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2011/4/8 | 正達國際光電 | 公告修正本公司99年1月~12月營業額公告資料 | 1.事實發生日:100/04/08 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因會計師調整之差異。 6.因應措施:於公開資訊觀測站逐月辦理更正公告。 7.其他應敘明事項: 修正後 -------------------------------------------------------------------------- 月份 國際貿易(仟元) 當月業務營收淨額(仟元) 本年累計營業收入淨額(仟元) 01 44,518 94,972 94,972 02 29,540 79,813 174,785 03 51,151 135,714 310,499 04 36,497 139,272 449,771 05 59,643 171,637 621,408 06 77,130 191,046 812,454 07 83,303 271,412 1,083,866 08 64,010 244,975 1,328,841 09 72,321 283,634 1,612,475 10 62,312 287,022 1,899,497 11 70,633 332,930 2,232,427 12 108,681 348,499 2,580,926
修正前 -------------------------------------------------------------------------- 月份 國際貿易(仟元) 當月業務營收淨額(仟元) 本年累計營業收入淨額(仟元) 01 67,197 117,651 117,651 02 35,304 85,576 203,227 03 61,086 145,649 348,876 04 42,299 145,074 493,950 05 72,390 184,384 678,334 06 107,692 221,608 899,942 07 133,174 321,283 1,221,225 08 96,079 277,044 1,498,269 09 96,769 308,081 1,806,350 10 95,794 320,505 2,126,855 11 131,959 394,256 2,521,111 12 135,738 375,556 2,896,667
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| 2011/4/8 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 | 1.董事會決議日期:100/04/07 2.發放股利種類及金額:為健全公司財務狀況確保公司正常生產經營, 擬將可供分配盈餘全數保留。 3.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 光隆證券 | 九十八年度現金股利發放通知 | 公告序號:1 主旨:九十八年度現金股利發放通知. 公告內容: 一.本公司九十九年六月廿七日股東常會通過九十八年度現金股利每股分派1.35 元,並訂於九十九年七月七日為權利分派基準日,自九十九年七月八日起發 放現金股利. 二.依公司法一六五條規定,自九十九年七月一日起至九十九年七月七日止停止 股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶者,務請於九十九年六月三十日下午 四時前駕臨本公司股務科(花蓮市公園路二十六號五樓)辦理過戶手續.
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| 2011/4/7 | 輝城電子 公 | 召開一○○年股東常會召集事由 | 公告序號:1 主旨:召開一○○年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 輝城電子股份有限公司董事會召開一○○年股東常會公告 中華民國100年04月07日 主旨:公告召開本公司一○○年股東常會有關事項。 依據:依公司法暨證交法等相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:民國一○○年六月二十四日(星期五)下午二時 二、 開會地點:高雄市大寮區後庄里民貴街60巷5號3樓(輝城公司會議室) 三、 會議內容: 1、報告事項: (1)九十九年度營業報告 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告 (3)本公司辦理對外背書保證情形報告 (4)本公司轉投資情形報告 2、承認事項: (1)承認本公司九十九年度決算表冊案 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案 3、討論事項: (1)討論本公司背書保證管理辦法修正案 (2)討論本公司資金貸與他人作業程序之修正案 (3)討論本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 4、臨時動議 四、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○○年四月二十六日起至一○○年六月二十四日止停止股票過 戶登記,現場過戶之股東務請於一○○年四月二十五日(星期一)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務代理人元大 證券股份有限公司股務代理部 (10366台北市大同區承德路三段210號B1,電話:02-2586-5859)辦理過戶手續,若 採郵寄過戶者以一○○年四月二十五日之郵戳為憑。 五、其他應公告事項: (一)、依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條之規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東會之召集通知 及議事錄,以公告方式辦理,如欲出席股東常會,敬請股東攜帶身分證,前往本公司股務代理人元大證券股份有限 公司股務代理部,洽辦開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (二)、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定辦理,檢附相關資料於股東常會開會三十八 日前送達本公司(高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓),並副知證基會。 (三)、貴股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者,本公司將於100年4月15日至100年4月26日止,受理股 東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於100年4月26日17:00前〈郵寄者以寄達為憑,並請於信封封面 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〉,依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續,受理提案處所: 輝城電子股份有限公司〈地址:高雄縣大寮鄉民貴街60巷5號3樓,電話:07-7032826〉 六、特此公告。
