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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/3/31 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議九十九年度第二次現金增資發行新股變更發行 |
公告本公司董事會決議九十九年度第二次現金增資發行新股變更發行價格及相關事宜
1.事實發生日:100/03/31 2.原公告申報日期:99/12/24 3.簡述原公告申報內容: 本公司原經民國99年12月24日董事會通過辦理現金增資發行新股150,000,000元, 分為15,000,000股,採溢價發行,每股發行價格為21元。 4.變動緣由及主要內容: 為使本次現金增資計畫於募集期限內早日結案,本公司於民國100年03月31日 臨時董事會決議變更發行價格及相關事宜,變更後內容如下: a.增資資金來源:現金增資 b.發行股數:15,000,000股。 c.每股面額:新台幣10元。 d.發行總金額:150,000,000元。 e.發行價格:新台幣19元。 f.員工認購股數:1,500,000股。 g.公開銷售股數:不適用。 h.原股東認購:13,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載持有股份比例, 每仟股認購100.127股。 i.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人。 j.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 k.本次增資資金用途:建廠及購置機器設備之部份資金。 5.變動後對公司財務業務之影響:不適用 6.其他應敘明事項:增資基準日俟本案經主管機關核准後另訂並公告之。
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2011/3/31 | 科誠 | 董事會決議99年度盈餘發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.發放股利種類及金額: 99年度盈餘發放現金股利新台幣43,175,925元(每股新台幣2.262元)。 3.其他應敘明事項: (1)配發董監事酬勞:新台幣2,062,121元。 (2)配發員工現金紅利:新台幣3,093,181元。 (3)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致股東配股率發生變動而須修正時 ,擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2011/3/31 | 科誠 | 董事會決議召開100年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)九十九年度監察人審查報告。 二、承認及討論事項: (1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。 (2)九十九年度盈餘分派討論案。 三、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2011/3/31 | 達和航運 未 | 本公司與和平電力股份有限公司之煤炭運送合約到期終止 |
1.事實發生日:100/03/31 2.主要買主或供應商名稱:和平電力股份有限公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:銷售金額689,489仟元(22%) 4.停止往來緣由及日期:煤炭運送合約於100年3月31日到期終止 5.公司因應對策:積極開發新增業務 6.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 和光光學 | 本公司董事會通過經由第三地間接投資和光光學(蘇州)有限公司 |
1.事實發生日:2011/03/31 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過持股100%之子公司HOKUANG OPTICS(BVI)LTD.轉 投資100%持股HOKUANG INVESTMENT(BVI)LTD.再轉投資和光 光學(蘇州)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD2,000仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 和光光學(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD7,100仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD2,000仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他未裝配光學元件、物鏡、照相放大器及其他物鏡、燈塔及稜鏡等業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB31,493,285元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-4,076,621元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD7,100仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD13,268仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 1.88.81%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.72.38%(100/03/11會計師驗資財務報告) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 1.58.40%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.48.01%(100/03/11會計師驗資財務報告) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 1.77.30%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.57.48%(100/03/11會計師驗資財務報告) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD10,268仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 1.68.73%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.56.01%(100/03/11會計師驗資財務報告) 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 1.45.19%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.37.15%(100/03/11會計師驗資財務報告) 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 1.59.82%(99/12/31會計師查核財務報告) 2.44.48%(100/03/11會計師驗資財務報告) 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年(67,467)仟元 98年(3,584)仟元 99年11,569仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司間接投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 艮期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 1.期末總資產670,015,011(99/12/31會計師查核財務報告) 2.期末總資產815,025,451(100/03/11會計師驗資財務報告)
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2011/3/31 | 和光光學 | 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第3-4款 |
1.事實發生日:100/03/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):101238 (4)原背書保證之餘額(仟元):52965 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):44138 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):97103 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):38253 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):229736 (2)累積盈虧金額(仟元):-90520 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 (2)日期: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款 6.背書保證之總限額(仟元): 253096 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 97103 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 19.18 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 46.69 10.其他應敘明事項: 無
