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2011/4/6 | 飛虹高科 公 | 本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限 |
本公司由『飛虹積體電路股份有限公司』更名為『飛虹高科股份有限公司』
1.事實發生日:100/03/01 2.公司名稱:飛虹高科股份有限公司(原名:飛虹積體電路股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經科學工業園區管理局於100年03月01日經授園商 字第1000005005號函核准,本公司名稱由『飛虹積體電路股份有限公司』 更名為『飛虹高科股份有限公司』,公司股票代號未變動仍為”3342”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣 興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2011/4/6 | 國鼎生物科技 興 | 更正本公司一百年股東會議事手冊部分內容 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:修正日前上傳之議事手冊第4頁至第7頁部份說明文字,及更新附錄二、四、 五、八、十三至十七,以使議事手冊內容更臻完備。 6.因應措施:重新上傳更正後之議事手冊,供各投資人參考 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國99年度營業報告。 2.監察人審查99年度決算表冊報告。 3.公司資產減損情形報告。 4.大陸投資情形報告。 5.私募普通股執行情形報告。 (二)承認事項 1.承認民國99年度之營業報告書及財務報表。 2.承認民國99年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.選定五年免稅案 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定公告載明受理1%股東提案權乙事,今擬如下: 1.股東常會時間: 100年6月24日(星期五)上午九時三十分 2.股東常會地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議室 3.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 4.受理期間: 民國100年4月15日起至民國100年4月26日止受理股東就本次 股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月26日16時前親洽或郵寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 5.受理處所: 宏瀨科技股份有限公司管理處 (地址:新北市土城區中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079) 6.提案方式: (1)以書面方式提出,並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。 (4)所提議案於公告受理期間外提出者,該提案不列入議案。 7.以上所提及未盡事宜,均依公司法172-1條規定辦理。
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2011/4/6 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.發放股利種類及金額:不擬分配 3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補,因此董事會決議99年度不發放股利。
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2011/4/6 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司採購生產機器設備。 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 生產機器設備。 2.事實發生日:100/4/6~100/4/6 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易數量:取得生產機器設備一批;交易總金額折合新台幣約為548,862,750元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): GT SOLAR HONG KONG LIMITED;與公司關係:無。 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 分三階段付款;第一階段:25%,第二階段:65%,第三階段:10%。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依據原廠提供之報價單及其它廠商之報價單做比價、議價後,依公司核決權限經相關主管核准。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.不動產估價師姓名: 不適用。 12.不動產估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:是 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用。 16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 供生產用。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 使用於桃園觀音廠及苗栗銅鑼廠。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不 確定、特殊約訂條款
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2011/4/6 | 泓辰材料 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:陳宏力 宏瀨科技股份有限公司董事長兼任總經理 3.新任者姓名及簡歷:徐盟貴 宏瀨科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:因應公司營運需要。 6.新任生效日期:100/04/06 7.其他應敘明事項:依本公司100.04.06董事會決議辦理