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| 2011/4/7 | 勝開科技 | 勝開科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:勝開科技股份有限公司董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 公告內容: 一.本公司擬定於100年6月24日(星期五)上午十時三十分,假新竹縣竹北市 泰和路84號(本公司會議室)召開一百年股東常會。 二.最後過戶日為100年4月25日。 三.停止過戶期間為100 年4月26日至100年6月24日止。 四.本次股東會主要議案為: (一)報告事項: (1)99年度營業狀況報告 (2)監察人審查99年度決算表冊報告 (二)承認及討論事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案 (2)承認99年度盈餘分派案 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)臨時動議 (四)散會 五.其他公告事項: (一)盈餘分配案之主要內容: (1)股東現金股利計新台幣112,910,268元,每股配發0.83元,本案俟股東 常會通過後,授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,因買回本公司股份、將庫藏 股轉讓、轉換、註銷及因依其他法令等因素致生變動,而需配合調整股東配息率者,擬提請股東會授權董事會全權 處理。 (二)依公司法第165條規定,自100年4月26日起至同年6月24日止,停止股 票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於100年4月25 日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄 過戶者,以郵戳日期為憑】。 (三)本公司訂於100年4月18日起至100年4月27日止受理持股百分之一以上 之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間,送達本公 司公告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果,受理提 案地點:勝開科技股份有限公司(財務部)。地址:新竹縣竹北市泰和路84 號,電話:03-5535888。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司。 (五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27058280】。 (六)其他公告事項:依證券交易法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知以此公告代之。 六、除分函各股東外,特此公告
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| 2011/4/7 | 正航資訊 未 | 正航資訊股份有限公司董事會召集一○○年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:正航資訊股份有限公司董事會召集一○○年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 公告日期:中華民國一○○年四月七日。 依據:依公司法、證交法及本公司一○○年四月七日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○○年六月二十四日(星期五)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.九十九年度營業報告書。 2.九十九年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.九十九年度營業報告書暨財務報表案。 2.九十九年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.改選董事及監察人案。 3.擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 四、本公司九十九年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下: 現金股利每股配發新台幣1.1元,採”元以下無條件捨去”計算方式,俟本 次股東常會通過後,授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。 五、依公司法第一六五條規定,自一○○年四月二十六日起至一○○年六月二十四日止停止股票過戶登記,凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶登記者,務請於一○○年四月二十五日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為 憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下 一樓,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。 六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交 之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)2504-8125。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北市內湖區瑞光路316巷56號5樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股東未滿一仟股股東,其股東會之召集通知得以公告方式為 之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽辦股東常會事宜。 十、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○○年四月十八日起至一○○ 年四月二十七日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上 述期間送達受理處所,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,受理提案處所為本公司總管理處(地址:台北 市內湖區瑞光路316巷56號5樓,電話:(02)7720-9699)。 十一、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 十二、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁 止限制。 十三、特此公告。
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| 2011/4/7 | 鑫禾科技 | 鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/30 停止過戶日期起日:100/05/02 停止過戶日期迄日:100/06/30 公告內容: 一、開會日期:一OO年六月三十日(星期四)上午十點 二、開會地點:新北市汐止區康寧街169巷29-1號10樓之1(本公司會議室) 三、會議主要內容 (一)報告事項 1.本公司九十九年度營業及財務報告。 2.監察人審查九十九年度決算報告。 (二)承認及討論事項 1.本公司九十九年度財務報表承認案。 2.本公司九十九年度盈餘分派案。 3.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 4.擬修訂本公司章程案。 5.擬增訂「董事會議事規則」案。 6.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 7.擬修訂「股東會議事規則」案。 8.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 9.擬修訂「背書保證作業程序」案。 10.擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。 (三)選舉事項:增補選獨立董事三席、監察人一席。 (四)討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制案。 (五)臨時動議 四、辦理過戶手續 1.停止過戶期間及最後過戶日期:停止過戶期間:100年5月2日至100年6月30日;最後過戶日期:100年4月29日。 2.辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 電話:(02)3393-0898 3.辦理過戶方式:於100年4月29日下午4:30時前親臨或掛號郵寄。 五、本次股東常會委託書驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部 六、其他應公告事項 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統 一編號,逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-33930898)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-33227972)。 