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未上市櫃股票公司名稱 |
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2011/4/12 | 凌天航空 未 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:100/04/12 2.公司名稱:凌天航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年4月12日董事會重要決議事項如下: 1.通過本公司99年度決算表冊。 2.本公司99年度盈餘決議不分派。 3.通過訂定本公司「誠信經營」守則案。 4.新增100年股東常會議案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/12 | 凌天航空 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利。 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/12 | 凌天航空 未 | 凌天航空股份有限公司董事會決議召開100年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:100/04/12 2.股東會召開日期:100/06/28 3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路2段85號(台中巿梧棲區農會) 4.召集事由: (一)報告事項:1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 (二)承認事項:1.承認九十九年度決算表冊案。2.九十九年度盈餘分派及不發放股利案。 (三)討論事項:1.本公司章程修正案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)選舉事項:董事及監察人改選案。 (五)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/30 6.停止過戶截止日期:100/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 富圓采科技 未 | 澄清100年4月12日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:100/04/12 3.報導內容:「兆晶表示......預計年底將增加60至100台的切割機,每台切割機月產能 約在5萬片.....」等內容。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述內容純屬媒體自行臆測及報導,非本公司所 提供之資訊,謹此澄清。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 鋐達企業 未 | 補充公告本公司資金貸與子公司福建長泰福華電子有限公司事宜 |
1.事實發生日:100/04/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:福建長泰福華電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):60604 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15000 (8)本次新增資金貸與之原因: 福建長泰福華電子有限公司短期營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):95604 (2)累積盈虧金額(仟元):-58446 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 融資合約到期還款 (2)日期: 融資合約簽約日起一年到期還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 0 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.00 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2011/4/12 | 兆遠科技 | 澄清100年4月12日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版 2.報導日期:100/04/12 3.報導內容:「......兆遠累積第1季營收為6.49億元,年增率高達256%.....」等內容。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司營收及同期月、年增減百分比,請以 本公司公告於公開資訊觀測站之數字為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司第四屆第十三次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:100/04/11 2.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項 通過修訂本公司章程。 通過與昆盈企業(股)公司策略合作,由昆盈企業股份有限公司發行新股與本公司擬受 讓股東進行股份交換案。 通過修正本公司工作考核及獎懲辦法。 通過修正本公司員工任用及敘薪辦法。 通過向金融機構申請授信額度案。 通過增訂民國一○○年股東常會召集事由討論案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/4/12 | 台灣微米科技 未 | 公告本公司董事會通過與昆盈企業(股)公司策略合作案 |
1.事實發生日:100/04/11 2.發生緣由: (1)契約或承諾相對人:昆盈企業(股)公司(台灣證券交易所交易代碼:2365) (2)與公司關係:無。 (3)契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/4/11 (4)主要內容(解除者不適用): (a)昆盈企業(股)公司擬依公司法第156條第5項規定發行新股與本公司股東進行股份 交換,成為本公司之最大股東,並與本公司建立策略合作關係。 (b) 換股比例:暫訂以本公司1.22股普通股換發昆盈企業(股)公司1股普通股。 (c)本公司將持續推動申請上市(櫃)之計劃。 (5)限制條款(解除者不適用):無。 (6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本策略合作案之目的在提升本公司之競 爭力,藉由彼此在專業領域優勢,創造規模經濟效益,提升整體營運績效,對本公司 之長期營運發展及股東權益應屬有利。 (7)具體目的(解除者不適用):策略合作計劃。 (8)其他應敘明事項:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2011/4/11 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議召開100年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開100年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/30 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室)。 4.召集事由: (1)報告事項 1.本公司九十九年度營業報告。 2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。 (2)承認事項 1.承認九十九年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認九十九年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉案 1.本公司擬申請股票上市案。 2.討論預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。 3.公司章程修訂案。 4.第七屆董監事改選案。 5.董事競業禁止解除案。 5.停止過戶起始日期:100/05/02 6.停止過戶截止日期:100/06/30 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股 東常會之提案及獨立董事選舉之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘 明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:立宇高新科技股份有限公司 地址:高雄市左營區菜公一路62巷15號
