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2011/4/6 | 凌通科技 | 公告本公司100年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新任董事競 |
公告本公司100年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:100/04/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:陳進明 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事:陳進明 能緹精密工業(股)公司 監察人 天揚精密陶瓷(股)公司 獨立董事 晉瑜企業(股)公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無 8.所擔任該大陸地區事業地址:無 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 凌通科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/04/06 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/01/01~99/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上市作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/04/06 5.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 凌通科技 | 公告本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:100/04/06 2.重要決議事項: (一)選舉本公司第三屆董事補選案 當選董事:陳進明 (二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.其它應敘明事項:無
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2011/4/6 | 凌通科技 | 公告本公司100年第一次股東臨時會補選獨立董事1席 |
1.發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:謝國松 3.新任者姓名及簡歷:陳進明 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:為未來營運之需求補選獨立董事1席 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/11/12~102/03/25 7.新任生效日期:100/04/06~102/03/25 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 雙邦實業 | 本公司舉辦上櫃前法人說明會,不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:100/04/12 2.召開法人說明會地點:華南永昌證券公司4樓會議室(台北市民生東路4段54號4樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、產業概況、產品介紹、營運成果及未來展望說明 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為100年4月12日(星期二)14:30-16:00 (2)資料將依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2011/4/6 | 宏普科技 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/23 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之10 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1)九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十九年度盈餘分配案。 三.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。 (3)盈餘轉增資發行新股案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)本公司擬申請股票上櫃案。 (6)以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/25 6.停止過戶截止日期:100/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司訂定100年4月15日至4月25日止,受理持股 百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人名單。受理提案及提名地點:新北市汐止 區新台五路一段79號15樓,電話:(02)2698-1788。
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2011/4/6 | 宏普科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:宏普科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)通過辦理現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。 (5)通過全面改選董事及監察人案。 (6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (7)通過修訂本公司「公司章程」案。 (8)通過100年股東常會召開日期、相關議程及1%股東提案及提名期間案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司99年度營業收入自結數與會計師查核數差異說明及更正調 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司99年度公告月營業收入之本年累計金額與會計師查核數差異171仟元。 6.因應措施:發佈重大訊息說明後,更正上傳月營業收入資料。 7.其他應敘明事項: 因本公司於99年3月、4月及7月銷售原料,共計171仟元,本公司於99年3月、4月及7月 帳列營業收入,經會計師查核後認為,屬非經常發生之收入,應帳列營業外收入,故將 171仟元由營業收入重分類至營業外收入。 配合會計師之調整,本公司擬更正申報99年度3月至12月營業收入資訊如下: 99年3月當月營業收入更正前: 8,933仟元;更正後: 8,896仟元。 99年3月本年累計營業收入更正前: 12,817仟元;更正後:12,780仟元。 99年4月當月營業收入更正前: 2,239仟元;更正後: 2,201仟元。 99年4月本年累計營業收入更正前: 15,055仟元;更正後:14,980仟元。 99年5月本年累計營業收入更正前: 16,719仟元;更正後:16,644仟元。 99年6月本年累計營業收入更正前: 16,780仟元;更正後:16,705仟元。 99年7月當月營業收入更正前: 838仟元;更正後: 743仟元。 99年7月本年累計營業收入更正前: 17,618仟元;更正後:17,447仟元。 99年8月本年累計營業收入更正前: 17,846仟元;更正後:17,675仟元。 99年9月本年累計營業收入更正前: 20,274仟元;更正後:20,104仟元。 99年10月本年累計營業收入更正前:21,230仟元;更正後:21,059仟元。 99年11月本年累計營業收入更正前:22,047仟元;更正後:21,876仟元。 99年12月本年累計營業收入更正前:22,308仟元;更正後:22,137仟元。
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2011/4/6 | 禾鴻科技 未 | 公告本公司變更發言人 |
1.事實發生日:100/04/06 2.發生緣由:公告本公司變更發言人 3.因應措施: 人員變動別:發言人 變動日期:100/04/06 舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺 新任者姓名、級職及簡歷:王鳳翼 法務室經理 異動原因:配合公司內部組織調整需求 生效日期:100/04/01 新任者聯絡電話:(02)66150088#214 4.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司由燦星旅遊網股份有限公司更名為燦星國際旅行社股份有 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司(原燦星旅遊網股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年1月31日股東臨時會決議通過公司更名案, 並經台北市商業處於100年3月3日府產業商字第10081003830 號函核准在案,本公司名稱正式由(燦星旅遊網股份有限公司)變更為 燦星國際旅行社股份有限公司。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/6 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利情形 |