另依公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次 股東常會之議事錄,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 七、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2011/4/7 | 同泰電子 | 本公司九十九年股東常會議案(補充-盈虧撥補) | 公告序號:1 主旨:本公司九十九年股東常會議案(補充-盈虧撥補) 股東會種類:股東常會 開會日期:100/05/13 停止過戶日期起日:100/03/15 停止過戶日期迄日:100/05/13 公告內容: ㄧ、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年03月29日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:100年5月13日 (二)停止股票過戶起訖日期:100年3月15日至100年5月13日 (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十九年度營業報告書。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。 (3)長期投資(含赴大陸地區從事間接投資)報告。 (4)金融商品、資金貸與他人及背書保證報告。 (5)本公司私募普通股執行情形報告。 (6)員工認股權憑證執行情形報告。 (7) 依公司法第211條有關虧損報告。 (8) 修訂本公司董事會議事規則。 2.承認事項: (1)九十九年度決算表冊案。 (2)九十九年度盈虧撥補案。 *預擬現金股利:0元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利0元 資本公積-股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股股 *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) *董監事酬勞(元): 0元 *其他:無。 3.討論事項: (1)擬撤銷股票公開發行後,為彌補虧損,擬辦理減資消除股份案。 (2)擬撤銷股票公開發行後,為改善財務結構並充實營運資金,辦理 100年度第1次現金增資發行新股案。 4.其他議案:●無○有 5.臨時動議: 三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年3月14日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:寶來證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址:台北市復興北路420號5樓 (四)辦理過戶機構電話:02-25091277 (五)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 100 年03月14日前親臨本公司股務代理機構「寶來證券股份 有限公司股務代理部」(地址:台北市復興北路420號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 100 年03月14日(最
後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依
其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月9日起至民國100年3月19日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國99年3月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:受理處所:同泰電子科技股份有限公司股務室(地址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號)
五、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號,逕向本公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25091277 )。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人寶來證券股份 有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25091277)。持股滿一仟股以上之股
東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
號,逕向本公司股務代理人 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務室(地 址:333桃園縣龜山鄉山鶯路173號,電話:03-3498168),並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為寶來證券股份有限公司股務代理部 *依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知以此公告辦理(公開資訊觀測站
http://newmops.tse.com.tw/)。如欲參加股東會者,請股東攜帶身分證及原留印鑑至股東會會場辦理開會事宜。 其他相關事宜,請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東常(臨時)會之公告查詢』。
六、特此公告
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| 2011/4/7 | 嘉實資訊 興 | 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:嘉實資訊股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/22 停止過戶日期起日:100/04/24 停止過戶日期迄日:100/06/22 公告內容: 嘉實資訊股份有限公司董事會召開一百年股東常會公告
中華民國ㄧ百年四月七日
主旨:召開本公司一百年股東常會。
依據:本公司一百年四月七日董事會決議辦理。
公告事項:
一、開會時間:中華民國ㄧ百年六月二十二日﹝星期三﹞下午二時三十分。
二、開會地點:新北市新店區民權路52號3樓﹝本公司會議室﹞。
三、開會內容:
(一)、報告事項:
1.九十九年度營業報告案。 2.監察人審查九十九年決算表冊報告案。
(二)、承認事項: 1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案
2.承認九十九年度盈餘分派案
(三)、討論及選舉事項:
1.討論以資本公積轉作增資發行新股案
2.討論修訂公司章程案
3.董事、監察人全面改選案
4.解除新任董事競業禁止案
(四)、其他議案及臨時動議
四、依公司法第一六五條規定,自民國一百年四月二十四日起至民國一百年六月二十二日止停止股票過戶。因最後 過戶日適逢例假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一百年四月二十二日下午四時前駕臨或郵寄【掛號郵 寄者以民國100年04月23日(最後過戶日)前郵戳日期為憑。】至本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部﹝台 北市博愛路17號3樓﹞辦理過戶。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定及公司法第183條規定,對於持有 未滿一仟股股東,開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),如有未收到 者,請書名股東姓名、戶號、身分證字號及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話:二三八一六二八八﹞查詢 。
六、其他應敘明事項: (1) 依相關規定員工認股權憑證於100/04/24-100/06/22停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:嘉實資訊股份有限公司, 新北市新店區民權路52號5樓,02-29108899
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 ,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
八、特此公告
