回價格:新台幣20.49元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.67%。 (11)累積己持有自己公司股份:401,000股。 (12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:0.67%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:因興櫃巿場交易量少,致未能執行完畢。
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2011/3/30 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司股務代理業務自100年5月2日起,改由群益證券股份有限 |
公告本公司股務代理業務自100年5月2日起,改由群益證券股份有限公司承辦
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司完成 合併後之股務代理業務轉由後者承接辦理。 二、群益證券股份有限公司股務代理部營業地址:臺北市大安區敦化南路二段97號B2, 電話:(02)2702-3999。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 宏陽科技 | 董事會決議擬不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:0元 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 宏陽科技 | 公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技生活館204會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (二)承認、討論及選舉事項: (1)承認本公司九十九年度決算表冊案。 (2)承認本公司盈餘撥補案。 (3)本公司『監察人之職權範疇規則』修訂討論案。 (4)本公司九十八年度第一次現金增資擴展,擬選擇適用免徵營利事業所得稅案。 (5)本公司章程修訂案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:100/04/15~100/04/25。 (2)股東提案受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(新竹科學工業園區力行一路十之二 號四樓)
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2011/3/30 | 鋐達企業 未 | 本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部變更營 |
本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:鋐達企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一、本公司股務代理機構:國票綜合證券股務代理部將自100年3月30日起 變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(10681)台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1 電話:(02)2701-1918 傳真:(02)2701-1978 二、凡本公司股東自100年3月30日起洽辦股票過戶、領息或領股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段199巷3號B1-1辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 宏普科技 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:宏普科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1) 本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公 司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合 證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部 承辦本公司股務代理業務事宜。 (2) 群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 台睿精工 未 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:台睿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券 股份有限公司合併後股務代理權利之轉移,謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終 止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公 司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話:(02)2702-3999 傳真:(02)2708-5000 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 新至陞科技 | 公告本公司董事會通過99年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:新至陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告業經本公司100/03/30董事會決議通過99年度經會計師查核後之財報 及合併報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司九十九年度各項財務報表(含合併財務報表)業經安侯建業聯合會計師事務所 陳振乾、吳美萍會計師查核完竣。 (1)99年度財務報告: 營業收入淨額:2,873,614仟元 營業毛利:378,839仟元 稅前淨利:651,559仟元 稅後淨利:580,772仟元 稅後基本每股盈餘:$8.16元 (2)99年度合併財務報告: 營業收入淨額:5,295,900仟元 營業毛利:1,270,480仟元 稅前淨利:775,331仟元 稅後淨利:580,772仟元 稅後基本每股盈餘:$8.16元
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2011/3/30 | 繁葵實業 未 | 公告本公司(股票代號4145)終止興櫃股票櫃檯買賣之具體時間與收購 |
公告本公司(股票代號4145)終止興櫃股票櫃檯買賣之具體時間與收購辦法
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:英屬開曼群島商繁葵國際醫療生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司(股票代號4145)終止興櫃股票櫃檯買賣之具體時間與收購辦法 6.因應措施: 一、本公司業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第10000061172號 函業已核准本公司自民國100年4月14日起終止興櫃股票櫃檯買賣。 二、本公司依照『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票 櫃檯買賣應注意事項』以董事承諾收購方式辦理公開收購事宜 三、公開收購辦法為: (1)收購期間:自民國100年3月30日起至100年4月14日止 (2)收購價格:以每股新台幣25.18元收購本公司流通在外之普通股股份 (3)交付股票應賣人股款日期:民國100年4月14日 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部變 |
1.事實發生日:100/03/30 2.發生緣由: 一、本公司股務代理機構:國票綜合證券股務代理部將自100年3月30日起 變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(10681)台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1 電話:(02)2701-1918 傳真:(02)2701-1978 二、凡本公司股東自100年3月30日起洽辦股票過戶、領息或領股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段199巷3號B1-1辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有限公司
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/3/30 | 吉茂精密 | 澄清工商時報於100/03/29之C3/興櫃市場報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:100/03/29 3.報導內容: 前3季稅後淨利6610萬元,較2009年全年獲利大幅成長 168%,每股稅後盈餘1.64元, 因此,今年股利發放應該在往年水準之上。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體臆測推估,本公司特此說明。因本公司尚未公 告去年財報,特此澄清。相關財務訊息可以進入公開資訊觀測站檢視確切獲利資訊。 6.因應措施: 本公司特於100/03/30透過公開資訊觀測站發布重大訊息澄清說明,以確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/30 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/03/29 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過以下議案: 1、本公司營業報告書承認案。 2、本公司決算表冊承認案。 3、本公司九十九年度盈餘分派案。 4、本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」出具案。 5、本公司股東常會受理股東書面提案審核案。 6、本公司盈餘轉增資及員工分紅轉增資發行新股案。 7、本公司申請股票上櫃案。 8、本公司配合股票初次上櫃辦理現金增資案。 9、本公司訂定「防範內線交易管理作業程序」案。 10、解除董事競業禁止案。 11、修正「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。 12、修訂公司章程條文案。 13、擬修正本公司一百年度股東常會召集案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 項次6經全體董事及獨立董事討論變更員工紅利新台幣3,198,256元 全數發放股票並且無異議通過。 其餘經全體董事及獨立董事討論後無異議通過。
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2011/3/30 | 旭源包裝科技 | 公告本公司決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/03/29 2.增資資金來源:99年度盈餘分配及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,103,840股 (不含員工紅利轉增資) 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣21,038,400元。 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣3,198,256元。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 股東紅利依配股基準日股東名簿所載之股東,依其持有股份比例分配之, 每仟股配發80股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊,其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股,依面額改發現金至元為止。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股,其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無
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