1.董事會決議日期:100/04/01 2.發放股利種類及金額:無分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 穩懋半導體 | 澄清經濟日報100年4月6日報導標題 "砷化鎵 全新連三月衝新高"內 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版 2.報導日期:100/04/06 3.報導內容:砷化鎵三雄營運概況....法人預估3月營收(億元) ....6.80..... 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司至今尚未公布3月 營收,報載法人預估本公司3月營收6.80億元,係媒體自行揣 測,有關本公司3月營收數字,係以本公司於公開資訊觀測站 上公告資訊為準。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/3 | 大綜電腦 | 大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大綜電腦系統股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/21 停止過戶日期起日:100/04/23 停止過戶日期迄日:100/06/21 公告內容: 依 據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○○年四月一日董事會決議辦理 說 明:一、開會時間:中華民國一○○年六月廿一日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室)。 三、議事內容: (一) 報告事項 1. 九十九年度營業概況報告。 2. 監察人審查九十九年度決算表冊報告。 3. 提供背書保證額度動支情形報告。 4. 投資大陸公司經營概況報告。 5. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。 6. 修訂「董事會議事規則」案。 (二) 承認事項 1. 承認九十九年度決算表冊案。 2. 承認九十九年度盈餘分派案。 (三) 討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 6.修訂「背書保證作業辦法」案。 7.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」報告案。 8.修訂「長短期投資管理辦法」報告案。 9.修訂「關係人之交易作業程序」報告案。 10.修訂「股東會議事規則」報告案。 11. 申請興櫃買賣案。 12. 申請股票上櫃案。 13. 全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 14. 實體股票全面換發無實體案。 15. 解除本公司董事及(法人代表人)之競業行為限制案。 16. 全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人。 (四)選舉事項: 1.全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人。 (五)討論事項二: 1.解除本公司董事及(法人代表人)之競業行為限制案。 (六) 臨時動議。 四、股票停止過戶時間: 100年4月23日起至100年6月21日止。 五、受理股東就本次股東常會之提案時間: 100年4月18日至100年4月27日止。 受理提案提名處所:高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部。 六、依公司法第165條規定,自100年4月23日起至6月21日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者,務請於100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:02-2718-6425),辦理過戶手續,掛號郵寄者以100年4月22日( 最後過戶日)郵戳為憑。 七、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次 100年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,股東如欲 於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月18日起至100年4月27日止每日上午9時至下午5時止,受理股東就 本次股東常會之提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證 統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續 (郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送)。受理股東提案處所:高雄市民族一路1163號 3樓大綜電腦系統股份有限公司財務部,電 話:07-3458011)。 八、如有股東於前項受理期間內提案,擬另提請董事會審查,本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有 股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 九、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2718-6425)。持股滿一仟股 以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。
十、特此公告。
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2011/4/1 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議通過九十九年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/01 2.發放股利種類及金額:本公司九十九年度稅後純益為新台幣20,002,820元, 期初待彌補虧損為新台幣18,633,601元,並扣除依法提列10%法定盈餘公積 新台幣136,922元後,期末可分配盈餘為新台幣1,232,297元,董事會決議全部保留 不予分配。 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/1 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:100/04/01 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表及合併報表。 (二)通過本公司九十九年度盈餘分配案。 (三)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。 (四)通過本公司銀行融資額度到期續約案。 (五)通過本年度股東常會召開時間、地點及議程。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/1 | 瑞興商業銀行 興 | 本公司一○○年股東常會召集事由補充公告 |
1.董事會決議日期:100/04/01 2.股東會召開日期:100/05/30 3.股東會召開地點:台北市和平西路三段120號13樓(萬華區行政中心禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 3.其他 (二)承認及討論事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十九年度盈餘分派案。 3.討論九十九年度盈餘分派擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 4.討論修訂本行「公司章程」案。 5.其他。 (三)選舉事項:無 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/01 6.停止過戶截止日期:100/05/30 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定自民國100年4月1日起至100年5月30日止,停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於100年3月31日下午4時30 分前,駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號2樓本公司股務代 理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄者以郵戳為憑。 (二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東,屆時如有未收到者,請述明 股東戶號,姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司 股務代理部洽辦,電話02-23118787。 (三)依公司法172條之1規定,擬定100年3月28日至100年4月7日下午4時00分止 為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間,受理提案場所:本公 司(地址:台北市大同區延平北路二段133號9樓,電話:02-25575151分機2323)。
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2011/4/1 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議修正盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:100/04/01 2.增資資金來源:99年度可分配盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):21,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:210,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,依公司法第240條規定 改發現金(至元為止),並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:支應未來資本支出及營運資金所需。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案,俟提報股東常會通過並申報主管機關生效後,授權董事會另訂配股基 準日。 (2)本次增資發行新股之相關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正,或為因應客觀 環境之營運需要須予變更時,擬請股東會授權董事會辦理。
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2011/4/1 | 瑞興商業銀行 興 | 公告董事會決議修正盈餘分派情形 |
1.董事會或股東會決議日期:100/04/01 2.原發放股利種類及金額:發放現金股利214,973,125元,每股可分配1.0236元; 發放股票股利105,000,000元,轉增資發行記名式普通股10,500,000股,每股面額10元 ,每仟股無償配發50股。 3.變更後發放股利種類及金額:發放現金股利109,973,125元,每股可分配0.5236元; 發放股票股利210,000,000元,轉增資發行記名式普通股21,000,000股,每股面額10元, 每仟股無償配發100股。 4.變更原因:董事會決議。 5.其他應敘明事項:無。
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2011/4/1 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/1 | 明揚國際科技 | 澄清鉅亨網有關本公司營收獲利之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:100/03/31 3.報導內容:法人推估2010年稅後淨利站上1億元,每股稅後純益逾2.5元...明揚為滿足 訂單需求,今年上半年將完成第一階擴產計畫,3年內完成所有產線擴充,產能將達 1500萬打,成長2倍以上,出貨量將成為全球第一大高爾夫球製造商。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用 法人自行推測之數據,本公司並未對外提供該等資料。另本公 司各項財務資訊及其他資訊,皆依法於期限內 公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。 7.其他應敘明事項:無
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