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2011/4/11 | 曜鵬科技 | 本公司九十七年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行新 |
本公司九十七年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行新股暨劃撥興櫃日期公告
公告序號:1 主旨:本公司九十七年度第一次第二期員工認股權憑證首次行使認購發行新股暨劃撥興櫃日期公告 公告內容: 一、本公司九十七年度發行員工認股權憑證600,000單位,每單位得認購普通股股數1股,因認股權行使需發行 普通股新股總數600,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣6,000,000元。業奉行政院金融監督管理委 員會中華民國97年4月16日,金管證一字第0970015660號函核准申報生效在案。 二、本公司於100年4月8日首次受理九十七年度第一次第二期員工認股權憑證申請認購,將洽請財團法人中華民 國證券櫃檯買賣中心同意後,發行新股自100年4月15日(星期五)起以普通股興櫃買賣。 三、茲將增資新股上櫃有關事項公告如後: (一)已發行股份總額及每股金額:登記額定資本額為新台幣650,000,000元,分為65,000,000股,每股面 額新台幣10元,分次發行。實收資本額為新台幣542,971,600元,分為54,297,160股,每股面額新台 幣10元,均為記名式普通股。 (二)本次增資發行新股總額、每股金額:員工認股權認購發行新股123,000股,每股面額新台幣10元,合計 新台幣1,230,000元。 (三)本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。 (四)股票簽證機構:本次增資採無實體方式發行。 (五)股票過戶機構:台新國際商業銀行股務代理部。 地址:台北市建國北路一段96號地下一樓,電話:(02)2504-8125
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2011/4/11 | 福聚太陽能 | 董事會決議通過股票全面換發無實體發行 |
公告序號:2 主旨:董事會決議通過股票全面換發無實體發行 公告內容: 1.事實發生日:100/4/8 2.發生緣由:本公司董事會決議通過股票全面換發無實體發行。 3.因應措施: 一、本公司擬辦理股票全面換發無實體發行,包括歷年發行之全部股份,計普通股607,000,000股,每股面額新台 幣10元,共計新台幣6,070,000,000元。股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同,換發 比例為1:1。 二、自停止過戶日起,原舊實體股票不得做為買賣交割之標的,本次換發新股票將全數透過集保戶辦理轉撥手續。
三、換發新股票基準日期及相關作業日期: 1、全面換發基準日:100年5月3日。 2、最後過戶日:100年4月28日。 3、停止過戶期間:100年4月29日至100年5月10日。 4、無實體新股票開始換發日期:自民國100年5月11日起開始受理股票換發,同時舊體股票停止交易及流通。 四、若因法令規定、主管機關核定或因應至客觀環境而需予以修正變更上述條件時,擬授權董事長全權處理相關事 項。 五.其他應敘明事項:無
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2011/4/11 | 福聚太陽能 | 福聚太陽能股份有限公司一百年第一次現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:福聚太陽能股份有限公司一百年第一次現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、福聚太陽能股份有限公司經董事會決議通過,辦理現金增資發行新股30,000,000股,每股面額新台幣10元整, 以每股新台幣100元溢價發行,均為記名式普通股;發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會100年3月30日金 管證發字第1000011868號函核准發行在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如後: 一、公司名稱:福聚太陽能股份有限公司。 二、所營事業: 1.C801010基本化學工業。 2.C801030精密化學材料製造業。 3.C801990其他化學材料製造業。 4.CC01080電子零組件製造業。 5.D401010熱能供應業。 6.F107200化學原料批發業。 7.F107990其他化學製品批發業。 8.F119010電子材料批發業。 9.F207990其他化學製品零售業。 10.F207200化學原料零售業。 11.F219010電子材料零售業。 12.IG03010能源技術服務業。 13.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、已發行股份總額及每股金額:本公司經99年6月18日股東會決議之額定資本額為新台幣9,000,000,000元整,分 為 900,000,000股,每股面額新臺幣10元,實收資本額為新台幣6,070,000,000元整,分為607,000,000股,均為記名 式普通股。 四、本公司所在地:台北市八德路四段85號6樓。 五、訂定章程日期:民國96年9月12日,最近一次修正日:民國99年10月29日(第4次修正)。 六、董事及監察人之人數及任期:董事7人、監察人2人,任期均為三年,連選得連任。 七、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1. 本次現金增資新台幣300,000,000元整,計發行新股30,000,000股,每股面額新台幣10元,依公司法第267 條規定保留10%計3,000,000股由本公司員工認購,其餘27,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比 例計算認購,每仟股認購約44.48105股(=(現金增資總股數-員工認股總股數)/已發行總股數)。 2. 本次現金增資發行新股如有認購不足者或不足一股之畸零股均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資每股發行價格:採溢價發行每股新台幣100元。 4.本次增資發行股份,其權利義務與原已發行之普通股股份相同。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資完成後實收資本額為新台幣6,370,000,000元整,分為637,000,000股, 每股面額新台幣10元。 九、增資計畫:(1)興建廠房及購置機器設備(2) 轉投資國內事業 十、茲訂相關期日及期間如下: 1.認股基準日為100年5月3日。 2.股票停止過戶日自100年4月29日起至100年5月3日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東,務請於100 年4月28日下午五時前駕臨或郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。地 址:台北市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2181-1911。 3.認股繳款期限:自100年5月12日起至100年6月13日止,為原股東及員工之股款繳納期間。 十一、代收股款機構:中國信託商業銀行敦北分行暨全省各地分行。 十二、公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所 在地,索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。 十三、增資股票俟主管機關核准變更後三十天內印發,屆時另行公告,並分函通知各股東。 參、特此公告。