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| 2011/4/7 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/20 停止過戶日期起日:100/04/22 停止過戶日期迄日:100/06/20 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:100年6月20日(星期一) (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月22日至100年6月20日 (三)開會時間:上午10時30分 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)99年度營業報告。 (2)監察人審查99年度決算報告。 (3)其他事項。 2.承認、討論及選舉事項: (1)承認99年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認99年度盈餘分配案。 (3)討論辦理盈餘轉增資案。 (4)討論修訂「章程」案。 (5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)補選董事一名。 (7)討論解除新任董事競業禁止限制案。 (8)其他議案。 3.臨時動議。 (五)本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每仟股配發股票股利300股,計新台幣1,050,000,000元,另每股配發現金股利新台幣3元,計新台幣1,0 50,000,000元,董監事酬勞為新台幣17,000,000元,員工紅利為現金新台幣21,400,000元。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:100年4月21日17時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年4月21日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號 2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月13日起至民國100年4月22日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證 字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (5月12日前) 依規定將相關資料 送達本公司股務部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。
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| 2011/4/7 | 亞昕開發 | 亞昕開發董事會決議召開100年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:亞昕開發董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/24 停止過戶日期起日:100/04/26 停止過戶日期迄日:100/06/24 公告內容: 一、董事會決議日期:100/4/7(四) 二、股東常會召開時間: 100/06/24(五)上午九點整。 三、地點:台北市敦化北路100號2樓(王朝大酒店)。 四、最後過戶日:100/4/25 五、召集事由: (一)報告事項 1.九十九年度營業報告 2.九十九年度監察人審查報告 3.九十九年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告 (二)承認事項 1.九十九年度營業報告書及決算表冊案 2.九十九年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:100年4月25日(星期一)下午4時30分前。 (二)辦理過戶機構:金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2705-8280 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於最後過戶日100年4月25日下午4時30分前,親臨或 郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月25日郵戳為憑)至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦 理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一)本次股東會受理提案事宜,請詳『股東提案權相關公告』。 (二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向 本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一 仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,不另行寄發。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :台北市敦化南路一段25號12樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、特此公告。
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| 2011/4/7 | 高都汽車 公 | 召開本公司100年股東常會 | 公告序號:1 主旨:召開本公司100年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/11 停止過戶日期起日:100/04/13 停止過戶日期迄日:100/06/11 公告內容: 依據:公司法第165、170、171、172條規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 壹、開會時間:民國100年6月11日上午9點30分。 貳、開會地點:高雄市民族一路558號3樓第2會議室。 參、會議主要內容: 一、報告事項: 1、99年度營業報告。 2、監察人審查99年度決算報告。 二、承認及討論事項: 1、99年度決算表冊。 2、99年度盈餘分配案。 三、選舉:改選董事及監察人。 四、臨時動議。 肆、本公司99年度盈餘分配案經董事會決議,本年度盈餘擬定每股配發現金股利1.1元,經本年度股東會通過後, 另定除息基準日分配之。 伍、依公司法第165條規定,自民國100年4月13日起至100年6月11日止,停止股票過戶,若持有本公司股票尚未辦 理過戶者,務請於100年4月12日下午5點前駕臨或郵寄(以郵戳日為憑,地址為高雄市民族一路558號2樓財務部)辦 理過戶。 陸、開會通知書及委託書將於開會前30日寄發各股東,屆時尚未收到者請向本公司財務部查詢。 柒、特此公告。
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| 2011/4/7 | 大昌證券 公 | 大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/25 停止過戶日期起日:100/04/27 停止過戶日期迄日:100/06/25 公告內容: 大昌證券股份有限公司召開一00年度股東常會公告
一、 茲訂於一00年六月二十五日(星期六)上午十時正,於新北市板橋區東門街30之2號十樓(板橋總公司視聽 室),召開一00年度股東常會,議程如下: (一) 報告事項:1.本公司九十九年度業務報告。 2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。 (二) 承認及討論事項:1.提請承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.九十九年度盈餘分配案。 3.其它討論事項。 (三) 臨時動議。 二、 依公司法第一六五條規定,本公司股票自一00年四月二十七日起至一00年六月二十五日止,停止股票過 戶,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶手續之股東,請於四月二十六日(星期二)下午三時前,駕臨新北市板橋區東 門街30之2號二樓,本公司股務單位辦妥過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)以出席股東會。 三、 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一00年四月二十二日起至一00年五月二日止,受理股 東就本股東常會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所: 大昌證券股份有限公司《地址:新北市板橋區東門街30之2號九樓》電話:(02)2968-9685 四、開會通知書、委託書及出席證將另函奉達,如有疑問,請向本公司股務單位查詢(電話:02-29689685)
