日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2011/3/31 | 智盛全球 未 | 公告本公司代理發言人及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:張淑芳經理 內部稽核主管:張淑芳經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:陳佳玟副理(暫代) 內部稽核主管:陳怡欣副理(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:100/03/31 8.新任者聯絡電話:03-572-5762 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟最近期董事會決議通過後再行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/31 | 台灣神隆 | 公告本公司董事會決議99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:股東現金股利:每股配發新台幣0.1元, 總計61,000,000元。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發董監酬勞新台幣1,433,156元、員工現金紅利新台幣143,316元。 (2)上述擬議配發董監酬勞及員工現金紅利之金額較99年度帳載估列費用減少 新台幣423,528元,列為100年度費用之減項。 (3)本盈餘分配案,俟100年股東常會通過後,授權由董事會另訂分派基準日。 (4)嗣後因股本變動致影響流通在外股數,而使股東配息率因此發生變動者, 擬提請股東會授權董事會調整並辦理相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/31 | 台灣神隆 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:台南科學園區台南市善化區南科八路一號 台灣神隆(股)公司 行政大樓一樓 4.召集事由: 一.報告事項 (一)九十九年度營業報告。報請 公鑒。 (二)監察人查核九十九年度決算表冊報告。報請 公鑒。 二.承認事項 (一)九十九年度營業報告書及各項決算表冊,提請 承認。 (二)九十九年度盈餘分配案 ,提請 承認。 三.討論事項 (一)訂定本公司誠信經營守則及道德行為準則案,提請 公決。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/31 | 光耀科技 | 本公司從事大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2011/03/30 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 現金增資人民幣22,000,000元,技術作價人民幣12,000,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 為新設立,故不適用 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 為新設立,故不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣100,000,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產、銷售用於液晶顯示背光模組和照明等領域等各種光學膜產品和其他產品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 為新設立,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 為新設立,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 為新設立,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 為新設立,故不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准美金1,500,000元,本次投資美金5,220,000元,總計6,720,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 49.59% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 19.59% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 37.23% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金1,257,516.75 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 9.09% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 3.59% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 6.82% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年:損失美金212仟元 98年:損失美金309仟元 99年:利益美金285仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應公司營運需要 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 台灣神隆 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:台灣神隆股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年3月30日董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)通過本公司九十九年度「內部控制制度聲明書」。 (四)通過獨立董事候選人資格審查案。 (五)通過本公司為因業務規劃需求,擬於上海成立上海子公司。 (六)通過本公司一百年股東常會日期、地點及議程案。 (七)通過本公司增資SPT International, Ltd.及神隆醫藥(常熟)有限公司案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 繁葵實業 未 | 修正本公司於100/3/30公告終止興櫃股票櫃檯買賣之收購期間與收購 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:英屬開曼群島商繁葵國際醫療生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正本公司於100/3/30公告終止興櫃股票櫃檯買賣之收購期間與收購價格 6.因應措施: 一、本公司依照『財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃 檯買賣應注意事項』第2條規範之公開收購期間及公開收購價格做修正說明 二、修正公開收購為: (1)收購期間:於本公司100年4月14日終止櫃檯買賣日起算50日,期間應為民國 100年4月14日至100年6月2日止。 (2)收購價格:為本公司100年4月14日終止櫃檯買賣日之前30個營業日股票成交 均價之簡單算術平均數。 (3)交付股票應賣人股款日期:民國100年6月3日 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 時緯科技 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:100/03/30 2.法人名稱:仁寶電腦工業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:章瑛 時緯科技(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:林士堯 時緯科技(股)公司董事 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/25~102/06/24 7.新任生效日期:100/03/30 8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 新盛力科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定辦理