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2011/4/11 | 日進證券 未 | 公告本公司九十九年度發放現金股利通知。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度發放現金股利通知。 公告內容: 一、董事會決議日期:100年3月18日。 二、本公司業經股東常會決議通過99年度現金股利每股分派0.638元。 三、除息基準日:4月20日。 四、股票最後過戶日:4月15日。 五、4月16日至4月20日停止過戶。 現金股利於4月20日起發放。
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2011/4/11 | 新能光電科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/29 停止過戶日期起日:100/05/01 停止過戶日期迄日:100/06/29 公告內容: 1.董事會決議日期:100/03/30 2.股東會召開日期:100/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號7樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國九十九年度營業報告。 (2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)民國九十九年度決算表冊案。 (2)民國九十九年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3) 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。 (4) 本公司董事及監察人全面改選案。 (5) 解除本公司新任董事之競業禁止案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/05/01 6.停止過戶截止日期:100/06/29 7.其他應敘明事項: (一)、依公司法第172條之1規定,100年股東常會股東提案受理期間 擬定於100年04月22日至100年05月03日止(以送達或寄達為憑)。 受理地點:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號(本公司財務部)。 (二)、依公司法第165條規定,自民國100年5月1日起至100年6月29日 止停止過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,請於100年4月30日(星 期六)前郵寄(以郵戳日期為準)或100年4月29日(星期五)下午4:30駕 臨台北市大安區敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益證券股 份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 (三)、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,本公司對於持 有記名股票未滿一仟股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183 條第2項規定,其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公 告方式為之,屆時如有未收到者者,請書明股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理 部洽詢,電話:(02)2702-3999。
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2011/4/11 | 日進證券 未 | 公告本公司九十九年度發放現金股利通知。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司九十九年度發放現金股利通知。 公告內容: 一、董事會決議日期:100年3月18日。 二、本公司業經股東常會決議通過99年度現金股利每股分派0.638元。 三、除息基準日:4月20日。 四、股票最後過戶日:4月15日。 五、4月16日至4月20日停止過戶。 現金股利於4月20日起發放。
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2011/4/11 | 康聯訊科技 | 康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司100年4月11日董事會決議 (一)時間:訂於民國100年6月27日(星期一)上午十時正。 (二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路1段79號18樓之6) (三)召集事由: 1.報告事項: (1)民國九十九年度營業及決算報告。 (2)監察人審查九十九年度決算報告書。 (3)其他報告。 2.承認及討論事項: (1)承認民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認民國九十九年度虧損撥補案。 3.其他議案。 4.臨時動議。 (四)停止過戶起迄日期:自100年4月29日起至100年6月27日止。 (五)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自100年4月29日起至100年6月27日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,務請於100年4月28日(星期四)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年4月28日郵戳為憑)本 公司 股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股票過 戶手續俾可享受股東之權利。 2.有關本公司100年股東常會受理股東提名權及提案權相關公告,請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。 3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(電話:02-2361-1300)查詢。 (六)特此公告。
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2011/4/11 | 台灣微米科技 未 | (修正)本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