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2011/4/6 | 主向位科技 未 | 公告本公司董事會決議100年股東常會召開事項 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)99年度營業報告書。 (2)99年度監察人查核報告書。 承認事項: (1)99年度營業報告書及財務報表案。 (2)99年度盈餘分配案。 討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部份條文案。 (3)選擇適用免徵營利事業所得稅案。 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:100/04/23 6.停止過戶截止日期:100/06/21 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續: (a)辦理過戶日期時間:100年04月22日17時00分前(24小時制) (b)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 (C)辦理過戶方式:依公司法第165條規定自100年04月23日起至100年06月21日股東常 會止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,務請於 100年 04月22日(星期五)下午05時00分前駕臨本公司股務代理人:台新國際商業銀行股務代 理部辦理過戶手續。郵寄者以郵戳日期為憑至100年04月22日。 (2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構洽詢,電話:(02)2504-8125。 (3)依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿壹仟股之股東,股東常會之 召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區洲子街60號8樓)。 (5)凡參加台灣證券集中保管所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集 中保管所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (6)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案。議案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均 不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東 如欲於本次股東會提出議案者,本公司於100年04月16日起至100年04月26日止(上午9 時至下午5時),受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公 司提出申請。受理提案地點:台北市內湖區洲子街60號8樓。電話:(02)2659-1021。
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2011/4/6 | F-合富醫療控股 | 公告本公司擬於中華民國設立分公司事宜 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:合富醫療控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司因業務需要,擬於中華民國台北市敦化南路二段56號2樓設立分公司,經營 醫療儀器貿易及其相關業務。 (2)分公司名稱擬訂定為Cowealth Medical Holding Co., Ltd. Taiwan Branch , 並指派金權先生為分公司經理人及負責人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | F-合富醫療控股 | 本公司董事會決議99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.發放股利種類及金額:現金股利擬配發新台幣9,713,913元,每股配發新台幣0.2元 3.其他應敘明事項:現金股利俟股東常會通過後,授權董事會依相關規定另訂基準日辦理 發放事宜,並授權董事會按除息基準日實際流通在外總股數,調整每股配發金額。
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2011/4/6 | F-合富醫療控股 | 本公司董事會決議召開100年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室 4.召集事由: (1)報告事項: ? 本公司99年度營業報告 ? 本公司審計委員會查核報告 ? 訂定本公司誠信經營守則報告 (2)承認事項: ? 99年度財務報表及營業報告書案 ? 99年度盈餘分配案 (3)討論事項: ? 本公司章程修訂案 (4)選舉事項:全面改選本公司董事(含3位獨立董事)案 (5)其他議案:擬解除新任董事之競業禁止限制案 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 主向位科技 未 | 公告本公司決議以盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.增資資金來源:盈餘轉增資新台幣6,304,550元 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資630,455股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣6,304,550元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由股東會授權董事長洽 特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股,其權利義務與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:支應未來營運資金所需。 13.其他應敘明事項:無。
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2011/4/6 | 主向位科技 未 | 公告本公司董事會決議盈餘分配議案 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.發放股利種類及金額:股東紅利每股發放股票股利0.2元,計630,455股。 3.其他應敘明事項: 盈餘分配案中同時通過發放員工現金紅利647,962元及董監事酬勞194,070元。
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2011/4/6 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司董事會決議九十九年度不分派股利 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 摩幻潛艇數位 未 | 本公司董事會決議召開一百年股東常會 |
1.董事會決議日期:100/04/06 2.股東會召開日期:100/06/22 3.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓C-707室 4.召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)本公司九十九年度決算表冊案。 (2)本公司九十九年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:100/04/24 6.