1.事實發生日:100/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:新盛力科技(蘇州工業園區)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1344016 (4)原資金貸與之餘額(仟元):286499 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):88575 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):375074 (8)本次新增資金貸與之原因: 因應子公司營運資金規劃 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):385800 (2)累積盈虧金額(仟元):81401 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 375074 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.33 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 日高工程實業 興 | 本公司股務代理機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部變更營 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一.本公司股務代理機構:國票綜合證券股務代理部將自100年3月30日起 變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后: 地址:(10681)台北市大安區信義路四段199巷3號B1-1 電話:(02)2701-1918 傳真:(02)2701-1978 二.凡本公司股東自100年3月30日起洽辦股票過戶、領息或領股、變 更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有 關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區信義路四段199巷3 號B1-1辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 新盛力科技 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)、九十九年度營業報告書。 (2)、九十九年度監察人查核報告書。 (3)、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份股東所提之議案報告。 二、承認事項: (1)、九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)、九十九年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (1)、全面改選董事及監察人案。 (2)、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: 一、股東提案權受理期間:自民國一百年四月一日至一百年四月十一日止 ,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案。受理提案處所:高雄市高雄加工出口區西十五街1號 (本公司財務部)。 二、依公司法192條之1規定,本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自 一百年四月一日起至一百年四月十一日止;受理處所:高雄市加工出口區西 十五街1號(本公司財務部)。獨立董事應選名額:3名。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議召開一00年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國九十九年度營業報告 2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告 3.訂定本公司「公司誠信經營守則」辦法 (二)承認事項 1.民國九十九年度營業報告書及財務報表案 2.民國九十九年度盈餘分派/盈虧撥補案 (三)討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條之規定,自一00年四月二十四日起至一00年六月二十二 日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於一00年 四月二十三日(星期六)下午四時三十分前(若逢假日,親自辦理者提前至前一營業日 下午四時三十分前):親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部( 地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999)辦理過戶手續;掛 號郵寄者,以郵戳為憑。 (二)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關 資料送交本公司(地址:台北市敦化南路二段180號9樓),並副知財團法人中華民國 證券暨期貨市場發展基金會。 (三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2,電話:02-2702-3999)洽詢 補發。 (四)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一00年四月十五日起至一0 0年四月二十五日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間 依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:彥陽科技股份有限公司〈地 址:台北市敦化南路二段180號9樓〉電話:(02)2735-7316。 (五)除分函通知各股東外,特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 永洋科技 未 | 本公司100年3月30日董事會決議100年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/29 3.股東會召開地點:本公司會議室(台南市新市區環東路一段31巷28號1F) 4.召集事由: 一、報告事項 1、九十九年度營業狀況報告 2、監察人審查九十九年度決算表冊報告 3、修訂本公司「董事會議事規範」 二、承認事項 1、承認九十九年度決算表冊案 2、承認九十九年度虧損撥補案 三、討論事項 1、修訂本公司「公司章程」案 2、修訂本公司「股東會議事規則」案 3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/01 6.停止過戶截止日期:100/06/29 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 永洋科技 未 | 董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 致伸科技 | 100/03/24上傳99年度合併財務報表內容更正 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:致伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.99年度合併損益表-稀釋稅前每股盈餘應為3.96,誤植為3.99。 2.99年度合併損益表-稀釋稅後每股盈餘應為3.42,誤植為3.45。 3.99年度合併財報附註(十三)每股盈餘-稀釋稅前每股盈餘應為3.96,誤植為3.99。 4.99年度合併財報附註(十三)每股盈餘-稀釋稅後每股盈餘應為3.42,誤植為3.45。 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理聯貸案 |
1.事實發生日:100/03/30 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為償還銀行借款暨充實中期營運週轉金擬籌組五年 期新台幣伍億捌仟萬元聯貸案,有關辦理該聯貸案 之簽約及後續相關事宜授權林柄達董事長全權處理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議一○○年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容: (一)宣佈開會: (二)主席致詞: (三)報告事項: 1.九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.本公司九十九年度大陸投資情形報告。 (四)承認事項: 1.承認九十九年度決算表冊案。 2.承認九十九年度盈餘分派案。 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 鋰科科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算報告。 二、承認事項: (1)承認九十九年度決算表冊案。 (2)承認九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修正公司章程部份條文案。 (2)修正取得或處分資產處理程序案。 四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席。 五、其他議案及臨時動議: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 鋰科科技 未 | 本公司一百年股東臨時會同意解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:100/03/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李弘暉,元智大學管理學院學士班主任兼副院長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2011/3/30 | 鋰科科技 未 | 公告本公司補選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:100/03/30 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:李弘暉,元智大學管理學院學士班主任兼副院長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):補選 5.異動原因:補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/01 ~ 102/05/31 7.新任生效日期:100/03/30 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|