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| 2011/4/7 | 光隆證券 | 公告召開本公司一00年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一00年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/18 停止過戶日期起日:100/04/20 停止過戶日期迄日:100/06/18 公告內容: 一、本公司訂於民國一00年六月十八日(星期六)上午十時三十分,假花蓮市 公園路26號5樓(光隆證券股份有限公司)召開一00年度股東常會: (1)報告本公司九十九年度營業及決算。 (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告書。 (3)承認本公司九十九年度決算表冊。 (4)承認本公司九十九年度盈餘分派案。 二、依公司法第165條規定自民國100年4月20日起至100年6月18日停止股票過 戶。 三、九十九年度盈餘分派業經本公司董事會通過分派現金股息每股1.15元正, 現金股息之分派俟本次股東常會通過後另訂除息基準日分派之。 四、檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席請於出席通知書 上蓋妥原留印鑑,如委託代理人出席請於委託書上加蓋原留印鑑,並填妥 代理人姓名、地址及簽章後於100年6月10日前寄交本公司股務課(花蓮市公 園路26號5樓)。 五、貴股東所持有之股份如在100年4月18日前(不含18日)全部轉讓,已寄奉之 出席通知書及委託書自動失效,不得持之參加本次股東常會。 六、股東常會之贈品請於開會結束前在會場領取。
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制案 | 1.董事會決議日期:100/04/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)李承陽 /總裁暨執行長 (2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長 3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經出席董事表決無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)李承陽 /總裁暨執行長 (2)高明隆 /總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /副總經理兼任華東區營運長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)李承陽 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(上海)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /東莞滿盈電子有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /Suyin Trading Ltd. / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /蘇州實盈影像科技有限公司 / 總裁暨執行長 (1)李承陽 /常熟實盈光學科技有限公司 / 總裁暨執行長 (2)高明隆 /實盈電子(東莞)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(上海)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /實盈電子(深圳)有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /東莞滿盈電子有限公司 / 總經理兼任華南區營運長 (2)高明隆 /Suyin Trading Ltd. / 總經理兼任華南區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(東莞)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(上海)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(蘇州)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /實盈電子(深圳)有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /東莞滿盈電子有限公司 / 副總經理兼任華東區營運長 (3)徐杰民 /Suyin Trading Ltd. / 副總經理兼任華東區營運長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)實盈電子(東莞)有限公司 廣東省東莞市清溪鎮三中金龍工業區實盈路 (2)實盈電子(上海)有限公司 上海市松江出口加工區茸江路88號(201613) (3)實盈電子(蘇州)有限公司 江蘇省常熟市虞山高新技術產業園金陵路1號 (4)實盈電子(深圳)有限公司 深圳市福田保稅區紅花路長年商務大廈 (5)東莞滿盈電子有限公司 廣東省東莞市清溪鎮清廈村清漁路工業廠房A棟 (6)Suyin Trading Ltd. 香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心1605-6室 (7)蘇州實盈影像科技有限公司 蘇州市新區泰山路向街19號 (8)常熟實盈光學科技限公司 江蘇省常熟經濟開發區高新產業園錦州路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 連接器 攝像頭 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總裁暨執行長新任 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:李承陽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:內部職務晉升 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:李承陽 3.新任者姓名及簡歷:高明隆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務晉升 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總裁暨執行長異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:無 3.新任者姓名及簡歷:李承陽 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 公告本公司總經理異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/07 2.舊任者姓名及簡歷:李承陽 3.新任者姓名及簡歷:高明隆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:內部職務調整 6.新任生效日期:100/04/07 7.其他應敘明事項:無
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| 2011/4/7 | 實盈 未 | 本公司董事會決議召開100年股東常會公告 | 1.董事會決議日期:100/04/07 2.股東會召開日期:100/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)99年度營業概況及100年度營業計畫報告 (2)監察人審查99年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」 二、承認事項: (1)承認99年度財務報表 (2)承認99年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:100/04/26 6.停止過戶截止日期:100/06/24 7.其他應敘明事項:無
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