公告序號:1 主旨:(修正)本公司董事會決議召開一百年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 1.董事會決議日期:100/02/24 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓 4.股東會召開時間:中華民國一○○年六月二十四日上午十時整 5.召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)一百年度營業計劃書報告。(3)監察人審查九十九年度財務 報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論案(1)承認九十九年度財務報表及營業 報告書。(2)承認九十九年度盈餘分配表。(3)訂定本公司監察人之職權範疇規則。(4)修訂本公司資金貸與及背書 保證管理辦法。 6.增訂後召集事由:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)一百年度營業計劃書報告。(3)監察人審查九十九年 度財務報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論案(1)承認九十九年度財務報表 及營業報告書。(2)承認九十九年度盈餘分配表。(3)訂定本公司監察人之職權範疇規則。(4)修訂本公司資金貸與 及背書保證管理辦法。(5)修正本公司章程案。 7.依公司法一六五條規定,自100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)最後過戶 日期時間:100年4月25日17時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二段
97號6樓電話:02-2325-3800(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,務請於4月25日下午五
時前親洽或郵寄本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續。郵寄
過戶者以郵戳日期為憑。 8.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話:
02-2325-3800)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議
案者,本公司將於100年4月15日至100年4月25日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依
公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘名聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案
處所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓,電話02-27978686)8.特此公告。
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2011/4/11 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子董事會決議召開一百年股東常會公告(補充公告) |
公告序號:1 主旨:聯笙電子董事會決議召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:100年4月8日 二、股東會召開時間:100年6月30日(星期四)上午九點 三、股東會召開地點:新竹科學園區力行六路二號十樓(本公司會議室) 四、本次股東常會議程: (1)報告事項 第一案:本公司九十九年度營業報告。 第二案:本公司監察人審查九十九年度決算報告。 (2)承認事項 第一案:本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 第二案:本公司九十九年度虧損撥補表。 五、最後過戶日:一百年五月一日。因最後過戶日一百年五月一日適逢星期例假日,故現場過戶提前至一百年四月 二十九日(星期五)下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以一百年五月一日(最後過戶日)郵 戳為憑。
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2011/4/11 | 聯笙電子 未 | 聯笙電子董事會決議召開一百年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯笙電子董事會決議召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、董事會決議日期:100年4月8日 二、股東會召開時間:100年6月30日(星期四)上午九點 三、股東會召開地點:新竹科學園區力行六路二號十樓(本公司會議室) 四、本次股東常會議程: (1)報告事項 第一案:本公司九十九年度營業報告。 第二案:本公司監察人審查九十九年度決算報告。 (2)承認事項 第一案:本公司九十九年度營業報告書及財務報表。 第二案:本公司九十九年度虧損撥補表。 五、最後過戶日:一百年五月一日。因最後過戶日一百年五月一日適逢星期例假日,故現場過戶提前至一百年四月 二十九日(星期五)下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以一百年五月一日(最後過戶日)郵 戳為憑。
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2011/4/11 | 偉喬投資 未 | 公告本公司董事會決議召開一百年度股東會日期及議程 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一百年度股東會日期及議程 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/27 停止過戶日期起日:100/04/29 停止過戶日期迄日:100/06/27 公告內容: 1. 董事會決議日期 : 100/04/11 2. 股東會召開日期 : 100/06/27 3. 股東會召開地點 : 台北縣中和市建一路150號13樓之四 4. 召集事由: 一、報告事項 (一)九十九年度營業報告 (二)九十九年監察人審查報告 二、承認事項 (一)提請承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。 (二)提請承認九十九年度之盈虧撥補表案。 三、討論事項 (一)公司減資彌補虧損案。 (二)修訂「背書保證辦法」部分條文案 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/29 6.停止過戶截止日期:100/06/27 7.其他應敘明事項: (一)依證交法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告為之,如該等股東欲 出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證 及印鑑當日前往出席股東會。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東,如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址 ,逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:02-23816288。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日前三十八天,依規定將相關資料送達 本公司(地址:台北縣中和市建一路150號13樓之4)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (四)依公司法第172-1條相關規定,本公司受理持股百分之一以上之股東提案,惟各股東之提案將以一項為限,且 提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於100年4月22日起至100年5月3日下午五 時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北縣中和市建一路150號13樓之4管理處收),並請於信封 封面上加註[股東會提案函件]字樣。本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鍵無誤後送交本公 司董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。
8.特此公告
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