停止過戶截止日期:100/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 公告本公司100年股東常會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:100/04/06 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:盧峰海董事、何樹生董事、王烑炫董事、 葛仁友董事、胡海國董事、謝孟安董事、董定宇董事、龔仁心董事及鄭溫清獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 盧峰海董事: 陽明海運股份有限公司董事暨董事長暨總執行長、 高明貨櫃碼頭股份有限公司董事暨董事長、 陽明日本株式會社董事暨董事長、 陽明海運(香港)有限公司董事暨董事長、 陽明(韓國)株式會社董事暨董事長、 歐洲陽明船務有限公司董事暨董事長、 好好國際物流股份有限公司董事暨董事長、 陽明德拉瓦控股公司董事暨董事長暨總經理、 全洋海運股份有限公司董事、 陽明(新加坡)私人有限公司董事、 陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、 陽明荷蘭控股公司董事、 陽明(美洲)股份有限公司董事 何樹生董事: 陽明海運股份有限公司董事暨總經理暨總營運長、 慶明投資股份有限公司董事、 高明貨櫃碼頭股份有限公司董事、 陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事、 運揚航運股份有限公司董事、 陽明(新加坡)私人有限公司董事、 陽明日本株式會社董事 陽凱有限公司董事、 陽明(印度)私人有限公司董事、 福爾摩莎國際開發公司董事、 陽明保險私人有限公司董事、 陽明海運(英屬維京群島)有限公司董事、 陽明荷屬安地列斯控股公司董事、 陽明荷蘭控股公司董事、 陽明德拉瓦控股公司董事、 West Basin Container Terminal LLC董事暨副董事長、 United Terminal Leasing LLC董事暨副董事長 歐洲陽明船務有限公司董事、 陽明(美洲)股份有限公司董事、 好好國際物流股份有限公司董事 王烑炫董事: 陽明海運股份有限公司資深副總經理暨行政長、 陽明海運(香港)有限公司董事、 高明貨櫃碼頭(股)公司董事、 陽凱有限公司董事、 陽明(新加坡)船務公司董事、 Yes Logistics Company Ltd董事 葛仁友董事: 運揚航運股份有限公司董事、 光明(賴比瑞亞)股份有限公司董事 胡海國董事: 陽明海運股份有限公司副總經理暨技術長、 全洋海運股份有限公司董事暨總經理、 陽明(賴比瑞亞)股份有限公司董事 謝孟安董事: 永豐商業銀行股份有限公司資深協理、 鉅洋顧問股份有限公司董事 董定宇董事: 亞洲水泥股份有限公司監察人、 台光電子材料股份有限公司董事暨總經理 龔仁心董事: 華懋集團董事、 新天鴻投資有限公司董事 鄭溫清獨立董事: 台硝股份有限公司董事、 德恩富科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):有代表已發行股份總數三分之二以上之 股東出席,出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 本公司完成審計委員會之設置,並選任審計委員會召集人 |
1.事實發生日:100/04/06 2.公司名稱:光明海運股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成審計委員會之設置 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事鄭溫清、呂錦山及周恆志擔任, 召集人則由獨立董事鄭溫清先生擔任。
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 因成立審計委員會而監察人自然解任 |
1.發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人) 監察人:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司因成立審計委員會而監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/03/29~102/03/28 8.新任生效日期:100/04/06 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司因審計委員會成立而監察人同時自然解任
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 100年股東常會改選董事,依法推選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合本公司設置審計委員會需要,全面改選董事,依法推選董事長 6.新任生效日期:100/04/06 7.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 公告本公司董事含獨立董事變動已達三分之一 |
1.發生變動日期:100/04/06 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人) 監察人:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人) 監察人:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人) 董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人) 董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人) 董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人) 獨立董事:鄭溫清 獨立董事:呂錦山 獨立董事:周恆志 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:配合本公司設置審計委員會需要,全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事: 陽明海運股份有限公司代表人盧峰海:191,620,000股 陽明海運股份有限公司代表人何樹生:191,620,000股 陽明海運股份有限公司代表人王烑炫:191,620,000股 陽明海運股份有限公司代表人葛仁友:191,620,000股 陽明海運股份有限公司代表人胡海國:191,620,000股 孟裕實業股份有限公司代表人謝孟安:900,000股 宇昌投資股份有限公司代表人董定宇:600,000股 利達貨櫃運輸股份有限公司代表人龔仁心:35,000股 新任獨立董事: 鄭溫清:0股 呂錦山:0股 周恆志:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/03/29~102/03/28 8.新任生效日期:100/04/06~103/04/05 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2011/4/6 | 光明海運 未 | 公告本公司100年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:100/04/06 2.重要決議事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報告案 (2)承認99年度盈餘分配案 (3)通過本公司申請股票初次上市前公開承銷案 (4)通過本公司章程修正案 (5)通過本公司取得或處分資產處理程序修正案 (6)通過本公司背書保證作業程序修正案 (7)通過本公司資金貸與他人作業程序修正案 (8)通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案 (9)改選董事(含三席獨立董事) (10)解除本公司董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :否
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