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2011/3/31 | 和光光學 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳忠穎 交通大學顯示科技所 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雄宇 力相光學股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/31 8.新任者聯絡電話:03-4392416 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 旺能光電 | 本公司公告取得營業用機器設備達新台幣五億元 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 生產用設備 2.事實發生日:99/12/15~100/3/31 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:4批交易總金額:日圓1,748,000仟元(折合新台幣約為621,605仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:OFUNA INDUSTRY LTD. 與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 付款條件:30%訂金;60%交貨前;10%驗收後T/T 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策單位:議價 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開一00年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1).九十九年度營業報告書。 (2).九十九年度監察人查核報告書。 (3)九十九年度大陸投資情形。 (4).私募有價證券實際辦理情形。 (二)承認事項: (1).九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2).九十九年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100年4月21日至100年5月03日。 受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南 勢二段460巷108號)。
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2011/3/31 | 達和航運 未 | 本公司與和平電力股份有限公司之煤炭運送合約到期終止 |
1.事實發生日:100/03/31 2.主要買主或供應商名稱:和平電力股份有限公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:銷售金額689,489仟元(22%) 4.停止往來緣由及日期:煤炭運送合約於100年3月31日到期終止 5.公司因應對策:積極開發新增業務 6.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 和光光學 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:100/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳忠穎 交通大學顯示科技所 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡雄宇 力相光學股份有限公司 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:100/03/31 8.新任者聯絡電話:03-4392416 9.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 旺能光電 | 本公司公告取得營業用機器設備達新台幣五億元 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 生產用設備 2.事實發生日:99/12/15~100/3/31 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:4批交易總金額:日圓1,748,000仟元(折合新台幣約為621,605仟元) (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:OFUNA INDUSTRY LTD. 與公司之關係:無 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 付款條件:30%訂金;60%交貨前;10%驗收後T/T 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 決策單位:議價 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.不動產估價師姓名: 不適用 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用 17.經紀人及經紀費用: 不適用 18.取得或處分之具體目的或用途: 生產用 19.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開一00年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1).九十九年度營業報告書。 (2).九十九年度監察人查核報告書。 (3)九十九年度大陸投資情形。 (4).私募有價證券實際辦理情形。 (二)承認事項: (1).九十九年度營業報告書暨財務報表案。 (2).九十九年度虧損撥補案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間:100年4月21日至100年5月03日。 受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南 勢二段460巷108號)。
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2011/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不予分派股利。
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2011/3/31 | 耀登科技 | 公告本公司董事會審查通過99年度盈餘分派案,將陳報100年股東常 |
公告本公司董事會審查通過99年度盈餘分派案,將陳報100年股東常會承認。
1.董事會決議日期:100/03/31 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議99年度股利擬不分派
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2011/3/31 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3.本公司九十九年度資產減損報告。 4.其他報告事項。 二、承認事項: 1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.擬修訂定本公司章程。 2.本公司第四屆董監事任期期滿,選舉第五屆董監事。 3.解除本公司第五屆董事之禁止競業限制。 四、選舉事項: 1.選舉第五屆董監事。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: 一百年股東常會受理股東提案權。 1.依公司法第172條之1規定,本公司將於100年4月20日起 至100年4月29日止受理股東就本股東常會之提案。
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2011/3/31 | 金橋電子 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.發放股利種類及金額:本年度擬不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 金橋電子 未 | 公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路三號七樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十九年度營業狀況。 (二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。 (三)大陸投資情形報告。 (四)其他報告。 二、承認事項 (一) 本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司九十九年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (二)解除本公司董事競業禁止案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間為 一百年四月十五日起至一百年四月二十六日止,受理處所為本公司 (地址:新北市新莊區五工五路三號)。
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2011/3/31 | 金橋電子 未 | 公告本公司100年3月31日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/03/31 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 1.通過九十九年度營業報告書及財務報表案 2.通過九十九年度虧損撥補案 3.通過解除本公司董事競業禁止案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 5.通過九十九年度「內部控制制度聲明書」案 6.通過申請短期銀行借款額度案 7.通過本公司受理股東提案作業相關事宜案 8.通過召開本公司一百年股東常會之相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/3/31 | 榮眾科技 未 | 補充公告本公司召開100年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:100/03/31 2.股東會召開日期:100/05/12 3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司99年度營業報告。 (2)99年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。【100/03/31董事會新增提案】 (二)承認事項 (1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司99年度盈餘分配案。【100/03/31董事會新增提案】 (三)討論及選舉事項 (1)討論修訂公司章程案。 (2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』。 【100/03/31董事會新增提案】 (3)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。【100/03/31董事會新增提案】 (4)增補選董事及獨立董事各一名案。 (5)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (6)其他議案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/03/14 6.停止過戶截止日期:100/05/12 7.其他應敘明事項:無
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